SBF 소송 사건 12대 요점 정리

저자：@Compound 248

편집：Moni，Odaily 별자리 일보

12월 22일, 전 FTX CEO Sam Bankman-Fried(SBF)가 바하마에서 미국 뉴욕으로 송환되어 FBI에 구금되었으며, 뉴욕 연방 검찰은 지난주 8개 혐의가 포함된 기소장을 발표했습니다. 모든 혐의가 유죄로 판명될 경우 그는 수십 년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

그리고 전 Alameda Research CEO Caroline Ellison은 FTX 고객에 대한 전신 사기, Alameda Research 채권자에 대한 전신 사기, 상품 사기, 증권 사기 및 자금 세탁 등 7개 혐의에 대해 공모를 인정했으며, 최대 110년의 징역형에 처해질 수 있습니다; FTX 공동 창립자 Gary Wang은 FTX 고객에 대한 전신 사기, 상품 사기 및 증권 사기 등 4개 혐의에 대해 공모를 인정했으며, 최대 50년의 징역형에 처해질 수 있습니다.

미국 증권 거래 위원회가 뉴욕 남부 지방법원에 제출한 법률 문서에서 우리는 이 사건의 12개 요점을 정리했습니다:

1. SBF는 엄청난 거짓말을 했고, Gary Wang은 Alameda Research에 "FTX 백도어"를 만들고 이를 돈 세탁에 사용했으며, Caroline Ellison은 Alameda Research를 SBF의 개인 기금으로 변모시켰고, SBF는 미친 듯이 부동산, 벤처 투자, 미국 정치인에게 기부하기 시작했습니다.

2. Caroline은 SBF가 그녀에게 많은 일을 하도록 지시했음을 인정했으며, 여기에는 FTX에서 고객 자금을 가져와 FTT 토큰으로 교환하라는 지시가 포함되어 있습니다. 이는 SBF가 FTX가 고객 자금을 가져갔다는 것을 전혀 몰랐다고 반복적으로 주장한 증언과 모순됩니다. 분명히 Caroline은 더 이상 SBF와 공모하고 싶지 않으며, 이제 SBF를 끌어내리려 하고 있습니다.

3. 2022년 5월, Alameda Research는 큰 문제가 발생했음을 깨달았습니다. 당시 이 펀드는 수십억 달러의 FTX 고객 자산을 "차입"했지만, 암호화 시장의 급격한 변동으로 인해 Alameda Research(그리고 SBF)는 차입자의 의무를 이행할 수 없게 되었고, 결과적으로 SBF는 더욱 미쳐서 Caroline에게 더 많은 FTX 고객의 돈을 가져가게 했습니다.

4. SBF는 오랫동안 계획을 세워왔습니다. 사실, 대량의 뻔뻔한 위반 행위는 이미 오랫동안 비밀리에 실행되어 왔으며, 2022년에 정점에 달했습니다. 몇 년 전부터 SBF는 이렇게 행동하기 시작했으므로 FTX의 문제는 최근에 발생한 "사고"가 아니라 "오랜 세월에 걸친 사기"입니다.

5. SBF와 Gary Wang은 Alameda Research의 100% 지분을 보유하고 있으며, Alameda Research에 대해 언급할 때 거의 "SBF"로 대체할 수 있습니다. 왜냐하면 SBF는 이 펀드의 90%의 지분을 소유하고 있고, Gary Wang은 나머지 10%를 소유하고 있기 때문입니다. ------Alameda Research는 고객이 없으며, 모든 돈은 SBF와 Gary Wang 두 사람이 고객에게서 훔친 것입니다.

6. SBF는 처음부터 끝까지 Alameda Research에 대한 절대적인 통제권을 가지고 있었습니다. 2021년에 Caroline과 Sam Trabucco를 Alameda Research의 공동 CEO로 임명했지만, SBF는 여전히 이 펀드에 대한 통제권을 가지고 있었으며, 그는 자주 펀드 직원과 소통하고 펀드 장부와 거래 기록에 완전히 접근할 수 있었습니다. ------"Alameda는 SBF 혼자에게 속한다"는 말은 절대적으로 맞습니다.

7. Alameda(SBF)는 FTX 위험 관리 프로세스에서 "제외"되었습니다. 많은 사람들이 알다시피, 암호화폐 거래소로서 FTX는 꽤 괜찮은 위험 엔진을 가지고 있지만, SBF와 Alameda Research는 그 안에 포함되지 않았습니다. 왜냐하면 SBF는 쉽게 FTT와 같은 "쓰레기 코인"을 담보로 출시할 수 있었기 때문입니다.

8. SBF는 최대 80억 달러의 FTX 고객 자금 유출의 주범입니다. SBF는 Alameda Research에 일련의 위반 행위를 수행하도록 요구하여 80억 달러의 FTX 고객 자금을 직접 Alameda 계좌로 송금했습니다. 이 자금은 본질적으로 "대출"에 해당하며, SBF는 Alameda(사실상 SBF 자신)가 어떤 이자도 지불할 필요가 없도록 할 수 있었습니다.

9. SBF는 증권 사기죄를 저질렀습니다. SBF 등이 저지른 수많은 사기 행위 중 하나는 증권 사기입니다. 미국 증권 거래 위원회는 SBF에 대해 소송을 제기했으며, SBF가 잠재적 투자자에게 새 자금을 모집하기 위해 어떻게 거짓말을 했는지를 상상해보면, 의심할 여지 없이 "죄가 더해질 것"입니다.

10. FTT는 "증권"입니다. SamCoins, ShitCoins, Web3 "Token", 심지어 "마법의 콩" 등 어떤 이름으로 부르든, FTT라는 토큰은 당신이 상상하는 암호화폐와는 전혀 다릅니다. SBF는 모든 투자자에게 거짓말을 했고, FTT의 가격을 조작했습니다. 이제 미국 증권 거래 위원회도 FTT가 "증권"이라고 명확히 밝혔습니다.

11. SBF는 암호화 대출 사업을 전혀 하지 않았습니다. 그가 한 일은 "돈 세탁"입니다. 만약 당신의 펀드가 고객 자산을 "차입"한 다음, 그 자금을 "대출"하여 자신에게 주고, 모든 거래가 심지어 기록조차 없다면, 이게 "대출 사업"인가요? 이건 노골적인 돈 세탁이 아닙니까?!

12. FTX 고객은 하루 만에 50억 달러를 인출했으며, 자금 부족은 80억 달러에 달합니다.

요약: 이상은 SBF 소송 사건의 12개 요점 정리이며, 향후 그와 그의 공범들에 대한 더 많은 소송 사건이 발생할 것으로 예상되며, SBF를 그의 최종 결말로 이끌 것입니다.