법집행기관

인도 집행국 벵갈루루 지부는 7월 18일부터 19일까지 《자금세탁 방지법》(PMLA)에 따라 여러 곳에서 급습 수색을 실시하고, 해외 투자자를 대상으로 한 가상 자산 장외 거래 사기 사건을 조사했습니다.범죄 조직은 소셜 프라이빗 채널을 통해 MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA, AGLD 등의 토큰을 할인된 가격으로 공급할 수 있다고 주장하며 외국 투자자들을 유인했습니다. 이 사건의 전체 관련 금액은 약 3,500만 달러로, 처음에는 네덜란드 실체가 신고하여 사건이 시작되었습니다.이번 작전에서는 관련 전자 장비, 지갑 증명서 및 8,700 USDT의 가치가 있는 암호 자산이 압수되었으며, 집행 기관은 여전히 단서를 확대하고 완전한 범죄 사슬을 깊이 파고들고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면, 스웨덴 법무부 장관은 경찰, 세무서 및 법 집행 기관에 범죄 수익 몰수 강화를 요청했습니다. 여기에는 암호화폐도 포함됩니다.작년 11월에 도입된 《몰수법》은 법 집행 기관이 누군가가 실제로 범죄를 저질렀다는 것을 증명할 수 없는 경우에도 재산을 몰수할 수 있도록 허용합니다. 이는 당국이 누군가가 불법적으로 암호화폐를 획득했다고 의심하고, 그 사람이 "출처를 설명할 수 없는" 경우 경찰 및 기타 기관이 이를 합법적으로 몰수할 수 있음을 의미합니다.법무부 장관은 또한 새로운 법안이 유럽에서 가장 엄격한 법안 중 하나이며, 현재까지 840만 달러 상당의 재산을 몰수하는 데 사용되었다고 언급했습니다.