아르헨티나 규제 기관, 최초로 암호화폐 회사 현장 검사 실시

ChainCatcher 메시지에 따르면, Portal Do Bitcoin은 아르헨티나 금융 정보 단위(UIF)와 증권 위원회(CNV)가 처음으로 비트코인 및 암호화폐 거래소에 대한 현장 감독을 실시하여 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 대량 살상 무기 자금 조달의 위험을 식별했다고 보도했습니다.

이번 검사는 UIF 2024년 연간 감독 계획의 일환으로, 산타페 주 로사리오시에 있는 비공식 거래소에서 진행되었습니다. 제49/2024호 결의안에 따르면, 가상 자산 서비스 제공자는 UIF에 보고하고 CNV에 등록해야 합니다. 이 조치는 아르헨티나가 암호화폐 관련 사기에 대한 경계를 강화하는 가운데 이루어졌으며, 최근에는 등록되지 않은 플랫폼이 사기에 연루되었다는 보도가 있었습니다.