偽の暗号通貨

FinanceFeedsによると、オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は警告を発表し、詐欺師がWhatsAppなどのメッセージアプリや偽の暗号通貨取引プラットフォームを通じて個人投資家を騙していることを示しています。詐欺師は通常、ソーシャルメディアで投資アドバイスを投稿し、ユーザーを有名な金融専門家や取引コミュニティに偽装したメッセージグループに誘導し、偽のプラットフォームに預金をさせるように仕向けます。これらのプラットフォームは偽の取引データを使って利益を模擬し、ユーザーが引き出しを試みると追加の「解除手数料」を要求し、すべての資金は詐欺師の口座に直接流れます。さらに、詐欺師はすでに損失を被った投資家に対して偽の「資金回収サービス」を販売し、二次詐欺を実施しています。Moneysmartの調査データによれば、18歳から28歳のオーストラリア人の23%が暗号資産を保有しており、72%のZ世代はソーシャルメディアで暗号広告を見たことがあり、41%は直接暗号通貨への投資を勧誘された経験があります。若い世代のリスクエクスポージャーは著しく高いです。ASICは投資家に対し、ソーシャルメディアの投資アドバイスを軽信しないように警告し、AUSTRACの仮想資産サービスプロバイダー登録簿を通じてプラットフォームのコンプライアンス資格を確認することを推奨しています。

ChainCatcher のメッセージ、分散型金融プロジェクト World Liberty Financial（WLFI）公式アカウントが声明を発表し、現在市場に出回っているいわゆる「トランプ新暗号通貨プロジェクト」はすべて虚偽情報であると述べています。プロジェクト側は、WLFI がトランプ家族の支持を受けた唯一の DeFi プロジェクトであり、他にトランプに関連すると主張するトークンはすべて詐欺師が投資者の情報の非対称性を利用して行う詐欺行為であると強調しています。この声明は具体的な支持証明書類を提供しておらず、投資者にプロジェクトの真実性を見極めるよう注意を促しています。

ChainCatcher のメッセージによると、スペインの警察はビットコインをテーマにした暗号ピラミッド詐欺を成功裏に摘発したと発表しました。この詐欺は「偽の暗号通貨投資」を推進し、被害者は約 3260 万ドルの損失を被りました。警察は 8 名の容疑者を逮捕しましたが、「3600 人以上」がこの詐欺で被害を受けたと推定しています。国家警察部隊（CNP）の経済および金融犯罪部門は、この犯罪ネットワークの首謀者が「コンピュータプログラマー」であり、マラガで逮捕されたことを明らかにしました。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国の日刊紙の報道で、韓国の釜山地方警察庁ネット犯罪捜査班は、あるグループに対して不拘束起訴を行い、違法ギャンブルサイトで使用される偽の暗号通貨取引プラットフォームを通じて約 1.1 兆ウォン（約 7.568 億ドル）をマネーロンダリングしたと告発しました。このグループは約 100 億ウォン（約 688 万ドル）の利益を得たとされています。2022 年 1 月から 2023 年 9 月までの間、彼らは韓国で 5 つのオフィスを運営し、偽の取引サイトを開発し、112 のギャンブルサイトのマネーロンダリングを行いました。警察はまた、関与した未成年者 80 名を逮捕し、その中には有名人のディープフェイク動画を使用して勧誘された者もいます。

ChainCatcher のメッセージによると、HK01 の報道で、香港の大角咀で仮想通貨詐欺事件が発生しました。26 日の午後 4 時頃、警察は女性からの通報を受け、午後 1 時頃に大角咀道 55 番地の地下にある仮想通貨取引所（OTC）で、テザー（USDT）を現金に交換しようとしたところ、オンラインウォレットを通じて男性スタッフに送金した後、相手が同僚が現金を持ってくるまで待つように言い、自己都合で離れたとのことです。女性は長時間待たされたが、誰も現れず、警察に助けを求めました。警察はこの事件を「詐欺」として扱い、現時点で誰も逮捕していません。報道によると、女性は 1.2 万のテザーを失い、総額約 9.3 万香港ドルに相当します。女性は、8 月からソーシャルメディアの Instagram でその店を注視しており、店舗は数ヶ月営業しているように見え、相手も顧客の取引を示していたため、店舗は信頼できると考えていたとのことです。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国連邦検察官事務所は、38歳のデンバー在住のジョナサン・アーヴァイ（Jonathan Arvay）が違法ギャンブルネットワークの運営を共謀したとして有罪判決を受けたと発表しました。彼のギャンブルビジネスはコロラド州の複数のゲームセンターに広がり、電子ゲームと偽の暗号通貨オブシディアン・デジタル・アセット・コイン（ODAC）を利用して、ポイントを現金に交換する操作を隠蔽していました。この暗号通貨の唯一の機能は、カジノの横または内部にある「暗号通貨ATM」で現金に交換することで、マネーロンダリングや詐欺行為を暴露しています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国国土安全保障省 (DHS) 旗下の国土安全調査局 (HSI) は、ニューヨークの特遣隊が Michael Lauchlan に対して、Coin Dispute Network (CDN) という名の偽の暗号通貨回収ビジネスを運営していると告発したと発表しました。このビジネスは、偽の口実で顧客のイーサリアム (ETH) を詐取しています。

链捕手メッセージによると、淄博法院のオンライン報道に基づき、淄博中院は上訴人王輝、朱金らの詐欺事件について二審の公開判決を行い、上訴を棄却し、原判決を維持する最終裁定を下しました。これにより、重大な「殺洋盤」関連の外国人を対象とした電信ネットワーク詐欺事件が幕を閉じ、30名の詐欺犯罪者が法の厳しい処罰を受けました。淄博公安機関は以前、「MIT」虚偽デジタル通貨プラットフォームに関連する重大な「殺洋盤」外国人を対象とした電信ネットワーク詐欺事件を解決しました。犯罪容疑者は「白富美」や「高富帅」といった成功者に扮し、異性の外国籍のネットユーザーに友達申請を送り、徐々に信頼を得た後、高額なリターンや確実な利益を餌に外国人被害者を「MIT」虚偽デジタル通貨プラットフォームに投資させました。被害者は少額の「投資利益」を得た後、さらに投資額を増やすよう誘導され、システムのバックエンドを操作することで被害者が充填した仮想通貨を爆損させ、最終的に被害者の財産を不法に占有しました。このような外国人を対象とした電信ネットワーク詐欺の犯罪活動は、一般に「殺洋盤」と呼ばれています。（出典リンク）