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ChainCatcher のメッセージ、SEC は Cynthia Petion と Eddy Petion、及び彼らの会社 NovaTech Ltd. に対して告発を行い、全世界の20万人以上の投資家（多くはアメリカのハイチ人コミュニティの投資家を含む）から6.5億ドル以上の暗号資産を集める詐欺計画を実施したとしています。アメリカ証券取引委員会はまた、Martin Zizi、Dapilinu Dunbar、James Corbett、Corrie Sampson、John Garofano、Marsha Hadley が投資家に NovaTech を推奨したと告発しています。アメリカ証券取引委員会の告発によれば、2019年から2023年にかけて、Petion 夫妻は NovaTech をマルチレベルマーケティング（MLM）および暗号資産投資プロジェクトとして運営していました。彼らは NovaTech が投資家の資金を暗号資産や外国為替市場に投資すると主張し、投資家を引き込んでいました。Cynthia Petion は投資家に対し、彼らの投資は安全であると保証し、「このプロジェクトでは、あなたは初日から利益を得ることができる、なぜならあなたはその資金を再び得ることができるからです」と約束しました。実際には、NovaTech は大部分の投資家の資金を既存の投資家への支払いとプロモーターへの手数料支払いに使用し、取引にはごく一部の投資家の資金しか使用していませんでした。訴状はまた、Petion 夫妻が数百万ドルの投資家資産を私物化したと述べています。訴状によれば、NovaTech が最終的に倒産した際、大多数の投資家は投資を引き出すことができず、大きな損失を被ったとされています。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところによれば、アメリカのニューヨーク州の検事総長 Letitia James は、州内で詐欺の疑いがある2つの暗号会社に対して訴訟を提起し、数十万人の投資家を欺いたとして、訴訟額は10億ドルを超えるとしています。訴訟の対象となっているのは、暗号取引所 NovaTech とマイニング会社 AWS Mining で、"違法なマルチ商法に関与している"とされ、11,000人のニューヨーカーを含む投資家から10億ドル以上の暗号通貨を盗んだとされています。Letitia James は、これら2社がニューヨークで事業を行うことを禁止し、暗号通貨詐欺者に対して厳しく取り締まると誓いました。AWS Mining とそのプロモーター（パナマの住民 Cynthia と Eddy Petion など）は、暗号通貨のマイニング事業を通じて投資家に高額なリターンを提供することを約束しましたが、実際には会社は長期的に約束されたリターンを維持できず、2019年に崩壊しました。その後、Petion 夫妻は NovaTech を立ち上げ、同様の戦略で顧客を勧誘し続けましたが、投資家の利益は実際には新しい投資者の資金から生じていました。検察官は、このプラットフォームが2019年から2023年の間に実際に処理した暗号通貨取引額は2600万ドルに過ぎないことを明らかにしました。