イギリスの裁判所

Bitcoin.com Newsによると、イギリスの裁判所は暗号通貨会社Key Coin Assets Ltd.を閉鎖しました。これは、Action Fraudに苦情を申し立てた9人の投資家が合計30万ポンド以上を支払ったためです。調査官は、この会社に実際の取引の証拠がないことを発見し、その運営がポンジスキームの特徴を持っていると考えています。

ChainCatcher のメッセージ、英国の裁判所は犯罪首領アレクサンダー・スリン（別名ドン・カルレオーネ）が所有する約430万ドルのビットコインを押収するよう命じました。彼はこれらの暗号資産が合法的に取得されたものであることを証明できませんでした。この決定は、スリンの金融取引に関する調査の結果、彼の犯罪活動に関連して行われました。スリンは2015年にフランスで麻薬密売の罪で有罪判決を受けた後、ドバイに逃亡しました。それ以前に、彼のロンドンにある高級車や不動産を含む多くの財産は当局に押収されました。

ChainCatcher のメッセージによると、英国高等法院は8月7日に判決を下し、いわゆる「暗号の女王」Ruja Ignatovaと、OneCoin プログラムに関与している疑いのある数名の共犯者に対して、世界的な資産凍結命令を出しました。400人以上のOneCoin崩壊の被害者が団結し、Ignatova、OneCoinの共同創設者Sebastian Greenwood、Christopher Hamilton、Robert MacDonaldの資産を凍結するよう裁判所に請願しました。彼らはOneCoinのマネーロンダリングを助けた疑いがあり、さらにOneCoinを一般に宣伝した4人のインフルエンサーの資産も対象となっています。また、IgnatovaがマネーロンダリングやOneCoinの資産購入に使用した商業法人も、世界的な資産凍結の制裁を受けています。報道によると、Ruja Ignatovaは2014年のOnecoin設立から2017年の詐欺プロジェクト崩壊、Ignatovaの失踪まで、40億ドルのポンジスキームを通じて投資家を欺いていました。この暗号の女王が最後に姿を現したのは2017年のギリシャ・アテネで、その後は一切姿を見せておらず、これにより連邦捜査局（FBI）は彼女を十大指名手配犯リストに載せました。