a16z, Alameda, Vitalik 등 거대 투자자들은 어떤 코인을 샀을까요?

국내의 주식 시장에는 '용호榜'이 있어 인기 주식의 영업부 거래량 순위를 공개하며, 3대 상품 선물 거래소는 장 마감 후 선물 회사의 각 품목에 대한 누적 보유량과 당일 거래량 정보를 발표합니다. 암호화폐 거래 플랫폼에 비해 성숙한 시장은 비교적 건전한 정보 공개 메커니즘을 갖추고 있다고 할 수 있습니다.

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> 다롄 상품 거래소 철광석 2101 계약 12월 4일 데이터

동시에 중앙화 거래 플랫폼은 일부 사용자들로부터 암암리에 조작하거나 '데이터 조작' 등의 행위로 비판받고 있습니다. 반면 DeFi의 세계에서는 모든 것이 체인 상의 행동으로, 다시 말해 체인 상의 세계는 완전히 투명합니다. '사냥: DeFi 토큰 폭락 속에서 거대 고래들이 무엇을 했는가'에서 보여준 것처럼, 체인 상의 세계를 바다에 비유한다면, 자금 규모가 큰 '고래'의 활동은 반드시 '체인 바다'의 여파를 일으킬 것입니다. 많은 경우, 민감한 '고래 사냥꾼'이 해야 할 일은 해안에서 조류를 관찰하고 체인 상의 정보를 통해 자신의 결정을 보조하는 것입니다.

본 문서는 일부 기관 및 유명 '고래'의 과거/현재 사용 중인 일부 알려진 이더리움 주소를 분석하고 관련 도구를 소개하여, 여러분이 DeFi의 바다에서 '혜안'으로 수면 아래의 세계를 명확히 할 수 있도록 돕는 데 중점을 두겠습니다.

리드 주: 아래 내용은 트위터 사용자 Nick Chong과 커뮤니티의 추측에서 비롯된 것으로, 투자 조언을 구성하지 않습니다.

### 1. 기관 주소 및 보유량

#### a16z

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> 관련 주소: 0x05e793ce0c6027323ac150f6d45c2344d28b6019

최고의 투자 기관 a16z의 지갑 중 하나로, 이 지갑 주소는 Etherscan에서 a16z로 표시되었습니다. 현재 주소에는 5만 개의 MakerDAO 토큰 MKR가 있으며, 가치는 약 2850만 달러, 37만 개의 Synthetix 토큰 SNX가 있으며, 가치는 약 190만 달러, 9.7만 개의 Augur 토큰 REPv2가 있으며, 가치는 약 160만 달러입니다.

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> 체인 상 전송

체인 상 전송을 보면 a16z는 거래가 매우 드물며, 최근의 토큰 전송은 100일 전으로 거슬러 올라가야 합니다. 리드에 따르면, a16z의 이 주소는 본 문서에서 체인 상 거래가 가장 적은 주소입니다.

#### Polychain

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> 관련 주소: 0xBcd5000F5c522856E710c5d274bb672B2f2EefBf

Polychain은 최근 yearn.finance(YFI)를 지속적으로 구매한 것으로 주목받고 있으며, 이 주소는 10월 17일 바이낸스에서 329개의 YFI를 수신했습니다. 당시 가격은 1.4만 달러였고, 마지막 부분은 11월 9일 이 주소로 140개의 YFI가 전송되었으며, 당시 가격은 1.5만 달러였습니다(전송이 구매 가격과 같지는 않음). 이 주소의 구매 활동은 트위터에서 많은 사용자들의 주목을 받고 있습니다. 동시에 Polychain의 주소는 4.8만 개의 이더리움을 보유하고 있으며, 가치는 약 2800만 달러 정도입니다.

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> 최근 Polychain은 이 주소에서 보유한 1300여 개의 MakerDAO 토큰 MKR 일부를 거래 플랫폼으로 전송했습니다.

#### Jump Trading

Jump는 1999년부터 운영되며, 세계 최고의 시장 조성 및 자산 고빈 거래 회사입니다. 이 회사는 높은 비밀 유지로도 유명하며, 웹사이트에는 사업에 대한 정보가 거의 없습니다. 이 회사는 암호화 시장에서 활발히 활동하며 거래 플랫폼에 유동성을 제공하고, 2018년에는 Robinhood의 암호화 부문에 유동성을 제공했습니다. 그 자매 회사인 Jump Capital은 암호화 시장의 활발한 투자자로, 리드에 따르면 이전에 BitGo, Bitnomial, Bitso 및 Curve와 같은 회사들을 지원한 바 있습니다.

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> 관련 주소: 0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621

Jump의 이더리움 주소에는 현재 약 4000만 달러 가치의 Serum 토큰이 보유되어 있으며, 이는 Serum에 대한 투자와 관련이 있을 수 있습니다. 동시에 리드는 Jump가 2.6만 개의 이더리움을 보유하고 있으며, 가치는 1500만 달러입니다. 또한 약 2000만 달러 가치의 Keep Network 및 Compound 토큰을 보유하고 있습니다.

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> Jump의 체인 상 활동은 비교적 빈번하며, 최근의 체인 상 전송은 바이낸스로 5.6만 달러를 전송한 것입니다.

### 2. 유명 사용자

#### Vitalik Buterin

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> 관련 주소: 0x1db3439a222c519ab44bb1144fc28167b4fa6ee6

이 주소는 Vitalik의 주소로, Etherscan에서 공식적으로 Vb2로 표시되며, Vitalik이 이더리움 2.0 스테이킹 계약에 이더리움 토큰을 전송하는 주소입니다. 현재 이 주소는 1000개의 이더리움을 보유하고 있으며, 예측 시장 Augur 토큰 REP와 Maker 토큰 MKR도 보유하고 있습니다. 이 두 이더리움 프로젝트는 Vitalik이 높이 평가하며 자주 언급하는 이더리움 생태계의 중요한 구성원입니다. 주목할 점은, 리드가 이 주소에서 Vitalik이 미국 대선 예측 토큰 nTrump를 대량으로 보유하고 있다는 것을 확인했습니다. 인도 조건이 발생할 경우, 예를 들어 트럼프가 재선에 실패하면 nTrump 토큰 가격은 1달러로 인도되며, yTrump 토큰 가격은 0달러입니다.

#### Alameda Research（SBF）

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> 관련 주소: 0x477573f212a7bdd5f7c12889bd1ad0aa44fb82aa

이 주소는 Alameda Research의 주소 중 하나로, 참고 자료에서 언급된 대량의 FTT를 스테이킹하여 YFI로 교환한 주소입니다. Etherscan에 따르면, 현재 이 주소는 약 156개의 이더리움을 보유하고 있으며, 35만 달러 가치의 Serum 토큰 SRM을 보유하고 있습니다. 그러나 이는 이 주소의 전부가 아니며, 사실 이는 거의 1억 달러에 달하는 지갑 주소입니다. Etherscan의 한계(LP 토큰 및 스테이킹 토큰의 가치를 표시하지 않음)로 인해 실질적인 토큰만 표시됩니다. 후속 문서에서 이 주소의 다른 자산을 추가 분석하여 보여드리겠습니다.

#### 황리성

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> 관련 주소: 0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872

트위터 사용자들의 추측에 따르면, 이 주소는 미스릴(Mithril), Cream.Finance 및 SWAG.Finance의 창립자 황리성의 주소입니다. 이 주소는 대량의 Cream 토큰(현재 가치 약 1000만 달러)을 보유하고 있으며, 이를 Cream.Finance 플랫폼에 스테이킹하고 있습니다. 위와 유사하게, 이 부분의 토큰 시가 총액은 Etherscan에 표시되지 않을 것입니다.

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> 이 주소는 KP3R를 가장 먼저 구매한 사용자 중 하나이기도 합니다.

재료만으로는 요리를 할 수 없듯이, 관찰해야 할 주소만으로는 충분하지 않습니다. 오랜 시간 동안 수동으로 주소를 새로 고치는 것은 매우 비효율적인 방법이며, 이때 체인 상 분석 도구를 도입할 필요가 있습니다. 아래에서는 주소와 데이터를 간소화/정량화하는 도구를 소개하겠습니다.

### 3. 관련 도구

#### DeBank

탈중앙화 금융 포털 DeBank는 다양한 프로젝트의 총 잠금량(TVL) 데이터뿐만 아니라 중요한 지갑 추적 기능도 제공합니다. 사용자는 지갑 주소를 통해 DeBank에 접속하여 계좌 자산을 살펴볼 수 있으며, 알고 싶은 다른 주소를 입력하여 추적할 수 있습니다. DeBank는 다양한 주소의 일괄 등록을 제공하며, 간단히 말해 사용자는 여러 계좌의 DeFi 자산을 추적할 수 있습니다. 유사한 제품으로는 Zapper와 Zerion이 있습니다. 아래 이미지는 Alameda 주소로, Etherscan에서는 약 40만 달러의 자산만 표시되지만, DeBank와 같은 DeFi 관리 소프트웨어를 사용하면 '진짜 모습'을 볼 수 있습니다. 이 상황은 위에서 대량의 Cream 토큰을 보유한 주소에도 동일하게 적용됩니다.

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#### 텔레그램 봇

텔레그램 사용에 익숙한 사용자들은 UniWhales.io 채널을 사용하여 Uniswap의 체인 상 대규모 거래를 관찰하거나, TrackTX를 사용하여 특정 주소나 계약의 체인 상 활동을 추적할 수 있습니다.

### 4. 요약

주소 및 행동을 관찰하는 것뿐만 아니라, 사용자는 이를 통해 다양한 지갑의 '가치관'을 요약할 수 있습니다. 위의 주소들은 다양한 기관/개인의 강한 투자 스타일을 보여주며, 일부 주소는 매우 분석 가능하거나 실용적입니다. DeFi 시대에 주소나 프로젝트 계약을 연구하면 많은 흥미로운 결론을 도출할 수 있습니다. 예를 들어 WBTC의 보유 주소와 집중 정도를 연구함으로써 사용자는 현재 DeFi의 발전에 대해 더 깊은 이해를 가질 수 있습니다.

데이터를 관찰하는 방법은 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 자신이 잘 아는 주소를 조회하여 새로운 프로젝트나 아이디어를 이해하는 것이고, 두 번째는 특정 코인의 주소를 연구하여 자신의 결정을 보조하는 것입니다. 본 문서는 아이디어를 제공하는 것을 목표로 하며, 더 많은 의미 있는 도구와 체인 상 데이터 관찰 방법은 사용자가 연구하고 발굴해야 할 것입니다.

Dune Analytics의 시장 개요 속성에 비해, 본 문서는 시장을 더 세밀하게 관찰할 수 있는 경로를 제공하고자 합니다. 암호화폐 시장은 매우 반사적인 자금 시장으로, 사용자는 이성적으로 스스로 판단해야 합니다. 또한 본 문서의 주소는 기관의 일부 주소만을 나타낼 가능성이 높으므로, 사용자는 이를 투자 지침으로 삼아서는 안 됩니다.