混合通貨

アメリカ合衆国司法省は、ダークウェブの暗号通貨ミキシングサービスHelixに関連する4億ドル以上の資産の法的所有権を正式に取得したと発表しました。これには、暗号通貨、不動産、現金資産が含まれます。コロンビア特別区地方裁判所の裁判官Beryl A. Howellは、最終没収命令に署名しました。HelixはLarry Dean Harmonによって運営され、2014年から2017年の間に約354,468件のビットコイン取引を処理し、その当時の価値は3億ドルで、主にダークウェブの麻薬取引業者のマネーロンダリングのニーズに応えていました。Harmonは2021年8月に共謀によるマネーロンダリング罪を認め、2024年11月に36ヶ月の懲役、3年間の保護観察、および資産没収を言い渡されました。

据 The Block 报道，Samourai Wallet の共同創設者 William Lonergan Hill は、2.37 億ドル以上のマネーロンダリングを助けたとして、アメリカ・ニューヨーク南地区裁判所から 4 年の懲役刑を言い渡されました。さらに、25 万ドルの罰金と 3 年の保護観察を受けることになりました。彼は CEO の Keonne Rodriguez と共に 7 月に有罪を認め、後者は 11 月 6 日に 5 年の懲役刑を言い渡されました。二人は "Whirlpool" や "Ricochet" などのサービスを通じて資金の出所を隠し、ダークウェブでの混合サービスの宣伝を積極的に行っていました。二人は合計で 630 万ドルの罰金を支払いました。

ChainCatcher のメッセージによると、労働者日報の報道で、北京市人民検察院が「検察護企」特別行動の作業状況を発表し、典型的なケースを公開しました。ある職務侵占事件では、被告人が会社から1.4億元以上を詐取し、検察機関は仮想通貨を追跡して損失を回収しました。2020年から2021年の間、冯某はあるテクノロジー会社のサービスプロバイダーと地域運営成長部での職務の便宜を利用し、唐某某、杨某某らと共謀して、会社のサービスプロバイダー報奨金を合計1.4億元以上詐取しました。その後、冯某は唐某某、杨某某に指示し、8つの海外仮想通貨取引プラットフォームを利用して、関与した資金を人民元から仮想通貨に変換し、海外の「混合通貨」プラットフォームを通じて資金の出所や性質を混乱させ、仮想通貨の形で複数のレベルで移転しました。一部の関与した資金は人民元の形で冯某らが管理する口座に流入し、一部の関与した資金は仮想通貨の形で冯某らによって隠匿されました。検察機関は、被告人が仮想通貨で分配し、海外の「混合通貨」プラットフォームを通じて資金の流れを混乱させた状況に対して、仮想通貨と法定通貨を逐一照合し、双方向で審査し、資金の流れを正確に確認しました。最終的に、冯某はビットコイン92枚を返還し、合計8900万元以上の不正資金を回収し、被害を受けた企業の経済的損失を最大限に回復しました。2024年9月14日、北京市第一中級人民法院は判決を下し、被告人冯某ら7人が職務侵占罪を犯したとして、それぞれ14年6ヶ月から3年の有期懲役を言い渡し、相応の罰金を科しました。判決は既に効力を持っています。