インドの金融情報機関が15のオフショア暗号プラットフォームに違反通知を発出しました

インド金融情報機関（FIU-IND）は《反マネーロンダリング法》第13条に基づき、15のオフショア仮想デジタル資産サービスプロバイダーに対して不適合通知を発出しました。これにはWeex、Blofin、Rezorex、Bitunix、DigiFinex、Toobit、XT.com、Latoken、WOO X、Pionex、ChangeNow、SimpleSwap、Fixedfloat、WhiteBIT、Guardarianが含まれます。これらのプラットフォームは、FIU-INDに登録せずにインドのユーザーにサービスを提供しているとされています。

インドは2023年3月から暗号プラットフォームを銀行と同等の反マネーロンダリング規制フレームワークに組み込み、インドの顧客にサービスを提供するプラットフォームは、インドにオフィスがあるかどうかにかかわらず、登録を完了し、ユーザー確認、記録保存、疑わしい取引報告の義務を果たさなければならないと要求しています。FIU-INDは同時に、暗号製品とNFTは規制されておらず、リスクが非常に高いことを一般に警告し、関連する取引損失は規制の救済を受けられない可能性があるとしています。

この行動は、インドのユーザーがスウェーデン、ドイツ、シンガポールのプラットフォームを通じてUSDTなどのステーブルコインをギフトカードに変換し、インドで食料品、燃料、金を購入するために使用するという報告が出た後に行われました。以前、FIU-INDは2023年12月にBinance、Kraken、KuCoinなどの9つの大手オフショア取引所に通知を発出し、その後Binanceは登録を完了し、188.2億ルピーの罰金を支払いました。