暗号通貨執行

Cointelegraphの報道によると、アメリカ商品先物取引委員会（CFTC）は6月4日に、近30年間実施されていた「否認しない」政策を廃止すると発表しました。この政策は1998年から被告に対して和解時にCFTCの告発を公に否認しないことを約束することを要求していました。CFTCの議長マイク・セリグは、この措置が政府の各規制機関の全体的な方向性と一致しており、委員会に対して執行と和解においてより大きな柔軟性を与えるものであると述べました。これに先立ち、SECは5月に同様の政策を廃止しました。多くの暗号企業は、この規則が彼らの言論の自由を制限していると批判していました。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道では、メモにアメリカ司法省がその国家暗号通貨執行チームを解散したことが示されています。

ChainCatcher のメッセージによると、フォーチュン誌の報道で、アメリカ司法省は月曜日の夜に職員に通知し、同機関が暗号通貨関連の調査を専門に担当する部門を解散することを発表しました。フォーチュン誌が確認した4ページのメモの中で、アメリカ副検事総長のトッド・ブランシュはこの決定を発表し、「司法省はデジタル資産の規制機関ではない」と述べました。しかし、前政権は司法省を利用して、起訴を通じて無謀な規制を実施する戦略を採用しました。ブランシュは司法省のナンバー2の官僚であり、トランプの2024年の刑事裁判中の弁護人でもあります。彼は、司法省がトランプの1月のデジタル資産に関する行政命令に従うための努力の一環として、国家暗号通貨執行部門（NCET）を「直ちに」解散することを記しました。この命令は「業界に対する規制の明確さを確立する」ことを目的としています。月曜日のメモの一環として、ブランシュは司法省の職員に「デジタル資産投資家を侵害する者を起訴すること」に集中するよう指示し、「トルネードキャッシュ」のようなミキサーや「オフラインウォレット」のケースを追及することは避けるようにしました。

ChainCatcher のメッセージ、ブルームバーグの ETF アナリスト Eric Balchunas が X に投稿した内容は次のとおりです："アメリカの SEC は暗号通貨の執行部門の規模を縮小しています。ニューヨークタイムズに掲載された記事によると、50 名の弁護士とスタッフで構成される特別部門の中で、もともと執行行動を取ることに専念していた一部の人員が再配置されています。"

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph の報道では、アメリカ証券取引委員会（SEC）は2024年に暗号通貨業界に対する執行の強化が顕著に見られるとのことです。ソーシャルキャピタルマーケッツ（Social Capital Markets）が発表した報告書によれば、SECは今年、暗号通貨企業および幹部に対する執行措置の罰金総額が470億ドルに達し、2023年の15.03億ドルから3018%の急増を見せています。報告書によると、SECは今年、合計11件の執行措置を実施しましたが、前会計年度より19件減少しました。しかし、罰金総額は歴史的な新高値を記録しました。その中で、SECが2024年6月にTerraform Labsおよびその前CEOであるDo Kwonとの間で結んだ447億ドルの和解合意が大部分を占めており、"これまでで最大の単一執行措置"を構成しています。データ分析によれば、SECは高影響力の案件に対する戦略的な調整に移行していることが示されています。2020年以降、46%の罰金額は100万ドル未満であり、30%は100万ドルから1000万ドルの範囲にあります。注目すべきは、2019年にSECがTelegramに対して実施した124億ドルの執行措置（1850万ドルの民事罰金と120億ドルの資産追徴を含む）が、その年の平均罰金額を前年比でほぼ2000%増加させ、7000万ドル以上に達したことです。

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省の首席副助理司法長官ニコール・M・アルジェンティエリが戦略国際問題研究所で講演し、国家暗号通貨執行チーム（NCET）をコンピュータ犯罪および知的財産科（CCIPS）に統合しました。NCET は、暗号通貨の悪用に関わる刑事犯罪を調査し起訴します。マネーロンダリングを助長する暗号通貨取引所の調査と起訴も含まれます。この統合により、刑事部門の弁護士の数が倍増し、CCIPS の弁護士は NCET の案件を扱うよう指名される可能性があります。さらに、統合により、全体の部門が暗号通貨を追跡する能力が飛躍的に向上します。(出典リンク)

ChainCatcher メッセージ、アメリカ合衆国司法省の首席副助理司法長官ニコール・M・アルジェンティエリが戦略国際問題研究所で講演し、今週から国家暗号通貨執行チーム（NCET）をコンピュータ犯罪および知的財産科（CCIPS）に統合することを発表しました。NCETは、暗号通貨の乱用に関与する刑事犯罪を調査し、適切な場合には起訴します。これには、刑事局のマネーロンダリングおよび資産回収科（MLARS）と協力して、マネーロンダリングを助長する暗号通貨取引所を調査し起訴することが含まれます。この統合により、暗号通貨の刑事事件を扱う刑事部門の弁護士の数が倍増し、刑事部門内の暗号通貨関連の業務がコンピュータ犯罪および知的財産業務と同等の地位を持つことになります。また、NCETは、部門全体で暗号通貨を追跡し、暗号通貨犯罪に関与する事件を起訴し、合法的に押収された暗号通貨を被害者に返還する能力を強化します。さらに、NCETの初代ディレクターであるユン・ヨン・チョイが退任し、クラウディア・キロスがNCETの代理ディレクターを務めることになります。

ChainCatcher のメッセージによると、フィナンシャル・タイムズの報道で、アメリカ司法省のアメリカ暗号通貨執行機関はデジタルプラットフォーム上の違法行為を取り締まることを約束し、暗号犯罪の規模が過去4年間で「著しく」増加したと述べています。（出典リンク）