法的措置

取引所Zondaは、4,503枚のビットコイン（約3.34億ドル相当）を保有するコールドウォレットが現在アクセスできないと発表しました。ZondaのCEO、Przemysław Kralは、ビデオ声明でそのウォレットのプライベートキーが会社の引き渡し期間中に決して移譲されなかったと述べました。このプライベートキーは、Zondaの創設者で前CEOのSylwester Suszekによって移譲される予定でしたが、Sylwester Suszekは2022年から行方不明です。Przemysław Kralは資金の横領に関する告発を否定し、否定的なメディア報道が異常な引き出し要求の急増を引き起こしたと述べました。Zondaは虚偽の陳述に対して法的措置を講じる計画であり、顧客に対する義務を履行することを約束しています。この取引所は2021年にBitBayからZondaに改名されました。

Zcash 財団は今週の水曜日に、米国 SEC が同組織に対する数年にわたる調査を正式に終了し、今後の法的措置や是正要求を行う予定がないことを明らかにしたと発表しました。財団は、2023年8月に SEC からの召喚状を受け取り、調査事項は「特定の暗号資産の発行に関する件（In the Matter of Certain Crypto Asset Offerings）」に関連していることを明らかにしました。現在、SEC は審査を完了し、案件を終了しています。SEC のスポークスパーソンは、規制機関が「調査の有無についてコメントすることはない」と述べました。今回の結論は、SEC の暗号規制の立場が変わる中での出来事です。トランプ政権下では、SEC は約1年間にわたり、Coinbase や複数の DeFi プロジェクトを含む多くの暗号機関に対する法的措置や調査を撤回または終了しており、バイデン政権下の「執行型規制」に基づく厳しい方針とは明らかに異なります。現 SEC 議長の Paul Atkins は、「Project Crypto」を通じて暗号規制のルール更新を推進しており、主にオンチェーン活動と技術的現実に焦点を当てています。注目すべきは、Zcash エコシステムが最近変動していることです。1月8日、Zcash のコア開発者である Electric Coin Company の全従業員が、母体機関の取締役会との構造的な意見の相違により集団辞職しました。これに対し、Zcash 財団は、プロトコルへのコミットメントは変わらないと強調し、Zcash ネットワークは特定の組織や実体から独立していることを指摘しました。エコシステムの組織調整は、ネットワーク自体の健康状態が損なわれることを意味しません。

Re7 Labs は xUSD デペグ事件の更新を発表し、Pillsbury Winthrop Shaw Pittman 法律事務所を雇い、状況を調査し、資産回収を含む正式な法的選択肢についての助言を提供することを指摘しました。これまでに Stream Finance と Stables Labs に何度も連絡を試みましたが、満足のいく回答は得られませんでした。弁護士は関連当事者に法的通知を送付し、返金と証拠の保存を要求しています。現在、Morpho Worldchain の sdeUSD ポジションは完全に回復し、金庫のリスクエクスポージャーは 50% 以上低下しました。

Nillionは、昨日無許可でNILトークンを販売したマーケットメーカーがいることを確認しました。Nillion Associationは、金庫資金を使用して買い戻しプログラムを開始し、法的措置を講じることを約束するとともに、関連するアカウントとウォレットを凍結しました。

ChainCatcher のメッセージによると、バイナンスは Limitless Labs の CEO CJ Hetherington がプロジェクト側に約 8% のトークンと追加の保証金を要求したとする主張に対し、「虚偽かつ名誉毀損的」として法的措置を取る権利を留保すると述べました。バイナンスは声明の中で、トークン上場プロセスから利益を得ることはなく、上場手数料を請求することもないと強調しました。現金またはトークン形式の保証金は通常 1 年から 2 年の期間内に返還されるとしています。また、バイナンスは Hetherington が双方の秘密のコミュニケーション内容を無断で公開したことは違法行為であり、業界の機密情報に対する基本的な信頼を損なったと指摘しました。これまでに、Limitless は Coinbase Ventures と Base Ecosystem Fund の支援を受けています。一部の業界関係者は、バイナンスが長年にわたりプロジェクト側にプラットフォーム活動のために一部のトークンを配分するよう要求している慣行があると主張していますが、現時点では双方の主張を独立して確認することはできていません。

ChainCatcher のメッセージによると、金十の報道で、マスクは、アップル (AAPL.O) の行動が OpenAI 以外のどの AI 会社も App Store で1位になることを不可能にしており、これは明らかな独占禁止法違反を構成すると述べました。xAI は直ちに法的措置を講じるとのことです。

ChainCatcher のメッセージによると、PayPal は火曜日に提出した書類で、アメリカ証券取引委員会（SEC）が同社のドルペッグステーブルコイン PYUSD に対する調査を終了し、法的措置を取らないことを明らかにしました。PayPal は、SEC の執行部門が以前の 2023 年 11 月に PYUSD に関連する書類の提出を求める召喚状を発行し、2025 年 2 月に調査の終了を通知したと述べています。

ChainCatcher のメッセージ、ビットデア（Bitdeer、米国株式コードBTDR）の会長兼 CEO ウー・ジーハンは X 上で声明を発表し、BTDR のショートレポートに疑似的に応答した。彼はその報告が前提に基づいており、複雑だが無関係な事実をつなぎ合わせ、ばかげた誤解を招く論理を用いて物語を構築していると述べ、ショートセラーが市場の感情を操作して私利を図ることを目的としていると強調した。彼は会社が実際のビジネスの基本面と長期的な価値創造に引き続き焦点を当てると同時に、会社の評判と株主の利益を保護するために法的手段を講じる権利を留保すると強調した。4月16日、Callisto Researchという機関がビットデア (BTDR) のショートレポートを発表し、「私たちはビットデア BTDR をショートしています。これはナスダックに上場しているビットコインマイニング会社です。私たちはビットデアの開示、ガバナンス、関連当事者取引に危険信号があることを発見しました。私たちは、徹底的な透明性改革がなければ、BTDR は投資に値しないと考えています。」と述べた。

ChainCatcher のメッセージ、FOX ビジネスの記者エレノア・テレットが投稿したところによると、関係者が明らかにしたところ、アメリカ証券取引委員会（SEC）は Crypto.com に対する調査を正式に終了し、同取引所に対していかなる法的措置も講じないことを決定した。この動きは、昨年10月に同社がSECからのウェルズ通知を受け取った後に行われたもので、その際、同社はこの機関に対して権限を超えた行為を指摘する形で訴訟を起こした。トランプが暗号通貨を支持するポール・アトキンズを次期SEC委員長として指名する意向を発表した後、Crypto.comは12月にその訴訟を撤回した。

ChainCatcher のメッセージ、約 18 時間前、Mask Network の創設者 Suji Yan がハッカーにメッセージを送信しました：「アメリカ連邦捜査局、香港警察、インターポール、そして民間のセキュリティスタッフが国際的な協力を行っており、あなたの身元を特定し、追跡しています。あなたは完全に暴露されており、あなたの行動の証拠は私たちと私たちの法執行パートナーによって押さえられています。あなたには盗まれた資金を返還するための 72 時間があります。そうしなければ、事態は制御不能になります。資金を返還すれば、私たちは豊富な報酬を提供する用意があります。資金が返還された後、私たちはすべての追跡を停止し、収集したデータを破棄し、事件を終了します。返還しない場合、私たちは法執行行動を強化し、あなたの住所を世界中でブラックリストに載せ、あなたとあなたの仲間が法的な結果に直面することになります。」

ChainCatcher のメッセージ、SEC の文書によると、アメリカ証券取引委員会（SEC）は、Gemini Trust Company, LLC に対する調査を終了し、法的措置を取らないことを決定しました。Gemini の共同創設者である Cameron Winklevoss は、ソーシャルメディアでこの調査が699日間続き、277日前にウェルズ通知を受け取ったことを確認しました。Winklevoss は、SEC の規制行為が暗号業界に大きな損失をもたらしたと批判し、明確なルールを策定せずに執行を行ったため、企業が高額な法的費用や経済的損失を負うことになったと非難しました。彼は、政府に対して規制改革を求め、SEC に対して影響を受けた企業に三倍の法的費用を賠償すること、関連する執行職員を解雇すること、そして規制権限を乱用した者が再び政府職に就くことを禁止するよう呼びかけました。以前の報道によれば、同機関（SEC）は Coinbase に対する訴訟を撤回し、OpenSea、Robinhood、Uniswap に対する調査を終了しました。

ChainCatcher のメッセージ、ニューヨークに本拠を置く Burwick Law 法律事務所は、投資家を代表して Solana ベースのミームコイン発行プラットフォーム Pump.fun に対して法的措置を講じる計画を明らかにしました。その理由は、同プラットフォームのユーザーが数ヶ月にわたり疑わしい売却活動を行っているためです。この法律事務所は、過去数ヶ月間に pumpdotfun が数億ドルの手数料を徴収している一方で、プラットフォーム上には違法薬物、自傷行為、レイシズム、反ユダヤ主義、猥褻およびその他の反社会的行動が表示されていると非難しています。同社は、Pump.fun の行動の影響を受けた個人に対し、補償を求める可能性のある法的訴訟に参加するよう呼びかけています。Burwick Law は、この声明がミームコイン、ラグ事件、未履行の約束に投資した結果、大きな金銭的損失を被った個人投資家との数ヶ月の協力の後に発表されたものであると述べています。現在、コミュニティはこの声明を「弁護士のビジネス広告」に過ぎないと考えており、最終的に提訴されるかどうかは不確定な事象です。

ChainCatcher のメッセージ、ニューヨーク州の検事総長レティシア・ジェームズは、詐欺によって奪われた200万ドル以上の暗号通貨を取り戻すために法的措置を講じた。詐欺師は、リモートワークの機会を提供すると約束し、これらの被害者を暗号通貨の購入に誘導した。ジェームズは最近の声明で次のように述べた。「詐欺師はニューヨークの住民に短信を送り、高給で柔軟な仕事を提供すると約束しましたが、実際には彼らを暗号通貨の購入に誘導し、そこから暗号通貨を盗みました。」アメリカ合衆国シークレットサービスの協力を得て、ジェームズは盗まれた暗号通貨が凍結されたと述べ、特に仕事やその他の機会を提供すると主張する不審な短信に対して、未知の送信者からの短信に警戒するよう人々に呼びかけた。

ChainCatcher のメッセージ、聯合ニュースの報道によると、韓国の尹錫悦大統領の弁護士は、無効な逮捕状の執行は違法であると述べ、法的措置を講じる意向を示しました。以前のニュース、韓国の法執行機関が尹錫悦の逮捕状を執行するために出発し、韓国大統領は市場の変動に対して断固たる措置を講じる準備があると述べました。

ChainCatcher のメッセージによると、Fantom チェーン上の貸し出しプロジェクト polterfinance は、ハッカーに対して「資金が迅速に返還されるなら、交渉に応じる意向があり、法的措置は取らない」とのメッセージをチェーン上に残しました。資金は Fantom チェーン上の対応するアドレス（0x6cA0 で始まる）に送付してください。さらなるコミュニケーションが必要な場合は、このメッセージに返信してください。以前の報道によると、polterfinance は Fantom チェーン上で攻撃を受け、700 万ドル以上の暗号資産が盗まれたと報告しています。攻撃者は最初にイーサリアムで Tornado Cash を通じて資金を得て、その後資金を Fantom にブリッジしました。チームは直ちに以下の措置を講じました：プラットフォームを一時停止し、脆弱性を制御；関与するウォレットをバイナンスに追跡；脆弱性の積極的な調査を行っています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、DWF Labs のエグゼクティブパートナー Andrei Grachev は、DWF Labs が解雇された創業パートナー Eugene Ng に対して法的措置を検討していると述べました。以前、Eugene Ng は女性に対する酔わせての薬物使用とセクハラの疑いをかけられていました。

以下是翻译后的文本：ChainCatcher のメッセージによると、インドの暗号通貨取引所 CoinSwitch は X 日に、競合他社 WazirX に対して法的措置を講じることを発表しました。これは、WazirX が 7 月に 2.3 億ドルのネットワーク攻撃を受けて以来、約 960 万ドルの資産が凍結されているためです。この 7 月のハッキング攻撃で、WazirX は約 45% の資金を失いました。CoinSwitch は、これらの資金（総資産の約 2% に相当）を回収しようとする努力が成功しなかったため、「他に選択肢がない」と述べています。8 月 3 日に、同社の可能性のある詐欺行為について調査を求める請願書が提出されたため、WazirX はインドでも潜在的な資産凍結に直面しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com はアメリカ連邦準備制度が Customers Bank のデジタル資産戦略と即時支払いネットワークにおける重大なコンプライアンスの欠陥を指摘したと報じています。今回の執行措置は、同銀行に対してマネーロンダリング防止（AML）プロトコルを強化し、デジタル資産顧客に関連するリスクを制限するよう求めています。さらに、暗号通貨は規制の状況をさらに複雑にしています。シリコンバレー銀行 (SVB) と Signature Bank の最近の倒産は、アメリカの銀行がテクノロジーおよび暗号業界において直面しているリスクと規制の課題をさらに浮き彫りにしています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、ナイジェリア証券取引委員会 (SEC) は暗号通貨取引所とデジタル資産取引業者に対し、事業を再登録するための30日間の猶予を与え、そうしなければ法的措置を受けるリスクがあるとしています。SEC は、新しい登録がデジタル資産発行プラットフォーム、取引所、および仮想資産サービスプロバイダー (VASP) の管理に関する規則を修正することを目的としていると述べています。彼らはウェブサイトの声明の中で、「すべての運営中および潜在的な VASP は、本通達の発表日から30日以内に SEC の電子ポータルサイトにアクセスし、申請プロセスを完了しなければなりません。」と述べています。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、フランスの証券規制当局が再び暗号取引プラットフォーム Bybit に警告を発し、顧客に「このプラットフォームが (突然) フランスの顧客へのサービス提供を停止する可能性に備えるように」と促しています。木曜日の通知で、フランス金融管理局 (AMF) は、Bybit がデジタル資産サービスプロバイダー (DASP) として登録されていないため、フランスで違法にサービスを提供していると述べました。2022年5月20日以降、Bybit は違法運営のために AMF によってブラックリストに載せられています。この通知は、AMF が Bybit に対して法的措置を講じる可能性があることを示唆しているようです。AMF は投資家に対し、「同局は『貨幣と金融法』の条項に基づいてこのプラットフォームのウェブサイトをブロックするための法的措置を取る権利を留保する」と警告し、個人投資家は「資産にアクセスできなくなることを避けるために必要なすべての措置を講じるべきである」と述べています。