경찰

우크라이나 국가 경찰과 보안국은 화요일에 키예프를 본거지로 하는 가짜 투자 플랫폼 네트워크를 적발했다고 발표했습니다. 이 범죄 조직은 내장된 지갑 도구를 통해 20개국 이상의 사용자로부터 암호화폐를 훔쳤습니다. 조사관들은 현재 62명의 피해자를 확인했으며, 이들은 독일, 폴란드, 리투아니아, 라트비아, 스페인, 프랑스, 영국, 캐나다 및 이스라엘 등의 시민들입니다. 조직자는 46명 이상의 우크라이나인을 모집하여 키예프 및 주변 지역에서 여러 사무실을 운영했으며, 그 중 개발자는 가짜 플랫폼을 구축하고 차단을 방어하는 역할을 맡았고, 나머지 구성원은 전화 고객 서비스와 보안을 담당했습니다.우크라이나 보안국에 따르면, 조직자는 25세의 IT 전문가로, 이 범죄 조직은 최고 월 매출이 100만 달러에 달했습니다. 사기는 텔레그램에서의 암호화폐 투자 프로젝트 광고로 시작되었으며, 사용자가 등록한 후 지갑을 연결하고 자금을 투자하면, 범죄 조직의 구성원이 수동으로 거래를 위조하여 사용자 백엔드에서 잔액이 계속 증가하는 것으로 표시했습니다. 사용자가 출금을 요청할 때, 플랫폼은 검증을 이유로 주 지갑을 연결하고 소액의 "테스트" 거래를 승인하도록 요구하며, 이 승인으로 인해 웹사이트 내장 도구가 작동하여 자산을 범죄 조직이 통제하는 지갑으로 전송하고 피해자의 계정을 잠급니다.조사관들은 네덜란드에서 범죄 조직 데이터베이스를 저장하는 서버 장비를 추적했으며, 여기에는 피해자 정보, 지갑 주소, 도난 금액, 내부 통신 및 플랫폼 운영 데이터가 기록되어 있습니다. 또한 사용자 여권, 전화번호, 이메일, 로그인 비밀번호 및 사진 등의 자료도 포함되어 있습니다. 경찰은 키예프 및 주변 지역에서 34차례의 수색을 실시하여 100대 이상의 컴퓨터, 100대 이상의 휴대전화, 79개의 SIM 카드, 1대의 GSM 게이트웨이, 현금 및 15대의 자동차를 압수했습니다.

Decrypt에 따르면, 영국 경찰은 20.21 비트코인과 기타 암호화폐 및 은행 자금을 압수했으며, 총 가치는 140만 달러에 달합니다. 관련자는 이전에 돈세탁으로 유죄 판결을 받은 기록이 있으며, 현재는 사망했습니다.조사관들은 이 자산을 2016년부터 2019년 사이에 운영되었고, 이후 법 집행 기관에 의해 폐쇄된 다크 웹 시장으로 추적했습니다. 경찰은 이들 폐쇄된 웹사이트가 마약 공급에서 인신매매에 이르기까지 다양한 범죄 활동을 조장했다고 밝혔지만, 구체적인 웹사이트 이름은 공개하지 않았습니다.

아일랜드 국가 경찰(An Garda Síochána)은 고웨이(Galway) 지역의 조직 범죄에 대한 특별 작전에서 두 개의 부동산을 수색하고 총 약 90만 달러 가치의 암호화폐 계좌 두 개를 동결했다고 보고했습니다. 또한 경찰은 2.5만 유로(약 2.91만 달러)가 있는 은행 계좌 하나를 동결하고 9,300 유로의 현금과 총 약 1.83만 유로 가치의 마약(암페타민과 대마초 포함)을 압수했습니다.40대의 관련 남성이 체포되어 기소되었으며, 사건은 추가 조사가 진행 중입니다.

Decrypt에 따르면, 영국 에이번과 서머셋 카운티 경찰의 금융 조사 부서가 20.21 비트코인과 기타 암호 자산 및 은행 계좌 자금을 압수했으며, 총 가치는 약 140만 달러(103만 파운드)에 달합니다. 조사관들은 이 자산을 2016년부터 2019년 사이에 운영된 다크 웹 시장으로 추적했으며, 이 웹사이트들은 현재 모두 법 집행 기관에 의해 폐쇄되었고, 마약 공급 및 인신 매매와 같은 범죄 활동에 연루되어 있었습니다.이는 해당 경찰서가 2024년 4월 영국에서 암호 지갑 동결 명령을 도입한 이후 최대 규모의 암호 화폐 압수 작전입니다. 이 권한은 경찰이 사전 체포 없이 암호 화폐를 동결하고 압수할 수 있도록 하여, 이를 법 집행 기관이 통제하는 지갑으로 이전할 수 있으며, 서면 비밀번호나 저장 장치를 압수할 수 있습니다. 관련자는 이전에 자금 세탁으로 유죄 판결을 받은 기록이 있으며, 현재 사망했습니다.경찰은 이 시장에서 처리된 모든 거래가 블록체인에 영구적으로 기록되어 있으며, 이는 귀중한 증거 출처라고 지적했습니다. 자산은 올해 초 범죄 수익법에 따라 압수되었으며, 법원은 이 자산이 불법 행위로 얻어진 것임을 인정하였고, 회수된 자금은 지역 사회 및 경찰 프로젝트에 사용될 것입니다.

중국 상하이 홍커우 공안 분국은 최근 가상 화폐를 이용한 국경 간 불법 결제 및 외환 불법 매매 사건을 수사하여 범죄 용의자 9명을 체포하고, 사건에 연루된 금액이 2억 위안이 넘는다고 밝혔다. 범죄 용의자 리 모 씨 등은 2024년 초부터 불법 이익을 취하기 위해 기술 회사를 설립하고, 인터넷에서 각각 "자금 국경 간 환전"과 "가상 신용카드 발행 결제" 두 개의 플랫폼을 구축하여 온라인과 오프라인에서 고객을 유치하고, 불법적으로 가상 화폐와 국경 간 자금의 환전 결제 사업을 진행하며 거래 수수료, 소비 서비스 요금, 카드 발급 수수료, 출금 수수료 등을 통해 불법 이익을 취하고 있다.수사 관계자는 "이 사건의 특별한 점은 범죄자들이 두 개의 APP를 개발하여 이렇게 대규모로 공개적으로 고객을 유치한 점이다. 이 사건에서 구축된 플랫폼 자체가 하나의 폐쇄형 불법 금융 서비스 시스템으로, 모든 거래가 플랫폼 내부에서 결제된다. 이러한 범죄 모델은 규모가 더 크고, 연결 고리가 더 길며, 속임수의 정도도 더 강하다"고 말했다. 보도에 따르면 "자금 국경 간 환전" 플랫폼에서 범죄 집단은 해외에서 고객의 가상 화폐를 수취한 후 외화로 환전하여 "자금 풀"을 형성하고, 허위 계약서 등을 작성하여 국경 간 결제를 실현하여 가상 화폐와 인민폐의 환전 이동을 이루었다. "가상 신용카드 발행 결제" 플랫폼에서는 범죄 집단이 여러 해외 개인 은행과 "협력"하여 고객에게 가상 신용카드를 발급하고, 고객은 해당 카드를 사용하여 소비하며, 상환 단계는 반드시 가상 화폐로 결제해야 한다; 범죄 집단은 해외에서 가상 화폐를 외화로 교환하고, 허위 국경 간 결제를 통해 해외 카드 상인과 정산을 완료한다.

상하이시 공안국은 가상 화폐를 이용한 국제 송금의 대규모 지하 돈세탁 사건을 수사하여 70명 이상의 범죄 용의자를 체포했으며, 사건에 연루된 금액은 200억 위안을 초과한다고 발표했습니다.

재경망 보도에 따르면, 홍콩 경찰은 스타브릿지 캐피탈의 금 거래 이상 폭락 사건에 대해 여러 건의 신고를 접수했으며, 신고자들은 약 663만 홍콩 달러의 자금을 회수하지 못했다고 보고했습니다. 조사 후, 사건은 잠정적으로 사기로 분류되어 중구 경찰서 형사 조사대 제3팀이 후속 조치를 취하고 있으며, 현재까지 체포된 사람은 없습니다.이 사건의 피해 투자자들이 입수한 자료에 따르면, 오후 1시 50분 기준으로 홍콩 경찰에 신고한 인원(신고 번호를 받은 사람)은 약 180명입니다.

재경망 보도에 따르면, 홍콩 고등법원 항소법원은 어제 전자 사기 및 인신매매 주범 마지호의 감형 신청을 기각하고 56개월의 징역형을 유지했습니다. 사건 조사 중, 홍콩 경찰은 블록체인 및 암호화폐 거래 기록을 통해 범죄 자금을 추적하고, 그가 몸값 및 범죄 수익을 수령한 주요 경로를 확인했습니다.알려진 바에 따르면, 한 피해자 가족이 범죄자가 지정한 암호화폐 지갑에 약 9527개의 테더(USDT)를 지급했으며, 블록체인 추적 기록은 이 중 8127개의 USDT가 마지호의 실제 이름과 홍콩 신분증으로 등록된 거래소 계좌로 유입되었음을 확실히 증명하고 있습니다. 이후 이 금액은 약 6.3만 홍콩달러로 환전되어 그의 개인 HSBC 은행 계좌로 이체되었으며, 이는 그가 범죄에 참여하고 수익을 얻었다는 중요한 증거가 되었습니다. 항소법원은 지역 법원 7년의 판결 상한선에 제한되지 않았다면, 피고가 직면했을 형벌은 훨씬 더 무거웠을 것이라고 지적했습니다.

재경망에 따르면, 대량의 본토 및 홍콩 투자자들이 ZD Group을 통해 홍콩 IPO "타신"에 참여했으며, 관련 자금이 제때 지급되지 못하고 있다. 홍콩 경찰은 8월 17일 기준으로 24명의 투자자가 신고했으며, 사건은 "사기"로 처리되고 있으며, 완차이 경찰서 중범죄 수사대가 조사 중이며, 현재까지 체포된 사람은 없다.이전에 여러 투자자들은 ZD Group 관련 실체의 은행 계좌가 동결되었다고 통보받았으며, 이로 인해 자금을 회수할 수 없게 되었고, 관련 자금 규모는 10억 홍콩 달러에 달하며, 일부는 본토의 크로스 보더 홍콩 투자 자금이다.

한국 연합통신에 따르면, 광주 경찰청 사이버 범죄 수사대는 A(60대 이상)를 포함한 3명의 용의자를 체포해 송치할 예정이며, 이들은 2024년 11월부터 서울, 전남 광주, 전북 군산 등지에 사무실을 두고 "원금 보장", "수익 100억 원" 등의 허위 약속으로 70세에서 80세 사이의 100명 이상의 노인을 유인하여 가상 자산에 투자하게 하여 약 5억 원을 편취한 혐의를 받고 있다.경찰은 아직 공개되지 않은 피해자가 있을 것으로 예상되며, 현재 조사를 계속 확대하고 있으며, 원금 보장과 높은 수익을 약속하는 투자 제안에 대해 대중의 경각심을 높이고 있다고 전했다.

BitMart 창립자 Sheldon은 이전에 BitMart 직원이 공식 트위터 계정을 통해 발표한 공개 책임 성명에 대해 관련 내용을 증거 수집을 완료했으며, 해당 내용이 모두 허위 정보라고 밝혔습니다. Sheldon은 미국 시간 낮에 경찰에 신고하고 X 플랫폼에 변호사 서한을 보내 관련 내용에 대한 기술 및 데이터 증거 수집을 요구할 것이라고 말했습니다. Sheldon은 또한 직원 자산이 고객 자산보다 우선하지 않으며, 모든 사람이 고객이고 어떤 특권도 존재하지 않는다고 언급했습니다. 이전에 BitMart 직원은 플랫폼 자산의 행방 및 관련 처리 상황에 대해 공개적으로 의문을 제기한 바 있습니다. Sheldon은 이전에 19일 이전에 플랫폼 자산의 행방에 대해 응답할 것이라고 밝혔습니다.블록체인 조사관 ZachXBT는 X 플랫폼에 BitMart 거래소에 대한 의문을 제기하는 글을 올렸습니다. 그는 관련 계정에 대한 답변에서 BitMart가 실제로 충분한 유동성을 보유하고 있다면 모든 사용자에게 직접 자금을 반환해야 하며, 애매한 성명을 발표해서는 안 된다고 말했습니다. ZachXBT는 BitMart의 관련 행동이 실제 사용자들이 자금을 정상적으로 사용할 수 없게 만들었으며, 투명성이 부족하다고 지적했습니다. 이 발언은 거래소 자금 안전성과 운영 투명성에 대한 시장의 관심을 불러일으켰습니다.

Livecoins에 따르면, 브라질 론도니아주 조직 범죄 단속 부대(FICCO/RO)가 전자 사기 및 자금 세탁 혐의로 연루된 범죄 집단에 대해 체포 및 수색 영장을 집행했습니다. 이 범죄 집단은 암호화폐 거래소를 이용하여 원래 피해자 계좌에서 전송된 불법 자금을 숨긴 혐의를 받고 있습니다.2025년 조사된 사건에서 손실액은 약 574만 달러에 달합니다. 법원은 8건의 예방적 체포 영장과 18건의 수색 영장을 발부했으며, 암호 거래소 및 은행 계좌 등 관련 자산의 동결을 승인했습니다. 증권 계좌에 대한 조치 외에도, 이 법은 조사 대상자의 자동차 및 선박 압수를 강제적으로 규정하고 있습니다.

CNA 보도에 따르면, 싱가포르 경찰청(SPF)과 싱가포르 사이버 보안청(CSA)은 가짜 채용 정보와 해킹된 소프트웨어 시스템이 관련된 암호화폐 사기 사건으로 1,180만 달러의 손실이 발생했다고 밝혔습니다.이 사기단은 LinkedIn에서 암호화 회사의 채용 담당자로 가장하고, 위조된 도메인으로 이메일을 보내며, 화상 면접을 진행하고, 피해자에게 회사 장비에서 악성 소프트웨어를 다운로드하여 "기술 테스트"를 완료하도록 유도하여 세션 토큰을 탈취하고, 다중 인증을 우회하며, 결국 암호화폐를 전송했습니다.

La Tribuna에 따르면, 파라과이 아순시온 트리니다드 구역의 고급 아파트 Jade Park 외부에서 중국 국적 남성의 시신이 발견되었으며, 초기 신원 확인 결과 Quantum Fintech Group의 창립자이자 관리 파트너인 Harry Chun Tak Yeh로 확인되었습니다. 경찰은 그가 해당 건물 30층에서 떨어진 것으로 의심되며, 시신이 발견되었을 때 전신이 노출되어 있고 검은 비닐봉지로 덮여 있었다고 전했습니다. 조사관들은 그가 거주했던 30층 아파트에서 문이 열려 있고 실내가 심각하게 어지럽혀져 있는 것을 발견했으며, 같은 건물에 27층에 또 다른 아파트를 소유하고 있음을 확인했습니다. 범죄 기술자들은 건물 외부 및 두 개의 아파트에서 증거를 수집하였으며, 관련 물증은 검찰에 제출되었습니다. 검찰은 현재 사고, 자살 및 타살 등 여러 가능성을 병행 조사하고 있으며, 사법 당국은 부검을 통해 구체적인 사망 원인과 경위를 확인할 예정입니다.전해진 바에 따르면, 중국계 암호화폐 투자자 Harry Yeh는 2013년에 비트코인 시장에 진입했으며, 당시 BTC 거래 가격은 60달러였고 그는 25만 달러로 첫 번째 펀드를 시작했습니다. 그의 투자 네트워크는 24억 달러 이상의 자산을 관리하고 있으며, Fantom, Tomb Finance, Lif3, ZooCoin, L3 USD 및 L3 Reserve와 밀접한 관계를 맺고 있습니다.

동관 발표 공공 계정에 따르면, 동관 헝리 경찰은 가상 화폐 투자 재정 사기 사건을 성공적으로 차단하였으며, 피해자와 사기범이 오프라인 거래를 시작하기 5분 전에 110만 위안의 현금을 안전하게 보호하여 큰 경제적 손실을 피했습니다.알려진 바에 따르면, 피해자 리 씨(가명)는 이전에 온라인에서 낯선 사람과 알게 되었고, 상대방은 "가상 화폐 내부 투자 채널"을 미끼로 저렴한 진입 장벽과 높은 수익을 약속하며, 위조된 수익 스크린샷을 통해 투자 수익의 허상을 만들어냈습니다. 이후 사기범은 "오프라인 현금으로 달러를 교환해야 한다"는 이유로 리 씨에게 110만 위안의 현금을 인출하여 지급할 것을 유도했습니다. 동관 경찰은 위험 신호를 발견한 후 신속하게 경고 차단 메커니즘을 가동하고, 경찰력을 조직하여 은행으로 가서 설득 작업을 진행하였으며, 결국 거래 전에 자금 이동을 성공적으로 차단했습니다.

한국 경찰청은 공개 입찰을 통해 Upbit 모회사 Dunamu를 선정하여 압수된 가상 자산을 보관하도록 하였으며, 계약 기간은 1년입니다.압수된 디지털 자산은 디지털 자산 관리 서비스 Upbit Custody를 통해 관리되며, 365일 동안 실시간으로 규제 인프라에 대응하고 보관 및 관리됩니다. 이 서비스는 100% 오프라인 콜드 월렛, 24시간 모니터링을 채택하고 있으며, MPC, DKG 다중 키 관리 및 다중 서명 기술을 도입하여 자산의 격리 및 안전을 보장합니다.

코인포스트에 따르면, 일본 금융청과 경찰청은 최근 암호 자산 거래업 협회(JVCEA)에 공동으로 서한을 보내 각 거래소에 반사기 조치를 강화할 것을 요구했다. 이번 요청에서는 출금 주소 사전 등록, 거래 모니터링 강화, 계좌 개설 시 신분증명서 엄격 확인, 사용자 법정 통화 예치 또는 암호 자산 구매 후 일정 기간 출금 제한 설정 등 11가지 구체적인 요구 사항이 제시되었다.이번 조치의 배경은 소셜 미디어에서의 투자 사기와 "살아있는 돼지" 사기가 날로 기승을 부리고 있으며, 범죄자들이 암호 계정을 이용해 불법 자금을 자주 이동하고 있기 때문이다. 금융청은 또한 거래소가 고객의 위험 수준과 거래 용도에 따라 유연하게 출금 한도를 설정하고, 의심스러운 거래를 발견하면 즉시 계좌를 제한하거나 동결하며, 경찰과의 정보 연계를 강화할 것을 제안했다. 단기적으로 실행하기 어려운 시스템 개편에 대해서는 거래소가 단계적으로 추진할 수 있도록 허용했다. 또한, 금융청은 공식적으로 "암호 자산 및 스테이블 코인 과"를 설립하여 관련 규제 업무를 전담하도록 했다.

코인포스트에 따르면, 일본 금융청과 경찰청은 일본 암호 자산 거래업 협회(JVCEA)에 공동으로 요청서를 발송하여 모든 암호 자산 거래업체가 사기 피해를 방지하기 위해 출금 제한을 강화할 것을 요구하며, 총 11개의 새로운 조치를 제안했습니다.주요 내용은 다음과 같습니다: 출금 목적지 사전 등록 제도 도입, 법정 통화 입금 또는 암호 자산 구매 후 일정 기간 출금 제한 설정, 고객 위험 평가에 따른 출금 한도 설정, 거래 모니터링 강화 및 각 도도부현 경찰과의 정보 공유 연계 메커니즘 강화. 배경은 소셜 미디어 투자 유도 및 "돼지 잡기"와 같은 로맨스 사기의 피해가 지속적으로 확대되고 있으며, 범죄 수법이 점점 복잡해지고 있다는 것입니다.

홍콩 01 보도에 따르면, 홍콩 경찰은 가상 화폐 Fun Coffee 사기 사건에 대한 정보를 업데이트하며 8월 5일 기준으로 총 255건의 관련 신고를 접수했다고 밝혔습니다. 이는 이전보다 30건 증가한 수치로, 사건에 관련된 총 손실액은 약 1.04억 홍콩 달러로 증가했습니다. 또한, 마카오 경찰은 9건의 사건과 관련하여 약 360만 마카오 파타카를 포함한 두 명의 여성을 체포했습니다.TVB 연예인이 Fun Coffee 사기 사건과 관련된 활동을 진행한 것에 대해 홍콩 경찰은 조사 기간 동안 반드시 피해자 및 관련 인사와 연락하여 사기의 주범 및 역할을 확인할 것이라고 밝혔습니다. Fun Coffee는 베트남 푸꾸옥 대형 커피 투자 기업을 자칭하며, 자금 규모는 10억 달러를 초과합니다. 2025년 말 홍콩에 진출할 예정이며, 마라톤, 만찬, 사교 활동, 전단 배포, 연예인 초청 등을 통해 이미지를 포장하고 홍콩에 회사를 등록하고 사무실 및 매장을 개설했습니다. 실제 운영은 고급 커피 장비, 유전자 최적화 기술, 농업 장비에 투자하는 명목으로 시민들을 유인하여 앱을 다운로드하고 태더코인(USDT) 등의 암호화폐로 충전하도록 유도했습니다. 플랫폼은 연간 수익률이 최대 197%에서 278%에 이를 것이라고 약속하며, 금액이 클수록, 기간이 길수록 수익이 높아지고 상하위 분배를 통해 사람을 끌어들이도록 장려했습니다. 2026년 7월 홍콩 증권위원회는 이를 의심스러운 투자 상품으로 분류했습니다. 같은 달 하순 앱이 갑자기 중단되고 출금이 불가능해지며, 고객 서비스와의 연락이 끊기고 사무실과 매장에는 사람이 없어지는 등 사기가 붕괴되었습니다.