규제 소용돌이에 빠진 후, 바이낸스 CEO 자오창펑이 자신의 규제 준수 계획과 조치를 공개했다

自5月13日 바이낸스가 미국 법무부와 국세청의 조사를 받기 시작한 이후, 바이낸스는 일본, 영국, 태국 등 6개국의 규제 기관으로부터 연이어 조사나 경고를 받았으며, 여러 금융 기관도 결제 서비스에 제한을 두어 전 세계 규제 소용돌이에 빠져 있다.

이번 규제 폭풍에 대해 바이낸스 CEO 자오창펑은 오늘 공식 블로그에 장문을 발표하며, 명확한 규제가 지속적인 성장에 매우 중요하다고 강조하고, 바이낸스의 향후 규정 준수 계획과 조치를 공개했다.

자오창펑은 올해 현재까지 바이낸스가 5600건의 조사 요청을 완료했으며, 이는 지난해보다 100% 증가했다고 밝혔다. 또한 바이낸스의 향후 규정 준수 계획은 규정 준수 팀 확대, 더 많은 규정 준수 파트너 구축, 현지화 운영 세 가지 방향으로 진행될 것이라고 전했다.

팀 관련하여, 자오창펑은 연말까지 국제 규정 준수 팀의 규모를 두 배로 확대하고, 자격을 갖춘 경험이 풍부한 고문을 지원할 것이라고 밝혔다. 전해진 바에 따르면, 바이낸스는 지난해 이후 국제 규정 준수 팀과 고문 위원회의 규모를 5배로 확대했다.

동시에 바이낸스는 여러 규정 준수 팀의 고위 인사 임명을 공개했으며, 전 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF) 집행 비서 리크 맥도넬과 해당 기관의 전 캐나다 대표단 단장 조세 나도가 규정 준수 및 규제 고문으로 임명되었고, 미국 주중 대사 맥스 보커스도 규정 준수 지침을 제공하고 있다.

오늘 바이낸스는 eToro의 전 규정 준수 책임자 조나단 파넬을 규정 준수 총괄로 임명했다고 발표했으며, 바이낸스 미국은 캘리포니아 금융 보호 및 혁신부(DFPI)의 전 위원 마누엘 알바레즈를 최고 행정 책임자로 임명하여 규정 준수 및 법률 관련 업무를 담당하게 했다.

규제 파트너와 관련하여, 자오창펑은 바이낸스가 블록체인 보안 정보 회사 CipherTrace 등과 새로운 통제 및 규제 기술을 시행했다고 밝혔다. 바이낸스는 여러 외부 자금 세탁 방지(AML) 감사도 통과했다. 자오창펑은 바이낸스가 최근 유엔 마약 및 범죄 문제 사무소(UNODC) 및 인터폴 등 국제 반범죄 기구와 협력하여 워킹 그룹과 세미나를 개최했으며, 향후 추가적인 규제 협력 방향이 있을 것이라고 밝혔다.

현지화 운영에 대해 자오창펑은 운영하는 모든 지역에서 적절한 현지 규정을 준수하기 위해 노력하고 있다고 밝혔다. 이와 관련하여 자오창펑은 구체적인 사항을 밝히지 않았지만, 목표는 "규제 기관과 협력하여 그들의 우려를 충족시키기 위해 계속 노력하는 것"이라고 말했다.

사실 바이낸스의 현지 등록 운영 문제는 이번 소용돌이에서 여러 국가의 규제 기관이 겨냥한 핵심이다. 6월 말 일본 금융청, 영국 금융행위감독청 등은 바이낸스가 현지에서 어떤 형태의 등록이나 허가도 보유하고 있지 않다고 경고했다. 태국 SEC는 7월 2일 해당 국가의 최신 법률에 따라 무허가 디지털 자산 사업 운영 혐의로 바이낸스를 형사 고소했으며, 형사 제재는 2-5년의 징역형과 벌금이 포함된다.

"우리는 더 큰 산업의 기로에 서 있다는 것을 알고 있습니다." 자오창펑은 위의 조치가 초기 단계에 불과하다고 말했다.

현재 각국의 바이낸스에 대한 규제는 여전히 계속되고 있다. 7월 5일 한국 금융 서비스 위원회(FSC)는 바이낸스를 포함한 해외 암호화폐 거래소에 대한 규제를 시행할 계획이라고 밝혔다. 한국의 최신 개정된 '특정 금융 거래 정보 보고 및 사용법'에 따르면, 해외 암호화폐 거래소는 9월 24일 이전에 정부에 등록을 제출해야 하며, 그렇지 않으면 9월 25일부터 한국에서 사업을 할 수 없다.

FSC의 금융 정보 부서(FIU)는 바이낸스가 한국에서 사업을 하고 있다고 판단하고 있으며, 그 상업 모델의 구체적인 세부 사항은 법적 검토를 거쳐야 한다고 밝혔다. "거래소 본사가 해외에 있더라도, 그들이 한국 사용자들을 대상으로 사업을 한다면 FIU에 보고할 의무가 있다"고 해당 부서의 한 관계자는 말했다.

여당인 더불어민주당의 한 의원은 "바이낸스가 올해 9월 이전에 '특정 금융 거래 정보 보고 및 사용법'의 기준을 충족하지 못한다면, 금융 당국은 그를 폐쇄하기 위한 조치를 취해야 한다"고 말했다.