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uコイン

台州で「Uコイン」を媒介にした詐欺事件が摘発され、関与した金額は600万元を超えた。

ChainCatcher のメッセージ、台州のネット警察公式アカウントが「高利回り投資」詐欺事件を発表しました。台州の被害者金某はネットで「友達」と知り合い、「確実に利益が得られる高利回り投資」を餌に、偽の投資プラットフォームに誘導されました。初期の数回の少額入金と出金が成功したことで、金某はプラットフォームが信頼でき、利益が期待できると確信しました。その後、詐欺師はプラットフォームの「人民元通路が閉鎖された」と偽り、金某に現金を仮想通貨「Uコイン」に交換する必要があると要求しました。 「期間限定で入金すれば利益が増える」「出金には巨額の保証金が必要」などの連続的な話術の操作の下、金某は大金を投入し続け、さらには友人から借金をしてまで投資を続け、最終的に600万円以上を詐欺に遭いました。警察は、効率的なマネーロンダリング「Uコインの流水線」が裏で高速で運転していることを発見し、詐欺団は「オンライン」で遠隔指揮を行い、複数の「取り手」が浙江省台州の黄岩に特別に赴き、金某から数十万円、百万円の現金を何度も直接受け取っていました。2025年6月、台州市黄岩区人民検察院は、犯罪収益の隠蔽・隠匿罪で被告人李某を起訴し、区裁判所は李某に対して懲役3年6ヶ月と罰金8万元を言い渡しました。

複数の人が黒灰産取引プラットフォームで「Uコイン」を取引し、差額を得たことで援助罪で起訴された。

ChainCatcher のメッセージによると、『検察日報』の報道では、現在、情報ネットワーク犯罪活動を助ける手段が絶えず変化しており、仮想通貨によって引き起こされる電信ネットワーク詐欺事件も頻繁に発生している。今年の6月、犯罪容疑者の楊某は、あるチャットアプリを通じて、黒灰産取引プラットフォーム「汇望」にログインし、そこで仮想通貨「Uコイン」の売買チャットグループに参加した。その後、楊某、金某、何某の3人は共同で22万元を出資し、楊某がグループ内で「U商」からプラットフォームの取引価格よりも3分安い価格で仮想通貨を購入し、その「U商」のアカウントに保管してタスクを受け取ることにした。いわゆるタスクとは、「U商」の「Uコイン」を販売し、販売資金を受け取ることだった。6月8日、楊某は「U商」の指示を受け、金某、何某と共に「Uコイン」を販売する形で被害者の高某から現金22万元を受け取り、その後22万元の現金を「U商」の指定位置に置いた。「U商」はその後、「Uコイン」の形で楊某の「Uコイン」アカウントに報酬を振り込み、3人は合計で3800元の利益を得た。報道によると、我が国では外国為替の売買は国家指定の場所で行わなければならず、そうでない場合は違法な外国為替の売買となり、情状が重い場合は刑事責任を追及されることになる。そのため、検察官は広範な投資家に対し、少額の利益を得るために他人を軽々しく信じて、大量の現金を銀行から引き出して仮想通貨を購入することは避けるよう警告している。理性を保ち、リスク防止意識と識別能力を強化し、常に仮想通貨詐欺に警戒し、違法な資金集めから遠ざかるようにすることが重要である。
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