경찰

비트코인닷컴에 따르면, 콜롬비아 검찰청은 수요일에 미국 정보 기관과 협력하여 암호화폐를 이용해 마약 밀매 조직의 자금을 세탁한 혐의로 8명을 체포했다고 발표했습니다. 경찰과 군은 카히카, 마이카우, 바란키야, 보고타의 네 곳에서 동시에 작전을 진행했습니다.그 중, 갱단 두목 기예르모 카르피오 카데나스(별명 "갈로")를 포함한 7명이 체포되었습니다. 미국 푸에르토리코 연방 지방법원은 이 갱단이 예치 네트워크, 암호화 토큰 및 소액 거래 분할(smurfing) 방식을 통해 마약 자금의 출처를 숨기고 금융 정보 기관의 감시를 회피했다고 기소했습니다.또 다른 용의자 나심 오르팔레 바스케스(Nassim Orfale Vasquez)는 바란키야에서 체포되었으며, 미국 뉴욕 남부 연방 지방법원에 기소되었습니다. 미국 국세청(IRS)에 따르면, 그는 2018년 이후로 4,200만 달러 이상의 의심스러운 암호화폐 거래를 처리했으며, 당국은 콜롬비아 해안 지역에 더 큰 규모의 자금 세탁 조직이 존재하는지 조사하고 있습니다.

중국 후난성 샹탄시 샹탄현 공안국 청산교 파출소가 최근 현 국의 지원을 받아 로디에 출동하여 악성 링크를 이용해 가상 화폐를 도용하는 사기 소굴 을 성공적으로 적발하고 3명의 범죄 용의자를 체포했습니다.조사 결과, 9월 4일, 관할 구역 주민인 조모가 가상 화폐 QQ 그룹 내에서 낯선 링크를 클릭한 후, 계좌 내 6814 위안의 USDT가 도난당했다고 신고했습니다. 8월 이후, 주모, 천모, 양모 3인은 불법 이익을 취하기 위해 텔레그램 앱을 통해 악성 바이러스 링크를 확보하고, QQ 및 위챗 내 가상 화폐 교류방 을 전문적으로 검색하여 그룹 내에서 악성 링크를 전송하고 클릭자를 통해 계좌 내 가상 화폐를 도용하여 이익을 취하려 했습니다. 현재 3명의 용의자는 절도죄로 법에 따라 형사 구금되었으며, 사건은 추가로 진행 중입니다.

태국 언론 Khaosod English의 보도에 따르면, 태국 이민 경찰은 최근 방콕에서 37세 중국 국적 남성을 체포했습니다. 이 남성은 국제 범죄 네트워크 및 자금 세탁 활동에 연루된 혐의로 중국 경찰에 의해 수배 중이었습니다. 경찰은 관련 범죄 네트워크가 거래 금액이 5억 위안(약 2485억 태국 바트)을 초과한다고 밝혔습니다.이 용의자는 133개 이상의 계정을 통해 범죄 조직을 위해 암호화폐 및 외환 거래를 처리하고, 국제 범죄 네트워크 구성원에게 비자를 발급하는 데 도움을 준 혐의를 받고 있습니다. 경찰은 용의자가 위조된 거주 등록 서류, 번호판 변경 및 차량 외관 변경 등의 방법으로 추적을 피했다고 전하며, 결국 방콕의 한 고급 주택에서 검거되었습니다. 태국 당국은 그의 체류 문제를 법에 따라 처리하고, 그를 중국으로 송환하여 조사를 받을 수 있도록 조정할 것입니다.

홍콩 매체 HK01의 보도에 따르면, 홍콩 BBB 그룹(중국어 이름: 하오하오하오 그룹)은 말레이시아에 침향 산업에 투자하고 장외 주식 및 디지털 자산을 판매한다고 주장하며, 이는 사기일 가능성이 있습니다. 해당 회사는 2027년 2월 또는 그 이전에 OTC 주식을 "디지털 자산" 암호화폐로 전환할 것이라고 밝혔습니다.알려진 바에 따르면, 홍콩 경찰은 21명이 신고를 접수했으며, 관련 투자 프로젝트에 1,400만 홍콩달러가 관련되어 있으며, 상업 범죄 수사과는 "공모 사기"로 조사 중이며, 현재까지 4명이 체포되었습니다. 또 홍콩 증권 위원회 공식 웹사이트에 따르면, "말레이시아 침향 재배지 투자, 침향 나무 계획, Agarwood Potted Trees, APT4"는 의심스러운 투자 상품으로 분류되었습니다.

홍콩 경찰이 발표한 바에 따르면, 지난 2주 동안 150건 이상의 WhatsApp 계정 탈취 사기가 발생했으며, 총 손실액은 1,500만 홍콩 달러를 초과합니다. 최근, 가상 화폐 환전 업무를 하는 현지 회사의 직원이 계정 탈취를 당했습니다. 사기꾼은 원래의 작업 그룹을 차단하고 구성원을 블랙리스트에 올린 후, 그룹 이미지, 이름, 구성원 및 프로필 사진을 복사하여 가짜 그룹을 만들고 고객 대표를 사칭하여 환전을 요구했습니다.피해자는 관례에 따라 먼저 암호화폐를 상대방이 지정한 지갑으로 송금했으며, 고객 계좌 잔액이 부족하다는 사실을 발견하고 전화를 통해 확인한 후에야 사기를 당한 것을 깨달았습니다. 회사는 400만 홍콩 달러 이상의 손실을 입었습니다. 경찰은 WhatsApp 그룹은 위조할 수 있지만, 구성원의 전화번호는 실제 그룹과 완전히 동일할 수 없으며, 대화 게시 시간도 복제할 수 없다고 경고하고, 이중 인증을 활성화하고 송금 전에 전화로 상대방을 확인하여 공용 WiFi 또는 공용 컴퓨터에서 계정에 로그인하는 것을 피할 것을 권장합니다.

아랍에미리트 샤르자 경찰서가 내무부와 협력하여 "전투 종료"라는 코드명으로 법 집행 작전을 실시하여 4개의 상호 연관된 다국적 범죄 네트워크를 성공적으로 와해시키고, 12개 국적의 33명의 용의자를 체포했습니다. 이들 중에는 핵심 두목도 포함되어 있습니다.조사 결과, 이 범죄 네트워크는 사이버 침투, 돈세탁, 디지털 지갑 도난, 사기, 갈취 및 데이터 불법 거래 등의 범죄 활동에 연루된 것으로 나타났습니다. 작전 중 경찰은 전 세계 30개 이상의 기업 및 기관을 보호하고, 177억 달러(약 650억 아랍에미리트 디르함)의 자산 안전을 보장했으며, 5440만 달러(약 2억 아랍에미리트 디르함)의 자산을 압수했습니다. 또한 3000개 이상의 디지털 지갑에 대해 심층 조사 및 증거 수집을 진행했습니다.

BBC에 따르면, 아일랜드 경찰(An Garda Síochána) 소속 여러 X 플랫폼 계정이 해킹당했으며, 여기에는 60만 팔로워를 보유한 @GardaTraffic과 거의 30만 팔로워를 가진 @GardaInfo가 포함됩니다. 해커는 계정의 원래 브랜드 정보를 제거하고 암호화폐 홍보 내용을 게시했으며, 계정의 지리적 위치를 암스테르담으로 변경했습니다.일부 게시물은 플랫폼에서 이미 차단된 계정과 관련이 있다고 표시되었습니다. 현재 아일랜드 경찰이 논평을 요청받았으며, 사건 조사는 계속 진행 중입니다.

《해안 타임즈》에 따르면, 샤르자 경찰은 서로 연결된 네 개의 국경을 초월한 범죄 조직을 적발했으며, 33명의 관련 개인 및 기업이 포함되어 있습니다.네 개의 조직은 각각 사이버 공격 및 데이터 도용, 가상 자산을 이용한 자금 세탁, 사회 공학 공격을 통한 디지털 지갑 탈취, 그리고 폭력적으로 피해자에게 지갑 비밀번호를 강요하는 혐의를 받고 있습니다. 경찰은 수백 건의 디지털 증거를 검토한 후 용의자를 특정하고 급습을 시작했습니다.

CTV 뉴스에 따르면, 토론토 경찰은 암호 자산 보유자를 대상으로 한 폭력적인 납치 사건과 후속 조사에서 7명을 체포했다고 발표했습니다. 이 중 3명은 캐나다 군대의 구성원이며, 총 82건의 형사 고소가 제기되었습니다.경찰에 따르면, 피해자는 7월 25일에 납치되어 수갑이 채워지고 구타당했으며, 용의자들은 그의 암호 자산 및 기업 보안 시스템 접근 권한을 얻으려 했고, 이후 그를 석방했습니다. 조사에서는 총기, 마약 및 약 2500발의 도난 군용 탄약이 압수되었으며, 사건은 여전히 조사 중입니다.

해협망에 따르면, 2025년 3월, 정모 을, 주모모 등은 오프라인 USDT 장외 거래의 규제가 약하고 증거 수집이 어려운 허점을 이용해 가상 화폐 오프라인 거래를 가장하여 "검은 먹이" 강도 범죄를 계획했다.이 범죄 집단은 34만 위안 이상을 모금하고 가상 화폐 상인을 초대하여 오프라인 거래를 진행했다. 거래 과정에서 상인이 4만 개 이상의 USDT를 범죄 집단이 통제하는 가상 지갑으로 이체한 후, 정모 을 은 즉시 고추 스프레이를 사용하여 피해자의 눈을 공격하고 다른 인원들과 함께 모든 거래 자금을 폭력적으로 탈취했다. 사건 후 6명의 관련 인원이 도난 자금을 나누었다. 사건 발생 다음 날, 공안 기관은 신속하게 모든 관련 인원을 체포하고 대부분의 도난 자금을 회수하여 피해자에게 반환했다.진안구 검찰청은 법에 따라 정모 을, 주모모 등 5명에 대해 강도죄로 공소를 제기했다. 2026년 법원에서 심리 및 판결이 이루어졌고, 5명의 피고인은 강도죄로 각각 5년 7개월에서 10년 4개월 사이의 유기징역을 선고받았다.

중국 산동 빈청 공안은 최근 시민 셰모가 신고한 사건을 접수했습니다. 그는 자신의 디지털 지갑에서 1300개의 USDC 스테이블코인과 수만 위안 가치의 NFT 디지털 수집품이 사라졌다고 주장했습니다. 지갑에는 명확한 전송 알림이나 피싱 링크의 흔적이 없었습니다. 경찰은 사건에 관련된 가상 화폐 전송 기록을 바탕으로 체인 상의 자금 추적을 시작하고, 적극적으로 경찰과 기업의 협력을 통해 용의자 계좌를 분석했습니다.많은 작업 끝에 주요 용의자 천모(30세, 안후이 추저우 펑양현 사람)를 특정했습니다. 10월 9일, 기술 경찰이 펑양현으로 가서 그를 체포했습니다. 체포 후, 천모는 처음에 부인했으나, 경찰은 블록체인 증거의 변조 불가능하고 전 과정에서 기록이 남는 특성을 이용해 그의 심리 방어선을 점차 무너뜨렸습니다. 천모는 결국 도난 사실을 사실대로 진술했습니다. 현재 천모는 법에 따라 형사 구금되었으며, 그의 가족은 피해자의 손실을 적극적으로 보상하고 있습니다. 이 사건은 빈청에서 발생한 첫 번째 가상 화폐 도난 사건입니다.

일본 시사 통신사 및 TBS 보도에 따르면, 일본 경찰은 암호 자산을 통해 사기 그룹의 자금을 세탁한 혐의로 6명을 체포했습니다. 경찰 조사에 따르면, 이 범죄 집단은 2024년 2월부터 3월 사이에 약 9,100만 엔(약 58만 달러)의 사기 자금을 처리한 혐의가 있으며, 약 30명의 피해자가 관련되어 있습니다.자금은 먼저 회사의 은행 계좌로 들어간 후 BTC로 환전되고, 해외 경로를 통해 USDT로 변환된 후 사기 그룹으로 다시 전송되며, 관련된 인물들은 약 1%의 수수료를 받는 것으로 알려졌습니다.

로이터 통신에 따르면 10월 9일, 필라델피아 경찰은 성명에서 인공지능 회사 Anthropic의 모델이 필라델피아 경찰 웹사이트를 통해 허위 살인 사건 단서를 제출했다고 밝혔습니다. Anthropic은 이번 주 초 경찰에 통보하며 해당 제출이 자동화 테스트 프로세스에 의해 발생했다고 전했습니다.경찰에 따르면, 단서는 PhillyUnsolvedMurders.com을 통해 제출되었으며, 날짜는 2026년 7월 18일로, 해결되지 않은 살인 사건과 관련이 있으며, 사건에 대한 정보를 알고 있다고 주장했습니다. 해당 제출은 스팸으로 분류되어 Real-Time Crime Center에 조사 및 검증을 위해 전달되지 않았습니다. 경찰은 또한 시스템에 대한 무단 접근이 발견되지 않았으며, 부서 데이터가 유출된 사실도 없다고 밝혔습니다.Anthropic은 경찰에 이 상황을 발견한 후 관련 테스트 프로세스를 중단했으며, 향후 테스트에 검증 메커니즘을 추가할 계획이라고 알렸습니다. 회사는 금요일에 이 사건에 대한 보고서를 발표할 예정입니다. 로이터는 Anthropic이 즉각적인 댓글 요청에 응답하지 않았다고 전했습니다.

미국 캘리포니아 중부 연방 검찰청은 자칭 "교주"인 26세 남성 아담 이자(Adam Iza)가 78개월의 징역형을 선고받고 2,340만 달러의 배상금을 지급해야 한다고 발표했다. 그는 2025년 1월 권리 침해 공모, 통신 사기 및 탈세 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 2024년 9월부터 구금되어 있다. 이 형량은 그가 지난달 비트코인 강도 미수 사건으로 선고받은 15년 형과 동시에 집행되며, 실제 복역 기간은 늘어나지 않는다.2021년 8월부터 2022년 4월까지 이자는 휴가 중인 로스앤젤레스 카운티 경찰관을 고용하여 개인 보안 업무를 맡겼으며, 그들과 공모하여 분쟁이 있는 사람들의 법 집행 비밀 기록과 개인 데이터를 조회하고, 법원에서 승인받은 수색 영장을 통해 이들을 추적하며 경찰관에게 협박하고 위협하도록 했다. 법무부에 따르면, 이미 다섯 명의 전 경찰관이 그를 위해 일한 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 42세의 에릭 체이스 사베드라(Eric Chase Saavedra)는 이 경찰관들에게 보안을 제공하는 회사를 설립하여 21개월의 형을 선고받았다. 45세의 마이클 데이비드 코버그(Michael David Coberg)는 상대방을 협박하고 허위 마약 체포를 주선한 혐의로 63개월의 형을 복역 중이다. 검찰은 양형 메모에서 부유한 사람들이 개인 분쟁을 위해 "수색 영장, 체포, 배지 또는 총기"를 구매할 수 없다고 적었다.또 다른 사기 사건에서, 2020년 12월부터 이자는 메타(Meta) 비즈니스 관리 계정 및 그에 따른 신용 한도의 접근 권한을 얻어 광고 회사에 재판매했으며, 메타 고객은 결코 구매하지 않은 광고 비용을 청구받았다. 메타는 이를 발견한 후 고객에게 환불하고 손실을 감수했다.

그리스 경찰이 특정 암호화폐 투자 사기 단체를 적발하고 17명을 체포했으며, 이 중 9명이 군인입니다. 경찰의 초기 조사에 따르면 약 1만명이 투자에 참여했으며, 평균적으로 각자 약 800유로를 투자한 것으로 나타났습니다. 관련된 금액은 800만 유로를 초과할 것으로 추정됩니다.이 단체는 사람을 끌어들여 더 높은 수익을 얻는 방식으로 운영되며, 뚜렷한 "피라미드" 특성을 가지고 있습니다. 또한, 이 단체는 최근에 출금 기능을 동결했으며, 투자자가 원금을 두 배로 늘리면 50일 후에 두 배로 반환받을 수 있다고 주장했습니다. 경찰은 현재 약 28만 유로를 압수했으며, 조사는 계속 진행 중입니다.

Decrypt에 따르면, 유럽 경찰 조직의 보고에 따르면, 스페인 경찰은 알리칸테에서 16세의 루마니아 국적 용의자를 체포했으며, 그는 랜섬웨어 그룹 KillSec의 관리자이자 주요 운영자로 의심받고 있습니다.또한, 20대의 두 명의 용의자가 각각 영국과 루마니아에서 체포되었고, 올해 8월에 막 18세가 된 개발자는 신원이 확인되었지만 일부 범죄가 미성년 기간에 발생했기 때문에 체포되지 않았습니다.이번 작전은 Operation KillSwitch라는 코드명으로, 독일 함부르크 주 형사 경찰청과 해당 도시 검찰청이 주도하여 전 세계 약 1000건의 의심스러운 공격에 대한 조사를 진행하고 있으며, 현재 약 500건이 성공적인 침입으로 확인되었습니다.법 집행 기관은 스페인, 그리스, 루마니아 및 영국에 있는 8곳을 수색하고 5개의 중앙 서버를 통제했으며, 관련 도메인을 압수 공고 페이지로 리디렉션했습니다. 동시에 최소 110TB의 도난 데이터를 압수했습니다.KillSec는 약 2024년부터 활동을 시작했으며, 소프트웨어 취약점과 보안 방어가 부족한 클라우드 스토리지 진입점을 이용해 기업 시스템에 침입하고 내부 데이터를 복사하여 다크 웹 유출 사이트에서 피해 기관을 명시하며 공개 문서로 위협하여 암호화폐 몸값을 요구합니다. 상대방이 지불을 거부할 경우 데이터를 무료로 공개합니다.스위스 연방 경찰은 이 그룹이 이중 랜섬웨어 수법을 사용하여 먼저 서버를 암호화한 후 압박을 가한다고 지적했습니다. 미국 검찰의 기소에 따르면, 영국에 거주하는 네덜란드 국적의 Fouad Eltibrizi(별명 Archduke)는 9월 16일 푸에르토리코 연방 대배심에 기소되었고, 이후 체포되어 송환을 기다리고 있으며 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 유럽 경찰 조직 산하의 유럽 사이버 범죄 센터는 암호화폐 자금 추적 및 디지털 포렌식 작업을 지원하고 있습니다.

《별일보》에 따르면, 피락주 중부 지역 경찰이 국가 에너지 회사(TNB)와 협력하여 세리 이스칸다르에서 작전을 펼쳐 불법 암호화폐 채굴 기지를 적발하고 두 명의 현지 남성을 체포했습니다.관련자는 비트코인 채굴기를 위한 전선을 불법으로 연결한 혐의를 받고 있으며, 경찰은 현장에서 30대의 비트코인 채굴기, 라우터, 데스크탑 스위치 및 전선 한 롤을 압수했습니다. 사건은 형법 제427조 및 1990년 전력 공급법 제37(1)조에 따라 조사 중입니다.경찰은 도난 전력으로 채굴하는 것은 불법일 뿐만 아니라 전력 회사에 중대한 손실을 초래하고 화재 위험을 초래할 수 있다고 강조했습니다.

최근 중국 내몽골 바오터우 경찰은 가상화폐 세탁 사건을 수사하고 있으며, 범죄 조직은 "무료 신용카드 대출"을 미끼로 일반 사용자를 유인하여 계좌를 제공받고, 허위 소비를 통해 해외 도박, 전자 사기 등의 범죄 수익을 수령한 후, 암호화폐 상인과 연락하여 가상화폐로 환전하고 해외 지정 주소로 송금하고 있습니다. 경찰은 자금 및 블록체인 데이터 분석을 통해 약 천 개의 관련 계좌를 식별하였으며, 관련 인원은 내몽골, 산둥, 장쑤, 허베이, 충칭 등지에 분포하고 있습니다.중국 인민은행 디지털 화폐 연구소는 현재 대형 모델 기술을 활용하여 가상화폐 거래 자금 흐름을 분석하고, 범죄 조직의 거래 모델을 복원하며, 불법 산업 단서를 발굴하고 있다고 밝혔습니다. 조사 결과, 해당 사건의 범죄 조직 구성원 7명은 국가 관련 관리 부서의 승인 없이 불법적으로 자금 지급 결제 업무를 수행하여 불법 경영죄를 구성하였으며, 1년 2개월에서 2년 6개월의 유기징역형과 벌금을 선고받았습니다.가상화폐를 이용한 자금 세탁은 최근 몇 년간 나타난 새로운 유형의 자금 세탁 범죄입니다. 중국 인민은행 내몽골 자치구 지점장 리웨이는 가상화폐 거래와 관련된 이상 자금 거래의 모니터링 및 식별 능력을 향상시켜, 가상화폐 피라미드 세탁 사건을 성공적으로 적발하고, 10개 이상의 세탁 및 점수 조정 은닉처를 적발하여, 총 1.3억 위안의 불법 수익을 압수했다고 밝혔습니다. 최근 몇 년간 가상화폐를 이용한 자금 세탁 사건 4건을 종합적으로 추진하여 자금 세탁죄로 유죄 판결을 내렸으며, 가상화폐를 이용한 자금 세탁 등 불법 범죄 행위에 대해 강력한 억제 효과를 형성하고 있습니다.

프랑스 미디어 미디 리브르 기자 파비앙 아르노에 따르면, 프랑스 몽펠리에는 근처 생장드베다스의 한 주민이 집에서 암호화폐와 관련된 강도 사건을 당했습니다. 사건 발생 후 경찰은 신속하게 행동을 취해 세 명의 범죄 용의자를 체포했습니다.전해진 바에 따르면, 피해자는 올해 4월 11일 암호화폐로 인해 유사한 폭력적인 강탈 사건을 겪은 적이 있습니다.

베이징 석경산 경찰은 최근 새로운 형태의 국경 간 전신 사기 사건을 성공적으로 차단하고, 관련 자금 78만 위안을 동결하여 피해자에게 반환했습니다. 사건에서 53세의 리우 씨는 해외에서 자녀를 돌보는 동안 해외 사기 전화를 받았고, 사기꾼은 국내 경찰을 사칭하여 그가 돈세탁에 연루되었다는 허위 사건을 조작하여 국내 가족에게 긴급하게 돈을 이체하도록 유도했습니다.자금은 이후 다른 두 명의 해외 중국 유학생 계좌로 이체되었습니다. 조사 결과, 이 세 사람은 모두 같은 사기단의 피해자로, "하나의 사건에 여러 번 사기를 당하고, 피해자가 서로 돈세탁 도구가 되는" 특징을 보였습니다. 사기꾼은 먼저 일부 피해자의 계좌로 자금을 이체한 후, 그들에게 U 코인을 환전하여 자금을 이동하도록 강요했습니다. 은폐성이 강하고, 국경 간 연결이 복잡했습니다. 경찰은 인내심을 가지고 설득하여 피해자를 "깨우치고" 더 큰 손실을 피할 수 있었습니다.