ChainCatcher 메시지

미국 법무부가 공개한 바에 따르면, Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong, Hailong Zhu 네 명이 암호화폐 투자 사기로 인한 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다. 법원 문서에 따르면, 이들은 사모펀드와 은행 계좌를 개설하기 위해 공모한 혐의를 받고 있으며, 이는 암호화폐 투자 사기 및 기타 사기 계획으로부터 피해자의 자금을 세탁하기 위한 것입니다.

그들은 자금을 국내 및 국제 금융 기관으로 이전했으며, 관련 사기 그룹의 전체 사기 계획은 최소 284건의 거래를 포함하고 있으며, 피해자에게 8천만 달러 이상의 손실을 초래했습니다. 2천만 달러 이상의 피해자 자금이 피고와 관련된 은행 계좌에 직접 입금되었습니다. 미국 비밀경호국 글로벌 조사 작전 센터가 이 사건을 조사하고 있습니다.

법원 문서에 따르면, 이 "살아있는 돼지 사기" 계획은 사기꾼이 데이팅 서비스, 소셜 미디어 또는 원치 않는 메시지나 전화를 통해 피해자를 찾는 것을 포함합니다. 사기꾼은 피해자와 관계를 형성하고 서서히 신뢰를 얻은 후, 결국 암호화폐를 사용한 상업적 투자 아이디어를 도입합니다.