OKX 친구들 04기｜손실에서 수익 600만으로, 최고 트레이더 벤슨의 거래 마음가짐

게스트 메시지: 인간성은 종종 거래에서 가장 큰 장애물입니다. 데이터 기반의 거래자로서 저는 보다 합리적인 거래 결정 모델을 홍보하기 위해 노력해 왔습니다. OKX의 풍부한 제품 라인과 깊이 있는 기술 지원은 CoinKarma에 큰 도움이 되었습니다. 앞으로도 지속적으로 가치를 창출할 수 있기를 기대합니다.

Benson은 현재 거래자 데이터 플랫폼 Coinkrama를 운영하고 있으며, 주로 유동성 관점에서 시장의 반전 시점을 분석합니다. 동시에 그는 2차 시장 거래자로, 대만의 한 대형 금융 지주 회사에서 데이터 분석 업무를 수행한 경험이 있습니다. 그는 온라인에 글을 발표한 후 한 거래소의 관심을 끌어 블록체인 산업에 진입하게 되었습니다.

OKX는 그를 《OKX의 친구들》 시리즈의 공유 게스트로 특별 초대하였으며, 그의 과거 경험과 업계에 대한 관찰 및 생각이 모두에게 영감을 줄 수 있기를 바랍니다.

《OKX의 친구들》 시리즈는 OKX가 특별히 기획한 주제 프로그램으로, OKX 공식 커뮤니티 대사 Mercy(@Mercy_okx)가 진행하며, 다양한 배경을 가진 KOL의 직업 이야기, 업계 통찰 및 경험 교훈을 발굴하여 초보 사용자들이 배우고 참고할 수 있도록 합니다.

1. 암호화폐 세계에 처음 들어선 기억

Mercy: 어떤 계기로 암호화폐 산업에 들어오게 되었나요? 처음에 거래를 시작했나요?

Benson: 저는 2018년 3월에 공식적으로 이 산업에 들어왔습니다. 그 이전에는 대형 금융 지주 회사에서 데이터 분석 업무를 했습니다. 제가 온라인에 글을 발표했는데, 한 거래소의 HR이 이를 보고 관심을 가지게 되었습니다. 마침 제가 새로운 기회를 찾고 있었고, 그래서 그 거래소에 합류하게 되었습니다.

당시 그 거래소의 비전은 "암호화폐 세계의 골드만삭스"가 되는 것이었고, 거래소와 ICO를 모두 진행하여 골드만삭스처럼 우수한 프로젝트를 인수하려고 했습니다. 하지만 제가 들어간 시점은 2017년 불황의 끝자락이었습니다.

처음에는 사실상 "거래"를 제대로 하지 않았습니다. 그때는 현물을 구매했습니다. 많은 사람들이 저에게 비트코인과 이더리움을 사라고 권유했으며, 이는 저점이라고 생각했습니다. 동시에 몇몇 ICO 프로젝트에도 투자했는데, 물류 분야의 해양 프로젝트가 있었고, 발행 측은 ICO가 매우 성공적이라고 주장하며 상장 후 60배 오를 것이라고 했습니다. 저는 약 7000달러를 투자했지만 결국 모두 제로가 되었습니다. 비트코인이 9000달러에서 6000달러로 계속 하락할 때 추가 매수를 했고, 마지막에 4000달러 이상에서 완전히 신뢰를 잃고 모두 손절했습니다. 총 손실은 만 달러 이상이었습니다.

Mercy: 거래소에서 퇴사한 후 글을 쓰기로 선택했는데, 이 전환 이후 업계에 대한 인식이 어떻게 변화했나요?

Benson: 퇴사 후 저는 한동안 매우 실망스러웠고, 아마존이나 구글 같은 더 주류의 웹2 대기업으로 가는 것을 고려하기도 했습니다. 구직하는 동안, 저는 동구에서 글을 쓰기 시작했으며, 주로 블록체인 기술을 비판했습니다. "블록체인 실현의 여섯 가지 난제"라는 글을 썼던 기억이 나는데, 흥미롭게도 이러한 문제들은 지금도 여전히 해결되지 않은 것 같습니다.

제 직업 경력의 진정한 전환점은 안정적으로 수익을 올릴 수 있는 방법을 발견한 것입니다. 바로 BitFinex의 대출 사업입니다. 당시 저는 거래소에서 USDT를 다른 사람에게 빌려주는 방법을 소개하는 글을 썼습니다. 이 글이 발표된 후, 전체 중국어권에서 큰 주목을 받았고, 많은 사람들이 이로 인해 시장에 진입했습니다. 한 친구는 시장의 대출 로봇이 충분히 좋지 않다고 생각해 직접 개발했습니다. 이것이 바로 FundingBot의 기원입니다.

2. 개인 거래 시스템의 구축

Mercy: 왜 파생상품 거래 시장에 뿌리를 내리기로 선택했나요? 당신의 방법론은 어떻게 구축되었나요?

Benson: 솔직히 말하면, 처음에는 거래 방법론이 전혀 없었습니다. 사람들은 제가 처음부터 거래에 능숙하다고 생각할 수 있지만, 사실 저는 제품 구조, 예를 들어 영구 계약의 설계 논리, 시장 깊이의 형성 메커니즘 등에 더 익숙했습니다.

나중에 저는 암호화폐가 기본적인 분석이 부족하여 대부분 기술 분석을 사용한다는 것을 발견했습니다. 하지만 이 시장은 매우 강한 반사성을 가지고 있습니다. 너무 많은 사람들이 동일한 기술 분석 방법을 사용하기 때문에 오히려 그 방법이 무효화됩니다. 예를 들어, 많은 사람들이 머리와 어깨 패턴에 주목할 때, 시장은 종종 이러한 예상을 깨뜨립니다.

제가 왜 파생상품 분야를 선택했냐면, 2019년 7월 FTX를 주목하면서 현물 시장이 삼국지의 구도를 형성했지만, 파생상품 분야에는 여전히 큰 기회가 있다는 것을 발견했기 때문입니다. 당시 파생상품 선두주자인 BitMEX의 비트코인 영구 계약의 일일 거래량은 100억 달러에 달했으며, 이로 인해 이 분야에서 제품 혁신이 승리의 열쇠라는 것을 깨달았습니다.

Mercy: 당신은 수십만 달러에서 수백만 달러로 번 경험에 대해 언급한 적이 있는데, 그 과정은 어땠나요?

Benson: 2021년, 저는 어떤 플랫폼에서 30만 달러로 시작하여 결국 600만 달러 이상을 달성했습니다. 당시가 불황이었기 때문에 이 수익률은 그리 과장된 것이 아닙니다. 복기해보면, 저는 주로 BitMEX의 자금 비율을 관찰하여 시장 감정을 판단했습니다. 자금 비율이 0.01% 이하로 떨어지면 시장이 상대적으로 침체되며, 불황의 관점에서 볼 때 이때 매수의 손절점을 더 가깝게 설정할 수 있습니다.

현물 측면에서 플랫폼 코인은 저의 최대 수익원입니다. 그때 Coinbase가 상장될 예정이었고, 시가총액이 거의 1000억 달러에 달했으며, 암호화폐 세계의 플랫폼 코인 가치는 불과 수십억에 불과했습니다. 이러한 가치 불일치는 큰 기회를 가져왔고, 각종 플랫폼 코인이 두드러진 상승폭을 보였습니다.

하지만 연준이 금리를 인상하기 시작하면서 전체 시장 환경이 근본적으로 변화했습니다. 2022년 상반기까지 저는 원래의 거래 방식이 무효화되었다는 것을 깨닫고 거래를 중단하기로 결정했습니다. 이로 인해 저는 항상 제 거래 시스템이 어떤 상황에서 유효한지, 어떤 상황에서 무효화되는지를 생각해야 한다는 것을 깨달았습니다.

Mercy: 파생상품 거래자의 일상은 어떤가요? 어떤 사람이 파생상품 거래자에게 더 적합한가요?

Benson: 저는 각 거래자의 습관이 다르다고 생각하며, 모든 거래자의 행동을 포괄할 수 있는 고정된 패턴은 없지만, 제 일상 습관을 공유할 수 있습니다.

매일 아침, 저는 먼저 비트코인 가격을 확인하고 시장이 상승하는지 하락하는지를 관찰한 후, TOP 10 알트코인의 상황을 주목합니다. 그 다음, 시장 유동성을 분석하고 이러한 정보를 바탕으로 거래를 진행할지 결정합니다. 제 거래 결정은 주로 두 가지 요소에 기반합니다: 하나는 가격이 특정 위치에 도달하는 것이고, 다른 하나는 시장에서 특정 신호가 나타나는 것입니다.

저는 자주 거래하는 사람이 아니며, 적절한 시기를 기다리는 왼쪽 거래를 선호합니다. 또한 제 거래 시스템이 상대적으로 엄격하기 때문에 보통 매주 1-2회의 거래 기회만 있으며, 때로는 2-3주 동안 포지션을 열지 않기도 합니다. 적절한 기회를 보지 못했기 때문입니다.

3. 창업과 현재 시장 환경

Mercy: 현재의 거래 플랫폼을 만들기로 결정한 이유는 무엇인가요? 현재 플랫폼에서 하고 있는 일을 소개해 주실 수 있나요?

Benson: 처음의 생각은 매우 간단했습니다. 저는 데이터에 의존하는 거래자이기 때문에 여러 출처의 데이터를 자주 확인해야 했습니다. 일부는 체인에서, 일부는 현물 거래소에서, 또 일부는 파생상품 시장에서 가져온 것입니다. 저는 원래 이러한 API를 통합하여 자신만의 대시보드를 만들고 싶었습니다.

나중에 친구와 이 아이디어에 대해 논의했을 때, 그들은 저에게 제품화할 수 있다고 제안했습니다. 처음에는 진행이 느렸지만, FTX 사건 이후 이 프로젝트를 더 진지하게 다뤄야 한다는 것을 깨달았습니다.

우리 플랫폼은 주로 현물 시장의 주문서 유동성 분석을 제공하며, 이 시스템은 변동성이 큰 시장에서 특히 잘 작동합니다. 우리는 또한 meme 토큰의 지배력, Coinbase APP 순위 등의 데이터를 추적하는 특별한 지표를 개발하였으며, 다양한 지표를 종합하여 "Come Index"라는 지표를 만들어 대주기 추세를 판단하는 데 사용하고 있습니다.

현재 플랫폼에는 3000명 이상의 사용자가 있으며, 그 중 거의 600명이 유료 회원입니다. 우리는 구독 기반의 요금 모델을 채택하여 사용자에게 보다 전문적인 시장 분석 도구를 제공하기 위해 노력하고 있습니다.

Mercy: 현재 시장 환경을 어떻게 보시나요?

Benson: 현재 시장의 가장 두드러진 특징은 신규 자금 유입이 부족하다는 것입니다. 비트코인이 역사적 최고치에 근접하고 있지만, 다른 알트코인의 상승폭은 제한적입니다. 많은 거래소가 텔레그램 프로젝트를 상장하여 신규 사용자를 유치하려고 하지만, 이러한 사용자들은 대부분 에어드랍을 받기 위해 오는 경우가 많고, 토큰을 얻은 후에는 빠르게 이탈하여 실제적인 증가를 가져오지 않습니다.

업계의 어려움은 몇 가지 현상에서도 나타납니다: 2선 거래소는 지속적으로 인력을 감축하고 있으며, DYDX, Prekin 및 MetaMask의 모회사도 최근 감원 계획을 발표했습니다. 비트코인이 좋은 성과를 내고 있지만, 이는 다른 암호 자산에 대한 유도 효과가 매우 제한적입니다. 비트코인을 제외하고 다른 알트코인의 흐름을 보면 현재가 진정한 불황이라고 말하기는 어렵습니다. 현재 특히 두드러진 것은 외부 자금의 유입이 부족하다는 점이며, 시장은 순수한 제로섬 게임으로 변모했습니다. 많은 VC가 저가의 대량 주식을 보유하고 있으며, 이를 지속적으로 매도하여 많은 프로젝트가 장기적으로 압박을 받고 있습니다.

Mercy: 새로운 성장점을 찾지 못한다면, 향후 시장은 어떻게 발전할 것이라고 보시나요?

Benson: 만약 앞으로 1-2분기 내에 새로운 서사를 창출하거나 외부 자본이 인정할 수 있는 성장점을 찾지 못한다면, 저는 미래의 시장에 대해 매우 비관적일 것입니다. 비트코인은 알트코인과 독립적인 흐름을 보일 수 있습니다. 만약 비트코인이 디지털 금의 지위를 확립할 수 있다면, 아마도 느린 상승세가 있을 것입니다. 하지만 알트코인, 특히 솔라나에 대해서는 비관적인 태도를 가지고 있습니다. 심지어 솔라나도 meme 코인 열풍이 지나간 후에는 ETH와 유사한 문제에 직면할 것입니다.

많은 사람들이 제 의견이 모순적이라고 생각합니다. 즉, 저는 4분기를 긍정적으로 보면서도 때때로 비관적으로 보입니다. 핵심은 진정한 대불황이 외부 자본이 비트코인과 암호화폐의 서사를 인정하고 새로운 자금이 지속적으로 유입되는 것입니다. 현재의 시장은 주로 트럼프의 헤지 거래와 ETF에 대한 기대에 의존하고 있으며, 이러한 불황은 지속되기 어려울 것입니다.

Mercy: 큰 시장 환경을 고려할 때, 초보 플레이어에게 어떤 조언을 해주고 싶으신가요?

Benson: 제 조언은 항상 깨어있으라는 것입니다. 다른 사람들이 돈을 벌고 있다고 해서 맹목적으로 따라가지 마세요. 게임 규칙은 언제든지 바뀔 수 있습니다.

거래 전략에 관해서는, 저는 지금 방어적인 사고를 더 선호합니다. 시장이 계속 상승할 가능성이 있지만, 어떤 상황에서 철수해야 할지를 미리 생각해 두고, 단순히 더 높은 수익을 추구하지 않으려 합니다. 특히 시장이 과도하게 낙관적일 때, 심지어 위험을 경고하는 사람들을 조롱할 때 더욱 경계해야 합니다.

이 빠르게 변화하는 시장에서 시장 환경의 변화를 신속하게 인식하고 전략을 지속적으로 조정할 수 있는 사람만이 장기적으로 성공할 수 있습니다. 기억하세요, 영원히 맞는 전략은 없으며, 핵심은 시장의 변화에 항상 대비하는 것입니다. 개인적으로 저는 데이터 플랫폼의 개발과 개선에 계속 집중하여 사용자에게 더 나은 시장 분석 도구를 제공할 것입니다. 저는 이 시장에서 시기적절하고 정확한 데이터 분석과 이성적인 판단이 항상 승리의 열쇠라고 믿습니다.

4. OKX에 대한 첫 인상

Mercy: 이전에 두바이에서 오프라인으로 만났을 때, 당신과 OKX의 협력이 이미 깊이 이루어지고 있다는 것을 발견했습니다. OKX에 대한 인상에 대해 이야기해 주실 수 있나요?

Benson: FTX가 붕괴된 후, 저는 각 거래소를 다시 검토하기 시작했습니다. OKX의 많은 제품이 매우 깊이 있게 개발되어 있다는 것을 발견했습니다. 특히 파생상품 분야에서 인상 깊었던 것은 여러분의 옵션 제품으로, 많은 자원을 투자하고 전문성이 매우 높습니다. OKX는 외부에서 주로 2C 사용자 거래소로 인식되지만, 옵션과 같은 대부분 2B 전문 제품에 대한 투자가 이렇게 깊다는 것은 매우 놀라웠습니다.

또한, 저는 OKX가 매우 제품 중심의 회사라고 생각합니다. 예를 들어, 여러분의 신호 거래(Signal Trading) 및 각종 API 인터페이스와 같은 기능은 일반 소액 투자자에게는 다소 접하기 어려울 수 있지만, 전문 사용자에게는 매우 중요합니다. 이러한 세부 사항에 대한 깊은 연구가 저에게 깊은 인상을 주었습니다.

저는 OKX의 전문 도구가 매우 완벽하다는 점에 특히 주목했습니다. 많은 거래소의 제품은 표면적으로만 처리되지만, OKX는 각 기능을 극대화합니다. 옵션 제품의 경우, 기본 기능이 완벽할 뿐만 아니라 전문 거래자만 사용할 수 있는 기능까지 고려되어 있습니다. 이러한 제품에 대한 집중과 다듬기는 업계에서 드물게 나타나는 현상입니다.

또한, 제가 깊은 인상을 받은 또 다른 점은 여러분이 많은 "비공식" 기능을 가지고 있다는 것입니다. 즉, 홈페이지에 표시되지 않지만 실제로 매우 유용한 전문 도구입니다. 이러한 기능은 일반 사용자에게는 잘 알려지지 않지만, 전문 거래자에게는 필수적입니다. 이는 OKX가 제품 깊이에 대한 투자를 잘 하고 있다는 것을 보여줍니다.

Mercy: OKX와의 협력 기회에 대해 이야기해 볼까요?

Benson: 사실, 데이터 플랫폼을 개발하는 과정에서 OKX의 API 구조가 우리의 요구에 가장 잘 맞는다는 것을 발견했습니다. 우리는 양적 거래 플랫폼을 구축할 때 다양한 데이터를 통합해야 했고, OKX의 인터페이스 설계와 문서 지원이 매우 전문적이었습니다. 이것이 우리가 OKX와 깊이 있는 협력을 선택한 중요한 이유 중 하나입니다.

협력 과정을 통해, 저는 OKX가 진정으로 제품 중심의 회사라는 것을 더욱 느끼게 되었습니다. 우리가 제안한 전문 사용자 요구에 대해 OKX 팀은 보통 신중하게 고려하고 신속하게 응답합니다. 이러한 제품에 대한 집중과 사용자 요구에 대한 중요성을 인식하게 되어, OKX는 장기적으로 협력할 가치가 있는 거래소라고 느꼈습니다.

위험 경고 및 면책 조항

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