FATF가 암호화 반자금세탁 특별 심사를 시작하며, 첫 번째 결과는 2027년 6월에 발표됩니다

코인텔레그래프에 따르면, 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF)은 암호 활동 규모가 큰 관할 구역에 대해 자금 세탁 방지 특별 검토를 시작한다고 발표했습니다. 이는 각국이 글로벌 자금 세탁 방지 기준을 이행하는 데 있어 발생하는 격차를 해결하기 위한 것입니다.

FATF는 검토가 주로 가상 자산 서비스 제공자 활동이 "실질적으로 중요"한 관할 구역을 대상으로 하며, 이러한 관할 구역의 기존 평가 상태를 고려할 것이라고 밝혔습니다. 이 기관은 정기 평가와 후속 절차가 여전히 준수 상태를 평가하는 주요 도구가 될 것이라고 언급했습니다.

검토 일정에 따르면, 초기 결론은 2027년 6월에 발표될 예정이며, 더 많은 결과는 2027년 10월에 발표될 것입니다. FATF는 검토 이후 각 관할 구역의 결함 수정 진행 상황을 추적하기 위해 모니터링 및 더 빠른 보고 메커니즘을 마련할 것이라고 덧붙였습니다. FATF는 검토 대상 관할 구역의 이름을 공개하지 않았으며, 검토에 포함된 관할 구역의 수를 명시하지 않았습니다.

이번 검토는 FATF가 올해 7월에 발표한 보고서에서 드러난 문제를 이어가는 것입니다. 해당 보고서에 따르면, 조사 대상 관할 구역 중 83%가 여행 규칙 입법을 통과했지만, 법 집행의 격차는 여전히 두드러집니다: 여행 규칙을 제정한 91개 관할 구역 중 55개는 준수에 대한 감독 또는 법 집행 조치를 취하지 않았습니다. 규제 기관은 무면허 암호 사업을 식별하고, 현지 고객에게 서비스를 제공하는 해외 제공업체를 규제하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 여행 규칙은 암호 서비스 제공자가 송금 발신자와 수신자 정보를 공유할 것을 요구합니다.