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first_img ビトレース:2025年に高リスクアドレスが不法資金を受け取る5021億ドル

暗号通貨リスクデータ分析企業 Bitrace は『2026 年度暗号犯罪報告』を発表し、2025 年に全ネットワークで高リスクとマークされたブロックチェーンアドレスが受け取った違法資金が 5021 億ドルに達したことを示しています。東南アジアの組織犯罪ネットワークは大打撃を受け、英米が共同でカンボジアの王子グループに制裁を科し、数十億ドルの暗号資産が押収または凍結され、汇旺グループは一時的に汇旺支付の運営を停止せざるを得ませんでした。報告書によると、2025 年のオンラインギャンブル高リスクアドレスの受取額は 1453 億ドルで、2024 年の 2178 億ドルを下回っています;プラットフォームへの資金移動または賭けは 664 億ドルに達すると予測されています。マネーロンダリング高リスクアドレスは合計 698 億ドルを受け取り、USDT に関連するマネーロンダリングはイーサリアムで 57 億ドル、トロンで 602 億ドルです。ブラック・グレー産業取引高リスクアドレスは 1869 億ドルを受け取り、ほぼすべてがトロンネットワークで発生し、汇旺支付はその年に 524 億 USDT を受け取りました。2025 年に凍結されたアドレスの数は 4059 件に達し、過去 4 年間の合計 3199 件を超え、そのうちトロンは 3406 件です。テザーは 11 億 USDT 以上を凍結し、サークルは 2300 万 USDC 以上を凍結しました。2021 年から 2025 年の間に、アメリカ、日本、イギリス、イスラエル、フランスの 5 ヵ国は少なくとも 1683 のブロックチェーンアドレスに制裁を実施しました。

インドの約3900万人の暗号ユーザーが21億ドルの資産を保有しており、中央銀行は依然として銀行に対してエクスポージャーを避けるよう促しています。

インドは仮想デジタル資産の利益に対して一律30%の税を課し、譲渡額に対してさらに1%の源泉徴収税を課しています。この国には約54の暗号サービスプロバイダーが金融情報部門に登録されており、3900万人の確認済みユーザーにサービスを提供しており、関連ユーザーは合計で約21億ドルの資産を保有しています。インド準備銀行(RBI)は議会に対して、民間の暗号通貨とステーブルコインに対して禁止的な政策を取る傾向があると何度も表明しており、金融の安定を守るために銀行に関連するエクスポージャーを避けるよう促しています。長期的に導入が約束されている暗号法案はまだ完成していません。インド政府機関は、非取引シーンでも許可型ブロックチェーンを使用しています。AIIMSデリーはブロックチェーンを使用して教師の採用記録を管理しており、インド綿花公社はブロックチェーン識別システムを通じて綿包を追跡しています。航空規制機関DGCAはブロックチェーンに関連するデジタルサービスプラットフォームを構築しています。
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