bitzlato

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、暗号取引所 Bitzlato の創設者アナトリー・レグコディモフが、無許可で送金業務を行い、7億ドル以上の違法なギャンブルおよび麻薬取引の収益を洗浄した罪で、18ヶ月の懲役刑を言い渡された。レグコディモフは2023年1月に逮捕されて以来ずっと拘留されているため、彼の刑期はすでに満了しており、今後は服役する必要がない。昨年12月、レグコディモフは有罪を認め、Bitzlato が暗号通貨取引の手段として使用されていることを何年も知っていたことを認めた。これには、2022年に当局によって閉鎖された悪名高い麻薬市場ハイドラマーケットも含まれている。ロシアと深センに住んでいたレグコディモフは、逮捕時にはアメリカのペンシルベニア州に移住していた。彼は有罪認めの協定の一環として、フランス当局が押収した2300万ドルの暗号通貨に対する請求を放棄することにも同意した。

ChainCatcher メッセージ、暗号取引プラットフォーム Bitzlato がその Telegram チャンネルで投稿を公開し、特別残高の引き出しと技術サポートを一時的に停止することを発表しました。目的は、フランスで行われるユーザー資産の押収に関する裁判の公聴会に備え、聴聞を行うことです。同社は「この問題に対して決意と楽観を持っています」と述べています。以前、Bitzlato Ltd. のロシア国籍の創設者および大株主である Anatoly Legkodymov が有罪を認め、違法な資金移動を行う通貨取引業を運営していたことを認めました。有罪認定協定の一環として、Anatoly は Bitzlato を解散し、約 2300 万ドルの押収された Bitzlato 資産に対するすべての権利を放棄することに同意しました。

ChainCatcher のメッセージによると、公式の発表により、Bitzlato Ltd. のロシア国籍の創設者および大株主である Anatoly Legkodymov が本日ニューヨーク地方裁判所で有罪を認め、違法な資金移動を行う暗号通貨取引業を運営していたことを認めました。この告発は、Anatoly が暗号通貨取引所 Bitzlato Ltd. の主要な所有権を持っていることに起因しています。この取引所は、ダークウェブ市場の売買者やランサムウェア犯罪者の主要なルートとして機能していました。有罪認めの合意の一環として、Anatoly は Bitzlato を解散し、約 2300 万ドルの押収された Bitzlato 資産に対するすべての権利を放棄することに同意しました。

ChainCatcher のメッセージによると、アメリカで逮捕されたロシアの暗号取引プラットフォーム Bitzlato の創設者アナトリー・レグコディモフは、有罪を認め、関連する調査に関して合意する計画を立てています。双方は現在、有罪認識の交渉を行っており、これが事件の裁判外和解につながる可能性があると考えています。アメリカ連邦捜査局は、アナトリー・レグコディモフがアメリカに登録されていない送金業務を管理し、マネーロンダリング防止法に違反したと非難しています。調査官は、この取引プラットフォームの創設者が資金の違法な出所を知っていたと確信しており、それにもかかわらず運営を続け、KYCおよびマネーロンダリング防止手続きを無視していたとしています。Telegram チャンネル Baza によると、レグコディモフがアメリカに到着したのは、FBIとの合意の一部である可能性があり、彼に対する告発によれば、彼の刑期は合計で5年を超えないとのことです。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道で、ロシアの暗号取引所 Bitzlato のユーザーは現在、一部の資金を引き出すことができるようになりました。月曜日以来、顧客はビットコイン残高の半分を使用できるようになっています。Bitzlato のスポークスマンは、アカウント保有者は最大で 50% のビットコインを引き出すことができると述べています。最低引き出し額は 0.001 BTC で、手数料は 0.0003 BTC です。ユーザーは Telegram ボットを通じて引き出しを注文することができ、Bitzlato アカウントのメールアドレスを提供する必要があります。確認後、送金に必要なコードが生成され、そのメールアドレスに送信されます。以前の報道によると、アメリカ司法省は 1 月 19 日にロシアの取引プラットフォーム Bitzlato に対して法執行措置を講じ、Bitzlato の共同創設者で大株主の Anatoly Legkodymov がマイアミで逮捕されました。Bitzlato チームの他の 4 名のメンバーはヨーロッパで拘留され、もう一人の共同創設者 Anton Shkurenko はロシアで尋問を受けた後に解放されました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、暗号取引所 Bitzlato の共同創設者 Anton Shkurenko は 2 月 6 日にモスクワで短期間拘留され、尋問を受けた後に解放されました。Anton Shkurenko は具体的な拘留機関を明らかにしませんでしたが、調査官の要求に応じて出廷する契約に署名したことを述べました。そのため、Shkurenko は今後の逮捕を回避するために無拘留令を取得しました。Shkurenko は自らを Bitzlato の「技術顧問」と称し、以前はこの取引所の暗号ウォレットの重要な保有者の一人であったとされ、これらのウォレットの管理権をチームの他のメンバーに譲渡したとされています。以前の報道によると、米国司法省は 1 月に Bitzlato が 7 億ドルの資金を不法に処理したとして起訴し、その後スペイン警察は暗号取引所 Bitzlato の CEO、営業責任者、マーケティングディレクターを逮捕しました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、スペインの警察は暗号取引所 Bitzlato の CEO、営業責任者、マーケティングディレクターを逮捕したと発表しました。理由は、同社がマネーロンダリング活動に関与している疑いです。警察の行動には、フランス、ポルトガル、キプロス、アメリカで同時に行われた強制捜査も含まれています。合計で 6 人が逮捕され、全員がロシアとウクライナの国民です。フランスの警察は、暗号通貨プラットフォームのホスティングに使用される技術を無効化し、押収しました。以前の報道によれば、アメリカの司法省はロシアの取引プラットフォーム Bitzlato に対して法執行措置を講じました。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、香港の暗号通貨取引所 Bitzlato の共同創設者 Anton Shkurenko は、同社が運営を再開し、一部のユーザーに資金の引き出しを許可する計画であると述べています。今月初め、Bitzlato は 7 億ドル以上のマネーロンダリングの疑いをかけられ、そのサーバーは大規模な国際的な行動の中で押収されました。Shkurenko は、警察がそのプラットフォームのホットウォレットを押収したと述べており、その中には当時のすべての暗号通貨ユーザーの資金の約 35% が含まれていました。しかし、Shkurenko は、取引所は未指定の時期に再オープンし、Bitzlato ウォレット内の 50% のビットコインユーザー資金をローンチ当日に引き出せることを保証し、他の暗号通貨の引き出しは順次行われると述べています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスは押収された暗号取引所 Bitzlato のために、約 3.46 億ドルの資金を処理しました。2018 年 5 月から Bitzlato の閉鎖まで、バイナンスは Bitzlato における約 205,000 件の取引で 20,000 BTC 以上を移転し、その取引時の価値は約 3.458 億ドルでした。報道によれば、アメリカ司法省は 1 月 19 日に Bitzlato の共同創設者 Anatoly Legkodymov を逮捕し、7 億ドルの違法資金を扱ったとして起訴しました。アメリカ財務省の金融犯罪執行ネットワークは、バイナンスを Bitzlato の違法資金事件の主要な取引相手の一つとして指定しました。（ロイター）

ChainCatcher のメッセージ、1 月 24 日、EU 警察機関であるユーロポールは声明の中で、ロシアの暗号取引プラットフォーム Bitzlato が犯罪活動に関連する資産で 10 億ユーロを超える取引を行った疑いがあると発表しました。このプラットフォームで受け取った 21 億ユーロのうち、犯罪事件に関連する資産は約 46% を占めています。同社の CEO、CFO、CMO はスペインで逮捕され、さらに 2 人がそれぞれキプロスとアメリカで逮捕されました。スペイン、キプロス、ポルトガル、フランスで、同社の資産 1800 万ユーロが押収されました。以前、アメリカ司法省は、ロシアの暗号取引プラットフォーム Bitzlato がダークウェブ犯罪に資金提供を行っていると述べ、法執行措置を講じると発表していました。同社の創業者で大株主のアナトリー・レグコディモフは 1 月 18 日にマイアミで逮捕されました。（CoinDesk）

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、アメリカ財務省金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）が文書の中で、Bitzlato の最大の受信および送信取引先の約三分の二がダークウェブ市場または詐欺に関連していると述べています：2018年5月から2022年9月の間に、バイナンスはビットコインの総量で最大の受信取引先であり、ロシアに関連するダークウェブ市場のHydraとロシアに本拠を置く詐欺のTheFinikoがそれぞれ第二位と第三位にランクインしています。同じ期間の送信取引先のトップ3は、Hydra、フィンランドのビットコイン取引所Local Bitcoins、そしてTheFinikoです。これに対し、バイナンスのスポークスマンは声明の中で、バイナンスは「この調査を支援する国際的な法執行パートナーに多大な協力を提供しており、これはバイナンスが世界の法執行パートナーと協力することに対するコミットメントを示しています」と述べました。（ブルームバーグ）

ChainCatcher のメッセージによると、SlowMist の監視データが、Bitzlato で制裁を受けた資金の大部分を発見しました。これには、64.8 ビットコイン、274 イーサリアム、3200 ライトコイン、530 BCH、385117 ステーブルコイン（USDT、USDC、DAI）、120.2 万 DOGE が含まれ、総価値は約 256 万ドルです。（出典リンク）

ChainCatcher メッセージ、アメリカ司法省は、暗号通貨取引所 Bitzlato がロシアの違法金融に関連する主要なマネーロンダリング関係者であると正式に認定したと発表しました。Bitzlato の創設者で大株主の Anatoly Legkodymov は昨晩マイアミで逮捕され、今日午後にアメリカフロリダ州南区地方裁判所で審問を受ける予定です。理由は、マネーロンダリング業務を運営し、アメリカの規制保護措置、特に反マネーロンダリング法に違反した疑いです。さらに、フランス当局とアメリカ財務省金融犯罪執行ネットワーク (FinCEN) も同時に法執行措置を講じています。報道によると、Bitzlato は香港に登録され、世界中で運営されている暗号通貨取引所です。Bitzlato はユーザーの身元確認のハードルが非常に低く、ダークウェブでの麻薬取引や一連の犯罪活動に資金を提供しています。（出典リンク）