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インド中央捜査局（CBI）は、ムンバイ空港でDarwin Labsの共同創設者兼最高技術責任者であるAyush Varshneyを逮捕したと発表しました。彼は悪名高いGainBitcoinポンジスキームに関与している疑いがあります。Varshneyは当時、インドを離れようとしていたとされています。調査によると、このスキームはVariabletech Pte. Ltd.によって運営されており、高額な暗号投資のリターンを約束することで投資家を引き付けていました。法執行機関は、Darwin LabsがこのスキームのためにMCAP暗号トークンやERC-20スマートコントラクトを含む重要な技術基盤を開発・展開したと非難しています。さらに、DarwinはGBMiners.comビットコインマイニングプラットフォーム、BitCoin Payment Gateway、CoinE Bankビットコインウォレット、そしてGainBitcoin投資サイトに技術サポートを提供しており、これらのプラットフォームは投資家を誘導し詐欺を行うために使用されたとされています。メディアの報道によれば、このスキームは2015年に始まり、インドの複数の州で運営されていました。案件には約19億ルピー（約210万ドル）の資金と29,000枚のビットコインが関与していると推定されています。現在の価格で計算すると、これらのビットコインの価値は20億ドルを超えています。

据 Cointelegraph 报道，印度当局突袭了境内超过 60 个地点调查 GainBitcoin 加密骗局，涉案金额约 7,580 万美元。

ChainCatcher のメッセージ、インド中央捜査局（CBI）は今週、Gainbitcoin 詐欺事件に対する全国的な襲撃行動の中で、2.394 億インドルピー（約 275 万ドル）相当の暗号通貨およびその他の重要な証拠を押収したと発表しました。CBI は 2025 年 2 月 25 日から 26 日にかけて、インドの 60 以上の地点で捜索を行い、マネーロンダリング詐欺行為に関与している個人および団体をターゲットにしました。今回の行動に参加した主要な都市には、デリー、プネ、ナードデ、コルハプール、ムンバイ、バンガロール、チャンディーガル、モハリ、ジャーンシー、フブリが含まれます。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin News が報じたところでは、インド中央捜査局が GainBitcoin 暗号通貨詐欺に対して大規模な調査を行っており、インド国内の 60 か所以上を襲撃しました。この事件の関与額は約 7580 万ドルです。GainBitcoin は、故 Amit Bhardwaj とその兄弟 Ajay Bhardwaj によって 2015 年に始められたポンジスキームで、「クラウドマイニング」契約を通じて投資家に毎月 10% のビットコインリターンを 18 ヶ月間約束しました。2017 年に崩壊を始めた後、支払い方法をビットコインから価値の低い内部トークン MCAP に変更しました。