犯罪事件

DL Newsの報道によると、スペインのバスク自治州警察Ertzaintzaは、この地域での暗号通貨関連の犯罪が増加しており、2025年には541件の関連事件が調査されており、現在も捜査中であると述べています。警察は、複数のブロックチェーンネットワーク上の暗号取引を監視するための専用ツールを装備し、暗号詐欺やハッキングなどの犯罪を専門に取り締まる26人の探偵からなるネットワーク犯罪部門を設立しました。調査中の事件には、13件の暗号詐欺の疑い、2件の暗号マネーロンダリングの疑い、そして脱税や違法な商品サービスの購入などが含まれています。警察は、詐欺師がInstagramなどのソーシャルメディアで親しい友人を装って投資アドバイスを提供し、被害者にリモートで制御できるデバイスのアプリをインストールさせることで、暗号ウォレットや銀行口座を盗むと警告しています。

据上海检察公众号披露，上海宝山区检察院在办理的一起职务犯罪案件中通过资金穿透式审查，追踪资金流转链条，成功立案监督24件24人，检察官表示涉案地下钱庄团伙账户数量众多办理难度很大，资金交易规模巨大，洗钱金额高达18亿元，最终通过追捕、追诉，打击了借助虚拟货币实现赃款跨境转移的洗钱行为。针对地下钱庄、虚拟货币等新型复杂洗钱犯罪，宝山区检察院引导公安机关穿透资金账户，查明资金来源和去向，固定电子数据，精准有效指控，充分保障洗钱案件的查办质效。

ChainCatcher のメッセージによると、莆田ネットの報道では、福建省莆田市涵江区人民検察院が前置介入を通じて証拠の基盤を固め、データの困難を打破するために透過的な審査を行い、科学技術の力でゼロ供述の防線を突破するという三つの次元から、新型犯罪に対して全チェーンで精密に打撃を加えています。今年上半期、涵江区人民法院は同院が提起した仮想通貨関連の犯罪事件について判決を下しました。厳某某、鄭某某、林某某らは、仮想通貨 USDT（テザー）を利用して地下外国為替取引ネットワークを構築し、海外のチャットソフトを通じて顧客を勧誘し、「Uコイン」を媒介にして不法に人民元と外貨を交換し、関与した銀行口座の取引額は133億元を超えました。調査の結果、不法外国為替取引額は2562万元でした。このグループはまた、福建の多くの銀行から現金を引き出し、4.78億元を超える金額を「Uコイン」に購入して上流の犯罪ウォレットに移し、越境犯罪資金を「洗浄」し、その中で差額を得ていました。最終的に、法院は不法営業罪および情報ネットワーク犯罪活動を助ける罪により、厳某某、鄭某某、林某某ら15人に対して、8ヶ月から3年の有期懲役を言い渡し、罰金を科しました。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、インド中央捜査局 (CBI) は最近デリーで男性ラフル・アローラを逮捕し、32.7 万ドル (約 2.8 億ルピー) の暗号通貨と 2.64 万ドル (約 22 万ルピー) の現金を押収し、アメリカとカナダの被害者を対象とした国際的なネットワーク犯罪事件を成功裏に摘発しました。捜査官は、3 か所での家宅捜索で国際通話機器、発信者番号表示偽造ソフトウェア、社会工学ツール、音声録音などの犯罪道具を発見しました。この行動は CBI の「Chakra-V」多機関協力プログラムの一環であり、国際刑事警察機構や FBI などの機関と連携して、越境ネットワーク犯罪の撲滅に焦点を当てています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、フランスの暗号通貨取引所 Paymium の共同創設者の娘と孫がパリ第11区で武装誘拐未遂に遭った。4人の覆面の犯人が被害者を強制的に現場から連れ去ろうとしたが、最終的には被害者の抵抗と通行人の介入により逃げた。セキュリティ専門家の Jameson Lopp の統計によると、2025 年には世界で 22 件の暗号通貨関連の暴力犯罪が発生しており、この数字は 2023 年全体の 24 件に近づいている。データによると、フランスでは今年少なくとも 6 件の暗号関連の誘拐事件が発生しており、その中には 1 月に Ledger の共同創設者が誘拐され指を切断される事件が含まれている。この種の犯罪は国際化の傾向を示しており、フィリピン、香港、ブラジルなどでも暗号通貨での身代金支払いを要求する誘拐事件が発生している。注目すべきは、犯罪者が暗号通貨業界の関係者の親族をターゲットにして犯罪を行い、デジタル通貨の追跡が難しい特性を利用して恐喝を行っている点である。現在、パリ警察は犯行に使用された車両を押収しており、事件はさらに調査中である。

ChainCatcher のメッセージによると、unchained の報道では、アメリカ合衆国司法省（DOJ）がメモの中で、詐欺や盗難に関する事件において、デジタル資産が押収された後、どのように現在の市場価値を下回る価格で投資家に補償するかを再検討することを示しています。メモには、司法省が2022年のいくつかの著名な破産事件、FTX、Voyager Digital、Celsius Network、Genesis Global、BlockFi、Gemini Trustを注視していることが記されています。これらの破産事件のすべてが刑事告発に関与しているわけではありませんが、司法省は、多くの事件が「詐欺と盗難」によって投資家がデジタル資産を失ったことを指摘しています。さらに、司法省は、その後数年間でこれらのデジタル資産の価値が大幅に上昇したことも指摘しています。しかし、裁判所のやり方は債権者を苦しめる意図からではありません。問題は、現行のアメリカの破産法では、押収された資産は詐欺が発生した時のドル価値で被害者に返還されるべきと定められていることです。これが不公平に見えるかもしれませんが、専門家はこの規則の背後には重要な理由があり、それを変更することは非常に困難であると述べています。

ChainCatcher のメッセージ、上海第二中級人民法院は「罪の治療と管理を重視する」刑事裁判のホワイトペーパーを発表し、その中で2019年以降、金融取引プラットフォームに関連する犯罪事件が600件以上審理されたことを明らかにしました。投資の種類から見ると、金融取引プラットフォームの犯罪は多様化し、進化を続けています。最初は切手や書画などの現物投資から、先物、オプション、株式、外国為替取引などの金融投資に変わり、現在はNFT（デジタルコレクション）やデジタル通貨などの新興分野にまで広がっています。統計データによると、事件数が多い順に上位3つの投資名目は先物、株式、仮想通貨で、それぞれ約50%、20%、11%を占めています。犯罪者はしばしばWeChat公式アカウントやミニプログラム、ライブ配信を利用して、いわゆる「仮想通貨」などの内容を大々的に宣伝し、関連する違法情報の範囲が広がり、被害者の数が増加し続けています。

ChainCatcher のメッセージ、黒竜江省齐齐哈尔市依安县人民法院の公式アカウントが、注文を奪う方式で U コインを転売する事件を公表しました。犯罪容疑者の王某某は「U マリーナ」アプリのアカウントを使い、注文を奪う方式で U コインを転売し、他人の 11 枚の銀行カードを使用して U コインの売買の資金を受け取っていました。そのうちの 6 枚の銀行カードは、詐欺資金を合計 56.4 万元受け取っており、王某某はその中から 6 万元以上の利益を得て、全てを浪費しました。本件は、被告人王某某が犯罪収益の隠匿・隠蔽罪に問われ、懲役 1 年 8 ヶ月及び 1 万 5 千元の罰金を科される判決が下され、現在その判決は効力を持っています。

ChainCatcher メッセージロシアのサイバー犯罪者デニス・ゾロタリョフス（Deniss Zolotarjovs）が、アメリカで被害者を脅迫し、暗号通貨を洗浄するサイバー犯罪組織に関与したとして起訴されました。この33歳のモスクワ在住者は、オハイオ州シンシナティで起訴され、共謀洗浄、電気通信詐欺、ホブス法に基づく恐喝の罪に問われています。Zolotarjovsは2023年12月にジョージア州で逮捕され、最近アメリカに引き渡されました。彼は、被害者の機密データを盗み、盗まれた情報の公開を防ぐために暗号通貨での身代金を要求するサイバー犯罪グループの重要なメンバーとして起訴されています。この組織は、盗まれたデータを漏洩またはオークションにかけるウェブサイトも運営しています。Zolotarjovsは、身代金からの洗浄に関与していたとされています。これは、この組織のメンバーが初めてアメリカに引き渡されたケースです。

ChainCatcher のメッセージによると、Bitcoin.com の報道では、インドの執行局（ED）が、グジャラート州の男性 Shailesh Babulal Bhatt が誘拐と恐喝の疑いで逮捕され、マネーロンダリング防止法に違反したと発表しました。この事件は、1.44 億ドルを超える重大な暗号通貨関連の犯罪に関与しています。スーラト警察が Bitconnect Coin の創設者 Satish Kumbhani に提出した最初の文書によると、インド司法省はマネーロンダリングの調査を開始し、その後 Bhatt が拘留されました。Kumbhani は 2018 年 1 月に Bitconnect プラットフォームを閉鎖した後、投資家を欺いて逃亡したとされています。Bhatt は Bitconnect に投資しており、資金を取り戻すために Kumbhani の2人の従業員を誘拐し、2,091 枚のビットコイン、11,000 枚のライトコイン、そして 1.45 億ルピーの現金を恐喝しました。現在、その価値は 123.25 億ルピーです。Bhatt はまた、仲間に 28.9 億ルピーの恐喝資金を配分し、さまざまな資産を取得しました。