다크웹

Decrypt에 따르면, 영국 에이번과 서머셋 카운티 경찰의 금융 조사 부서가 20.21 비트코인과 기타 암호 자산 및 은행 계좌 자금을 압수했으며, 총 가치는 약 140만 달러(103만 파운드)에 달합니다. 조사관들은 이 자산을 2016년부터 2019년 사이에 운영된 다크 웹 시장으로 추적했으며, 이 웹사이트들은 현재 모두 법 집행 기관에 의해 폐쇄되었고, 마약 공급 및 인신 매매와 같은 범죄 활동에 연루되어 있었습니다.이는 해당 경찰서가 2024년 4월 영국에서 암호 지갑 동결 명령을 도입한 이후 최대 규모의 암호 화폐 압수 작전입니다. 이 권한은 경찰이 사전 체포 없이 암호 화폐를 동결하고 압수할 수 있도록 하여, 이를 법 집행 기관이 통제하는 지갑으로 이전할 수 있으며, 서면 비밀번호나 저장 장치를 압수할 수 있습니다. 관련자는 이전에 자금 세탁으로 유죄 판결을 받은 기록이 있으며, 현재 사망했습니다.경찰은 이 시장에서 처리된 모든 거래가 블록체인에 영구적으로 기록되어 있으며, 이는 귀중한 증거 출처라고 지적했습니다. 자산은 올해 초 범죄 수익법에 따라 압수되었으며, 법원은 이 자산이 불법 행위로 얻어진 것임을 인정하였고, 회수된 자금은 지역 사회 및 경찰 프로젝트에 사용될 것입니다.

비트코인닷컴에 따르면, 체코의 주요 암호화폐 세탁 사건의 주범이자 프로그래머인 Tomáš Jiříkovský가 브르노 시 법원에서 열린 최신 구금 청문회 후 경찰 조사에 협조할 가능성을 처음으로 시사했습니다. 검찰은 그가 아직 구체적인 증언을 제공하지 않았지만, 이전의 완전한 협조 거부 입장을 변경했다고 밝혔습니다.Jiříkovský는 다크웹 플랫폼을 운영하고 범죄 수익을 세탁한 혐의를 받고 있으며, 검찰은 그에게 최대 20년의 징역형과 자산 몰수를 구형하고 있습니다. 법원은 도주 위험이 존재하고 그가 여전히 공개되지 않은 관련 암호 자산의 일부를 통제할 가능성이 있다고 판단하여 계속 구금하기로 결정했습니다. 사건의 핵심은 그가 체코 법무부에 제공한 약 4,400만 달러 상당의 비트코인 기부입니다: 그는 압수된 암호 지갑의 30%를 정부에 제공하여 지갑 잠금을 해제하는 데 도움을 요청하겠다고 제안한 바 있습니다.

The Block에 따르면, 프랑스 솜주에 있는 한 부부가 암호화폐 백만장자의 이전 집을 구입한 후 한 달도 안 되어 세 번의 침입을 당했습니다. 이는 이전 집주인의 세무 정보와 주소가 다크웹에 유출되었기 때문이며, 범죄자들은 새로운 거주자가 약 100만 유로의 암호 자산을 보유하고 있다고 잘못 생각했습니다.첫 번째 침입은 개에 의해 저지되었고, 두 번째 침입자는 주민을 제압하고 공격 과정을 Snapchat에 생중계했으며, 목표가 잘못되었음을 확인한 후 도주했습니다. 세 번째 침입은 경보 시스템에 의해 저지되었습니다. 아미앵 형사 법원은 이후 세 번째 침입에 가담한 두 남성(20세와 21세)을 유죄 판결하고 각각 3년과 18개월의 징역형을 선고했습니다.

인도 마약 단속국(NCB)이 암호화폐 네트워크 Team Kalki를 단속했습니다. 바이낸스와 인도 데이터 보안 위원회(DSCI)는 블록체인 분석 및 지갑 추적을 제공하여 조사관들이 암호화 자금 흐름을 추적하고 관련 지갑을 식별하며 관련 암호 자산을 동결하는 데 도움을 주었습니다.조사관들은 Team Kalki가 암호화 통신 플랫폼 Session, 암호화 포럼 Dread 및 "죽은 편지함" 배달 방식을 사용하여 국제 공급업체로부터의 마약을 배포했다고 밝혔습니다. 법 집행 기관은 해당 네트워크와 관련된 국내 및 국제 소포에서 수천 개의 마약을 압수했습니다. 바이낸스 아시아 태평양 지역 책임자 S.B. Seker는 블록체인 투명 기반 시설이 법 집행 기관이 불법 거래를 더 효과적으로 추적하고 조사할 수 있게 한다고 말했습니다. 바이낸스 CEO Richard Teng는 X에서 바이낸스와 DSCI가 온체인 자금 흐름을 추적하여 NCB가 이 암호화 네트워크를 단속하는 데 도움을 주었다고 언급했습니다.

호주 뉴사우스웨일스주 경찰은 15개월에 걸친 조사 끝에 52.3개의 비트코인을 압수했으며, 이는 약 570만 호주 달러(약 410만 달러)에 해당합니다. 또한 시드니 잉글번의 다크웹 시장을 운영한 혐의로 2명을 체포했습니다.경찰은 이 비트코인이 마약 및 무기 거래와 관련된 다크웹의 불법 활동으로 얻어진 것이라고 밝혔습니다. 이번 작전은 주 범죄 지휘부의 사이버 범죄 팀인 스트라이크 포스 안달루시아에 의해 수행되었으며, 호주에서 가장 큰 다크웹 관련 암호화폐 압수 작전 중 하나로 알려져 있습니다. 한편, AUSTRAC는 최근 자국의 가상 자산 서비스 제공업체와 암호화폐 거래 플랫폼에 대한 자금 세탁 방지 규제를 강화했습니다.

据 CoinDesk 报道，美国纽约南区联邦检察官办公室发布的声明，暗网毒品交易市场 Incognito Market 的涉嫌运营者 Rui-Siang Lin 于周二被判处 30 年美国联邦监禁，这标志着自丝绸之路案以来规模最大的网络毒品市场案件之一正式落幕。美国检方表示，暗网市场 Incognito Market 运营者曾使用加密货币和匿名工具掩护身份，但调查人员最终通过域名记录和数字痕迹将其与该平台关联起来。Rui-Siang Lin 网络化名"Pharaoh"。他于 2024 年 12 月对多项指控认罪，包括毒品犯罪共谋、洗钱以及共谋销售掺假和虚假标注的药品。检方表示，该平台在 2020 年 10 月至 2024 年 3 月期间促成了超过 1.05 亿美元的非法毒品交易，累计完成 64 万余笔交易，为全球数十万名买家提供服务。

ChainCatcher 메시지에 따르면, 암호화 분석가 Emmett Gallic이 공개한 바에 따르면, 미국 정부는 다크웹 시장 "Chinodrug" 운영자 Zhengcheng Huang의 지갑에서 215 BTC를 압수했다고 발표했으며, 이는 약 2300만 달러에 해당합니다.압수 문서에 따르면, 공식적으로는 199.47 BTC만 압수했다고 주장하지만, 관련 주소는 실제로 215 BTC를 보유하고 있습니다. Emmett Gallic은 과거 경험에 비추어 볼 때, 미국 정부는 압수 문서에서 정확한 금액을 보고하는 경우가 드물다고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지, 느린 안개 기술의 최고 정보 보안 책임자 23 pds가 X 플랫폼에 글을 올려 미국 연방 수사국과 네덜란드 경찰이 방금 VerifTools(최저 9달러에 가짜 여권과 운전면허증을 판매하는 다크웹 센터)를 폐쇄했다고 밝혔습니다. 범죄자들은 이를 이용해 KYC 검사를 우회하고 수백만 개의 암호화폐를 훔쳤지만, 불과 몇 시간 후 운영자는 새로운 도메인으로 재시작했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 미국 법무부는 한 FBI 잠입 수사관이 "IntelBroker"에게 개인 메시지를 보내 250달러 상당의 비트코인(BTC)으로 한 피해자의 데이터를 구매하려 했다고 밝혔습니다. 이로 인해 여러 기업 데이터 유출 사건에 연루된 연쇄 해커 Kai West(온라인 이름 "IntelBroker")를 성공적으로 추적하고 체포했습니다. 이 용의자는 주로 모네로를 사용하여 암시장에서 거래하였으며, 올해 2월 프랑스에서 체포되어 현재 송환을 기다리고 있습니다.FBI는 그가 2023년부터 2025년 사이에 최소 41건의 해킹 데이터를 판매하려 했다고 기소했으며, 이로 인해 총 2500만 달러 이상의 손실이 발생했다고 전했습니다. 블록체인 포렌식 회사 TRM Labs는 이 사건이 암호화 범죄 조사에서 블록체인 포렌식의 획기적인 발전을 보여준다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos는 러시아 다크웹 마약 시장의 공식 meme 코인 MoriCoin이 Solana에 상장되었다고 보도했습니다. 이 특이한 토큰 발행은 사이버 보안 위협 연구원 Vladimir S.에 의해 주목받았으며, 그는 X에서 양파 기반의 마약 시장이 많은 댓글에 따라 운영되기 시작한 것 같다고 언급했습니다.시장 소유자이자 명명자인 모리아티 교수는 320만 이상의 구독자를 보유한 러시아어 YouTube 채널을 운영하고 있습니다. 이 채널의 비디오는 범죄 조직과 법 집행 전술, 불법 마약 거래 등의 주제에 초점을 맞추고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cryptoslate의 보도에 의하면, Elliptic이 발표한 보고서에 따르면, 캄보디아의 Huione Guarantee 플랫폼이 270억 달러 규모의 피라미드 사기와 관련되어 5월 13일에 압수되었음에도 불구하고, Telegram의 암시장 거래는 줄어들지 않았습니다.데이터에 따르면, 상인들은 Huione가 30% 지분을 보유한 경쟁 플랫폼인 Tudou Guarantee로 신속하게 이동했으며, 해당 플랫폼의 USDT 유입량은 Huione가 중단되기 전 수준으로 회복되었습니다. 블록체인 데이터에 따르면, 금지 조치 시행 후 Huione의 USDT 유입량은 거의 제로에 가까워졌고, Tudou Guarantee의 사용자 수는 두 배 이상 증가했으며, 유입량은 Huione가 중단되기 전의 수치와 비슷합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CryptoSlate가 보도한 바와 같이, 국제 법 집행 작전이 세계 최대 다크웹 범죄 시장 중 하나인 "Archetyp Market"을 성공적으로 해체했습니다. 이 플랫폼은 약 2억 5천만 유로(약 2억 6천7백만 달러)의 매출을 올린 것으로 추정되며, 완전히 프라이버시 암호화폐인 모네로(XMR)를 통해 거래됩니다.이 작전은 독일 프랑크푸르트 검찰청, 독일 연방 범죄 수사국, 스페인 국가 경찰 및 네덜란드 국가 경찰 등 여러 국가의 법 집행 기관이 협력하여 진행했습니다. 6월 11일, 스페인 경찰 전술 부대는 바르셀로나에서 30세의 독일 주범을 체포했으며, 경찰은 8대의 휴대폰, 4대의 컴퓨터, 34개의 저장 장치 및 총 약 780만 유로(830만 달러) 상당의 자산을 압수했습니다. 독일과 스웨덴은 또한 이 시장과 관련된 공급자에 대해 추가적인 공동 작전을 수행했으며, 스웨덴에서 7명의 용의자를 체포했습니다. 주요 용의자는 독일 법률에 따라 대규모 마약 밀매 네트워크 운영 혐의에 직면하게 됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, BeInCrypto는 바이낸스가 미국 법무부(DOJ)와 대만 법 집행 기관과 협력하여 다크웹 마약 시장인 Incognito Market을 성공적으로 단속했다고 보도했습니다.이 시장의 누적 거래액은 1억 달러를 초과하며, 이번 합동 단속으로 270명이 체포되었고, 2억 달러 이상의 현금 및 암호 자산, 144킬로그램의 펜타닐이 혼합된 마약, 180개의 총기가 압수되었습니다. 바이낸스 금융 정보 부서는 주요 조종사를 식별하고, 자금 세탁 경로를 드러내는 데 도움을 주어 후속 추적을 지원했습니다.

ChainCatcher 메시지, Cointelegraph 보도에 따르면, 미국 당국은 BidenCash 다크웹 시장과 관련된 145개의 도메인과 공개되지 않은 수량의 암호화폐를 압수했습니다. BidenCash는 수백만 장의 도난당한 신용카드와 개인 데이터를 판매한 혐의를 받고 있는 다크웹 시장입니다. 이번 작전은 미국 버지니아주 동부 검찰청이 6월 5일 발표했으며, 압수된 도메인은 법 집행 기관이 통제하는 서버로 리디렉션되었습니다.BidenCash는 2022년 3월에 출시된 이후 사용자 수가 11.7만 명을 초과했으며, 1500만 개 이상의 도난당한 결제 카드 번호 및 기타 개인 신원 정보의 판매를 촉진하여 1700만 달러 이상의 수익을 창출했습니다. 이 시장은 또한 무단 컴퓨터 접근을 위한 도난당한 로그인 자격 증명도 판매합니다.미국은 또한 법원의 승인을 받아 BidenCash의 불법 활동과 관련된 암호화폐 자금을 압수했지만, 회수된 암호화폐의 수량은 공개하지 않았습니다. 이번 작전은 미국의 다크웹 암호화폐 범죄 네트워크 단속의 일환으로, 이전의 유사한 작전에는 5월의 RapTor 작전이 포함되어 있으며, 이 작전은 여러 다크웹 마약 판매 플랫폼을 해체하고 270명을 체포했으며, 2억 달러의 자산을 압수했습니다.

ChainCatcher 메시지, 전 세계 법 집행 기관의 공동 작전 "Operation RapTor"가 다크웹 마약 네트워크를 성공적으로 타격하여 270명의 용의자를 체포하고 2억 달러의 현금 및 암호 자산을 압수했습니다.이번 작전은 10개국에 걸쳐 진행되었으며, 2톤 이상의 마약(144킬로그램의 펜타닐 포함)과 180개의 총기를 압수하여 미국 법무부 J-CODE 프로그램 역사상 최대 규모의 법 집행 작전입니다.

ChainCatcher 메시지, Telegram은 5월 13일 대규모로 암호화 범죄와 관련된 계정을 차단하여, 이전에 Huione Guarantee였던 다크웹 시장 Haowang Guarantee가 즉시 운영 중단을 발표했습니다. 해당 플랫폼은 이전에 Telegram을 통해 암호화폐 세탁, 사기 도구, 딥페이크 소프트웨어 등의 서비스를 제공하며, 누적 거래액은 270억 달러에 달하고, 주로 Tether(USDT)를 사용하여 거래했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 소식에 의하면, 미국 공공 업무 사무소는 이란 국민 Behrouz Parsarad를 다크웹 시장 Nemesis Market의 창립자이자 운영자로 기소하였으며, 기소장에서는 Parsarad가 상품 및 서비스에 대한 지불에 사용되는 암호화폐를 혼합하여 그 출처를 숨기는 세탁 서비스도 제공했다고 주장하고 있습니다.혐의가 인정될 경우, Parsarad는 최소 10년의 연방 감옥형과 최대 종신형의 강제형에 직면하게 됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 미국 캘리포니아의 한 남성이 비트코인을 이용해 다크웹에서 MDMA 판매로 얻은 수익을 세탁한 혐의로 87개월의 연방 감옥형을 선고받았다.29세의 샌프란시스코 거주자 John Khuu는 공모 세탁 및 불법 송금 사업 운영 혐의를 인정했다. 텍사스 경찰에 따르면, Khuu는 독일에서 MDMA를 수입하여 다양한 다크웹 시장에서 판매하며 비트코인 결제를 받았다. 이후 그는 판매자 계좌에 저장된 비트코인을 달러로 환전하고 "수백 건의 거래와 수십 개의 금융 계좌"를 통해 세탁했다.이번 체포는 "암호화폐 추적 작전"(Operation Crypto Runner)의 일환으로, 이는 미국 법무부, 미국 비밀경찰, 우편 검사국이 2022년 11월에 발표한 공동 다년 조사 작전이다. 블록체인 분석 회사 Chainalysis는 2024년이 암호화폐를 통한 세탁 규모가 최대가 될 것으로 예상하며, 400억 달러를 초과하여 역사적 최고치를 기록할 것이라고 밝혔다. 미국 재무부 2024년 위험 평가에서는 전통적인 세탁 방법이 여전히 지배적이지만, 암호화폐를 이용한 마약 거래의 세탁이 점점 증가하고 있으며, 수단이 점점 더 복잡해지고 있다고 밝혔다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면, 4억 달러 이상의 비트코인을 보유한 암호화 지갑이 9년간의 휴면 상태를 깨고 활성화되었습니다. 이 지갑은 다크웹 시장 Nucleus와 관련이 있으며, Nucleus는 당시 급증한 여러 다크웹 시장 중 하나로, 마약, 무기 및 기타 금지 품목의 판매를 용이하게 했습니다.3월 7일, 지갑을 제어하는 주체는 7,750만 달러의 BTC를 세 개의 새로운 주소로 전송했으며, 주 지갑에는 3.65억 달러가 남아 있습니다. 이 지갑은 2016년 4월 이후 휴면 상태였으며, 그 당시 다크웹 시장이 폐쇄되었고 공급자와 고객의 예치금에는 5,000 BTC가 있었습니다. Arkham의 추적에 따르면, 당시 이 자금의 가치는 약 210만 달러였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Bitcoin Magazine에서 보도한 바에 따르면, 다크웹 실크로드(Silk Road) 창립자 로스 울브리히트(Ross Ulbricht)의 석방 후 첫 사진이 유출되었습니다. 사진에는 회색 운동복을 입은 울브리히트가 주차장에서 걷고 있으며, 손에 녹색 식물을 들고 미소를 짓고 있는 모습이 담겨 있습니다.오늘 이른 시간에 트럼프는 로스 울브리히트에 대한 사면 명령에 서명했다고 발표했습니다.