ブロックチェーンセキュリティガイド

ChainCatcher のメッセージ、海南省儋州市検察院は最近、ある犯罪グループが「1万日元投資で300円得られる」という仮想通貨の高額リターンを餌に、オンラインコミュニティやオフライン会社を通じて「契約炒貨」業務を宣伝し、わずか数ヶ月で32人の顧客から合計1000万元以上を違法に吸収したと報告しました。購入した仮想通貨の継続的な価値下落により資金繋がりが断たれ、最終的に「破綻」しました。裁判所は、違法に公衆の預金を吸収した罪でこのグループに対して有期懲役と罰金を科しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ハッカー組織 Librarian Ghouls（別名 Rare Werewolf）が数百台のロシアのデバイスに侵入し、それらを利用して暗号通貨のマイニングを行っています。この組織は、合法的な組織を装ったフィッシングメールを通じてマルウェアを拡散し、デバイスに感染した後、リモート接続を確立し、Windows Defenderなどのセキュリティシステムを無効にします。ハッカーはデバイスの RAM、CPU コア、GPU 情報を収集し、暗号通貨マイニングプログラムの設定を最適化します。このハッカー事件は 2023 年 12 月に始まり、攻撃活動は主にロシアの工業企業や工学学校に影響を与え、ベラルーシやカザフスタンにも被害者がいます。カスペルスキーは、Librarian Ghouls がハッカー活動家である可能性があると推測しています。なぜなら、彼らは独自のマルウェアを開発するのではなく、合法的な第三者ツールに依存しているからであり、これは類似の組織がよく使用する技術です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところによれば、暗号通貨の保有者が増加する誘拐の脅威に直面しているため、ビットコイン投資家ファミリー「Taihuttu ファミリー」は、ハードウェアウォレットを放棄し、暗号通貨のリカバリーフレーズを世界の四大陸に分散して隠していることを明らかにしました。Taihuttu は、過去8ヶ月間にわたり、混合ストレージシステムを採用していると述べています：暗号化されたリカバリーフレーズを分割し、一部を防火鋼板に刻印して四大陸に隠し、残りはブロックチェーンベースの暗号サービスで保存しています。たとえ銃で脅されても、彼はスマートフォンウォレットにある限られた資産しか提供できません。この決定は、暗号通貨保有者に対する実体的な攻撃の増加に起因しています。モロッコの警察は最近、暗号通貨の幹部を誘拐した疑いのある容疑者を逮捕しました；フランスの暗号通貨の百万長者の父親は残酷な襲撃を受けました；ニューヨークでは、観光客が誘拐され、2週間にわたって拷問され、誘拐者は彼のビットコインの証明書を手に入れようとしました。現在、Taihuttu ファミリーの約65%の暗号資産は四大陸のコールドウォレットに保存されており、残りはマルチシグウォレットまたは分散型取引所に保管され、取引や日常の支出に使用されています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、アメリカ合衆国司法省は774万ドルの暗号通貨の押収を求める措置を講じたとのことです。これらの暗号通貨は、北朝鮮のITスタッフが偽の身分を使用し、リモート請負業者としてブロックチェーン企業で働くことで得たとされています。アメリカ合衆国司法省は、6月5日の声明で、これらの資金は2023年4月に最初に凍結され、Sim Hyon Sop に対する起訴の一環として行われたと述べています。Sim Hyon Sop は中国で働く銀行家で、北朝鮮のITスタッフのマネーロンダリングを手助けしたとされています。司法省が6月5日にワシントンD.C.の連邦裁判所に提出した民事押収訴状によれば、司法省は異なる金額のステーブルコインやビットコイン（BTC）、複数の自己管理ウォレットおよびバイナンスアカウントに保存されている非代替性トークン（NFT）やイーサリアムネームサービス（ENS）ドメイン名を含むさまざまな暗号通貨の押収を求めています。

ChainCatcher のメッセージ、香港警察は複数の国や地域の反詐欺センターと共に反詐欺国際協力プラットフォーム「FRONTIER+」を設立し、今年の4月28日から5月28日まで、マカオ、シンガポール、韓国、タイなど6つの国や地域の反詐欺センターと初の共同作戦を展開し、1,858人を逮捕し、32,600以上の銀行口座を凍結し、1.57億香港ドルの詐欺金を押収しました。香港警察商業犯罪調査科の総警司である黄震宇は、香港では今年の最初の4ヶ月で合計13,115件以上の詐欺事件が記録され、前年同期比で9%増加し、関与する金額は約30%減少したと述べました。昨年7月から香港と中国本土で活動しているマネーロンダリンググループは、580以上の銀行口座と仮想資産を利用して約1.18億香港ドルを洗浄しており、警察は先月15日に行動を開始し、12人を逮捕しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Newsis が報じたところでは、韓国で発生した3256億ウォン（2.3667億ドル）を超える暗号通貨投資詐欺事件の重要人物が、海外に2年以上潜伏した後に逮捕されました。この事件の首謀者とされる容疑者は、警察の長期調査の結果、逮捕されました。このグループは、2021年12月から2023年3月の間に、28種類の異なる暗号通貨を販売・発行することで高額なリターンを得られると虚偽の約束をし、15304人を詐欺したとされています。