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Flow財団は、脆弱性攻撃事件後の取引プラットフォームの調整作業について声明を発表しました。事件発生以来、Flow財団とそのフォレンジックパートナーは、ユーザーを保護し、運営を再開するために、世界中の取引プラットフォームと協力しています。その中にはKraken、Coinbase、Upbitが含まれ、Krakenはサービスを再開しました。Flow財団は、ある取引プラットフォームがこの事件を処理する方法に懸念を示しています。脆弱性が攻撃された数時間以内に、単一のアカウントがその取引プラットフォームに1.5億枚のFLOWを入金し、これはトークンの総供給量の約10%に相当します。その後、そのうちの相当部分がBTCに交換され、ネットワークが停止される前の短い数時間内に500万ドル以上の資金が引き出されました。この取引パターンは、その取引プラットフォームのマネーロンダリング防止/顧客確認（AML/KYC）プロセスに欠陥があることを示しており、無知のうちに詐欺的なトークンを購入したユーザーに金融リスクを転嫁しています。フォレンジック分析者は、その取引プラットフォームにおいて、FLOW取引ペアでネットワーク停止前後に明らかに正常な市場行動から逸脱した取引異常が存在することを発見しました。これらの取引パターンについては、運営チャネルを通じて何度も説明を求めましたが、常に応答がありませんでした。

Flow Foundation は、脆弱性悪用事件後の取引所との調整作業について声明を発表しました。事件発生以来、Flow Foundation とそのフォレンジックパートナーは、ユーザーを保護し、運営を再開するために、Kraken、Coinbase、Upbit などの世界中の取引所と協力しています。Kraken はサービスを再開しました。Flow Foundation は、ある取引所がこの事件を処理する方法について懸念を表明しています。脆弱性が発生してから数時間以内に、あるアカウントが 1.5 億枚の FLOW（総供給量の約 10%）を入金し、大部分のトークンを BTC に交換し、ネットワークが停止する前に 500 万ドル以上を引き出しました。Flow Foundation は、この取引パターンが AML/KYC プロセスに欠陥があることを示していると考えています。法務アナリストは、取引所がネットワークの中断前後に重大な取引異常を示していることを発見しました。Flow Foundation は運営チャネルを通じて明確化を求めましたが、応答は得られず、現在、問題解決のためにその取引所の最高決定機関との緊急会合を呼びかけています。現在、Flow Foundation は法執行機関の調査に協力しています。

AMLBot の最新レポートによると、2023 年から 2025 年の間に、Tether は凍結メカニズムを通じて合計 7,268 のアドレスを封鎖し、32.9 億ドルの USDT に関与しており、そのうち 53% 以上の凍結された USDT は Tron ネットワークに存在しています。これに対して、Circle はわずか 372 のアドレス、1.09 億ドルの USDC を凍結しており、規模の差は 30 倍に達します。両者の戦略は全く異なります。Tether は積極的な執行モードを採用し、世界中の 275 の執行機関と協力しており、疑わしいアドレスを積極的に凍結し、被害者の資金を返還するための焼却 + 再発行メカニズムをサポートしています。2024 年 7 月には、単月で 1.3 億ドル以上が凍結され、その中にはカンボジアの Huione グループに関連する 2,960 万ドルが含まれています。Circle は、裁判所の命令や規制の要求にのみ応じており、凍結行為は稀ではありますが集中しており、焼却再発行メカニズムをサポートしていません。

据 CoinDesk 报道，韩国金融情报部门 (FIU) 对 Upbit 运营商 Dunamu 处以 2,500 万美元罚款，并暂停新客户注册三个月。监管机构发现该交易所存在约 530 万次客户验证违规行为，且未报告 15 起可疑交易。Dunamu 正在考虑上诉，称 FIU 过去曾有判决被法院推翻的先例。同時、FIU は Bithumb、Coinone、Korbit および GOPAX などの他の韓国取引所に対してもコンプライアンスチェックを行い、複数の違反行為を発見しました。Upbit は投資家保護措置を強化し、顧客に安全な取引環境を提供することを約束しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、AML Software がアメリカのフロリダ州南部連邦裁判所に対して Athena Bitcoin、Taproot Acquisition Enterprises、PSBC および個人の Jordan Mirch を訴え、詐欺的手段によって約 3000 台のビットコイン ATM とその独自のコンピュータソースコードを盗んだと主張しています。訴状では、被告が著作権を侵害し、営業秘密を盗用し、フロリダ州内で侵害ソフトウェアを配布した疑いがあるとされ、AML Software は裁判所に対して差止命令と損害賠償を求めています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、AML 社が連邦訴訟で、ビットコイン ATM オペレーターの Athena Bitcoin Inc. が「詐欺計画」を企て、AML Software Inc. のビットコイン ATM 用のコンピュータソースコードを盗用したとして、著作権侵害および営業秘密の不正使用を訴えています。フロリダ州南部地区連邦裁判所に提出された訴状によれば、Athena は一連の取引を通じて、AML ソースコードを転送していることを知っているいくつかの法人と契約を結びました。AML は、このソースコードの一部が営業秘密に該当し、秘密保持契約を結んだ開発者のみが知っていると主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ財務省は、身分確認を分散型金融 (DeFi) スマートコントラクトに直接組み込むべきかどうかを検討しており、批評家はこの動きが許可不要の金融の根本的な基盤を覆す可能性があると警告しています。Ubuntu Tribe の CEO ママドゥ・クウィジム・トゥーレは、この措置は「すべてのリビングルームにカメラを設置するようなもの」であり、最終的には DeFi の核心を空洞化させる可能性があると述べています。なぜなら、それは中立的で許可不要のインフラを、政府の承認を必要とする身分証明書がなければアクセスできないインフラに変えてしまうからです。しかし、支持者はブロックチェーンインフラにおいて顧客確認 (KYC) とマネーロンダリング防止 (AML) チェックを導入することで、コンプライアンスを簡素化し、犯罪者を排除できると考えています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道で、AMLBot の CEO スラバ・デムチュクは、2025 年上半期にアジア地域での暗号通貨関連犯罪による損失が 15 億ドルを超え、2024 年全体の水準を上回ったことを指摘しています。分析によると、東南アジア地域では無許可の店頭取引およびモバイル決済チャネルが新たなマネーロンダリング手段となっています。報告書は、ブロックチェーン分析会社が地域化されたリスクデータベースを構築し、地元の法執行機関と協力する必要があると提案しています。タイ、マレーシアなどの国々は、官民協力モデルを通じて資金凍結の時間を数ヶ月から数時間に短縮しました。

ChainCatcher のメッセージによると、DL News が報じたところでは、国際決済銀行（BIS）の研究者たちが新しいマネーロンダリング防止（AML）ソリューションを提案しました。このソリューションは、暗号通貨にコンプライアンススコアを設定することで、不正資金の流入を防ぐことを目的としています。この提案は「ブロックチェーンユーザーにはセキュリティスコアが割り当てられ、低スコアのユーザーの引き出しはブロックされるべきである」と主張しています。暗号通貨の送金履歴に基づいて保有者にスコアを付けることで、各国はユーザーが暗号通貨を法定通貨に交換できるかどうかを判断するための閾値スコアを設定できます。

ChainCatcher のメッセージ、AML Bitcoin の創設者であり NAC Foundation の CEO である Rowland Marcus Andrade が、暗号通貨 AML Bitcoin に関与する電気通信詐欺とマネーロンダリングのために、アメリカ連邦裁判所から 84 ヶ月（7 年）の懲役を言い渡されました。裁判所は、Andrade が 2014 年から 2019 年の間に、AML Bitcoin の技術、ビジネスの潜在能力、及びローンチ時期を虚偽に宣伝することによって、投資家を欺き約 1000 万ドルを調達し、そのうち 200 万ドル以上を不動産や高級車などの個人消費に使用したと認定しました。被害者への賠償および財産没収に関する聴聞会は 2025 年 9 月 16 日に行われる予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block が報じたところでは、韓国は6月から一部の非営利団体と登録された暗号通貨取引所がその暗号資産を販売することを許可し、機関顧客に対するマネーロンダリング防止（AML）および顧客確認（KYC）規制措置を強化することを発表しました。この措置は、機関投資家による暗号通貨への投資禁止を段階的に解除するための道を開くものです。金融サービス委員会（FSC）は、取引所および提携銀行に対し、新しい機関顧客の資金源と取引目的を「詳細」に審査するよう求めており、2025年下半期には上場企業などが取引所で取引を行うことを許可する計画です。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com が報じたところによれば、アメリカ連邦捜査局（FBI）サンフランシスコ支局とカリフォルニア北部検察官事務所は共同声明を発表し、AML Bitcoin の創設者 Rowland Marcus Andrade に対する暗号通貨詐欺事件の被害者は 6 月 5 日までに請求申請を提出するよう求めています。この事件の主犯は「NACファウンデーション」などの実体を通じて、2014 年から 2019 年の間に虚偽のマネーロンダリング防止技術を口実に AML Bitcoin などのトークンを販売し、電気通信詐欺およびマネーロンダリングの罪で有罪判決を受けています。FBI は、連邦法に基づき、条件を満たす被害者は補償および法的支援を申請できると強調しています。指定されたフォームを通じて情報を提出する必要があり、期限を過ぎると受理されません。当局はまた、一般市民に情報の拡散を協力するよう呼びかけ、より多くの潜在的な被害者が権利を知ることができるようにしています。データによると、この事件に関与する金額は数千万ドルに達し、Black Gold Coin などの多様な仮想資産が含まれています。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところでは、サンフランシスコの連邦陪審団は、AML Bitcoin の創設者兼 CEO である Rowland Marcus Andrade が電気通信詐欺およびマネーロンダリングの罪を犯したと判断しました。Andrade は 2025 年 7 月 22 日に判決を受ける予定です。彼は電気通信詐欺により最大 20 年の懲役、マネーロンダリングにより最大 10 年の懲役に直面し、彼の犯罪に関連する資産は押収されます。裁判で提供された証拠によると、47 歳のテキサス州の Andrade は、AML Bitcoin の販売から 200 万ドル以上を私的な支出に流用し、テキサス州の不動産 2 件と高級車 2 台を購入しました。彼はさまざまな銀行口座を通じて投資家の資金をマネーロンダリングし、その資金を自分の購入資金に充てました。陪審団は、Andrade が AML Bitcoin がパナマ運河管理局の承認を得ると虚偽の主張をしたが、実際にはそのような合意は存在しなかったと認定しました。これらの虚偽の陳述を通じて、彼は投資家から数百万ドルを調達しました。

ChainCatcher のメッセージ、流動性プロトコル Aerodrome がソーシャルプラットフォームで発表しました。Base エコシステムの貸出プロトコル Seamless Protocol から資産を引き出してください。特定の資産にはリスクがあります。Seamless チームの公式通知をお待ちください。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、欧州銀行監督機構 (EBA) は重要な措置を講じてマネーロンダリング防止 (AML) 対策を強化することを表明しました。旅行ルールのガイドラインは 12 月 30 日から暗号サービスプロバイダーおよび仲介機関に拡大されます。これは、暗号資産サービスプロバイダー (CASP) が EU のマネーロンダリング/テロ資金供与防止 (AML/CFT) 制度の制約を受けることを意味します。さらに、暗号サービスプロバイダーと仲介機関は、その多仲介および越境移転ポリシーを声明する必要があります。

ChainCatcher メッセージ、2024 年 5 月 31 日HashKey Exchange は、香港証券監視委員会の AMLO ライセンス（「マネーロンダリング防止条例」に基づく仮想資産取引プラットフォームの運営）を取得したことを発表しました。これにより、HashKey Group は香港の仮想資産の全ライセンスを持つユニコーン企業となりました。HashKey 傘下の取引所主体 Hash Blockchain Limited は、香港証券監視委員会の 1、7 番および AMLO ライセンスを取得しており、専門投資家および一般ユーザーに仮想資産取引サービスを提供できます。HashKey 傘下の HBS (Hong Kong) Limited は、香港証券監視委員会の 1、4 番ライセンスを取得しており、専門投資家に対して証券取引サービスを提供し、証券取引および仮想資産に関する助言を行っています。業務には、証券型トークンの販売および流通サービスが含まれます。HashKey 傘下の HashKey Capital Limited は、香港証券監視委員会の 4、9 番ライセンスを取得しており、100% の仮想資産ポートフォリオを管理し、一般ユーザーに仮想資産ファンド製品サービスおよび証券および仮想資産に関するコンサルティングサービスを提供できます。現時点で、HashKey Group 傘下のメンバーは、それぞれのビジネスニーズに応じて、香港地域で仮想資産関連サービスを提供するために必要な香港証券監視委員会の全ライセンスを取得し、全ライセンスの仮想資産サービスのユニコーン企業となりました。

ChainCatcher のメッセージ、今日、OKLink は iPeakoin と提携を発表し、KYT（Know Your Transaction）や KYA（Know Your Address）などの技術手段を通じて、iPeakoin のアドレス関連業務を十分にサポートします。iPeakoin は、新興市場企業向けの先進的なフィンテックスタートアップであり、従来の金融とデジタル通貨のデジタルバンクです。OKLink の先進的な Onchain AML 製品を統合し、リアルタイムの取引監視と分析を行い、疑わしい活動をマークし、世界的な規制基準に準拠することを保証します。現在注目されている規制問題に関して、OKLink は香港、シンガポール、ドバイ、その他のアジアおよび欧米地域のコンプライアンス政策を注視し、さまざまなツールを通じてリスクを防止し、各参加主体のオンチェーンの安全性とコンプライアンスを保護し、テクノロジーを通じて Web3 業界のコンプライアンスプロセスを推進します。