マルチ商法組織

据 DL News 报道，俄罗斯央行警告称，该国金融传销组织者已大量转向使用加密货币。2025 年，俄罗斯民众向欺诈者持有的加密货币钱包发送资金，涉及超过 4600 个钱包地址。该国央行去年发现 7087 个金融传销、伪经纪商等欺诈计划，其中 80% 在线运营，大多数使用加密货币和钱骡转移资金。2025 年有 84% 的欺诈者使用加密货币筹集资金，高于 2024 年的 77%。俄央行已下令封禁 21500 个相关网页和社交媒体帖子。该国央行指出，欺诈者选择加密货币是为了保持匿名并逃避惩罚，并承诺将加强监控，加大打击加密欺诈的力度。

ChainCatcher のメッセージによると、雲南省人民検察院の公式アカウントにおいて、最近施甸県検察院が提起した李某某ら10人の組織、リーダーによるマルチ商法活動の事件が裁判所で審理され、李某某ら10名の被告人は組織、リーダーによるマルチ商法活動罪でそれぞれ6年から2年の有期懲役を言い渡され、罰金は50万元から10万元の範囲で科されました。2021年5月以来、李某某は黄某、金某某らを集めて「ブロックチェーン」「仮想通貨」を口実に、不正な利益を得るために、仮想デジタル通貨Aの購入と仮想デジタル通貨B、Cの発行を理由に、ネットワークプラットフォーム上に5つの資金プールを設置し、現地会議やWeChatグループなどのオフラインとオンラインを組み合わせた方法で成功者のイメージを作り上げ、特別な職業背景を利用して「一コイン一豪邸、一コイン一高級車」「一日で数十万から百万を簡単に稼げる」といったスローガンを大々的に宣伝し、報酬制度や利益の見通しを誘い文句にして、多くの人々を騙して購入、消却、資金プールへの追加などの方法で参加資格を得させ、与えられたタスクを完了させ、人数や投資額を基にした静的配当と動的収益を得ることにより、5つのリベート階層を形成しました。鑑定の結果、李某某らがネットワークプラットフォームを利用して集めたマルチ商法資金は累計で2.1億元を超えました。施甸県検察院は、李某某が仮想通貨を口実に、他の9名の被告人と共謀してネットワークプラットフォームを利用して財物を騙し取ったこと、経済社会秩序を乱したことを認定し、マルチ商法資金は累計で2.1億元を超え、情状が重大であるため、李某某ら10人の行為は《中華人民共和国刑法》第224条の規定に違反し、組織、リーダーによるマルチ商法活動罪を構成すると判断しました。裁判所の審理を経て、上記の判決が下されました。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃新聞の報道で、重慶の両江新区（自由貿易区）人民法院は最近、注目を集めている委託契約の紛争案件を審理し、委託されたマネー・ゲーム組織のメンバーが仮想通貨を購入することに関する紛争が含まれています。原告の秦某は被告の周某にマネー・ゲーム組織のネットワークプラットフォームに会員登録し、仮想通貨を購入するよう委託しました。合計で22.35万元を投資しました。その後、マネー・ゲーム組織のネットワークプラットフォームが突然閉鎖され、取引ができなくなりました。法院は審理の結果、委託契約が国家の法律および行政法規の強制的な規定に違反していると認定し、無効とされるべきであると判断しました。双方の過失の程度に基づき、法院は被告の周某に原告の秦某に10.67万元を返還するよう判決を下しました。一審の判決後、周某は不服を申し立て、控訴しました。重慶市第一中級人民法院は二審判決を下し、控訴を棄却し、原判決を維持しました。現在、この判決は効力を持ち、自動的に履行されています。