FTX 청산 청구는 어떻게 하나요? 이 공식 가이드를 잘 보관하세요

来自丨PWC

编译丨Jordan，PANews

긴 기다림 끝에 FTX 공동 공식 청산인(JOL)인 PwC가 청산 청구 프로세스를 업데이트하고 FTX Digital Markets(FTX 국제 플랫폼의 주요 규제 및 허가 기관) 청구 포털 웹사이트를 활성화했다고 발표했습니다.

공개된 정보에 따르면, FTX는 자격이 있는 고객 및 비고객 채권자에게 FTX Digital Markets 청구 포털 웹사이트를 통해 채권 증명서 등의 정보를 제출하도록 통지할 것이며, 정해진 2024년 5월 15일 마감일 이전에 전자 청구를 제출하고 관련 정보가 인정된 고객 및 비고객 채권자만이 바하마 절차에서 청산 청구 자금 배분을 받을 자격이 있습니다.

FTX 청산 청구 타임라인

FTX 청산 청구 신청을 어떻게 진행할지 탐색하기에 앞서, 사건의 타임라인을 간단히 정리해 보겠습니다------

• 2022년 11월 10일, 바하마 증권 위원회가 FTX Digital Markets Ltd.에 대해 바하마 최고 법원 상업 법원에 청산 청원서를 제출하고 디지털 자산 사업 운영 라이센스를 정지시켰으며, 같은 날 FTX Digital의 청산 절차가 공식적으로 시작되었습니다.
• 2022년 11월 14일, PwC 바하마의 Kevin Cambridge와 PwC 홍콩의 Peter Greaves가 바하마 최고 법원에 의해 임시 청산인으로 임명되었습니다.
• 2023년 2월 15일, 미국 델라웨어주 파산 법원이 바하마의 임시 청산 주요 절차를 인정했습니다.
• 2023년 11월 10일, 바하마 증권 위원회 대표, 공동 임시 청산인 및 FTX Trading Ltd. 대표 변호사가 제출한 증거를 청취한 후, 바하마 최고 법원이 공동 임시 청산인을 공동 공식 청산인("JOL")으로 임명하고 1992년 회사법(개정됨) 및 2011년 회사(청산 수정안)법에 따라 국제 상업 회사 청산에 적용되는 규정에 따라 FTX를 청산하라고 명령했습니다.
• 2024년 3월 3일, FTX 청구 포털 웹사이트가 공식적으로 개설되며, 자격이 있는 고객 및 비고객 채권자는 2024년 5월 15일까지 채권 증명서를 제출하여 청구를 신청해야 합니다.

FTX 청산 청구 가이드

FTX 공동 공식 청산인으로서 PwC는 이제 FTX Digital Markets 청구 포털 웹사이트를 공식적으로 활성화했으며, 자격이 있는 고객 및 비고객 채권자는 해당 웹사이트에 로그인하여 관련 정보를 제출하여 청구를 진행할 수 있습니다. 총 5단계로 구성되어 있으며, 구체적인 내용은 다음과 같습니다:

1. 계정 등록 - 청구 신청 포털 웹사이트 계정 생성

청구를 제출하기 위해서는 먼저 FTX 청구 포털에서 계정을 생성해야 하며, 계정을 생성한 후에는 FTX 계정 연결, 계좌 잔액 조회 및 청산 청구를 제출할 수 있습니다. (참고: 호주, 유럽, 터키 또는 일본의 사용자는 별도의 프로세스에 따라 처리될 수 있습니다.)

FTX의 요구에 따라 계정을 생성하려면 연락처 정보 및 세부 정보(이름, 전화번호 및 이메일 주소, 생년월일 및 계좌 개설 날짜 등)를 제공해야 하며, 청구인 유형(개인 고객, 기관 고객 및 비고객 채권자 포함)을 선택해야 합니다(아래 그림 참조).

여기서 주의해야 할 점은, 개인 고객은 "FTX.com" 또는 "FTX International"에 대해 개인 명의로 청구하는 고객을 의미하며, 기관 고객은 회사 명의로 청구하는 고객을 의미합니다. 비고객 채권자는 FTX Digital에 상품이나 서비스를 제공한 거래 채권자를 의미합니다(일부 직원이 해당될 수 있음). 이 세 가지 유형의 등록 정보는 다르며, 구체적인 내용은 아래 그림을 참조하십시오.

위의 모든 정보를 성공적으로 입력한 후 "다음" 버튼을 클릭하면 "일회성 PIN"이 포함된 이메일이 전송되었다는 팝업 창이 나타납니다. 다음 페이지에서 해당 비밀번호를 입력해야 합니다(아래 그림 참조). 이메일을 받지 못한 경우 스팸 폴더를 확인하거나 "인증 이메일 재전송"을 클릭할 수 있습니다.

2. 채권자 및 고객 계좌 세부 정보 등록

청구를 제출하려면 추가 세부 정보를 입력하여 자신을 채권자로 등록하고 FTX 계정을 방금 생성한 FTX Digital 청구 포털 계정과 연결해야 합니다. FTX 계정이 FTX Digital 청구 포털 계정에 연결되어야만 FTX 계정에 대한 청구를 제출하고 관련 계좌 잔액을 조회할 수 있습니다. 이후 잔액 숫자를 수락하거나 잔액 숫자에 이의를 제기할 수 있으며, 청구 자금 금액을 증명하기 위한 추가 세부 정보를 제공할 수 있습니다.

FTX Digital 청구 포털 웹사이트 계정을 설정한 후에는 언제든지 사용자 이름과 비밀번호로 로그인할 수 있습니다(위 그림 참조). 그러나 이때 "일회성 PIN 코드"가 포함된 또 다른 이메일을 받아야 하며, 실제로 청구 웹사이트에 로그인할 때마다 이메일을 통해 "일회성 PIN 코드"를 받아야 계정의 안전성을 보장할 수 있습니다.

로그인 후 "채권자 및 고객 계좌 세부 정보 등록" 부분으로 이동하여 다음 세부 정보를 입력해야 합니다:

• 1단계: "현재 청구인 정보" - 모든 필수 필드를 입력합니다(이름, 생년월일, 전화번호, 주소, 거주 국가 또는 지역, 직업, 국적, 신분증 번호). 참고: 수용 가능한/권장되는 신분증 번호는 여권, 국민 신분증 및/또는 운전 면허증 번호로, 관할권에 따라 다릅니다.

  

• 2단계: FTX 계정 연결, FTX 계정의 이메일 주소를 입력합니다. 이때 FTX 계정을 FTX Digital 청구 포털 계정에 연결하게 되며, 이메일 주소를 입력한 후에는 해당 이메일 주소로 확인 코드가 전송되어 이 계정에 대한 권한을 확인합니다.

FTX 계정이 성공적으로 연결되면 잔액 정보를 검토할 수 있습니다.

3. 잔액 수락 - 나열된 잔액 수락 또는 이의 제기

FTX 계정 연결이 완료되면 잔액 페이지로 안내되며, 여기에는 포트폴리오 정보와 관련 계좌의 잔액 데이터가 자세히 표시됩니다(아래 그림 참조):

이때 페이지 오른쪽 하단에서 잔액 숫자를 수락하거나 이의 제기할 수 있으며, 다음 페이지로 이동합니다:

잔액에 이의가 있는 경우(즉, 포트폴리오 이의 제기), 청구 금액을 증명하기 위해 추가 세부 정보를 제공해야 합니다------

• 1부(아래 그림 참조) - 고객/비고객의 세부 정보로, 전체 이름, 주요 거주 주소, 주요 연락 전화번호 및 이메일 주소(FTX 계정과 연결된 이메일 주소)를 입력해야 합니다.

• 2부 - 청구 금액(달러 또는 달러 등가)으로, 청구 금액의 세부 정보를 입력해야 합니다.

• 3부 - 청구 근거로, 청구 금액의 이유를 자세히 설명하고 관련 증명 서류를 첨부하여 청구 자금을 증명해야 합니다. 업로드할 파일은 이미지(jpeg, png), PDF, Word 또는 Excel(CSV 포함) 형식을 지원하지만 이메일 업로드(예: .msg 형식 파일)는 허용되지 않으며, 이메일이 포함된 경우 PDF 파일로 저장하여 업로드해야 합니다.

• 4부 - 획득/양도된 청구로, 다른 당사자로부터 구매한 FTX 자산에 대한 정보를 명시해야 합니다.

• 5부 - 담보로, 청구와 관련된 담보(즉, 저당, 압류 또는 기타 담보)를 보유하고 있는 경우.

위 단계를 완료하거나 청구 금액을 직접 수락한 사용자는 대시보드 페이지로 이동하며, 이 대시보드는 청구 금액을 확인하고 정보를 제출하도록 요청합니다. 이름, 신원, 연락처 정보를 입력하고 서명한 후 제출을 선택하면 청구 정보는 수정할 수 없습니다.

4. 신원 확인

공동 공식 청산인은 자금 세탁 방지("AML") 및 고객 확인("KYC") 절차를 수행하여 채권자가 자신의 계좌에 대한 합법적인 권리를 보유하고 있음을 확인하고 사기 활동을 방지하는 데 도움을 줍니다.

KYC 절차의 일환으로 고객 및 비고객 채권자는 신원 정보 및 지원 서류를 제출하여 검토를 받아야 하며, 이러한 절차는 채권자의 신원 및 계좌를 확인하고 FTX Digital 청구 프로세스의 보안을 강화하는 데 도움이 됩니다. KYC 절차를 완료하는 것이 청구 지급 여부를 결정하는 유일한 요소는 아니며, 일부 관할권에서는 배분 자금을 송금하는 데 외부 제한이 있을 수 있습니다.

이 단계는 FTX 공동 공식 청산인이 "백엔드"에서 작업하므로 청구인은 아무런 조치를 취할 필요가 없으며, 신원 확인이 완료되면 이메일로 통지됩니다.

5. 청구 자산 청산 양도

위의 프로세스가 완료되면 FTX Digital의 청구는 공식 판결 절차로 들어가며, 채권자는 판결 결과를 받게 되며, 첫 번째 중간 배당금 지급(Payment of the first interim dividend distribution)은 2024년 말 또는 2025년 초에 이루어질 것으로 예상됩니다.