경찰

크립토노티시아스(CriptoNoticias)에 따르면, 칠레 남부 메트로폴리탄 검찰청과 경찰이 자금 세탁 네트워크를 적발하여 약 9천만 달러의 자금이 관련되어 있으며, 약 20명이 체포되었습니다.이 네트워크는 거래소를 통해 불법 자금을 암호화폐로 전환하고 해외로 이전한 혐의를 받고 있으며, Banco Santander의 한 계좌 관리자가 체포되었습니다. 검찰관 헥터 바로스(Héctor Barros)는 이것이 칠레에서 최근 몇 년 동안 발생한 가장 큰 자금 세탁 사건 중 하나라고 언급했으며, 관련 불법 활동은 해당 은행의 기업 인프라를 통해 이루어지지 않았으며, 은행 측은 조사에 협조하고 있다고 밝혔습니다.

시장 소식에 따르면, 한국 경찰이 세계 최대 예측 시장 플랫폼 Polymarket의 국내 사용자에 대해 조사하고 있으며, 이들이 형법 제246조(도박죄)를 위반한 혐의를 받고 있다고 전해졌다. 최고 1,000만 원의 벌금에 처해질 수 있다. 이번 조사는 강원지방경찰청이 경찰청 본청의 위임을 받아 주도하며, 한국에서 Polymarket 사용자에 대한 형사 조사로는 최초이다. 조사 대상은 전국 각지의 사용자들을 포함하고 있다. 알려진 바에 따르면, 한국 사용자들은 달러 스테이블코인을 통해 해당 플랫폼에서 베팅을 하고 있으며, 플랫폼은 아무런 제한을 두지 않고, 지방 선거 한 가지 이벤트만으로도 수백억 원 규모의 베팅을 유치하고 있다.

Decrypt에 따르면, 우크라이나의 전 경찰관이 암호화폐 기업가를 납치하고 폭력, 협박 및 허위 채무 청구를 통해 약 220만 달러를 갈취했습니다. 검찰은 이 범죄 집단이 최소 네 명의 피해자를 겨냥했으며, 법 집행 수단, 공식 교통 수단 및 경찰을 사칭하는 방법 등을 사용하여 범죄를 저질렀다고 밝혔습니다. 키예프 지역 검찰청은 사전 조사 완료를 발표했으며, 이 범죄 집단에는 네 명의 전 경찰관과 이전에 유죄 판결을 받은 민간인이 포함되어 있지만, 현재 이들은 이러한 공격 사건으로 인해 공식적으로 기소되지 않았습니다. 이 사건은 전 세계적으로 암호화폐 "렌치 공격" 사건이 급증하는 시점에 발생했으며, 범죄자들은 폭력적 강압 수단을 사용하여 디지털 자산을 훔치고 있습니다.

Decrypt에 따르면, 우크라이나 키이우 지역 검찰청은 4명의 전직 경찰관과 1명의 전과가 있는 민간인을 포함한 범죄 집단에 대한 사전 조사 를 완료했다고 밝혔다. 이들은 폭력, 협박 및 허위 채무 주장을 통해 암호화폐 기업가를 납치하고 220만 달러 이상을 갈취한 혐의를 받고 있다.검찰은 관련 인물들이 최소 4명의 피해자를 대상으로 법 집행 기술, 공식 교통 수단 및 경찰 신분을 위장하여 범죄를 저질렀으며, 피해자에게 자금을 넘기고 존재하지 않는 채무에 대한 서류에 서명하도록 강요했다고 밝혔다. 그 중 한 사건에서는 키이우의 한 피해자가 총을 들고 납치되어 500만 달러의 허위 채무 서류에 서명하도록 강요받았다.검찰은 관련 인물들이 무장 범죄 집단을 조직하고 참여한 혐의, 납치, 불법 구금, 강도, 공갈 및 불법 마약 소지 혐의를 지적했다. 이 범죄 집단의 활동은 2025년 11월에 중단되었으며, 모든 관련 인물은 경찰 직에서 해임되었고 사건 자료는 법원으로 이송되었다.

한국 경제일보에 따르면, 한국 국가경찰청은 암호화폐 세탁을 전담하는 작업 그룹을 구성하였으며, 경제범죄 조사과장이 그룹장으로 임명되었다. 사이버 범죄 조사과, 사이버 테러 대응과, 폭력 범죄 조사과, 마약 범죄 조사과 및 범죄 정보과가 함께 참여하고 있다. 경찰은 Tether가 불법 세탁 도구로 남용되고 있으며, 등록되지 않은 가상 자산 환전업체가 서울 전역에 퍼져 있다고 지적했다.경찰은 세탁 행위를 독립 범죄로 다루고, 등록되지 않은 가상 자산 서비스 제공자에게는 특정 금융 정보법 위반 혐의를 적용할 계획이다. 경찰은 또한 암호화폐 추적 교육을 위해 1억 원의 예산을 확보하였다. 이전에, 일부 국내 거래소와 연결된 은행 계좌는 일일 예치 한도(500만 원에서 5억 원으로 증가)를 해제한 이유로 세탁 경로로 의심받고 있다.

프랑스 언론 《주간일보》의 보도에 따르면, The Sandbox 공동 창립자이자 COO인 Sebastien Borget의 아내가 이번 주 프랑스 Seine-et-Marne 주 Villenoy 자택에서 유괴 미수 사건을 겪었다고 합니다.보도에 따르면, 한 남성이 택배

《후난일보》에 따르면, 2월 9일 20시경, 중국 후난성 바오징 공안 기관은 외지 피해자 리우 씨가 사기를 당했다는 신고를 접수했다. 그는 인터넷을 통해 가상 화폐 USDT를 구매하던 중 사기를 당했다고 주장하며, 피해 금액은 총 10만 위안에 달한다. 신고를 접수한 후, 바오징 현 공안국은 정예 경찰력을 선발하여 특별 수사팀을 구성하고, 밤새 사건 수사 작업을 시작했다.수사 경찰은 다양한 수사 수단을 결합하여 범죄 용의자를 석 씨로 특정했다. 조사 결과, 범죄 용의자 석 씨는 고정 수입이 없으며, 가상 화폐 거래 자격도 갖추고 있지 않았다. 그는 돈을 빼앗기 위해 인터넷에서 다른 사람의 암호화폐 거래 스크린샷을 수집하고, 허위 수익 기록을 위조하여 자신을 경력 있는 "코인 상인"으로 가장해 신뢰를 얻었다. 피해자 리우 씨는 이를 믿고 석 씨가 지정한 계좌로 10만 위안을 이체했으나, 석 씨는 가상 화폐를 전달하지 않고 일부 자금을 도박에 사용하고, 나머지 자금을 분할하여 숨겼다.수사 경찰은 자금 흐름을 정밀하게 분석하고, 사건 관련 증거를 종합적으로 확보하여 석 씨의 신원 및 활동 경로를 신속하게 파악했다. 신고 당일 밤, 신속하게 작전을 펼쳐 석 씨를 성공적으로 체포하였고, 다음 날 법에 따라 해당 사건에 대한 수사를 개시했다. 사건이 해결된 후, 경찰은 항상 "사건 해결과 피해 보상 회복을 동등하게 중시"하며, 인내심을 가지고 법률 정책을 설명하고, 적극적으로 용의자의 가족을 동원하여 환급에 협조하도록 했다. 결국, 10만 위안의 사건 자금을 전액 회수했다. 5월 14일 오전, 법에 따라 압수된 10만 위안의 사기 자금이 피해자 리우 씨에게 전액 반환되었다. 현재, 범죄 용의자 석 씨는 사기죄로 법적 강제 조치를 받았으며, 사건은 추가 수사가 진행 중이다.

상관신문 보도에 따르면, 2026년 5월 17일, 상하이 충밍 수신진의 70세가 넘는 노인 공 할아버지는 짧은 동영상 플랫폼에서 "투자 멘토"로 가장한 사기꾼을 믿고 "저투자, 고수익"이라는 유혹에 이끌려 비트코인에 투자하게 되었습니다. 그는 두 번에 걸쳐 다른 은행 지점을 방문하여 10만 위안 현금을 인출하려고 시도했습니다.은행 직원이 이상을 감지한 후 반사기 경고 시스템을 가동하고 경찰과 연계하여 개입하여 설득했습니다. 경찰은 실제 사례를 바탕으로 노인에게 국내에서 가상 화폐 거래와 투기가 명확히 금지되어 있으며, 이른바 "비트코인 투자"는 모두 사기라는 것을 설명했습니다. 그리고 현장에서 노인이 사기 소프트웨어를 삭제하고 사기꾼의 위챗을 차단하도록 도왔습니다. 경찰과 은행이 두 번에 걸쳐 인내심을 가지고 설득한 끝에, 노인은 결국 사기를 인식하고 송금을 포기했습니다.

《Times of India》에 따르면, 인도 Guntur의 한 유명한 사립 의사가 암호화폐 투자 사기로 약 13억 루피(약 150만 달러)를 잃었다. 경찰은 피해자의 신고를 바탕으로 수사를 시작했으며, 관련 자금 흐름과 사이버 범죄 집단을 추적하고 있다.보도에 따르면, 사기범들은 온라인 플랫폼을 통해 피해자에게 높은 암호화 투자 수익을 홍보하고, 초기에는 허위 수익 데이터를 보여주어 신뢰를 얻었다. 해당 의사는 이후 계속해서 투자를 추가했으며, 심지어 친척과 친구들을 설득하여 함께 자금을 투자하게 했다. 출금을 시도했을 때, 플랫폼은 다양한 이유로 출금을 지연시키거나 거부하기 시작했다. 계좌 페이지에는 여전히 많은 "수익"이 표시되었지만, 자금은 결코 인출할 수 없었고, 피해자는 결국 사기를 당했다는 것을 깨달았다.경찰은 이 사건이 조직적인 국경을 넘는 사이버 사기 집단과 관련이 있다고 의심하고 있으며, 현재 관련 은행 계좌, 디지털 지갑 및 거래 기록을 조사하고 있다.

중국 공안부에 따르면, 최근 중국, 미국, 아랍에미리트 세 나라 경찰이 처음으로 국제 법 집행 협력을 시작하여 두바이 지역의 전기 통신 네트워크 사기 범죄를 공동으로 단속하였으며, 사기 소굴 9곳을 성공적으로 적발하고 범죄 용의자 276명을 체포하였다.조사 결과, 관련 사기 조직은 소셜 플랫폼을 통해 피해자와 "연애" 관계를 맺고 감정적 신뢰를 얻은 후, 피해자를 유도하여 이른바 고수익 암호화폐 프로젝트에 투자하게 하여 피해자를 속였다. 중국 공안부 관계자는 이번 공동 단속 작전이 중국 경찰의 국제 법 집행 협력의 중요한 성과라고 밝혔으며, 중국 경찰은 더 많은 국가와 실질적인 협력을 심화하고 공동 단속 작전을 진행하여 전기 사기 소굴을 철저히 소탕하고 전기 사기 범죄 용의자를 전력으로 체포하여 각국 국민의 합법적인 권리를 실질적으로 보호할 것이라고 말했다.

홍성 뉴스에 따르면, 산동 린이 경찰은 최근 미성년자를 대상으로 한 전신 사기 범죄 집단을 파괴했으며, 현장에서 약 14만 위안의 불법 수익과 2만 가상 화폐를 압수했다. 초기 조사에 따르면 이 범죄 집단은 전국적으로 200건 이상의 사기를 저질렀으며, 관련 금액이 막대하다.경찰은 범죄 집단이 "게임 스킨, 장비 무료 제공"을 미끼로 사용하여 미성년자들이 부모의 휴대폰을 사용하도록 유도하고, 화면 공유를 통해 원격으로 피해자의 장비를 조작하여 송금 사기를 저질렀다고 밝혔다. 범죄 수익은 이후 전화 요금 충전, 전기 요금 및 관리비 납부 등의 방법으로 여러 차례 세탁되었다. 상위 전자 사기 플랫폼은 가상 화폐를 통해 자금 결제를 진행하며, 범죄 용의자는 사기 금액의 약 20%를 수수료로 가져간다. 알려진 바에 따르면 범죄 집단의 두목은 미얀마의 사기 공원에 가본 적이 있으며, 강력한 반탐지 경험을 가지고 있다. 현재 사건은 추가 수사가 진행 중이다.

올해 2월, 여러 명의 중국 시민이 말레이시아 카장(Kajang) Country Heights의 한 임대 빌라에서 경찰의 급습을 받았으며, 경찰은 중국 시민들이 사기와 관련이 있다고 주장했다. 이후 중국 시민들은 약 5만 달러(약 20만 링깃)의 USDT를 강제로 이체당했다. 경찰은 이후 사건에 연루된 12명의 경찰관을 체포하고 1선 직무에서 해임했지만, 조사는 여전히 기술 보고서와 디지털 증거 결과를 기다려야 하며, 현재까지 진전이 없다.8명의 중국 국적 피해자를 대리하는 변호사 찰스는 이 사건의 조사 진행이 너무 느리며, 12명의 연루 경찰이 체포된 이후 지금까지 아무런 진전이 없다고 밝혔다. 내부 간섭이 사건을 덮으려는 시도가 의심되며, 내부에서 은폐가 있을 경우 말레이시아 반부패위원회에 고발할 것이라고 경고했다.

Crypto.news에 따르면, 호주 뉴사우스웨일스주 경찰은 다크웹 시장을 겨냥한 단속 작전에서 52.3 비트코인을 압수했으며, 이는 약 570만 호주달러(410만 달러)에 해당하며, 이 나라에서 가장 큰 규모의 다크웹 암호 자산 압수 중 하나입니다.이번 작전은 2024년 9월 시작된 스트라이크 포스 안달루시아 조사에 포함된 것으로, 15개월 동안 진행되었으며, 경찰은 다크웹 시장 수익을 보유한 대형 비트코인 지갑을 추적하여 각각 39세와 41세인 두 남성 용의자를 최종적으로 특정했습니다. 두 사람은 금지 약물을 공급하고 10만 호주달러 이상의 다크웹 관련 암호화폐를 이전한 혐의를 받고 있습니다.

호주 뉴사우스웨일스주 경찰은 15개월에 걸친 조사 끝에 52.3개의 비트코인을 압수했으며, 이는 약 570만 호주 달러(약 410만 달러)에 해당합니다. 또한 시드니 잉글번의 다크웹 시장을 운영한 혐의로 2명을 체포했습니다.경찰은 이 비트코인이 마약 및 무기 거래와 관련된 다크웹의 불법 활동으로 얻어진 것이라고 밝혔습니다. 이번 작전은 주 범죄 지휘부의 사이버 범죄 팀인 스트라이크 포스 안달루시아에 의해 수행되었으며, 호주에서 가장 큰 다크웹 관련 암호화폐 압수 작전 중 하나로 알려져 있습니다. 한편, AUSTRAC는 최근 자국의 가상 자산 서비스 제공업체와 암호화폐 거래 플랫폼에 대한 자금 세탁 방지 규제를 강화했습니다.

홍콩 문회보에 따르면, 홍콩 경찰은 국경을 초월한 전화 사기 사건을 해결했다고 밝혔습니다. 범죄 그룹은 중국 본토 공무원을 사칭하여 영국 및 호주에서 유학 중인 중국 본토 학생들을 대상으로 사기를 저질렀습니다.사기꾼은 피해자가 돈세탁 등 형사 사건에 연루되었다고 거짓말하며 "조사에 협조"할 것을 요구하고, 홍콩으로 가서 보석 가게에서 여러 차례에 걸쳐 보증금으로 금덩이를 구매하도록 했습니다. 각 구매 금액은 12만 홍콩 달러를 넘지 않아 금 가게 등록 제도를 회피했습니다. 이후 그룹의 구성원이 이를 수거하고 범죄 수익을 이전했습니다. 얻어진 금덩이는 다시 금괴로 녹여지거나 현금 및 가상 화폐로 교환되었습니다. 경찰은 현재 7건의 관련 사건을 접수했으며, 피해 금액은 약 700만 홍콩 달러에 이르고, 단일 사건의 최대 손실은 160만 홍콩 달러에 달합니다.

싱가포르 경찰청 반사기 센터와 사이버 수사 부서는 Coinbase, Coinhako, StraitsX, Upbit 등 암호화폐 플랫폼과 함께 올해 3월 16일부터 4월 15일까지 한 달간 특별 단속 작전을 실시하여 286만 싱가포르 달러 이상의 사기 자금을 성공적으로 압수했습니다.작전 중 당국은 블록체인 정보 회사 TRM Labs와 Chainalysis의 분석 도구를 활용하여 정부 관료 사칭, 투자 사기, 구직 사기 및 온라인 연애 사기 등 다양한 사건에 연루된 피해자를 식별하고 90건 이상의 전화 및 대면 직접 개입을 완료했습니다. 경찰은 이번 작전의 성과가 법 집행 기관과 민간 플랫폼 간의 신속한 정보 공유 메커니즘 덕분이라고 밝혔으며, 점점 더 복잡해지는 암호화폐 사기 위협에 대응하기 위해 공공과 민간의 협력을 지속적으로 심화할 것이라고 강조했습니다.

DL 뉴스에 따르면, 프랑스 몽펠리에 근처의 생장 드 베다스에서 40세의 암호화폐 업계 종사자가 집에서 총기를 이용한 강도 미수 사건을 당했다.용의자는 택배 기사로 위장하여 집에 들어간 후 피해자에게 암호화폐 지갑의 개인 키를 요구했다; 피해자는 그가 방심하는 틈을

프랑스 경찰은 악성 암호화폐 "렌치 공격" 사건을 조사하고 있다. 세 명의 경찰로 위장한 범죄자들이 파리 근처의 한 주택에 침입하여 칼로 위협하며 50대 부부를 제압하고, 남편에게 약 100만 달러 상당의 비트코인을 이체하도록 강요했다. 피해자들은 모두 부상을 입었고, 남편은 묶인 채로 범죄자들은 차량으로 도주했다.이 사건은 암호화폐 보안 위협이 디지털 공격에서 보유자를 대상으로 한 물리적 강압으로 전환되고 있음을 강조한다. 범죄자들은 경찰로 가장하고 긴급 상황과 공포감을 조성하여 피해자가 자발적으로 거래를 승인하도록 강요함으로써 지갑 암호화 등 모든 기술적 방어 수단을 완전히 우회했다.데이터에 따르면, 이러한 "렌치 공격" 사건은 2025년에 크게 증가하여 2024년 대비 75% 증가했으며, 프랑스가 주요 피해 지역이다. 2025년에는 이로 인해 발생한 재정적 손실이 4,090만 달러에 달하며, 전년 대비 44% 증가했다. 납치 사건 외에도 신체 공격 사건이 250% 급증했다. 보안 전문가들은 암호화폐 보유자들이 자산 규모에 대한 공개 토론을 피하고, 온체인 신원과 현실 신원을 분리하며, 다중 서명 지갑을 사용하고 키 제어를 분산할 것을 권장한다.

홍콩 경찰은 "AI 양적 거래"를 미끼로 암호화폐에 투자하도록 유도하는 사기 사건을 공개했으며, 한 여성이 약 770만 홍콩 달러를 사기당했다고 전했습니다.사기범은 "투자 전문가"로 가장하여 텔레그램을 통해 피해자에게 접근하며 "양적 거래"와 "AI 알고리즘"을 이용해 안정적인 고수익을 실현할 수 있다고 주장했습니다. 피해자는 전자 지갑에서 약 770만 홍콩 달러 상당의 USDT 및 ETH를 지정된 주소로 17차례에 걸쳐 송금했으며, 출금을 시도할 때 거부당하고 나서야 사기를 당했다는 사실을 알게 되었습니다. 홍콩 경찰은 암호화폐가 높은 수익 잠재력을 가지고 있지만, 높은 변동성과 높은 위험도 동반한다고 경고하며, 이른바 "AI 운영"이나 "양적 수익 보장"은 대부분 사기 미끼라고 강조했습니다. 대중은 높은 수익, 낮은 위험, 낮은 진입 장벽의 "불가능한 삼각형" 함정에 주의해야 합니다.

홍콩 경찰은 "AI 양적 거래"라는 미명 아래 암호화폐에 투자하도록 유도하는 사기 사건을 공개했으며, 한 여성이 약 770만 홍콩 달러를 사기당했다고 전했습니다. 사기꾼은 "투자 전문가"를 사칭하여 텔레그램을 통해 피해자에게 접근하고, "양적 거래"와 "AI 알고리즘"을 이용해 안정적인 고수익을 실현할 수 있다고 주장했습니다. 피해자는 전자 지갑에서 약 770만 홍콩 달러에 해당하는 USDT 및 ETH를 지정된 주소로 17차례 송금한 후, 인출을 시도하다가 사기를 당했다는 사실을 알게 되었습니다.홍콩 경찰은 암호화폐가 높은 수익 잠재력을 가지고 있지만, 동시에 높은 변동성과 높은 위험이 동반된다고 경고했습니다. 이른바 "AI 조작"이나 "양적 보장"은 대부분 사기 유인책이므로, 대중은 높은 수익, 낮은 위험, 낮은 진입 장벽의 "불가능한 삼각형" 함정에 주의해야 한다고 강조했습니다.