国際犯罪組織

据金十报道，美国司法部宣布成立一个新的"诈骗中心打击小组"，旨在打击在东南亚地区运作的跨国犯罪组织所发起的加密货币投资欺诈激增浪潮。该部门表示，这个跨机构工作组将调查、扰乱和起诉最令人发指的欺诈计划，这些计划估计每年诈骗美国人近 100 亿美元。犯罪网络在柬埔寨、老挝和缅甸的营地中运行这些计划，欺诈收入在某些地区可能占当地 GDP 的近一半。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt の報道では、国連薬物犯罪事務所（UNODC）が発表した「転換点：東南アジアの詐欺センター、地下銀行、違法オンライン市場の世界的影響」というタイトルの報告書が、東南アジアの国際犯罪組織が違法な暗号通貨マイニング、ステーブルコイン、そして Telegram の闇市場を利用して、急速に世界的なマネーロンダリングと詐欺活動を拡大し、数十億ドルに及ぶ影響を及ぼし、世界の安全を脅かしていることを指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表に基づき、Tether、OKX、およびアメリカ司法省の調査を経て、Tether は国際犯罪グループに関連する 2.25 億枚の盗まれた USDT を自発的に凍結しました。これらのトークンは、東南アジアの国際的人身売買グループに関連しており、このグループは世界的な「殺豚」詐欺を担当しています。もし合法的なウォレットが今回の行動で押収された場合、Tether は迅速に法執行機関およびこれらのウォレットの所有者と協力し、適宜これらのウォレットを解凍します。