マネーロンダリング防止ガイドライン

ChainCatcher のメッセージによると、Daily Post の報道で、ナイジェリア証券取引委員会（SEC）はデジタル資産の新しいマネーロンダリング防止ガイドラインを策定し、デジタルおよび仮想資産サービスプロバイダー（VASP）のライセンスと審査を目的としています。このガイドラインは、公式機関のマネーロンダリング防止委員会の責任者に提出されており、現在最終審査を受けており、最終決定の前に意見を求める予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、欧州銀行監督機構の決定により、EUのマネーロンダリング（AML）およびテロ資金供与（CTF）ガイドラインが欧州の暗号資産サービスプロバイダー（CASP）に拡張されました。欧州銀行監督機構は、改訂されたガイドラインがCASPが「顧客、製品、提供チャネル、地理的位置」によって直面する金融犯罪リスクを特定するのを支援することを目的としていると述べています。この規制機関はさらに、ガイドラインが暗号通貨会社が金融犯罪対策をどのように調整すべきかを概説しており、その中には「ブロックチェーン分析ツールの使用」が含まれる可能性があると付け加えました。このガイドラインは12月30日から適用されます。