取引相手

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表により、バイナンスはEUの規制要件に適応するため、2025年1月20日からポーランドとベルギーのユーザーの暗号通貨の入出金プロセスを調整することを発表しました。新しい規則では、1,000ユーロ（または同等の通貨）を超える入金取引には送信者情報の提供が必要であり、いかなる金額の出金にも受取人情報の提供が必要です。受取人情報には、氏名、国、取引所名（該当する場合）が含まれます。ユーザーが関連情報を提供できない場合、取引は遅延または返金される可能性があります。

ChainCatcher のメッセージによると、財聯社の報道では、金曜日の米連邦準備制度のオーバーナイト逆レポ取引（RRP）の使用規模は 1554.76 億ドルで、2021 年以来の新低を記録しました。前回の取引日は 2012.78 億ドルでした。参加した取引先はわずか 41 社で、明らかに過去の一般的な水準を下回っています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、Fidelity Investments はその現物ビットコイン ETF の取引相手として Jane Street と Cumberland DRW を選択したとのことです。ただし、この ETF は規制当局の承認を得る必要があります。

ChainCatcher のメッセージによると、Coinbase Singapore のユーザーは 9 月 5 日以降、アカウントから暗号通貨の入金または出金を行う際に追加の取引相手情報を提供する必要があります。Coinbase Singapore は、これらの措置を導入したのはシンガポール金融管理局（MAS）のマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策に関する規定を遵守するためだと述べています。プラットフォーム外から暗号通貨の入金を受け取る際、Coinbase Singapore はユーザーに送信者に関する情報、包括的な名前と居住国/地域を提供するよう求めています。Coinbase は、ユーザーが必要な情報を提供できない場合、ユーザーの暗号取引を処理できないと述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、アメリカ財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）が文書の中で、Bitzlato の最大の受信および送信取引先の約三分の二がダークウェブ市場または詐欺に関連していると述べています：2018年5月から2022年9月の間に、バイナンスはビットコインの総量で最大の受信取引先であり、ロシアに関連するダークウェブ市場のHydraとロシアに本拠を置く詐欺のTheFinikoがそれぞれ第二位と第三位にランクインしています。同じ期間の送信取引先のトップ3は、Hydra、フィンランドのビットコイン取引所Local Bitcoins、そしてTheFinikoです。これに対し、バイナンスのスポークスマンは声明の中で、バイナンスは「この調査を支援する国際的な法執行パートナーに多大な協力を提供しており、これはバイナンスが世界の法執行パートナーと協力することに対するコミットメントを示しています」と述べました。（ブルームバーグ）

ChainCatcher のメッセージによると、Grayscale Investments は最近の市場イベントを考慮し、投資家が保有するグレースケールのデジタル資産製品の安全性に影響はないと述べています。Genesis Global Capital は Grayscale の子会社である Genesis Global Trading の一部であり、Genesis Global Capital は償還と新しい貸付の停止を発表しました。Genesis Global Capital はグレースケールのいかなる製品の取引相手またはサービス提供者ではありません。グレースケール製品は通常通り運営されており、最近の出来事は製品運営に影響を与えていません；製品の基礎資産は依然として安全で信頼でき、Coinbase のコールドストレージ隔離ウォレットに保管されています；グレースケールは製品の基礎資産を借入、貸出、再担保、またはその他の方法で担保にすることはなく、資産保管者がこのような活動を行うことを禁止しています；公開価格の製品は引き続き取引され、米国証券取引委員会および店頭市場の報告書と監査済み財務諸表を生成します。（出典リンク）