트럼프 가족에게 5억 달러를 벌어준 카일 울은 누구인가?

원문 저자: Annie Massa, Zachary R Mider, 블룸버그
원문 편집: Luffy, 포사이트 뉴스

뉴욕 트럼프 타워의 최신 세입자 중 하나는 Dominari Holdings Inc.라는 이름의 스타트업 투자은행이다. 트럼프 그룹 본사 아래 두 층에 위치하며, Dominari의 사장 Kyle Wool은 이러한 "근접성"을 자랑스럽게 여긴다.

Wool은 수년 동안 트럼프 가족과의 관계 유지를 위해 노력해왔다. 지난해 대선 이후, 그는 점차 대통령의 두 아들과 트럼프 그룹의 여러 고위 경영진의 재무 고문으로 자리 잡아 고수익 거래를 성사시키는 데 힘을 쏟았다.

Dominari의 사무실은 22층과 23층에 위치해 있으며, 이 화려한 공간은 한때 Tommy Hilfiger 가족 사무실이 있던 곳이다. 올해 7월의 어느 오후, 입구에 있는 TV에서는 폭스 비즈니스 채널이 방송되고 있었고, 옆 선반에는 기업 고객을 위한 성공적인 자금 조달 사례를 기념하는 투명한 트로피가 놓여 있었다. 이 고객들은 대부분 잘 알려지지 않은 이름들로, Dominari는 소형 시가총액 회사에 자금을 지원하는 데 집중하고 있다. 이러한 회사들은 상장되어 있지만 시가총액이 작고 주가 변동이 심하며, 주가의 상승과 하락은 주로 시장의 열기에 의해 좌우된다. 이는 Wool과 트럼프 가족의 협력이 왜 그렇게 "결실이 많았는지"를 설명해준다.

트럼프의 이름: 소형주 열기의 엔진

트럼프의 이름은 주식 중개인들에게 그들이 가장 갈망하는 열기를 제공한다. 예를 들어, 올랜도의 손실을 보고 있는 드론 회사 Unusual Machines Inc.의 경우, 2024년 대선 3주 후, 작은 도널드 트럼프가 이 회사의 유료 고문 및 투자자로 활동할 것이라는 소식이 전해졌고, 이 협력은 Wool에 의해 성사되었다. 증권 문서에 따르면, 이 회사의 주가는 3일 만에 두 배 이상 상승하여 이 대통령의 장남에게 440만 달러의 장부 수익을 안겨주었다.

이후 유사한 협력이 계속해서 나타났다: 트럼프 가족 구성원과 이전에 잘 알려지지 않았던 주식을 연결하고, 그에 따른 노출을 통해 주가를 끌어올리는 방식이다.

트럼프의 아들이 고문이 되었을 때, Unusual Machines와 Dominari Holdings의 주가는 급등했다

그 중 하나의 협력은 Dominari 자체와 관련이 있다. 올해 2월, 이 회사는 작은 도널드 트럼프와 에릭 트럼프가 고문 및 투자자로 활동할 것이라고 발표했으며, 두 사람이 보유한 주식은 다른 외부 투자자보다 많았다. 발표에서는 그들의 아버지인 트럼프 대통령에 대한 언급은 없었고, 두 사람이 인공지능 및 데이터 센터 분야에서 상담을 제공할 것이라고만 언급되었다 --- 비록 두 사람이 이러한 분야에서 뚜렷한 경험이 없더라도. 그럼에도 불구하고, Dominari의 주가는 여전히 크게 상승하여 Wool과 트럼프 형제에게 수백만 달러의 부를 안겨주었다.

10월 9일 기준으로, 트럼프 형제의 Dominari 지분 가치는 1,700만 달러를 초과했으며; 에릭은 Dominari가 설립을 도운 비트코인 채굴 회사에서의 지분 가치가 거의 5억 달러에 달하며, 이는 트럼프 가족의 기준으로 보아도 막대한 우연한 재산이다.

트럼프 그룹 대변인은 에릭과 작은 도널드에 대한 인터뷰 요청에 응답하지 않았다. 올해 2월, 트럼프 형제가 Dominari 고문으로 임명된 후, Wool은 인터뷰에서 그들이 훌륭한 사업가라고 언급했지만, 본문에 대한 코멘트는 거부했다. Dominari는 블룸버그 비즈니스 위크의 보도 요약을 받은 후, "부정확한 진술과 잘못된 해석이 포함되어 있다"고 주장했지만, 구체적인 문제를 언급하지 않았고, 고위 경영진의 인터뷰도 주선하지 않았다. 백악관 또한 코멘트 요청에 응답하지 않았다.

에릭과 작은 도널드가 8월 뉴욕 나스닥 거래소 앞에서

Dominari의 협력 모델은 트럼프 가족의 "명성 변환" 전통의 새로운 변형이다. 트럼프 그룹의 부동산 사업은 이미 건축 프로젝트에 집중하지 않고, 트럼프 브랜드 사용권 판매로 전환하였다; Wool 및 소형주와의 협력은 그들이 최근 암호화폐 분야에 진출한 방식과 유사하게, 명성을 통해 부를 얻는 길이다.

"소형 시가총액 회사의 전형적인 특징은 항상 주목을 끌기 위해 노력한다는 것이다,"라고 "소형주 마법: 왜 최대 수익은 당신이 들어본 적 없는 주식에 숨겨져 있는가"의 저자이자 지난해 Dominari에서 몇 달간 일한 은행가 Stephen Kann은 말했다. "트럼프 가족과의 연관성은 그들에게 스포트라이트를 비추는 것과 같다."

다른 대통령 가족에게는 소형주 분야에 진출하는 것이 평판 위험으로 간주될 수 있으며, 이러한 회사들은 오랫동안 "투자자에게 손실을 안겨주는" 기록이 있다. 워렌 버핏이 말했듯이, 미국 자본주의가 카지노가 딸린 대성당이라면, 소형주는 룰렛과 슬롯 머신과 같다.

Dominari의 IPO 프로젝트 중 약 절반은 중국 본토 또는 홍콩에 본사를 둔 소형 회사들로, 이 분야의 주가는 극심한 변동성과 사기 문제로 특히 두드러진다. 이 생태계를 지탱하는 것은 끊임없이 유입되는 소액 투자자들이다: 그들은 소형주 카지노에 몰려들어 빠른 수익을 갈망한다. 그리고 이제 Wool의 추진으로 미국의 첫 번째 가족도 그들의 행렬에 합류하게 되었다.

이러한 협력은 잠재적인 이해 충돌을 동반한다. 트럼프의 첫 임기 동안, 이해 충돌에 대한 대중의 의문은 주로 가족의 부동산 프로젝트에 집중되었으며, 로비스트와 외국 정부 관료들은 트럼프 호텔에서 행사를 개최하거나 방을 예약함으로써 간접적으로 대통령의 부를 증가시킬 수 있었다.

이번 임기 동안, 트럼프 가족이 진출한 사업 분야는 미디어, 휴대폰, 암호화폐 등으로 더욱 다양해졌다. 에릭과 작은 도널드는 자신들이 민간 사업가라고 주장하지만, 그들의 아버지가 미국 대통령으로서의 정책은 그들이 협력하는 회사에 어느 정도 영향을 미칠 수 있다. Dominari는 가족이 이러한 새로운 기회를 얻는 경로가 되었으며, 공식적인 결정이 트럼프 가족의 부를 크게 증가시킬 가능성을 높였다.

Kyle Wool: 뉴욕 시골에서 온 인맥 조정자

Wool은 뉴욕주 북부 인구 약 5,000명의 시골 마을인 칸도르에서 성장했다. 대학 졸업 후, 그는 중개 산업에 진출하였고, 곧 오버하이머, 모건 스탠리와 같은 기관에서 부유한 사람들의 자산을 관리하게 되었다. 그의 고객에는 한국 프로 골퍼, 한 분시즌 리조트 거물(그의 90,000 평방 피트의 대저택은 2012년 영화 "베르사유의 여왕"에 등장한 바 있다), 심지어 당시 부통령 조 바이든의 아들 헌터 바이든과 공동으로 주식을 보유한 회사도 포함되어 있다.

이 일자체는 눈에 띄지 않지만, Wool은 다른 방식으로 두드러지게 되었다. 그는 친구와 함께 패션 잡지에 등장하여 16.5만 달러짜리 시계를 선보였고, 세르비아 왕실과 밀접한 관계를 유지하며 해당 국가의 인도적 자선 활동에 공동으로 참여하였다.

2018년 10월, Wool은 세르비아 왕자 알렉산더와 함께 리드클란츠 재단 연례 자선 점심에 참석했다

2022년, Wool은 뉴욕의 소형 중개 회사인 리비엘 증권의 사장으로 취임하였으며, 이 회사는 소형주 자금 조달에 집중하고 있다(소형주는 일반적으로 시가총액이 2.5억 달러 이하인 회사를 지칭하며, 규제 기관은 이러한 주식의 위험이 더 높고 사기 가능성이 있다고 경고한다). 그의 고객에는 그와 함께 패션 잡지에 등장했던 변호사 친구 Anthony Hayes가 포함되어 있다.

당시 Hayes는 나스닥 상장 회사의 CEO로 재직 중이었으며, 이 회사는 수년 동안 사업을 지속적으로 전환해왔고, 식품 감미료, 살충제에서 특허 소송, 항암제로 변화하며 수천만 달러의 누적 손실을 기록하였다. Wool의 조언에 따라, 이 회사는 다시 투자은행으로 전환하고 Dominari라는 이름으로 변경되었다 --- 라틴어로 "지배하다"라는 의미이다. 한 전 동료에 따르면, Wool은 이 단어를 매우 좋아하여 "나는 지배한다, 나는 지배한다, 나는 지배한다"라고 반복해서 말했다. 곧 Wool은 Dominari의 사장 겸 증권 부서 책임자로 임명되었다.

동시에, Wool과 함께 일했던 두 사람의 증언에 따르면, 그는 트럼프 가족과의 관계를 구축하기 위해 전력을 다하기 시작했다. 그는 회사 본사를 트럼프 타워로 이전하고, 트럼프 소속 부동산에 시간과 돈을 투자하였다 --- 그는 플로리다주 주피터에 있는 "트럼프 클럽"의 회원(현재 입회비는 50만 달러)이며, 또 다른 트럼프 골프장에서 행사를 조직한 적도 있다. 얼마 지나지 않아, 그는 트럼프의 아들들과 트럼프 그룹의 다른 고위 경영진과 개인 모금 활동을 시작하게 되었다.

"Dominari는 과거에 우리에게 많은 기회를 제공했으며, 그 중 많은 것들이 놀라운 성공을 거두었다,"라고 에릭은 올해 4월 암호화폐 미디어 Fintech.TV와의 인터뷰에서 말했다. "그들을 볼 때마다 나는 특히 흥분된다."

트럼프 형제: 갈등 회피에서 자유로움으로

트럼프 그룹의 부회장인 에릭은 가족 사업의 일상 운영을 책임지고 있으며; 작은 도널드는 역시 부회장직을 맡고 있지만, "MAGA(미국을 다시 위대하게)" 관련 미디어 활동에 더 활발히 참여하고 있다. 두 사람은 아버지의 첫 임기 동안 해외 신규 부동산 프로젝트를 포기하여 이해 충돌을 회피하려 했으나 여전히 비판을 받았다고 불평했다. "2016년 나는 모든 일을 잘하려고 노력했지만, 거의 아무런 인정을 받지 못했다,"라고 에릭은 지난해 월스트리트 저널에 말했다. 그러나 이번 임기 동안 그들이 받는 제약은 크게 줄어들었다.

트럼프 형제와 마찬가지로, Wool도 뉴욕과 플로리다의 MAGA 거주 지역을 자주 오가며, 그가 폭스 비즈니스 채널에 자주 출연할 때의 피부색(종종 햇볕에 그을린 모습)에서 이를 알 수 있다. 그의 머리는 뒤로 빗어져 반짝이며, 20세기 80년대 "우주를 지배하는" 월스트리트 엘리트의 이미지를 떠올리게 한다. 프로그램에서 그는 항상 주류 투자 대화(인공지능 주식의 인기, 시장 상승 전망)를 할 수 있으며, 트럼프 대통령을 극찬한다.

Dominari에서 일했던 소형주 전문가 Kann은 Wool을 "사교성이 뛰어난 사람"이라고 평가하며, 술을 마시고 농담을 즐기지만, 일에 열심히 몰두한다고 말했다. Unusual Machines의 CEO Allan Evans는 "그는 일을 완수하기 위해 전력을 다하는 전형적인 뉴욕 은행가로, 토요일, 일요일, 새벽 2시라도 할 일이 있다면 그는 반드시 해낸다"고 평가했다.

수년 동안 Wool은 미국 금융 산업 규제 기관으로부터 5건의 고객 불만을 받았으며, 그 내용은 "부적합한 투자 프로젝트에 자금을 투자했다" "무단 거래" 등이었다. 이 중 2건은 철회되었고, 2건은 합의에 이르렀으며, 1건은 여전히 처리 중이다. Wool은 모든 부당 행위를 부인하며, 2월 인터뷰에서 이러한 불만을 업계의 일반적인 현상으로 언급했다: "이 업계에서 이렇게 오랫동안 일해왔으니, 이는 불가피한 일이다."

Evans가 올랜도의 Unusual Machines 매장에서

Unusual Machines의 트럼프 효과

Unusual Machines의 사무실은 올랜도 산업 지역의 창고 J실에 위치해 있다. 올해 6월 하순, 기자가 방문했을 때, 회사는 대규모 채용을 진행 중이었고, 새로운 사무용 책상과 작업대가 사무실을 가득 채우고 있었으며, 옆에는 장비가 가득 담긴 상자가 있었다. 당시 회사 직원은 20명도 안 되었고, 대부분은 소매 부서에서 일하며 주로 중국에서 생산된 드론 부품을 아마추어 애호가에게 판매하고 있었다. 그러나 CEO Evans는 직원 수를 두 배 이상 늘리고, 공장을 열어 부품을 자체 생산하며, 산업 및 정부 계약 분야의 새로운 고객을 유치할 계획을 세우고 있다.

하역 구역 근처에서 한 직원이 회사에서 판매 중인 가장 작은 제품인 --- 빵 한 조각보다 약간 큰 하얀색 정사각형 드론을 작동시켰다. 올해 초, Evans가 해湖 저택을 방문했을 때, 작은 도널드는 연회장에서 유사한 드론을 조종하며 제품 성능을 시연한 바 있다. "그는 꽤 잘 날렸다,"라고 Evans는 말했다.

작은 도널드가 없었다면 이 회사의 전망은 훨씬 어두웠을 것이다. Unusual Machines는 원래 버려진 기업이었다: 지난해, 이전 소유자는 군사 판매에 집중하기로 결정하고 소비자 사업을 분리하였으며, Wool은 주당 4달러의 가격으로 상장하는 데 도움을 주었다. 그러나 상장 후 투자자들의 반응은 차가웠고, 주가는 2달러 이하로 떨어지며 회사의 현금도 계속 소진되었다.

한 직원이 Unusual Machines 회사에서 드론 부품을 조립하고 있다

Wool이 더 많은 자금을 모으기 위해 분주하게 움직일 때, 그는 작은 도널드에게 이 주식을 추천했다. Evans는 이 대통령의 아들이 매료되었다고 전하며, 작은 도널드는 비행 면허를 소지하고 있으며 드론을 사용한 심해 낚시 경험이 있다고 말했다. 증권 문서에 따르면, 그는 주식과 워런트 구매를 위해 10만 달러를 지불했으며, 결국 고문으로 계약을 체결하기로 동의하였다.

지난해 11월, 작은 도널드가 합류했다는 소식이 발표된 후, 회사의 주가는 20달러 이상으로 급등하였고, 그의 투자 가치는 한때 30배 증가하였다. 작은 도널드는 Unusual Machines의 고위 경영진이나 이사가 아니기 때문에 주식 거래 시간과 수량을 공개할 필요가 없었다. 그러나 Evans는 작은 도널드가 후속 자금 조달 라운드에서도 여전히 투자했다고 밝혔다.

소형주 분야에서는 "눈에 띄는 발표가 주가를 끌어올리고, 이후 내부자가 매도하여 주가가 폭락하는" 경우가 드물지 않다. 그러나 Evans는 그들이 그러지 않았다고 주장했다: "만약 우리가 '주가를 끌어올리고 매도하는' 방식이었다면, 주가가 20달러에 도달했을 때 자금을 조달했거나, 내가 주식을 매도했을 것이다. 그러나 실제로 매번 자금을 조달할 때마다 나는 매수하고, 한 번도 매도한 적이 없다. 우리 팀은 회사의 미래에 대한 확신이 있다."

Unusual Machines는 본토 제조에 진출하여 정부 및 상업 구매자의 수요에 베팅하는 수십 개의 미국 스타트업 중 하나로, 이들은 세계 주요 드론 제조업체인 중국에 대한 의구심을 가지고 있다. 일부 경쟁자는 자금이 풍부한 후원자나 귀중한 특허를 보유하고 있지만, Unusual Machines의 강점은 작은 도널드 트럼프이다. 그러나 Evans는 그가 백악관에 로비를 하거나 국방부 관계자에게 아부하려고 하지 않았다고 밝혔다: "작은 도널드는 거시적 트렌드에 대한 판단이 나보다 더 날카롭다. 당신이 엘론 머스크와 함께 개인 비행기에서 점심을 먹을 때, 자동화의 발전 방향을 더 잘 알게 된다." (Evans가 이 발언을 했을 때, 머스크와 백악관 간의 공개적인 갈등이 발생하기 며칠 전이었다.)

Evans는 작은 도널드의 가장 큰 기여가 회사를 공개적으로 지지하는 것이라고 생각한다. 그는 현재 잠재적 비즈니스 파트너와의 만남이 더 쉬워졌으며, 회사는 올해 투자자로부터 8천만 달러 이상을 모금했다고 말했다. "단지 이러한 연관성만으로도 우리는 더 많은 신뢰도를 얻었고, 돋보이게 되었다. 이는 오프라가 WeightWatchers 이사회에 합류하는 것과 같다. 오프라가 무엇을 해야 할까? 거의 필요 없다."

American Bitcoin의 5억 달러 재산

Wool은 또한 트럼프 가족이 암호화폐 분야에서 큰 부를 얻도록 도왔다 --- American Bitcoin 회사에서. 트럼프의 두 아들은 두 번째 임기 동안 여러 암호화폐 프로젝트에 참여하며, 업계 회의에 세계 여행을 하며 아버지의 암호화폐 친화적인 입장을 홍보하였다.

올해 초, 트럼프 형제는 Wool, Dominari 등과 협력하여 텍사스주, 뉴욕주 및 캐나다 앨버타주에 광산을 보유한 성숙한 비트코인 채굴 회사의 20% 지분을 인수하였다. 이후 이 회사는 소형주와의 합병을 통해 상장되었고, American Bitcoin으로 이름을 변경하였다.

올해 5월, 트럼프 형제는 라스베가스에서 열린 최대 비트코인 산업 회의에 참석하여 회사의 전망을 홍보하고, 아버지가 암호화폐 비전을 지지하는 것과의 일치를 강조하였다. 에릭은 무대에서 "우리는 이 산업을 사랑하고 100% 지지하는 대통령이 있다. 우리 가족은 이 회사와 미래의 발전에 대해 매우 흥분하고 있다"고 말했다.

이 거래는 Wool에게 막대한 수익을 안겨주었다. 10월 9일 기준으로, Dominari가 보유한 지분 가치는 1억 5천만 달러를 초과했으며; 에릭의 지분 가치는 거의 4억 5천만 달러에 달한다.

"나는 American Bitcoin에 대해 매우 자랑스럽다,"라고 에릭은 문자 메시지에서 말했다. "이는 놀라운 성공이다." 그는 Dominari와의 관계에 대한 다른 질문에는 응답하지 않았으며, American Bitcoin은 별도의 코멘트 요청에도 응답하지 않았다.

트럼프 형제가 Dominari 관련 거래에서 보유한 지분 가치

어디에나 존재하는 이해 충돌

드론 분야와 마찬가지로, 암호화폐 분야의 이해 충돌도 명백하다. 트럼프 형제의 투자가 정책 결정에 영향을 미쳤다는 증거는 없지만, 이러한 회사의 가치는 정부의 조치에 따라 상승하거나 하락할 수 있다. 올해 7월, 백악관은 미국 국세청(IRS)에게 암호화폐 채굴에 대한 세금 지침을 수정하는 것을 고려하라고 제안했으며, 이는 암호화폐 산업이 오랫동안 요구해온 사항으로, American Bitcoin과 같은 기업에 유리할 것이다.

동시에, 이 회사가 채굴에 사용하는 컴퓨터는 중국에 본사를 둔 제조업체에서 생산된다. 최근 한 공화당 의원은 미국 재무부에 이러한 수입을 국가 안보 관점에서 검토할 것을 요청했으며, 검토 여부는 트럼프 정부의 손에 달려 있다.

드론 분야에서 트럼프 정부는 본토 생산을 촉진하고 있으며, 이는 바이든 정부 시절에 양당의 지지를 받은 관련 조치를 이어가는 것이다. 올해 6월, 트럼프는 업계가 오랫동안 요구해온 비행 규칙을 신속하게 도입하는 행정 명령에 서명하였다; 7월, 펜타곤은 미국에서 드론 군수 조달을 가속화하기 위한 지침을 발표하였다. 이 두 가지 조치는 올해 미국 드론 회사의 주가를 끌어올렸다.

이해 충돌은 Wool과 트럼프 형제의 협력을 방해하지 않았다. 올해 8월, 그들은 최신 협력 프로젝트를 발표하였다: New America Acquisition I Corp.라는 이름의 스팩(SPAC)이다. 이 회사는 주식 시장에서 자금을 조달한 후 본토 제조업체를 인수할 예정이다. 이는 "트럼프의 미국 제조 비전"과 일치한다.

파트타임 고문으로서, 트럼프 형제는 회사 상장 후 최대 5천만 달러의 가치를 가질 수 있는 주식을 받을 예정이다. 한 증권 문서에서 New America Acquisition은 연방 또는 주 차원의 인센티브(예: 보조금, 세금 공제, 정부 계약 또는 우선 구매 계획)로부터 혜택을 받을 수 있는 인수 대상을 찾을 것이라고 밝혔다. 그러나 AP통신이 이 문제에 대해 트럼프 가족에게 문의한 후, 회사는 이 문구를 삭제하였으며, 그들의 변호사는 이를 "문서 오류"로 돌렸다. New America Acquisition은 코멘트 요청에 응답하지 않았다.

Dominari의 IPO 논란: 성공과 재앙이 공존하다

Dominari 경영진은 회사의 빠른 거래 진행 속도에 만족하고 있다. 6월 주주에게 보낸 편지에서, CEO Hayes는 "회사의 성과에 대해 매우 자랑스럽다"고 선언하며: 수익이 증가하고 주가가 상승하고 있으며, 그는 일부 공로를 자문 위원회에 돌렸다 --- 당시 위원회 구성원은 모두 트럼프 그룹의 고위 경영진으로, 작은 도널드, 에릭, 그리고 상대적으로 잘 알려지지 않은 회사의 고위 인사인 Lawrence Glick, Alan Garten, Ronald Lieberman이 포함되어 있었다.

Hayes는 또한 Dominari가 최근 완료한 12건의 IPO를 자랑하며, 플로리다에서 두 개의 골프장을 운영하는 회사와 홍콩에서 도로를 건설하는 회사를 포함하였다. 그는 "일부 언론이 최근 우리의 일부 IPO를 불공정하게 묘사하며 고객의 질이 낮다고 암시하고 있다. 우리는 이러한 주장을 단호히 반대한다"고 썼다.

확실히, 일부 투자는 투자자에게 상당한 수익을 안겨주었다(예: Unusual Machines), 그러나 Hayes가 언급한 12건의 거래 중 5건은 재앙으로 간주될 수 있으며, 이들 회사는 상장 후 주가가 거의 반토막이 났다. 비록 "트럼프 가족과 Dominari가 상장에 도움을 준 대부분의 회사와는 무관하지만," Wool의 지도 아래, 이러한 IPO는 회사 사업의 중요한 구성 요소가 되었다.

Hayes가 자랑하는 12건의 IPO 중 하나는 Everbright Digital Holding Ltd. --- 이 홍콩 마케팅 회사는 단 7명의 직원만을 보유하고 있으며, 메타버스 분야에 깊이 관여하고 있다고 주장한다. Dominari는 올해 4월 이 회사를 나스닥에 상장시키는 데 도움을 주었으며, 발행가는 주당 4달러였지만 투자자들의 반응은 차가웠다; 6월까지 거래량이 갑자기 급증하며 주가는 6달러 이상으로 상승하였다.

이번 상승은 네트워크 주식 선택 클럽에 의해 촉진되었다. 이러한 클럽은 점점 인기를 끌고 있으며, 소위 "전문가"는 종종 미국 펀드 매니저로 가장하여 소셜 미디어 플랫폼에서 미국 투자자에게 주식을 구매하고 빠른 수익을 내도록 권장한다. 캘리포니아주 프레즈노의 31세 자동차 수리공인 Artsyom Yefremenka는 Viber라는 즉시 메시징 앱에서 주식 선택 클럽에 가입했다고 밝혔다. 클럽의 책임자는 "Mr. James"라는 이름으로, 이전에 여러 차례 수익이 나는 주식 추천을 하였다. 따라서 Mr. James가 회원들에게 "Everbright Digital Holding을 대규모로 구매하라"고 권장했을 때, Yefremenka는 약 2만 달러를 투자하였고, 이는 그의 반년 급여에 해당하는 금액이었다.

7월 중순, Everbright Digital Holding의 주가는 폭락하여 1달러 이하로 떨어졌다. 점심 시간에 Yefremenka는 자신의 투자가 사라지는 것을 지켜보며 "나는 '내가 이렇게 바보 같을 수 없다, 이렇게 심하게 속을 수 없다'고 생각했다. 탐욕이 우리 모두를 망쳤다"고 말했다. Everbright Digital Holding은 문의에 응답하지 않았다.

Everbright Digital Holding의 주가 폭락

소형주는 항상 사기와 조작의 중점 지역이었으며, 최근 즉시 메시징 앱을 통한 소형주 조작 현상은 미국 규제 기관과 법 집행 기관의 주목을 받고 있다. 범죄자들은 때때로 "어떤 회사의 주식을 대량으로 매입한 후, 주식 선택 클럽을 통해 높은 가격에 매도"하기도 한다. 미국 연방수사국(FBI)은 올해 7월 즉시 메시징 앱과 관련된 주가 조작 사기 신고가 지난해보다 300% 증가했으며, 미국 투자자에게 미친 손실이 수십억 달러에 달할 것으로 추정된다고 밝혔다.

지난달, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 "국경을 넘는 주가 조작 사기"를 조사하기 위해 특별 작업 그룹을 설립하였으며, 미국 상장 시스템에 시장 조작자를 진입시키는 데 도움을 줄 수 있는 인수업체를 검토할 예정이다. Dominari가 설립된 이후, 38건의 IPO 중 18건이 중국 본토 또는 홍콩에 본사를 둔 소형 회사와 관련이 있다. 일부 회사가 미국 상장 이유는 불분명하다: 어떤 회사는 세 개의 훠궈 식당을 운영하고 있으며, 다른 회사는 단 7명의 직원이 있는 고급 시계 유통업체이다. 여러 회사는 주식 선택 클럽의 조작 후 주가가 폭등한 후 폭락하였으며, 예를 들어 의료 회사 Pheton Holdings Ltd.(상장 후 시가총액이 80% 이상 증발)와 Skyline Builders Group Holding Ltd.(올해 7월 하루에 87% 이상 하락) 등이 있다.

현재 Wool이나 Dominari가 주식 선택 클럽과 관련이 있거나 주가 조작에 관여했다는 징후는 없다. 이 회사의 수익은 회사 상장 지원 수수료에서 발생하며, 이후 일반적으로 회사 업무에 참여하지 않는다; 또한 Dominari가 SEC 조사를 받고 있다는 증거도 없다. 그것은 단지 중국의 소형 투기 회사들이 미국에 상장하는 것을 돕는 수십 개의 투자은행 중 하나일 뿐이지만, 이러한 행동은 사실상 사기꾼들을 도와주고 있다.

"이러한 회사들은 끊임없이 상장되고, 주가는 미친 듯이 상승한 후 다시 폭락한다,"라고 미시간주 소형주 투자자이자 블로거인 Michael Goode는 말했다. "이는 일부 투자은행이 이러한 현상을 무시하고 있다는 것을 의미하거나, 이러한 사기꾼들이 매우 잘 숨기고 행동을 감추고 있다는 것을 의미한다."

전 동료에 따르면, 지난 몇 달 동안 Wool은 사람들에게 "이 기간이 그의 인생을 바꿨다"고 말했다. Dominari와 트럼프 가족의 성공적인 협력은 그에게 더 많은 기회를 열어주었다. 올해 6월, Wool은 한 장난감 제조 소형주 회사를 "억만장자 선우천이 만든 암호화폐의 보유자"로 전환하는 데 도움을 주었다. 이 거래는 트럼프 가족과 직접 관련이 없지만, Wool은 월스트리트 저널에 에릭 트럼프가 그를 추천하여 선우천에게 "Wool은 좋은 사람이다"라고 말했다고 밝혔다.

Wool은 또한 월스트리트 저널에 현재 헤지펀드와 고위 경영진들이 갑자기 그에게 연락하여 거래에 참여하고 싶어 한다고 말했다: "이제 나와 친구가 되고 싶어하는 건가? 나는 필요 없다."

올해 Wool이 한국으로 출장을 갔을 때, 그는 비공식 대사와 같은 대우를 받았다. 그는 TV 인터뷰에서 미국의 새로운 정부에 대한 견해를 공유하고, 전 한국 의원 Yang Ki-dae와 만났다. Yang은 Facebook에서 Wool을 "한국과 트럼프 대통령 간의 잠재적 다리"라고 언급하며, Wool이 그를 "다음 미국 방문 시 트럼프 타워를 방문하도록 초대했다"고 말했다.