西アフリカ

暗号取引プラットフォームの Coinbase は、Tech Against Scams に参加し、英国国家犯罪局、アメリカ司法省 Scam Center Strike Force および国際法執行パートナーと協力して、10 月 6 日から 9 日までロンドンで共同打撃週間を実施し、リアルタイムで情報を共有し、西アフリカの犯罪詐欺ネットワークに対して調整行動を取ることを発表しました。Coinbase は、関連する詐欺ネットワークが複数のプラットフォームで運営されており、ソーシャルメディアを通じて潜在的な被害者を探し、インスタントメッセージングを利用して信頼を築き、デジタルインフラと金融サービスを利用して不正資金を移転していると述べています。法執行機関と業界が東南アジアの詐欺パークに対する取り締まりを強化する中、犯罪ネットワークは西アフリカを含む他の地域に拡大しています。この行動は英国国家犯罪局によって主催され、テクノロジー、通信、金融会社が集まり、詐欺を支えるインフラ、アカウント、支払いシステムを対象としています。Coinbase の副社長 Leah Bressack は、「今年初めの東南アジアの詐欺パークに対する取り締まりは、業界と法執行の協調行動が効果的であることを証明しました。犯罪ネットワークがアフリカで再構築を試みる中、Coinbase のグローバルインテリジェンスチームは資金を追跡し、資産を凍結し、リアルタイムで情報を共有しています。」と述べています。行動の対象となる手法には、詐欺的な暗号通貨投資詐欺、法執行官を装った詐欺、そして「逮捕」を実施するための偽造ビデオ通話による圧力転送が含まれています。Coinbase は、Tech Against Scams および法執行パートナーとの協力を続けると述べています。

アメリカ合衆国連邦捜査局（FBI）は、詐欺センターに関連する損失額が17億ドルに達したと報告しました。同時期に、西アフリカ地域で行われた法執行活動では、28人が逮捕されました。アメリカ合衆国司法省（DOJ）は、1週間の調整法執行活動の中で、法執行機関が370万以上のネットワークアカウント、ページ、グループを削除し、1100万ドル以上の凍結される可能性のある資金を特定したと述べました。

ChainCatcher のメッセージ、西アフリカの金鉱業会社 Hamak Strategy（株式コード：$HASTF）が、さらにビットコインを購入するために 4655 万ドルの資金を調達しています。