検察機関

最近、中国湖南省湘潭市岳塘区人民検察院が法に基づいて提起した、犯罪収益の隠蔽・隠匿に関する事件の一審判決が下されました。茅台酒の取引を隠れ蓑にし、仮想通貨を通路とする新型のマネーロンダリングのチェーンが完全に断たれ、関与した金額は684万元を超え、8名の被告人全員が有罪判決を受けました。このグループは役割分担が明確で、隠蔽性が高いです。陳某は海外の暗号通信ソフトを通じて上流と接続し、電信詐欺の不正資金を受け取り、「U商」と連絡を取り仮想通貨の交換を行いました；謝某は犯行道具を提供し、資金の明細を統計しました；黄某は茅台酒の売買を口実にし、実際の取引の外殻で不正資金の移転の軌跡を隠しました；残りのメンバーはそれぞれ資金の決済や情報の伝達を支援しました。このグループは偽の茅台酒取引を「洗浄」段階として利用し、海外の詐欺による不正資金を合法的な営業収入に偽装し、仮想通貨に交換して上流に返還し、毎回「洗浄」するごとに8%の不法手数料を抽取しました。2023年12月、被害者の一人が通報したことで、この名酒取引の下に隠れていた黒灰産業チェーンが浮上しました。事件発生後、岳塘区人民検察院は早期に捜査に介入し、公安機関に近2000万元の資金の流れと膨大な電子データを整理させ、全チェーンの打撃と全要素の証拠収集を実現しました。最終的に、裁判所は犯罪収益の隠蔽・隠匿罪により、謝某ら7名の主従犯に対して2年から6年の実刑を言い渡しました；情状が比較的軽い梁某某には、1年の実刑と1年の執行猶予が言い渡されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Digital Today の報道では、韓国の検察機関が暗号通貨犯罪の解決と暗号通貨の価格操作者や詐欺者への処罰を専門に行う特別部門を正式に設立することが明らかになりました。ソウル南部地区検察院が運営する仮想資産犯罪共同調査チーム（JIU）は「最も早くて2月、遅くとも3月」に正式に始動する予定です。この部門は2023年7月に臨時作業グループとして設立されました。最新の取り組みにより、検察部門は共同調査チームを効果的に推進し、独立した組織として機能させることができます。韓国政府の関係者は、司法省が新機関の存在を法律に組み込む準備が整っていると述べました。同省は「検察院法施行令」の改正案を策定する予定であり、この措置は「この部門に割り当てられる検察官の人数を調整する」可能性があり、これにより検察機関は「効果的かつ体系的に仮想資産犯罪に対応できる」ようになります。この部門は検察官だけでなく、金融監督院や金融情報部（FIU）などの規制機関からもメンバーが参加しています。他の政府機関も関与しており、国家税務局、韓国税関、韓国預金保険公社などが含まれ、韓国取引所からも代表者がチームに参加しています。

ChainCatcher のメッセージによると、労働者日報の報道で、北京市人民検察院が「検察護企」特別行動の作業状況を発表し、典型的なケースを公開しました。ある職務侵占事件では、被告人が会社から1.4億元以上を詐取し、検察機関は仮想通貨を追跡して損失を回収しました。2020年から2021年の間、冯某はあるテクノロジー会社のサービスプロバイダーと地域運営成長部での職務の便宜を利用し、唐某某、杨某某らと共謀して、会社のサービスプロバイダー報奨金を合計1.4億元以上詐取しました。その後、冯某は唐某某、杨某某に指示し、8つの海外仮想通貨取引プラットフォームを利用して、関与した資金を人民元から仮想通貨に変換し、海外の「混合通貨」プラットフォームを通じて資金の出所や性質を混乱させ、仮想通貨の形で複数のレベルで移転しました。一部の関与した資金は人民元の形で冯某らが管理する口座に流入し、一部の関与した資金は仮想通貨の形で冯某らによって隠匿されました。検察機関は、被告人が仮想通貨で分配し、海外の「混合通貨」プラットフォームを通じて資金の流れを混乱させた状況に対して、仮想通貨と法定通貨を逐一照合し、双方向で審査し、資金の流れを正確に確認しました。最終的に、冯某はビットコイン92枚を返還し、合計8900万元以上の不正資金を回収し、被害を受けた企業の経済的損失を最大限に回復しました。2024年9月14日、北京市第一中級人民法院は判決を下し、被告人冯某ら7人が職務侵占罪を犯したとして、それぞれ14年6ヶ月から3年の有期懲役を言い渡し、相応の罰金を科しました。判決は既に効力を持っています。

ChainCatcher のメッセージによると、市場の情報では、韓国の検察当局が「反乱を扇動し、権限を濫用した」との罪で前国防大臣の金龍顕を逮捕した。

ChainCatcher のメッセージによると、韓国メディア Decenter の報道では、韓国の検察機関が特定経済犯罪加重処罰法違反の罪で Bithumb の前理事会会長イ・ジョンフンに対して 8 年の懲役を求めたとされています。一審判決と同じです。イ・ジョンフンは 1100 億ウォン（約 8500 万ドル）の詐欺の疑いをかけられています。