Matrixport는 Chainalysis와 협력하여 온체인 데이터를 활용해 규제 준수를 강화합니다

"Chainalysis 주소 검사는 우리의 다각적 운영의 중요한 구성 요소로, 실시간 모니터링 및 암호화폐 거래 위험을 줄이는 능력을 크게 향상시켰습니다." -- WEI FEN ONG MATRIXPORT 준법감시 관리자.

Matrixport는 싱가포르에 본사를 둔 원스톱 암호 자산 금융 서비스 플랫폼으로, 세계에서 가장 크고 신뢰받는 디지털 자산 생태계입니다. 그 사명은 투자자의 새로운 투자 요구를 충족하고 암호 자산에 대한 접근 장벽을 낮추는 것입니다. Matrixport의 고객층은 암호 자산 원주율 투자자, 고액 자산가, 가족 사무소, 개인 투자자뿐만 아니라 암호 자산 펀드, 거래 플랫폼, 전통 금융 투자 회사와 같은 기관 투자자까지 매우 다양합니다.

회사는 또한 웹3 스타트업과의 전략적 협력을 통해 더 많은 혁신가들이 발전, 성장 및 규모화를 이룰 수 있도록 돕고 있습니다. Matrixport의 서비스에는 Cactus Custody ™, 현물 OTC, 대량 중개 서비스, 자산 관리 및 현실 세계 자산 토큰화 등이 포함됩니다. 그 디지털 대량 중개 사업인 Matrixport Institutional은 미국, 유럽, 아시아 등 지역의 800개 이상의 기관에 서비스를 제공하며, 전통 금융과 암호 자산 시장 간의 신뢰받는 다리를 놓고 있습니다.

도전 과제: 의심스러운 온체인 활동의 면밀한 모니터링

여러 비즈니스 라인을 포함하는 암호 자산 회사인 Matrixport는 바쁜 업무를 수행하고 있으며, 약 25명의 전문가로 구성된 준법감시 팀을 보유하고 있습니다. 그들은 강력한 규제 프레임워크가 성공의 핵심 요소라고 믿고 있습니다. Matrixport는 암호 자산 준법감시 솔루션을 구축했지만, 제품에서 빈번한 허위 긍정 사례가 발생하고, 솔루션 제공자가 중국어 지원이 부족하여 Matrixport의 개발 팀과 소통하기 어려운 문제를 인식하고 있습니다. 준법감시 팀은 더 나은 온체인 고객 행동 모니터링 도구와 더 포괄적인 블록체인 및 토큰 커버리지가 필요합니다. 정확한 데이터를 신속하게 확보하는 것도 매우 중요합니다.

Matrixport 준법감시 관리자 Wei Fen Ong은 모니터링 및 조사(M & I) 팀을 이끌고 있으며, 이 팀은 분석가들로 구성되어 온체인 활동에서 잠재적인 의심 거래를 식별하고 고객 거래에 대한 시장 규제를 수행하는 데 전념하고 있습니다. 그녀는 "자신의 위험을 잘 관리하는 것 외에도 고객을 돕기 위해 노력하고 있습니다. 우리는 의심스러운 행동을 면밀히 모니터링하고, 우리의 위험 상황을 더 잘 이해하여 고객에게 적시에 경고할 수 있어야 합니다."라고 말했습니다.

Matrixport는 새로운 준법감시 솔루션을 구축하기 위해 신뢰할 수 있고 과거 성과가 좋은 파트너를 찾고 있습니다. 이 솔루션은 간편한 사용을 요구할 뿐만 아니라 회사의 기존 시스템과 원활하게 통합되기를 희망합니다.

솔루션: 포괄적이고 정확한 온체인 모니터링

Matrixport는 네 개의 다른 솔루션 제공업체를 평가했습니다. 선별 과정에서 Matrixport는 지갑 주소 커버리지와 거래 스크리닝 기능을 사용하여 각 솔루션을 테스트했으며, 경고의 거래 세부 사항의 세분화 및 제공되는 데이터의 정확성을 포함했습니다.

Chainalysis는 오프체인 연구와 온체인 데이터를 결합하여 귀속 분석을 수행하며, 그 범위는 Ong에게 깊은 인상을 남겼습니다. 평가 과정에서 Chainalysis는 다른 서비스 제공자가 표시하지 않은 제재 대상 주소를 표시할 수 있었습니다. Ong은 Chainalysis의 법의학 전문가가 YouTube 비디오를 통해 해당 제재 주소를 찾았다는 것을 알게 되었습니다.

평가 과정에서 Matrixport는 Chainalysis가 매끄러운 제품 인터페이스를 제공할 뿐만 아니라 모든 테스트에서 뛰어난 성과를 보였다는 것을 알게 되었습니다. 접속, 교육, 배포 및 사후 지원은 이번 구매에서 고려된 주요 결정 요소였으며, Chainalysis는 뛰어난 제품 교육과 고객 성공 관리자가 제공하는 지속적인 고품질 서비스로 두드러졌습니다.

Chainalysis를 선택한 후, Matrixport의 M & I 팀은 해당 준법감시 솔루션을 사용하여 엔드 투 엔드 준법감시 아키텍처를 강화하기 시작했습니다. 팀의 분석가들은 Chainalysis 제품 교육 인증을 통과하여 자신의 기술을 극대화했습니다. KYT 모니터링에서 Chainalysis를 사용함으로써 Matrixport는 고위험 활동을 실시간으로 식별하는 능력이 크게 향상되었습니다. Chainalysis API를 통합한 후, 팀은 모든 고위험 행동에 대해 고객 유입 스크리닝을 수행할 수 있으며, 제재 위험이 있거나 자금 흐름이 제재 주소와 관련이 있는 경우 준법감시 팀은 거래를 차단하고 검토합니다.

Matrixport의 최고 준법감시 책임자 Christopher Liu는 "Chainalysis는 우리에게 더 많은 정보를 제공하여 이제 우리는 실제로 조치를 취할 수 있습니다."라고 말했습니다.

Matrixport의 자격을 갖춘 기관급 수탁업체 Cactus Custody ™는 30개 이상의 블록체인에서 300개 이상의 기관 고객에게 디지털 자산 보호 서비스를 제공합니다. 고위험 활동을 신속하게 식별하고 처리할 수 있는 능력은 Cactus Custody에 중요한 가치를 가져다주었습니다.

Ong은 "모든 것의 핵심은 자신의 위험 관리와 고객 기대를 잘 균형 잡는 것입니다."라고 말했습니다.

매끄러운 통합 및 접근 경험

Matrixport의 내부 개발 팀은 Chainalysis의 통합 과정이 매우 매끄럽고 충분한 지원을 받았다고 생각합니다. 팀은 상세한 정보와 지침을 받아 개발자의 작업량을 크게 줄였으며, 접속 과정도 더 쉬워졌습니다. Liu는 Chainalysis가 중국어 지원을 제공하는 점을 매우 높이 평가하며, Matrixport 엔지니어들이 통합 과정 전반에 걸쳐 효과적인 지도를 받았다고 말했습니다.

Chainalysis 데이터는 회사의 기존 시스템과 원활하게 통합되어 효율성과 준법감시 과정의 유효성을 향상시켰습니다. 플랫폼은 Matrixport 기술 스택의 중요한 일환으로, 거래 및 주소 관련 위험을 실시간으로 모니터링할 수 있는 능력을 제공합니다. 또한, 준법감시 팀이 더 현명한 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

"암호 자산의 준법감시 트렌드는 계속 변화하고 있으며, Chainalysis는 우리가 이 도전에 대응할 수 있도록 강력한 지원을 제공하고 있으며, 우리의 운영 안전을 보장하고 있습니다."

-- WEI FEN ONG

MATRIXPORT 준법감시 관리자

결과: 데이터 정확도, 지속적인 모니터링 및 대응 지원이 규제 준수를 촉진

배포 이후, Chainalysis 시스템은 지역별 규제 특성에 따라 설정된 세분화된 카테고리와 분류를 통해 Matrixport가 다양한 수준의 잠재적 불법 행위를 식별하는 데 도움을 주었습니다. 예를 들어, 특정 지역에서 "도박"으로 정의된 행위가 다른 지역에서는 반드시 불법이 아닐 수 있으며, 이러한 식별 능력은 팀의 준법감시 조치를 강화했습니다. 이러한 지역 맞춤형 조치는 Matrixport의 위험 관리가 다양한 운영 지역의 규제 환경에 적응할 수 있도록 보장합니다.

또한, Chainalysis는 Matrixport가 초기 경고에서 후속 조사 및 보고서 생성까지의 대응 시간을 단축하는 데 도움을 주어 팀이 더 빠르고 현명한 결정을 내릴 수 있도록 했습니다. Chainalysis 데이터의 폭과 깊이는 Matrixport가 더 높은 품질의 의심 행동 보고서(SAR)를 생성할 수 있게 하였으며, Chainalysis의 차트는 팀이 SAR 보고서에서 자주 사용됩니다.

Ong은 "Chainalysis 주소 검사는 우리의 다각적 운영의 중요한 구성 요소로, 실시간 모니터링 및 암호화폐 거래 위험을 줄이는 능력을 크게 향상시켰습니다. 우리의 고객은 우리의 플랫폼을 사용할 때 더 많은 신뢰를 느끼고 있습니다. 왜냐하면 그들은 우리가 기관 위험 관리 프로토콜을 적극적으로 강화하고 있으며, 그들의 거래와 자산을 보호하고 있다는 것을 알고 있기 때문입니다. 고객에게 더 많은 보장을 제공하는 것은 모든 고객에게 안전하고 신뢰할 수 있는 환경을 제공하겠다는 우리의 초심과 일맥상통합니다."라고 말했습니다.

이전의 준법감시 솔루션 하에서는 제재된 지갑 주소 위험이 경고되면 서비스 제공자가 거래 날짜를 제공할 수 없기 때문에 Ong의 팀은 위험 발생일을 찾아 제재 전인지 후인지 판단해야 했습니다. 그러나 이제 새로운 주소가 제재를 받으면 팀은 위험 문제에 대해 걱정할 필요가 없습니다. Chainalysis의 모니터링 기능이 필요한 정확한 경고를 발송하기 때문입니다. 이러한 유형의 지속적인 모니터링은 팀의 작업량을 줄이고, 더 효과적이고 적극적인 준법감시 수단을 보장하는 데 매우 유용합니다.

Liu는 Chainalysis가 팀의 작업량을 어떻게 줄였는지에 대해 공유했습니다. 그는 "Chainalysis는 우리의 핵심 요구를 충족시켰으며, 그 결과는 측정 가능하며, 대시보드, 복기 보고서 등은 우리가 조사 및 사용의 편리성을 정량화할 수 있게 해줍니다. 이제 Wei Fen의 팀은 두 개의 시스템에 로그인할 필요가 없습니다. 경고가 발생하면, 그들은 즉시 제품의 한 부분에서 다른 부분으로 전환하여 즉시 차트를 작성하고 긴급 사항에 대해 저에게 보고할 수 있습니다. 또한, 제가 법 집행 요청을 받으면, 빠르게 검색하고 후속 사항을 계획할 수 있습니다."라고 말했습니다.

많은 사람들에게 준법감시 기능은 비즈니스 발전의 장애물로 여겨지지만, Matrixport의 준법감시 팀은 비즈니스를 가져올 수 있습니다. Liu는 "우리는 강력한 준법감시 문화를 구축하는 것이 기회를 가져올 수 있다고 믿습니다. 준법감시는 우리에게 허가와 고객의 신뢰를 가져다주며, 사람들이 우리가 올바른 일을 하고 있기 때문에 우리와 협력하고 싶어합니다. 이것은 우리의 큰 판매 포인트입니다."라고 말했습니다.

맞춤형, 높은 감도 및 협력의 중요성

Matrixport와 Chainalysis의 협력은 혁신과 고객 피드백에 대한 반응에 대한 약속에서 비롯되며, 고객 성공 관리자의 역할은 필수적입니다. Matrixport IT 팀은 Chainalysis와 중국어로 소통할 수 있어 매우 가치 있는 지원을 받았습니다. 회사는 피드백 회의에 적극 참여하여 제품 기능에 대한 제안을 했으며, 그 제안은 중요하게 다루어졌습니다. 그 중 Chainalysis가 Matrixport 사용자가 선호하는 BNB Smart Chain의 출시를 전폭적으로 지원한 것은 좋은 예입니다.

Matrixport는 Chainalysis 제품이 이더리움 및 Optimism 토큰에 대한 적극적인 지원을 지속적으로 업데이트하고 있음을 관찰했습니다. 회사는 새로운 ERC-20 토큰에 대한 자동화 지원이 Chainalysis가 선구자가 되기 위한 결단력을 반영한다고 생각하며, 이는 Matrixport가 암호 자산 산업을 선도하는 데 도움이 될 것입니다.

성공에 대한 투자, 장기적인 파트너십

앞으로 디지털 자산 생태계가 지속적으로 확장되고 준법감시 요구가 계속 진화하는 배경 속에서 Matrixport와 Chainalysis의 파트너십은 계속 심화될 것입니다. Ong은 "암호 자산의 준법감시 트렌드는 계속 진화하고 있으며, Chainalysis는 우리가 이 도전에 대응할 수 있도록 강력한 지원을 제공하고 있으며, 우리의 운영 안전을 보장하고 있습니다."라고 말했습니다.

Liu는 Chainalysis가 Matrixport가 올바른 방식으로 성장하도록 도와주고 투자자와 고객이 안심할 수 있도록 할 것이라고 믿습니다. Liu는 투자자에게 Chainalysis를 사용할 때마다 상대방이 이것이 최고의 솔루션이라는 것을 알고 있다고 말했습니다. 한 기관 고객은 계약 체결 전에 Matrixport가 Chainalysis 서비스를 사용하고 있는지 확인해 달라고 요청했습니다. 서비스 확인서는 회사의 준법감시 약속을 강조하며 고객의 신뢰를 높였습니다. 고객의 이러한 요구는 회사가 채택한 준법감시 솔루션의 투명성과 신뢰성을 중시하고 있음을 보여줍니다.

Liu는 "Chainalysis와 협력함으로써 우리는 업계 최고의 보안 및 준법감시 도구를 활용하여 우리의 서비스를 강화하고 고객이 변화하는 준법감시 보고 기준에 적응할 수 있도록 도와주며 지속 가능한 성장을 실현할 수 있게 되었습니다."라고 말했습니다.