경찰

Protos에 따르면, 영국의 한 범죄 집단이 경찰로 위장하고 가짜 경찰 웹사이트를 만들어 전화로 경찰을 사칭하여 암호화폐 보유자들을 설득해 자금을 이른바 "안전 계좌"로 이체하게 하여 540만 달러의 암호화폐를 도난당했으며, 이번 주에 형을 선고받았다. 23세의 Hamza Bashir, 25세의 Kevin Nwamma, 29세의 Anthony Ikenwe는 각각 6년 9개월, 11년, 11년의 징역형을 선고받았다.도난당한 자금은 6만 파운드의 자동차, 태국, 일본 등 휴가 여행 및 해로드, 에르메스, 루이비통, 롤렉스 등의 브랜드 상품 구매에 사용되었다. 경찰은 또한 금고에서 50만 파운드의 현금을 발견했으며, 대부분의 도난당한 암호화폐가 결제 카드로 전환된 것으로 확인되었다. 범죄 집단의 구성원들은 연간 수입을 허위 신고했으며, 그 중 한 명은 단 444파운드만 신고했다. 런던 경찰청은 2025년 1월 피해자의 신고를 접수한 후 해당 범죄 집단을 추적했다.

비트코인닷컴에 따르면, 싱가포르 경찰의 반사기 센터와 사이버 수사 부서는 2026년 4월 16일부터 5월 31일까지의 6주간 공동 반사기 작전에서 Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX 및 Upbit와 협력하여 Chainalysis와 TRM Labs의 블록체인 분석 도구를 통해 잠재적인 사기 피해자를 식별하고, 전화 및 현장 방식으로 145회 이상의 맞춤형 개입을 실시하여 잠재적 손실을 420만 달러 이상 차단했습니다.Coinbase Singapore는 7월 10일 X에서 싱가포르 경찰과 협력하여 145명 이상이 사기로 인한 손실을 420만 달러 이상 막았다고 발표했습니다. 싱가포르 경찰은 암호화폐 거래소 및 기타 민간 부문과 계속 협력하여 사이버 범죄를 단속할 것이라고 밝혔습니다.

IBTIMES에 따르면, 브라질 경찰은 "마야 면사포 작전"(Operation Veil of Maya)을 시작한다고 발표했으며, 상파울루, 리베랑프레투, 아레그리 항, 카노아스 네 곳에서 동시에 9건의 수색 및 압수 영장을 집행하여 87개의 페이퍼 컴퍼니가 연루된 자금 세탁 네트워크를 단속하고 있습니다. 이번 작전의 이름은 철학적 개념인 "마야의 커튼"(Maya)에서 유래되었으며, 현실을 숨기는 환상을 의미합니다.조사에 따르면, 암호화폐는 이 자금 세탁 네트워크에서 주로 국경 간 자금 이동의 역할을 담당하고 있으며, 범죄자들은 페이퍼 컴퍼니를 통해 불법 수익을 수령하고 자금을 암호 자산으로 환전한 후 해외로 이전하고 있습니다. 현재 관련된 인물들은 자금 세탁, 탈세, 조직 범죄 참여 및 기타 관련 혐의에 직면할 수 있지만, 경찰은 아직 관련 자금 규모 및 압수된 자산 수량을 공개하지 않았습니다.

디지털 자산에 따르면, 업비트 운영사 두나무가 한국 경찰청의 "디지털 자산 압수 보관 관리 사업"의 1순위 우선 대상자로 선정되었습니다. 한국 정부 조달 포털 사이트(KONEPS) 데이터에 따르면, 두나무는 종합 점수 94.73점(기술 점수 84.73점, 입찰 가격 점수 10점)으로 1위를 차지했으며, 한국 디지털 자산 수탁 회사(KDAC, 91.29점) 및 헥토 월렛 원(87.27점)을 초월했습니다.해당 프로젝트 예산 규모는 2.67억 원이며, 계약 기간은 1년으로, 조사 과정에서 경찰이 압수한 디지털 자산을 외부 전문 기관에 안전하게 보관하도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이전에 한국 사법부에서 압수된 비트코인이 분실된 사례가 발생하여 디지털 자산 외부 수탁에 대한 수요가 주목받고 있습니다.

베트남 《청년보》의 보도에 따르면, 베트남 공안부는 최근 ONUS 암호화폐 플랫폼 사기 사건에 대한 최신 조사 결과를 발표하는 기자 회견을 열었으며, 350킬로그램 이상의 금과 은을 압수하고, 8곳의 부동산과 관련된 거래를 동결했으며, 가치가 2000억 베트남 동에 달하는 거래를 중단하고, 300개 이상의 관련 은행 계좌의 거래를 정지했습니다.올해 3월 23일, 경찰은 8명의 피고에 대해 형사 소송을 제기했으며, 이들이 컴퓨터 네트워크와 통신 네트워크를 이용해 재산을 침해하고 자금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 2018년부터 관련자들은 대중의 암호화폐에 대한 인식 부족을 이용해 애플리케이션을 통해 디지털 계정을 생성하고 이를 가상 화폐로 포장하여, 관련 회사 간의 순환 매매를 통해 신뢰를 구축하고 투자를 유치하여 자산을 침해했으며, 2018년부터 2021년까지 총 7조 베트남 동 이상의 암호화폐를 판매했습니다.이 사건에는 많은 관련자와 사용자들이 있으며, 현재 약 500만 개의 사용자 계정이 개설되었고, 경찰은 시민들로부터 2000건 이상의 신고를 접수했습니다. 공안 기관은 KOLs 등 인플루언서의 공범 책임을 추적하고 있으며, 계속해서 범죄 수익을 추적하고 있습니다.

말레이시아 언론 《신해협타임스》의 보도에 따르면, 말레이시아 경찰은 어제 바생항 자유무역지대 Pulau Indah 창고 내의 불법 암호화폐 채굴 소굴을 급습하여 이를 단속했다. 급습 작전 중, 각각 20세와 31세의 외국 남성이 구금되었으며, 채굴 장비도 압수되었다.말레이시아 법률에 따르면, 이 행위는 《형법》 및 《전력 공급법》을 위반하며, 두 사람은 각각 10년의 징역형과 10만 링깃(약 2.45만 달러)의 벌금에 처해질 수 있다.

블룸버그 통신에 따르면, 브라질 연방 경찰은 상파울루 여러 지역에서 동시다발적으로 법 집행 작전을 수행하여 미국 재무부가 이전에 발표한 제재 결의를 이행하고 브라질 갱단 "수도 제1 사령부(PCC)"에 서비스를 제공하는 국경 간 자금 세탁 범죄 조직을 단속했습니다.이번 작전에서는 11건의 임시 체포 영장과 13건의 수색 압수작업이 시행되었으며, 관련된 두 명의 핵심 인물은 미국 측의 제재 명단에 올라 있습니다. 법원의 판결에 따라, 관련 인물 명의로 총 10억 4천만 레알(약 20억 달러)의 자금, 실물 자산 및 암호화폐가 모두 동결되었습니다.관련 인물 스텔라 스테파니 누네스 헨리케 드 올리베이라는 경찰에 의해 체포되었으며, 다른 용의자 빅토르 헨리케 드 올리베이라 시마다 는 현재 도주 중입니다. 미국 측은 두 사람이 다층 자금 통로를 구축하고 암호화폐 송금, 현금 운송, 공사 계좌 대규모 이체 등의 방법으로 범죄 수익을 이전했다고 주장하며, 용의자는 공모, 자금 세탁, 불법 국경 간 자금 이전 등 여러 가지 혐의에 직면할 것입니다.

《남화조보》에 따르면, 원저우시 공안국의 손승빈, 저장성 공안청 형사수사총대의 루옌디 등이 6월 4일 저널 《형사기술》에 기술 논문을 발표하여 중국 경찰이 비트코인, 이더리움 등 가상화폐 자산에 대한 증거 수집 도구 및 사건 처리 절차를 체계적으로 공개했습니다. 내용은 사건 관련 장비 해킹, 증거 수집, 체인 거래 추적, 자산 동결 및 압수 등의 단계를 포함합니다.이 논문은 여러 가지 추적 방법을 개요했으며, 그 중 하나는 거래 수수료를 추적하여 바이낸스와 같은 거래소로 거슬러 올라가 경찰이 사용자 데이터를 확보할 수 있도록 하는 방법입니다. 경찰은 정식 법적 경로를 통해 바이낸스, OKX 및 HTX와 같은 주요 거래소에서 "고객 알기" (KYC) 기록을 얻을 수 있습니다. 거래소에 보관된 자금에 대해서는 경찰이 계좌를 6개월 동안 동결할 수 있으며, 동결 기간은 연장될 수 있습니다.또한, 이 문서는 엄격한 운영 기준을 강조했습니다: 조사관은 개인적으로 개인 키를 보유해서는 안 됩니다. "사건 처리와 보관 분리" 원칙을 고수해야 하며, 전면적인 감독을 실시하고 명확한 규제 체인 기록을 구축해야 합니다.

《남화조보》에 따르면, 온주 경찰국의 손승빈, 저장성 공안청 형사 수사 총대의 로연디 등이 6월 4일 저널 《형사 기술》에 기술 논문을 발표하여 중국 경찰이 비트코인, 이더리움 등 가상 화폐 자산에 대한 증거 수집 도구와 사건 처리 프로세스를 체계적으로 공개했습니다. 내용은 사건 관련 장비 해킹, 증거 수집, 블록체인 거래 추적, 자산 동결 및 압수 등의 단계를 포함합니다.이 논문은 여러 가지 추적 방법을 개요했으며, 그 중 하나는 거래 수수료를 추적하여 바이낸스와 같은 거래소로 거슬러 올라가는 방법입니다. 이를 통해 경찰은 사용자 데이터를 확보할 수 있습니다. 경찰은 바이낸스, OKX 및 HTX와 같은 주요 거래소에서 "고객 알기" (KYC) 기록을 정식 법적 경로를 통해 확보할 수 있습니다. 거래소에 보관된 자금에 대해서는 경찰이 계좌를 6개월 동안 동결할 수 있으며, 동결 기간은 연장될 수 있습니다.또한, 이 문서는 엄격한 운영 기준을 강조합니다: 조사관은 개인적으로 개인 키를 소지해서는 안 됩니다. 사건 처리와 보관 분리 원칙을 고수해야 하며, 전면적인 감독을 수행하고 명확한 규제 체계 기록을 구축해야 합니다.

비트코인닷컴에 따르면, 유럽 경찰청은 최근 "Endgame"이라는 코드명으로 공동 작전을 주도했으며, 이번 단속 작전은 캐나다, 덴마크, 독일, 네덜란드 및 미국의 법 집행 기관들이 협력한 결과입니다.이들 기관은 범죄자에게 서비스를 제공하는 네트워크 인프라를 공동으로 단속했으며, 이 인프라는 SocGholish, Amadey 및 StealC라는 세 가지 주요 "사이버 범죄 서비스"(CaaS) 악성 소프트웨어를 이용하여 피해자의 정보와 민감한 데이터를 수집했습니다.법 집행 기관은 총 326대의 서버와 142개의 도메인에 대해 조치를 취했으며, 이 과정에서 약 4,700만 달러 상당의 불법 암호화폐를 압수하고 2,700만 개 이상의 도난당한 인증서를 회수했습니다.

"체인캐처" ZachXBT가 개인 채널에 게시한 바에 따르면, 폴란드의 사회공학 공격자 Wojtek Kulisz(온라인 이름 "Merry")가 최근 폴란드 법 집행 기관의 급습 조사를 받은 것으로 보이며, 다른 세 명도 함께 체포되었습니다.공식 보도자료에서는 그의 이름이나 사진이 공개되지 않았지만, 그의 공개된 인스타그램 계정 "wojtekk"에 전시된 여러 디자이너 의상과 보석이 경찰의 이번 작전에서 압수된 물품과 매우 일치합니다. 관련 사건은 폴란드 중앙 사이버 범죄 단속 부서(CBZC)가 주도하며 FBI 및 HSI 등의 기관의 지원을 받고 있습니다.

《대한경제》에 따르면, 한국 암호화폐 거래소 Upbit 운영사인 Dunamu를 포함한 최소 7개 회사가 한국 경찰청의 가상 자산 압류를 위한 첫 번째 민간 수탁 기관이 되기 위한 제안을 제출했습니다. 다른 입찰자는 주요 수탁 기관인 Korea Digital Asset(KODA), Korea Digital Asset Custody(KDAC), BDACS, Hecto Wallet One, Infinite Block 및 DSRV가 포함됩니다.어떤 가상 자산 수탁 기관 관계자는 선정 결과가 다음 달에 확정될 수 있다고 설명했습니다. 해당 관계자는 이전에 국세청을 위해 진행된 시범 프로젝트에서 낙찰자가 제안 설명이 끝난 후 1~2주 내에 결정되었다고 언급했습니다.

조선일보 보도에 따르면, 서울 강남 경찰서가 금융 해커 사건 조사 과정에서 보관하던 22개의 비트코인이 분실되었으며, 최신 시가로 약 22억 원에 해당합니다. 조사 결과, 사건에 관련된 비트코인이 신고자 측이 보유한 오프라인 지갑에 보관되어 있었고, 관련된 사람들은 이후 외부에서 복구하여 현금화했습니다.

HK01 보도에 따르면, 홍콩 경찰은 한 건의 국경 간 자금 세탁 사건을 적발했으며, 관련된 그룹은 2024년 6월부터 9월 사이에 43개의 홍콩 은행 계좌를 이용해 34건의 사기 사건에서 발생한 사기금을 처리했으며, 관련 금액은 약 1,800만 홍콩 달러에 달하고, 은행 계좌를 통해 최대 2.3억 홍콩 달러의 범죄 수익을 암호화폐 거래로 세탁한 것으로 의심받고 있다.경찰 조사 결과, 34세의 내륙 여성 한 명이 홍콩에 와서 여러 개의 괴뢰 은행 계좌를 개설하여 범죄 그룹이 약 929만 홍콩 달러의 범죄 수익을 세탁하는 데 도움을 주었으며, 가상 자산 환전소를 통해 암호화폐를 구매하여 자금의 출처와 흐름을 숨겼고, 이 여성은 47.5개월의 징역형을 선고받았다.홍콩 경찰은 범죄 그룹의 자금 처리에 협조할 경우 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있으며, 자금 세탁죄와 관련하여 최대 500만 홍콩 달러의 벌금과 14년의 징역형에 처해질 수 있다고 경고했다.

남충융미 보도에 따르면, 쓰촨성 남충시 남부현 공안국은 최근 AI 대모델을 이용해 허위 증권 시장 정보를 제작하고 유포한 사건을 단속했다고 발표했다.알려진 바에 따르면, 사건에 연루된 왕某某는 네트워크 트래픽 수익을 얻기 위해 AI를 이용해 약 3000자의 주식 관련 기사를 생성하고 이를 네트워크 플랫폼에 게시했다. 중국 증권감독위원회의 검토 결과, 해당 기사는 인지세 부과, T+0 거래 등 허위 정책 정보를 조작하여 증권 시장 상황에 대해 오도하는 예측을 하였고, 금융 시장 질서를 혼란스럽게 하였다. 현재 관련 허위 기사는 삭제되었으며, 남부현 경찰은 왕某某에 대해 법에 따라 행정 처벌을 시행하였다.

홍콩 경찰청 재산 정보 및 조사 과는 홍콩 금융 관리국 및 홍콩 은행 협회와 공동으로 "반 돈세탁 전시회"를 개최하였으며, 홍콩 경찰청장 저우이밍은 데이터를 공개하며 올해 1분기 홍콩에서 총 9,400건 이상의 사기 사건이 발생했다고 밝혔습니다. 이는 지난해 같은 기간보다 약 60건 감소한 수치이나, 손실 금액은 185억 홍콩 달러를 초과하여 지난해 같은 기간보다 거의 3억 홍콩 달러 증가했습니다. 올해 1분기 사기 및 돈세탁 관련 사건으로 체포된 인원은 약 2,000명이며, 그 중 약 70%는 "꼭두각시 계좌" 소유자입니다.홍콩 경찰은 법률에 따라 돈세탁 범죄가 유죄 판결을 받을 경우 최대 500만 홍콩 달러의 벌금과 14년의 징역형에 처해질 수 있으며, 상황에 따라 법원에 추가 형량을 요청할 수 있음을 상기시킵니다.

일본 공동통신사 보도에 따르면, 오사카부 경찰은 조직범죄처벌법 위반 혐의로 3명의 남성을 체포했습니다. 이들은 투자 사기단을 위해 범죄 수익금을 세탁한 혐의를 받고 있습니다. 이 3명은 6개 도도부현에서 온 총 10명의 피해자로부터 약 1,400만 엔의 자금을 안정화폐 등 암호 자산으로 교환하여 자금 출처를 숨겼다고 전해졌습니다.오사카부 경찰에 따르면, 이 3명은 거래 플랫폼을 통하지 않고 개인 간 암호화폐 거래를 하는 "장외 거래상"에 속하며, 수십억 엔 규모의 자금 세탁 활동에 참여한 것으로 보입니다.

"체인 탐정" ZachXBT가 발표한 사례 분석에 따르면, 인도 사기단과 관련된 암호 자산 사건에서 관련 인물들이 자산이 동결된 후 오히려 법 집행 기관에 자수하여 주목을 받았다. 사건의 발단은 한 사용자가 2025년 3월 Changelly에서 약 5.73 BTC(약 47.5만 달러)가 동결되었다며 도움을 요청한 데서 시작되었다.이후 체인 분석에 따르면, 이 자금은 미국 사용자들을 대상으로 한 여러 사회 공학 공격 및 비트코인 ATM 관련 도난 사건으로 추적되며, 누적 피해 금액은 100만 달러를 초과하고 여러 명의 노인 피해자가 있었다. 조사 결과, 당사자는 자금 출처에 대한 설명이 여러 차례 변경되었으며, "대출", "사장님 송금", "2014-2015년 투자" 등 다양한 주장을 했고, 증거 체계에는 명백한 모순이 존재했다.더욱 주목할 만한 것은, 해당 사용자가 2025년 12월 인도에서 경찰에 신고하여 동결된 자금을 회수하려 했다는 점이다(사건 번호 3207-P/2025). 후속 체인 증거 수집 및 이메일 데이터 분석 결과, 그가 자금 중개자 "mule(자금 운반자)"일 가능성이 있으며, 일부 은행 문서와 그의 신원 정보가 일치하지 않았다. ZachXBT는 이러한 사례가 사회 공학 공격과 국경 간 자금 이동이 여전히 지속되고 있음을 보여주며, 사용자에게 의심스러운 출처의 자금과의 상호작용을 피할 것을 경고하여 규제 동결이나 법적 위험을 초래하지 않도록 주의할 것을 권고했다.

The Block에 따르면, 한국 서울 경찰청 형사 조사 부서는 캄보디아 범죄 조직의 자금 세탁 혐의로 23명을 체포했으며, 관련 금액은 약 168억 원(약 1,110만 달러)이다. 이 범죄 조직은 2024년 2월부터 2025년 4월까지 USDT를 구매하고 국내외 암호화폐 거래소에서 거래하여 약 1,110만 달러의 불법 자금을 이동시켰으며, 약 1.13만 개의 계좌를 사용하여 자금 세탁을 진행했다. 이들은 약 265건의 피싱 및 투자 사기 사건에 연루되어 있으며, 관련된 범죄 수익은 약 1,700만 달러에 달한다. 서울 경찰은 용의자로부터 약 6.5억 원(약 43만 달러)의 범죄 수익을 압수했지만, 범죄 조직의 두목은 여전히 도주 중이며, 인터폴에 의해 적색 수배가 내려졌다.경찰은 또한 같은 혐의로 USDT를 통해 관광객과 지인에게 불법적으로 환전 서비스를 제공한 33명을 체포했다.

한국 연합뉴스에 따르면, 한국 서울 경찰청 광역 범죄 수사대가 가상 자산을 이용한 자금 세탁 조직 두 곳을 적발했으며, 관련 금액은 총 140억 원을 초과합니다. 그 중 하나의 조직은 중국 국적의 용의자 A(45세) 등 9명으로 구성되어 있으며, 캄보디아 전신 사기단의 지시에 따라 2024년 2월부터 2025년 4월까지 해외 거래소에서 USDT를 구매하고 국내외 거래소 간에 이동시켜 총 140억 원을 세탁했습니다. 이 조직은 수수료로 65억 원을 받았으며, 현재 주요 용의자는 검찰에 송치되었고, 그 중 2명이 체포되었으며, 수장 Y(29세)는 인터폴에 의해 적색 수배령이 발부되었습니다.다른 조직 14명은 캄보디아 로맨스 사기의 범죄 수익 세탁에 직접 참여했으며, 관련 금액은 약 28억 원입니다. 또한, 33명은 외국 관광객에게 무면허 가상 화폐 환전 서비스를 제공한 혐의(관련 금액 63억 원)로 검찰에 송치되었습니다.