暗号通貨トレーダー

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、テルアビブ地方検察院は今週、テルアビブのムラッド・マハジナと二人の共犯者に対して訴訟を提起し、ハーツリーヤの暗号通貨トレーダーに対する侵入強盗事件を計画したとして告発しました。関与した金額は約60万ドルです。検察の主張によれば、三人の容疑者は被害者のアパートの階段でこの二人の子供を持つ父親を待ち伏せし、ケーブルで両手を縛り、暴行を加えました。容疑者は最初に500 BTC（約6100万ドル）を要求しましたが、被害者がウォレットの証明書を渡すことを拒否したため、一人の襲撃者がナイフで彼の両足を刺しました。1時間にわたる拷問の末、被害者はアカウントへのアクセス権を渡すことを余儀なくされ、襲撃者は54.7万ドル相当のビットコインと4.2万ドル相当のUSDTを移転し、さらに5万ドル相当のロレックスの腕時計、ノートパソコン、Trezorハードウェアウォレットなどを奪いました。

ChainCatcher のメッセージによると、Finance Magnates の報道で、マルタ金融サービス管理局（MFSA）が公開警告を発表しました。詐欺師がマルタの金融規制機関の文書を偽造し、架空の市場操作罰金を名目にトレーダーから金銭を要求しているため、ユーザーに警戒を呼びかけています。この詐欺は主にビットコインとイーサリアムのトレーダーをターゲットにしています。MFSA は、詐欺師が BTC および ETH 取引に参加している個人に虚偽の文書を送信し、市場操作の疑いで罰金を科すと主張し、従わなければ規制措置を取ると脅迫していると述べています。MFSA は、これらの脅威が完全に捏造であり、関連文書には法的効力がないことを確認しました。これらの偽造された手紙は、MFSA のロゴを巧妙に模倣しており、受取人に金銭を支払わせようとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Protos の報道では、誘拐された暗号通貨トレーダーが、身代金として 30,000 ユーロ（31,000 ドル）を支払うよう脅迫される中、約 9 メートルの高さのバルコニーから逃げようとした結果、両足首を骨折したとのことです。この 34 歳のトレーダーは、スペインのマルベーリャで誘拐犯と会い、誘拐犯たちは彼をエステポナのアパートに誘い込み、酒を飲むことにしました。その後、誘拐犯は彼を誘拐し、顧客のアカウントにある暗号通貨を使って身代金を支払うよう要求しました。さもなければ、拷問に直面することになると脅迫しました。被害者は同意したふりをして電話をかけ、顧客と連絡を取って必要な暗号通貨の引き出しコードを取得しようとしました。実際には友人に連絡を取り、その友人が警察に彼が拘束されているアパートを見つける手助けをしました。しかし、警察が到着する前に、被害者は誘拐犯が気を逸らしている隙にバルコニーから逃げようとしました。不幸にも、彼は落下し、両足を骨折しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところによれば、オンチェーン探偵の ZachXBT は、暗号通貨の強盗被害者からの報告が増加していることに気づいたと述べています。彼は最近、"過去数ヶ月間、西ヨーロッパの暗号通貨の侵入盗難の被害者数は他の地域よりもはるかに多い" と発表し、430 万ドルが関与する強盗事件についての情報を受け取ったと明らかにしました。ZachXBT は言います："これは警告のケースであり、逮捕活動に役立つことを願っています。人々が警戒し、保護措置を講じることを望みます。友人と個人情報や暗号資産に関する詳細を共有しないようにし、ソーシャルメディアで自慢しないでください。"GitHub のデータによると、過去1年間に少なくとも15件の異なる国や地域からのオフライン暗号強盗事件が発生しており、2023年には約17件、2021年には32件でした。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com は南アフリカ政府が暗号通貨取引の規制を強化していると報じています。税務当局（SARS）は税務通知を発行し、関連する規制を明確にしており、AI（人工知能）を利用して不適合な取引者を特定する可能性があります。南アフリカ準備銀行（SARB）は暗号資産購入に対する立場を明確にしました。SARB の規定によれば、個人は単一の自由裁量枠または外国為替資本枠を使用して暗号資産を購入できますが、企業は外国直接投資優遇制度を通じて暗号資産に投資することはできません。SARB はまた、暗号資産購入のための国境を越えたまたは外国為替の送金は許可されていないと声明を出しました。

ChainCatcher のメッセージによると、暗号通貨市場の研究と分析会社 Kaiko は、ラテンアメリカの暗号通貨ユーザーがビットコインよりもステーブルコインを好むことを発見しました。彼らが6月に発表した最新のラテンアメリカ市場レポートによれば、取引量の40%が USDT に関連しています。同様に、ブラジルレアルに関連する取引のほぼ半分もステーブルコインに関与しており、Kaiko はこれはブラジル通貨の不安定さとこの地域のインフレーションによるものだと説明しています。このレポートは、Kucoin、Binance、Mercado Bitcoin、Bitso、Htx、Okx、Bitfinex からのデータを提供する7つの暗号通貨取引所のデータを分析しています。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin が報じたところでは、南アフリカの暗号通貨トレーダーは南アフリカ税務局 (SARS) から通知を受け始めており、彼らの税務問題が調査されていることを示しています。税務当局は、コンプライアンスを評価するためにさまざまな暗号資産取引所から情報を収集しています。要求された情報を提供できないトレーダーは、税務管理法に基づいて刑事告発を受ける可能性があります。南アフリカ税務局は、過去に未申告の暗号通貨の所有権についても調査する可能性があります。南アフリカ税務局は、暗号通貨取引が資本利益または収入と見なされるかどうかについて明確な指針を提供していません。したがって、国内および外国の暗号通貨取引所での利益と損失を正確に記録することは依然として課題です。

ChainCatcher のメッセージによると、タイ政府は暗号通貨トレーダーの海外収入に対して課税を計画しています。新しい政府は、全国規模のエアドロップ活動を含む経済刺激策の資金を急いで求めているようです。タイ国税庁は海外収入をターゲットにしており、特に暗号通貨トレーダーに言及しています。提案されている税制は、タイに180日以上居住するタイ人と外国人を対象としています。この新しい規定によれば、仕事や資産から得た海外収入に対して個人所得税を支払う必要があります。法律の専門家は、この新政策には特定のターゲットがあるようで、「外国の証券会社や暗号通貨トレーダーを通じて外国の株式市場で取引を行う居住者」が含まれています。財務省の関係者は、「課税の原則は、あなたがどのように収入を得たかにかかわらず、海外で得た収入に対して税金を支払わなければならないということです。このお金がどの課税年度に得られたかも関係ありません。」と述べています。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国国税庁（IRS）のエージェントが、プエルトリコの税制優遇を不正に利用している疑いのある裕福な暗号通貨トレーダーやファンドマネージャーを調査しています。調査官は現在、居住の性質や収入を虚偽報告して税制優遇を不当に利用した可能性のあるいくつかのヘッジファンドマネージャー、暗号通貨トレーダー、その他のアメリカの富裕層に対して民事および刑事訴訟を提起しています。報告によれば、プエルトリコが2012年に新しい税制を導入して以来、5000人以上のアメリカ人が連邦所得税を節約するために同国に移住しています。プエルトリコの税制は、個人に対して100%の配当免税、60%の地方税免税を提供し、地域の源泉所得に対する連邦税はゼロです。減税の資格を得るためには、新しい住民は毎年島に183日以上居住していることを証明する必要があります。(出典リンク)