暗号通貨盗難事件

アメリカ合衆国司法省の情報によると、カリフォルニア州ニューポートビーチの22歳の男性エヴァン・タンゲマンは、州を越えたソーシャルエンジニアリング犯罪グループに関与し、少なくとも350万ドルのマネーロンダリングを助けたとして、現地時間にアメリカ・コロンビア特別区連邦裁判所から70ヶ月の懲役と3年の保護観察を言い渡されました。この犯罪グループは2023年10月から活動を開始し、ハッキングやソーシャルエンジニアリングなどの手段を通じて、2.63億ドル以上の暗号通貨を盗みました。メンバーの多くは未成年者や20歳未満の失業青年で、オンラインゲームプラットフォームから発生しました。タンゲマンは盗まれた暗号通貨を法定通貨に換金し、グループのメンバーのためにロサンゼルスやマイアミなどで豪邸を賃貸しました。また、彼自身も報酬としてベントレーやランボルギーニなどの高級車を受け取りました。事件発生後、タンゲマンは仲間にデジタル機器を破壊させて証拠を隠滅させました。この事件はFBIワシントンおよびロサンゼルス、マイアミの支局がIRS刑事調査部門と共同で捜査しており、現在9名の関与者が有罪を認めています。

アメリカ合衆国司法省は火曜日、45歳のカリフォルニア州在住のクナル・メフタ（ニックネーム「シュレック」）が、2.63億ドルの暗号通貨に関与した盗難事件を認めたと発表しました。メフタは、反腐敗組織法（RICO）に違反し、少なくとも2500万ドルのマネーロンダリングを手助けしたことを認めました。司法省によると、メフタは13人からなるネットワーク犯罪団の8人目の有罪認めるメンバーであり、この団は2023年10月から活動を開始し、ソーシャルエンジニアリングやハッキング手法を用いてアメリカ各地の被害者から暗号通貨を盗んでいました。検察は、メフタが団の中で「マネーロンダラー」としての役割を果たし、暗号通貨を現金に変えるマネーロンダリングサービスを提供し、共犯者に約50万ドルの現金が入ったスーツケースを渡したと述べています。盗まれた資金は、ナイトクラブでの消費、高級車、時計、宝石、デザイナーバッグ、ロサンゼルスやマイアミの賃貸物件の購入に使用されました。事件で押収された財産には、28台の高級車が含まれており、その中には7台のランボルギーニ、3台のフェラーリ、1台のロールスロイス、1台のマクラーレンがあります。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin の報道では、最新の TRM 暗号通貨犯罪報告書が示すところによれば、2025 年上半期に暗号通貨の盗難事件が急増し、少なくとも 75 件の攻撃が発生し、21 億ドル以上が盗まれ、2024 年の総額にほぼ匹敵し、2022 年の上半期の記録を超えました。しかし、この報告書によれば、2 月に発生した 15 億ドルの Bybit ハッキング事件が総損失の約 70% を占めています。2 月の巨額の損失を除けば、1 月、4 月、5 月、6 月の4ヶ月が 1 億ドルを超える損失を記録した唯一の月です。3 月だけが 1 億ドル未満の損失でした。報告書は次のようにまとめています。「2025 年上半期に、北朝鮮に関連する団体による犯罪は、盗まれた資金の総額 16 億ドルのうち約 70% を占めています。」同時に、TRM チームは、2025 年上半期において、プライベートキーやリカバリーフレーズの盗難やフロントエンド侵入などのインフラ攻撃が盗まれた資金の 80% 以上を占めていることを発見しました。一方、プロトコルの脆弱性は 12% を占めており、DeFi スマートコントラクトにおける脆弱性が依然として存在していることを浮き彫りにしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、ネットワークセキュリティ会社カスペルスキーラボが最近、大量のプリインストールされたマルウェアを搭載した偽の Android スマートフォンが低価格でオンライン販売されていることを発見しました。これらのデバイスには Triada トロイの木馬が埋め込まれており、暗号通貨やその他の機密データを盗むことができます。カスペルスキーの専門家である Dmitry Kalinin によると、攻撃者はウォレットアドレスを置き換える方法で、約 27 万ドルのさまざまな暗号通貨を成功裏に移転させており、実際の損失はさらに大きい可能性があります。攻撃者はプライバシーコインの Monero にもターゲットを絞っています。現在、2600 件の感染例が確認されており、主にロシアに集中しています。このトロイの木馬は、デバイスがユーザーの手に渡る前にファームウェアに侵入し、二重認証の SMS を傍受し、アカウント情報を盗むことができます。カスペルスキーは、ユーザーに対して合法的なチャネルからのみデバイスを購入し、購入後すぐにセキュリティソリューションをインストールすることを推奨しています。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、アメリカの検察官が裁判官に対し、史上最大規模の暗号通貨盗難事件の首謀者 Ilya Lichtenstein に対し、60 億ドルの 2016 年 Bitfinex 取引所ハッキング事件に関連するマネーロンダリング陰謀のために 5 年の懲役を求めることを提案しました。政府が火曜日に裁判所の文書で明らかにしたところによると、昨年有罪を認めた Lichtenstein の服役期間は、彼のラッパーの妻で共犯者である Heather Morgan よりも長くなるべきです。先週、検察官は、"ウォール街のワニ"と自称するラッパー Morgan に対し、18 ヶ月の懲役を求めるべきだと述べました。検察官は、Lichtenstein が若いサイバー犯罪者の特徴を持っており、彼らのネットワーク活動が「ある程度常態化しており、被害者への影響を軽視している」と述べました。政府の弁護士はワシントンの連邦裁判官に対し、「本件の厳しい判決は、このサイクルを断ち切るのに役立つでしょう」と語りました。検察官は Lichtenstein に対して最高刑を求めていませんが、彼が他の刑事事件で協力していることを考慮しています。今年の初め、彼は政府が起訴した Bitcoin Fog 混合サービスのマネーロンダリング事件で証言しました。彼らは 11 月に判決を受ける予定です。

ChainCatcher のメッセージによると、Scam Sniffer が X プラットフォームで投稿し、暗号通貨ユーザーを狙った「Fato Reader」という悪意のあるソフトウェアを検出したと述べています。この悪意のあるソフトウェアの影響で、暗号通貨の盗難事件が急増しており、ユーザーは警戒を怠らない必要があります。