暗号案件

インド財務省は議会への書面回答で、インドの執行機関EDがマネーロンダリング防止法に基づき、複数の暗号関連事件で約4189.89億ルピーの関連資産を押収、凍結または押収し、29人を逮捕し、22件の起訴を行ったと述べ、そのうち1人の容疑者が正式に「経済逃亡者」と認定されたとしています。同時に、インド中央直接税委員会CBDTは、仮想デジタル資産VDAに対する捜索と押収活動の中で、約88.882億ルピーの未申告収入を発見し、所得税申告書にVDA情報を記載していない4万4057人の納税者に通知を送付しました。財務省は、暗号資産はインドでは現在未規制の状態にあり、政府はVDA取引の監視と調査を強化するための能力構築を進めており、暗号資産は越境特性を持つため、効果的な規制フレームワークはリスク評価や分類基準などの面で広範な国際協力を必要とすると強調しています。

ChainCatcher のメッセージ、FOX Business の記者エレノア・テレットが X に投稿したところによると、今週アメリカ SEC の委員ヘスター・ピアスとマーク・ウエイデアのスタッフとの会議で、デジタル商会のトークンアライアンスは、2018 年のヒンマンのスピーチの取り扱いが企業金融部門の初日の優先事項であると指摘しました。その理由は、Howey テストとの関連性が欠如しており、市場に混乱をもたらし「不適切に勝者/敗者のダイナミクスを生み出している」ためです。他に「重要」とマークされた初日の重点事項には以下が含まれます：すべての既存の暗号関連調査、ウェルズ通知、および進行中の訴訟案件のレビューを開始し、実際の詐欺や投資家の損害に関与しない案件の停止を求めること；SAB 121 を撤回し、連邦公報に撤回命令を掲載すること；ルール 3b-16 に対する提案修正案を正式に撤回し、再考すること。この修正案は「取引所」の定義を DeFi プロトコルを含むように拡大することを提案していました；

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、Consensys の CEO ジョー・ルービンは、トランプが再びアメリカの第 47 代大統領に選出されることで、暗号通貨会社とアメリカの証券規制当局との間で進行中の法的紛争が徐々に消失する可能性があると述べました。ルービンはタイで開催された DevCon 2024 で次のように述べました。「私の推測では、彼らは恥ずかしくない方法で事件を却下または解決する方法を見つけるだろう、あるいはそのようなことです。すべての事件ではないかもしれませんし、事件のすべての要素ではないかもしれませんが、私たちの業界は将来的に数億ドルを節約すると思います。トランプの移行チームはすでに積極的に行動していると思います。」

ChainCatcher のメッセージによると、News.Bitcoin の報道で、アメリカ商品先物取引委員会 (CFTC) は 8 月 8 日に、暗号資産プラットフォームの不正取引に関する詳細を提供した通報者に 100 万ドルの報奨金を支払うことを発表しました。CFTC の執行ディレクター Ian McGinley は、ますます多くのアメリカ人が暗号資産詐欺の被害者となる中で、CFTC は調査のために通報者の手がかりにますます依存していると述べました。通報者は、罰金額の 10% から 30% を受け取ることができます。これらの資金は完全に機関の顧客保護基金から来ています。「商品取引法」（CEA）に基づき、CFTC は通報者の身元、具体的な執行措置、または正確な報奨金額を開示していません。「前の会計年度には、暗号資産案件が CFTC の案件のほぼ 50% を占めており、その年の大部分の通報が暗号資産に関連していました。」

ChainCatcher のメッセージによると、Tree News は、ゲイリー・ゲンスラーがアメリカ証券取引委員会（SEC）が暗号案件の裁判で素晴らしいパフォーマンスを示していると述べたと報じています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道で、アメリカ証券取引委員会（SEC）の2人の弁護士が辞任したことが明らかになりました。これは、連邦判事がウォール街の規制機関に対して、ある暗号案件で「重大な権力の乱用」を厳しく非難した後のことです。関係者によると、マイケル・ウェルシュとジョセフ・ワトキンスは今月辞任し、SECのある職員が彼らに、もし留任を続けるなら解雇されると伝えたとのことです。この2人は、Digital Licensing Inc.（DEBT Boxという暗号プラットフォームに関連する）の案件の主任弁護士でした。ソルトレイクシティ連邦地方裁判所のロバート・シェルビー判事は、規制機関によるDEBT Boxへの訴訟が虚偽の表現や不実な表現、証拠の欠如によって損なわれたと述べました。シェルビーは3月にこの機関の権力乱用に対して極端な制裁措置を講じ、SECの執行責任者はこれらの誤りについて謝罪しました。

ChainCatcher のメッセージによると、フォーチュンの報道で、アメリカ証券取引委員会（SEC）の弁護士が木曜日に裁判官に謝罪したのは、暗号通貨会社に対して制限命令と資産凍結命令を出す際に事実を歪曲したためです。アメリカユタ州地方裁判所に提出された書類の中で、裁判官が誤りの理由を説明するよう命じたことに対し、アメリカ証券取引委員会の弁護士は「これらの命令について深く遺憾に思っている」と述べ、調査に関与したスタッフに対して強制的なトレーニングを行うことを約束しました。「私は、証券取引委員会が連邦証券法を執行する際に負う特別な責任を完全に理解しています」と、証券取引委員会の執行責任者 Gurbir Grewal は書いています。「私は、この事件において当局がこれらの基準を満たしていなかったことを知っており、それについて謝罪します」。ChainCatcher 以前報じたように、今年の夏に提出された訴状で、アメリカ証券取引委員会は、Digital Licensing Inc. という会社が「ノードライセンス」と呼ばれる未登録の証券を販売することで、投資家から約 5000 万ドルを騙し取ったと主張しています。初期手続きの一環として、アメリカ証券取引委員会は、いわゆる一方的な申請を通じて、一時的な制限命令と資産押収を成功裏に獲得しました。SEC の要求を承認した地区裁判官 Robert Shelby は、SEC の弁護士がこの暗号通貨会社が銀行口座を閉鎖してアメリカの規制当局の目を避けていると述べたため、SEC の要求を承認することに同意したと述べています。しかし、実際にはそれは真実ではありませんでした。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、今年の夏に提出された訴状の中で、アメリカ証券取引委員会（SEC）が Digital Licensing Inc. という会社を、"ノードライセンス"という未登録証券を販売することで投資家から約 5000 万ドルを騙し取ったと指摘しています。初期手続きの一環として、SEC はいわゆる一方的な申請を通じて、一時的な差止命令と資産押収を成功裏に獲得しました。SEC の要求を承認した地区裁判官ロバート・シェルビーは、SEC の弁護士マイケル・ウェルシュがこの暗号通貨会社が銀行口座を閉鎖し、アブダビに移転してアメリカの規制当局の目を逃れようとしていると述べたため、SEC の要求を承認することに同意したと述べました。しかし、これは事実ではないことが判明しました。シェルビーは命令の中で、SEC のいくつかの主張が "全く根拠がなく、記録を歪めている" と指摘しました。彼はまた、特定の口座を閉鎖したのは会社ではなく銀行であり、SEC が一方的な押収の妥当性を証明するために使用した72万ドルのいわゆる海外送金は実際には国内送金であることを発見しました。シェルビーは、SEC が以前の命令の妥当性を証明するために使用した事実を説明する際に、裁判所を欺いた可能性があると考えています。そのため、シェルビーは SEC に対し、ユタ州の裁判所がこの機関の行動に基づいて罰を与えるべきでない理由を提供するよう求め、銀行口座の閉鎖やソーシャルメディアの封鎖に関する同機関の主張を含む明らかな虚偽行為に対する回答を要求しました。シェルビーは、"SEC が訴訟手続きの完全性を損なったことを懸念している" と述べました。アメリカ SEC のスポークスマンは、"私たちは理由説明を求める命令を受け取り、指示に従って裁判所に応答します" と述べました。この機関はシェルビーの命令に対して2週間の猶予があります。