전송

여진 모니터링에 따르면, Mt.Gox는 2시간 전에 콜드 월렛에서 핫 월렛으로 116.3 BTC(약 825만 달러 가치)를 전송했으며, 이후 Bitstamp 거래소에 0.000017 BTC의 테스트 전송을 진행했습니다.Mt.Gox 주소의 이전 전송 습관에 따르면, 다음 116.3 BTC는 Bitstamp 거래소로 전송될 것입니다. 현재 Mt.Gox는 34,500 BTC(약 23.9억 달러 가치)를 보유하고 있습니다.

Lookonchain의 모니터링에 따르면, 특정 주소가 5년 이상 침묵한 후 Bitfinex에 86,481 ETH를 입금했으며, 이는 1억 7,157만 달러의 가치가 있습니다. 이 작업은 Bitfinex 내부 지갑 간의 전송일 가능성이 높습니다.

체인 분석가 유진의 모니터링에 따르면, 유명 암호화 투자자 Cobie(조던 피시)와 관련된 여러 주소가 2000만 LDO(658만 달러)를 모았으며, 지난 반 시간 동안 이를 바이낸스, OKX, 크라켄 등 거래소로 전송했습니다.

체인 분석가 Ai 이모가 모니터링한 바에 따르면, Fenbushi Capital 관련 주소 (0xaF3...74446)가 8시간 전에 Amber Group 충전 주소로 11101개의 ETH를 전송하였으며, 이는 2194만 달러의 가치가 있고, 전송 가격은 1977.24 달러입니다.추적 결과, 해당 주소는 2024년 2월부터 2024년 4월 사이에 바이낸스에서 평균 3039.36 달러의 가격으로 총 33398개의 ETH를 인출하였으며, 총 가치는 약 1.01억 달러입니다; 현재 전송 가격으로 계산할 때, 위의 11101개의 ETH를 판매하면 1179만 달러의 손실이 발생합니다.

Coinglass 데이터에 따르면, 6월 01일 21:42에 3,980만 USDT가 알려지지 않은 지갑에서 Binance로 전송된 것으로 모니터링되었습니다.

GoPlus는 안전 경고를 발표하며, 한국판 냉희, 계약 라이브 KOL 서팔자 @jadoodoo_의 X 계정이 해킹당했으며, 협력 명의로 팬들에게 피싱 링크를 보내고 있다고 전했습니다. 여러 KOL이 피해를 입었으며, 총 손실은 약 5,000 달러에 달합니다. 지갑 연결을 클릭하거나 악성 소프트웨어를 다운로드하지 마십시오.

한국 금융 정보 분석원(FIU)은 대규모 가상 자산의 국경 간 송금 및 개인 지갑 송금에 대한 강제 의심 거래 보고(STR) 요구를 더 이상 추진하지 않을 계획이지만, Travel Rule 규제 범위를 계속 확대하고 디지털 자산 거래 추적을 더욱 강화할 것입니다.

온체인 데이터에 따르면, Strategy는 이전에 Coinbase Prime으로 전송한 411개의 BTC를 자산 주소로 되돌렸으며, 시장에서 비트코인 판매에 대한 추측이 다소 진정되었습니다.

체인 분석가 유진의 모니터링에 따르면, Dragonfly에 속하는 주소가 1억 3700만 개의 SKY(905만 달러)를 Coinbase로 전송했습니다. 이 SKY는 약 5년 전(2021년 8월) Binance에서 인출된 것으로, 당시 가치는 2045만 달러였으며 절반 이상 줄어들었습니다.

Coinglass 데이터에 따르면, 5월 29일 23:52에 3,200만 USDT가 미확인 지갑에서 Binance로 전송된 것으로 확인되었습니다.

Coinglass 데이터에 따르면, 5월 29일 19:45에 5억 USDT가 Binance에서 미확인 지갑으로 전송된 것으로 모니터링되었습니다.

Coinglass 데이터에 따르면, 5월 29일 18:45에 3,980만 USDT가 미지의 지갑에서 Binance로 전송된 것으로 모니터링되었습니다.

Coinglass 데이터에 따르면, 5월 29일 17:41에 3,700만 USDT가 Binance에서 미지의 지갑으로 전송된 것으로 모니터링되었습니다.

Coinglass 데이터에 따르면, 5월 29일 14:16에 5,496.24만 USDT가 미지의 지갑에서 Binance로 전송된 것으로 모니터링되었습니다.

Coinglass 데이터에 따르면, 5월 29일 12:39에 4,940만 USDT가 알 수 없는 지갑에서 Binance로 전송된 것으로 모니터링되었습니다.

Lookonchain의 모니터링에 따르면, 지난 5시간 동안 미국 정부 지갑이 다시 80.5만 달러 상당의 토큰을 전송했습니다.

Coinglass 데이터에 따르면, 5월 28일 14:37에 30,646,000 USDT가 Binance에서 미확인 지갑으로 전송된 것으로 모니터링되었습니다.

여진 모니터링에 따르면, 이리화 산하의 2차 투자 기관 Trend Research는 추가로 270.5만 개의 UNI(약 871만 달러)와 11.4만 개의 COMP(약 213만 달러)를 바이낸스로 전송하거나 모두 손절매할 준비를 하고 있으며, 매도 시 4029만 달러의 손실을 실현할 수 있다.

Coinglass 데이터에 따르면, 5월 28일 08:22에 2억 USDT가 알 수 없는 지갑에서 Binance로 전송된 것으로 모니터링되었습니다.

Coinglass 데이터에 따르면, 5월 27일 23:52에 39,579,600 USDT가 미확인 지갑에서 Binance로 전송된 것으로 모니터링되었습니다.