도피

인도 재무부는 의회 서면 답변에서 인도 집행국 ED가 자금세탁 방지법에 따라 여러 암호화 관련 사건에서 약 418.989억 루피의 관련 자산을 압수, 동결 또는 몰수했으며, 29명을 체포하고 22건의 기소를 제기했다고 밝혔다. 그 중 한 용의자는 공식적으로 "경제 도피자"로 인정되었다.동시에 인도 중앙 직접세 위원회 CBDT는 가상 디지털 자산 VDA에 대한 수색 및 압수 작전에서 약 88.882억 루피의 미신고 소득을 발견했으며, 소득세 신고서에 VDA 정보를 기재하지 않은 4만 4057명의 납세자에게 통지를 발송했다. 재무부는 암호 자산이 인도에서 현재 규제되지 않은 상태이며, 정부가 VDA 거래에 대한 모니터링 및 조사를 강화하기 위해 역량 구축을 추진하고 있다고 강조했다. 또한 암호 자산은 국경을 초월하는 특성을 가지고 있으며, 효과적인 규제 프레임워크는 위험 평가, 분류 기준 등에서 광범위한 국제 협력이 필요하다고 강조했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Protos의 보도에 의하면, 60세의 암호화폐 도피자가 1300만 달러의 암호화폐 사기로 2025년 8월 22일 서울에서 체포되었습니다. 이 남자는 담배를 버리다가 경찰에 의해 제지당했으며, 뇌물을 통해 추가 조사를 피하려고 했습니다.경찰은 서울 관악구에서 이 남자를 제지했으며, 그는 택시를 잡으려다 경찰에게 풀어달라고 애원했습니다. 이 남자는 신분증을 제출하기를 거부하고 도망치려 했으나 결국 체포되었습니다. 조사에 따르면, 그는 2018년부터 2019년 사이에 177억 원(약 1260만 달러)에 달하는 암호화폐 사기를 저질렀으며, 피해자는 약 1300명에 달합니다.현재 이 남자는 폭행 및 사기 등 10가지 혐의에 직면해 있으며, 2020년 이후로 도망치고 있었고, 현재 서울남부지방검찰청에 구금되어 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Newsis가 보도한 바에 따르면, 한국에서 3256억 원(2.3667억 달러)에 달하는 암호화폐 투자 사기 사건의 핵심 인물이 해외에서 2년 넘게 잠복한 후 체포되었습니다. 이 사건의 주모자로 여겨지는 용의자는 경찰의 장기적인 수사 끝에 붙잡혔습니다.이 범죄단은 2021년 12월부터 2023년 3월까지 28종의 다양한 암호화폐를 판매 및 발행하여 높은 수익을 얻을 수 있다는 허위 약속을 통해 15304명을 사기친 혐의를 받고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 한국 경찰은 2024년 8월 40대 남성을 체포했다고 보도했습니다. 이 남성은 158명의 투자자로부터 총 160억 원(약 1200만 달러)을 사취한 대규모 암호화폐 사기 사건을 계획한 혐의를 받고 있습니다.이 사기 활동은 2021년 11월부터 2022년 6월까지 지속되었으며, 용의자는 허위의 암호화폐 채굴 사업을 내세워 투자자들에게 매달 18%의 수익률을 약속했습니다. 피해자 개인의 손실은 120만 원에서 2.5억 원까지 다양합니다. 용의자는 2023년 9월 예비 심리 청문회에 불출석한 후, 약 2100만 원을 들여 눈, 코, 얼굴 윤곽 성형 수술을 받고 가발을 착용하여 외모를 변경함으로써 10개월 동안 추적을 피했습니다. 결국 경찰은 감시 카메라 영상, 전화 기록 및 인터넷 검색 기록 등의 단서를 통해 그를 체포하는 데 성공했습니다.

ChainCatcher 메시지, 블룸버그 통신에 따르면, 42세 영국 여성 Jian Wen이 런던에서 배심원에 의해 유죄 판결을 받았으며, 그녀는 2017년부터 2022년까지 한 중국 도망자에게 60억 달러에 달하는 투자 사기와 관련된 자금 세탁을 도운 혐의가 있다.전해진 바에 따르면, Jian Wen은 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았지만, 다른 두 가지 혐의에 대해서는 평결이 내려지지 않았다. Jian Wen은 5월 10일에 형량이 선고될 예정이다.