Gemini 창립자, DCG를 "엉망진창"이라고 비난하며 17억 달러 자금의 수수께끼가 가득하다고 전해졌다

작성자: Mary Liu, 비推

2023년 새해가 시작되자, 암호화폐 업계의 "서로 물어뜯기" 대극이 새로운 전개를 맞이했다.

1월 2일, 미국 암호화폐 거래소 제미니의 공동 창립자 카메론 윙클보스는 공개 서한을 발표하며 디지털 통화 그룹(DCG) CEO 배리 실버트를 "악의적인 지연 전술"을 사용하고 있다고 비난했다. 그는 DCG와 그 자회사 제네시스 글로벌 캐피탈이 제미니 고객에게 9억 달러를 빚지고 있으며, DCG 내부 자금 관리가 "엉망"이라고 주장했다. 제네시스에 약 167억 5천만 달러를 빌려 그룹 내 다른 사업에 사용했다고 밝혔다. 서한에서는 제미니가 협상 해결책을 위해 6주를 기다렸지만, 상대방이 고의로 절차를 지연시키고 있으며 현재까지 아무런 응답도 받지 못했다고 언급했다.

원인은 무엇인가?

이전에 암호화폐 거래소 제미니는 최근 집단 소송에 휘말렸으며, 투자자들은 제미니 트러스트 어른(Earn) 생태 상품이 등록되지 않은 증권 판매에 해당한다고 주장했다.

제미니 어른은 고객에게 최대 8%의 암호화폐 예금 연간 수익률을 제공하는 고수익 저축 상품으로, 보유한 토큰에 따라 달라진다. 제네시스는 제미니의 주요 대출 파트너이다.

2022년 11월, 제네시스는 자산 파생 상품 사업에서 거의 1억 7천5백만 달러가 FTX 플랫폼에 묶여 있어 인출과 신규 대출 발급을 중단한다고 발표했다. 제네시스가 인출을 중단한 후, 제미니도 어른 사용자들의 인출을 중단했다.

인출할 수 없는 고객들의 분노와 소송의 위협에 직면한 제미니는 매우 힘든 상황에 처했다.

윙클보스는 서한에서 실버트를 향해 "명확히 할 필요가 있다. 이 엉망진창은 전적으로 당신이 만든 것이다. DCG--- 당신은 그 창립자이자 CEO---가 제네시스(전액 출자 자회사)에게 약 167억 5천만 달러를 빚지고 있으며, 이는 제네시스가 어른 사용자와 다른 채권자에게 빚진 돈이다. 당신은 이 돈을 탐욕스러운 주식 매입, 유동성이 부족한 위험 투자 및 신풍 맹세의 그레이스케일 자산 순 거래에 사용했다. 이러한 거래는 GBTC의 자산 관리 규모를 부풀렸다… 그럼에도 불구하고 당신은 여전히 우리와 함께 해결책을 논의하기를 거부하고 있으며, 중요한 이정표의 일정에 동의하기를 계속 거부하고 있다. 우리가 실질적인 참여를 요청할 때마다, 당신은 변호사, 투자 은행가 및 절차 뒤에 숨는다. 이렇게 6주가 지났고, 당신의 행동은 전적으로 용납할 수 없으며 비합리적이다."라고 말했다.

배리 실버트가 이끄는 DCG는 세계에서 가장 크고 유명한 암호화폐 그룹 중 하나로, 제네시스, 그레이스케일, 코인데스크, 파운드리 및 루노를 포함하고 있다.

윙클보스는 실버트에게 "2023년 1월 8일 이전에 이 문제를 해결하기 위해 공개적으로 노력할 것을 약속하라. 우리는 언제든지 당신과 협력할 준비가 되어 있지만, 당신에게 남은 시간은 많지 않다."라고 요구했다.

17억 달러의 "투쟁"

윙클보스는 서한에서 DCG가 제네시스에 167억 5천만 달러를 빌렸다고 지적하며, 실버트가 지난해 11월 투자자와 공유한 종합 데이터를 인용했다. 이 숫자는 5월 만기가 도래하는 5억 7천5백만 달러 대출과 2032년 6월 만기가 도래하는 11억 달러의 어음과 관련된 내용을 포함하고 있다.

실버트는 트윗에서 제네시스에 돈을 빌렸다는 주장에 반박하며, 최근 제미니와 제네시스에 제안서를 보냈지만 제미니가 응답하지 않았다고 주장했다.

실버트는 "DCG는 제네시스에서 167억 5천만 달러를 빌리지 않았다. DCG는 제네시스에 대한 이자 지급을 연기한 적이 없으며, 모든 미상환 대출은 최신 상태이다. 다음 대출 만기일은 2023년 5월이며, DCG는 12월 29일 제네시스와 당신의 고문에게 제안서를 제출했지만 아직 응답을 받지 못했다."라고 말했다. 실버트는 추가 세부사항을 제공하지 않았다.

제네시스의 문제는 DCG의 재정 상태에 의문을 제기했지만, 다양한 성명과 트윗에서 DCG는 제네시스와 상호 독립적이며 FTX 붕괴의 영향을 받지 않는다고 강조해왔다. 제네시스가 환매를 중단한 후, DCG는 한 트윗에서 "이 임시 조치는 DCG와 우리의 다른 전액 출자 자회사의 사업 운영에 영향을 미치지 않는다."라고 밝혔다.

DCG의 자금 상태에 대한 문제는 업계의 다른 회사에도 심각한 연쇄 반응을 일으켰다. 네덜란드 암호화폐 거래소 비트바보는 DCG에 "유동성 문제"가 있다고 주장하며, DCG와 "연관된" 2억 8천만 유로(2억 9천7백만 달러)의 자산이 있으며, 이 자산은 16억 유로(16억 9천만 달러) 관리 예금 및 기타 자산 총액의 17.5%를 차지한다고 밝혔다. 그러나 DCG 대변인은 이후 로이터에 "이 자금은 DCG가 아닌 독립 자회사 제네시스가 보유하고 있다."고 반박했다.

DCG 암호화 제국의 또 다른 부분인 그레이스케일 캐피탈도 압박을 받고 있으며, 뉴욕 헤지펀드 파이어 트리 캐피탈 매니지먼트가 해당 회사에 대해 소송을 제기하며 GBTC에 "잠재적인 관리 소홀 및 이해 상충"이 있다고 주장했다. YCharts 데이터에 따르면 현재 GBTC의 부정 프리미엄은 47.54%에 달하며, 역사적인 최저 수준에 있다.

DCG의 재정 상태는 여전히 불투명하며, 자산 관리 회사인 반엑(VanEck) 디지털 자산 전략 책임자 가보르 구르바츠는 트위터에 DCG와 제미니 사건에 대한 의견을 발표하며 "개인적으로 생각하기에, 이것이 해결책이다: DCG는 지분을 매각하고 제네시스 채권자들을 완전하게 해야 한다. 이는 정직하고 현명한 방법이다. 내 추측은, 만약 매도자가 있다면, 매수자도 있을 것이며, 진지한 매수자는 통제권을 원할 수 있다."라고 말했다.

루미다 웰스 매니지먼트 CEO는 "DCG는 지금 VC를 유치할 수 없다. 채권자 위원회에 대한 내 제안은? 벤처 캐피탈이나 사모펀드 회사를 채권자 측에 초대하는 것이다. 새로운 자본을 주입하면 이러한 문제를 해결할 수 있다--- 대가는 DCG의 대규모 희석이지만, 이는 생태계와 고용에 유리하다."라고 언급했다.