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ofa

美 OFAC 警告:デジタル資産などの形でイランに「ホルムズ海峡通行料」を支払うことには制裁リスクが存在します。

アメリカ財務省海外資産管理局(OFAC)は、イランが航運に対して発した脅威や、国際ホルムズ海峡を通過するための「通行料」を支払うよう求める行為に注意を払っていると述べています。これらの要求には、法定通貨、デジタル資産、相殺の取り決め、非公式なスワップ、またはイラン赤新月社、Bonyad Mostazafan財団、またはイラン大使館の口座への名目上の慈善寄付など、さまざまな支払い方法が含まれる可能性があります。OFACはこの警告を発表し、アメリカ及び非アメリカの主体に対し、イラン政権に関連する費用を支払ったり、通行保証を求めたりすることには制裁リスクがあることを警告しています。支払い方法に関わらず、アメリカの制裁規定に基づき、アメリカの主体及びその支配または管理下にある海外の実体は、イラン政府との取引を行うことが通常禁止されており、サービスの提供または受領を含みますが、免除または許可を得た場合を除きます。また、アメリカの主体はイランイスラム革命防衛隊(IRGC)との取引も禁止されており、この組織は複数の制裁リストに掲載され、外国のテロ組織として認定されています。アメリカの主体は通常、制裁対象と見なされるイランのデジタル資産取引プラットフォームとの取引も禁止されています。さらに、非アメリカの主体がイラン政府またはIRGCとの未承認の取引を行った場合、関連する金融機関に対して「二次制裁」を実施し、アメリカの金融システムへのアクセスを制限するなどの制裁リスクに直面する可能性があります。制裁対象のイランのデジタル資産取引プラットフォームとの取引も、イランの制裁対象金融システムを支持するものと見なされ、制裁を受ける可能性があります。関連する取引がアメリカの主体(保険会社、再保険機関、または金融機関など)が制裁規定に違反する結果をもたらした場合、非アメリカの主体も民事または刑事責任を負う可能性があります。

アメリカ・テキサス州の裁判官がOFACによるTornado Cashへの制裁を永久に禁止しました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところによれば、アメリカテキサス西部地区地方裁判所は最終判決を下し、財務省海外資産管理局(OFAC)による Tornado Cash への制裁が違法であると認定し、同混合器に対する制裁を恒久的に禁止しました。これは、2年間続いた法的紛争がプライバシー協定側の勝訴で終結したことを示しています。裁判所の文書によれば、OFAC は2024年3月に自発的に Tornado Cash を制裁リストから外しましたが、裁判官ロバート・ピットマンは将来的に再制裁する意図を保持していることを指摘し、「第5巡回控訴裁判所の判決は必ず実行されなければならない」と強調しました。本件の6名の原告弁護士は、OFAC が技術的操作を通じて司法審査を回避しようとしたと主張していました。注目すべきは、Tornado Cash の2名の開発者ロマン・ストームとロマン・セメノフが、アメリカ司法省からの刑事告発に直面していることであり、後者は現在も OFAC の制裁リストに載っています。この判決は協定自体にのみ関連しており、開発者に対する司法手続きには関与していません。

Web3サービスプロバイダーのVerofaxが300万ドルの資金調達を完了し、Navig8 Groupなどが主導した。

ChainCatcher メッセージAssiyaq の報告によると、アラブ首長国連邦に本社を置く Web3 サービスプロバイダー Verofax が 300 万ドルのブリッジファイナンスを完了したと発表しました。このラウンドの資金調達は、アブドラ国王テクノロジー大学、Plug & Play Tech Center、Navig8 Group、Trove Capital UK などの投資家によって主導されました。このラウンドの他の参加者には、Jawa Brothers Advisory、Alzamil Pedco CVC、Tracecore CVC が含まれています。新たに得た資金は、Verofax の中東および EU におけるプロジェクトの推進に使用されます。これらのプロジェクトには、湾岸協力会議地域向けのカスタマイズされた人工知能ガイドや、EU および北米の観客向けのスポーツファンガイドが含まれます。Verofax は、Wassim Merheby と Jamil Zablah によって 2018 年に設立され、Web3 技術(拡張現実、ブロックチェーン、人工知能など)を活用して、訪問者、ショッピング客、ブランドのマーケティング体験を向上させています。報告によると、2022 年に Verofax は Benson Oak Ventures が主導する A ラウンド前の資金調達で 150 万ドルを調達し、500 Global、Wami Capital、Vernalis Capital も参加しました。
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