체이널리시스

비트코인닷컴에 따르면, 싱가포르 경찰의 반사기 센터와 사이버 수사 부서는 2026년 4월 16일부터 5월 31일까지의 6주간 공동 반사기 작전에서 Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, OKX, StraitsX 및 Upbit와 협력하여 Chainalysis와 TRM Labs의 블록체인 분석 도구를 통해 잠재적인 사기 피해자를 식별하고, 전화 및 현장 방식으로 145회 이상의 맞춤형 개입을 실시하여 잠재적 손실을 420만 달러 이상 차단했습니다.Coinbase Singapore는 7월 10일 X에서 싱가포르 경찰과 협력하여 145명 이상이 사기로 인한 손실을 420만 달러 이상 막았다고 발표했습니다. 싱가포르 경찰은 암호화폐 거래소 및 기타 민간 부문과 계속 협력하여 사이버 범죄를 단속할 것이라고 밝혔습니다.

코인데스크(CoinDesk)에 따르면, 블록체인 분석 회사 체인얼리시스(Chainalysis)는 법 집행 기관과 조사관을 위해 통합된 온체인 자금 추적 표준 프레임워크를 구축하려는 새로운 방법론 제안을 발표했습니다. 이 프레임워크는 주소 클러스터를 식별하고 그 가능성 있는 통제 관계를 판단하는 데 사용됩니다.이 제안은 "온톨로지(ontology)" 형태로 온체인 분석 구조를 정의하며, 핵심은 현재 산업에서 통일된 표준이 부족한 "클러스터(주소 클러스터)" 개념을 체계적으로 분해하여 지갑 세분화 및 기능 역할로 나누고, 두 개의 구조를 통해 온체인 관계를 설명하는 것입니다: 첫 번째 층은 거래 그래프 구조를 정의하고, 두 번째 층은 추론 신뢰도를 평가합니다.체인얼리시스는 이 프레임워크가 온체인 증거 수집 방법의 설명 가능성과 법적 적용성을 향상시키기 위한 것이라고 밝혔으며, 미국 법무부 관련 사건에서의 실무 경험을 바탕으로 설계 검증을 진행했습니다. 여기에는 믹싱 서비스 비트코인 포그(Bitcoin Fog) 사건에서의 분석 적용이 포함됩니다.회사의 수석 과학자 제이콥 일룸(Jacob Illum)은 이 제안의 목표가 "어떤 증거 기반에서 이러한 주소가 동일한 실체에 속한다고 볼 수 있는가"에 대한 답변을 제공하는 것이라고 언급했지만, 동시에 온체인 분석 자체로는 최종 사용자 신원을 직접 식별할 수 없으며, 여전히 거래소와 같은 중앙 집중화된 실체의 법적 조사 수단과 결합해야 한다고 강조했습니다.체인얼리시스는 현재 이 표준 제안이 산업에 공개 논의되고 있으며, 법 집행 및 규정 준수 분야에서 온체인 분석 방법이 더 통일된 기술 규범을 형성하도록 촉진하기를 희망한다고 밝혔습니다.

The Block에 따르면, 블록체인 분석 회사 Chainalysis가 발표한 최신 보고서에 따르면, 회색 시장의 펩타이드 산업 규모가 연간 1억 달러를 돌파함에 따라 주요 공급업체들이 비트코인과 스테이블코인을 주요 결제 수단으로 채택하는 속도가 빨라지고 있다.2026년 1분기 암호화폐가 이 산업에 유입된 규모는 3,200만 달러에 달하며, 전월 대비 159% 급증했다. 전통적인 은행과 신용카드 결제 채널이 처방 수준의 화합물 및 규제되지 않은 물질에 대해 일반적으로 금지를 두고 있기 때문에, 많은 중국 화학물질 제조업체들이 거래를 완료하기 위해 암호화폐에 의존하고 있으며, 특히 고액 주문은 가격 변동 위험을 피하기 위해 스테이블코인을 선호하고 있다.

Polymarket은 거래 행동을 모니터링하고 플랫폼 시장 규정을 실행하기 위한 온체인 시장 완전성 모니터링 시스템 솔루션을 출시할 것이라고 발표했습니다. 이 시스템은 블록체인 데이터 분석 회사 Chainalysis와 협력하여 구축되며, Polymarket의 모든 DeFi 거래 프로세스를 포괄합니다. 여기에는 거래, 보유 및 결제 데이터의 실시간 온체인 분석이 포함되며, 다층 모니터링 메커니즘을 통해 잠재적인 위반 행동을 식별합니다. 주요 초점은 내부 정보 거래 및 시장 조작 행동입니다.Polymarket은 모든 거래가 공개 블록체인에서 완료된다고 밝혔으며, 이번 협력은 온체인 투명성의 이점을 더욱 확대하여 규제 기관과 법 집행 기관이 검증 가능한 온체인 증거를 얻을 수 있도록 하여 예측 시장 분야의 새로운 규정 준수 기준을 구축할 수 있게 합니다. Polymarket의 창립자이자 CEO인 Shayne Coplan은 이 플랫폼이 설계 초기부터 투명성과 추적 가능성을 강조해 왔으며, 이번 협력이 "신뢰할 수 있는 시장 정보 출처"로서의 위치를 더욱 강화할 것이라고 말했습니다.

시장 소식에 따르면, 한국 국세청은 입찰 공고를 발표하고 Chainalysis, TRM Labs 등의 기관의 암호 자산 거래 추적 소프트웨어를 도입할 계획이다. 이를 통해 암호화폐 거래 기록을 실시간으로 모니터링하고, 탈세 의심자의 숨겨진 자산을 추적하며, 암호 자산을 이용한 변칙 상속, 증여 및 해외 탈세 행위를 단속할 예정이다.이 시스템은 비트코인, 이더리움, XRP, 스테이블코인 등 약 7000만 종의 암호 자산을 추적할 수 있으며, 45개의 블록체인 레이어를 커버한다. 또한 "믹서" 세탁 기술을 식별하는 "비혼합" 기능을 갖추고 있으며, MetaMask, Phantom 등의 비관리 지갑에 대해 일정 수준의 신원 인식을 수행할 수 있다. 이는 국세청이 2024년 이후 세 번째로 관련 솔루션을 도입하는 것이며, 6월에 시스템 구축을 완료하고 7월부터 공식적으로 사용에 들어갈 예정이다.

코인텔레그래프에 따르면, 체이널리시스의 고위 정보 분석가 케이트린 마틴은 암호화폐 결제를 사용하는 운송 회사가 이란으로 향하는 통과 비용에 대해 심각한 제재 위험에 직면할 수 있다고 밝혔습니다.현재의 제재 프레임워크에 따르면, 이란 정권에 지불되는 모든 금액, 특히 주요 수로와 관련된 금액은 "물질적 지원"으로 해석될 수 있어 회사가 미국 및 국제 제한을 위반할 위험에 처할 수 있습니다.이란이 암호화폐 형태로 통과 비용을 징수하려 할 가능성이 있다는 보도가 있었습니다. 공식적으로 확인되지는 않았지만, 도널드 트럼프 미국 대통령은 테헤란이 이 중요한 수로를 통과하는 선박에 통행료를 부과하려는 시도를 받아들이지 않을 것이라고 언급한 바 있습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 펀드 C1 Fund가 블록체인 데이터 및 컴플라이언스 보안 플랫폼 Chainalysis의 지분을 구매했다고 발표했지만, 구체적인 구매 금액과 지분 비율 등 정보는 아직 공개되지 않았습니다.C1 Fund는 이전에 6000만 달러의 공개 모집을 발표했으며, 디지털 자산 기술 분야에 대한 투자를 확대할 계획이며, Ripple의 지분도 구매했습니다.

ChainCatcher 메시지, 바이낸스 공개, 2024년 6월, 바이낸스, Chainalysis 및 기타 산업 파트너의 지원을 받은 다자 이해관계자 조사 후, 아시아 태평양 지역의 법 집행 기관이 거의 5000만 달러의 불법 자금을 동결했습니다.당해 사건에서, Chainalysis 조사 팀은 블록체인 분석 기술을 활용하여 동남아시아의 또 다른 활발한 사기 네트워크와 관련된 자금 흐름을 추적했습니다. 그들은 2022년 11월부터 2023년 7월 사이 수십 명의 피해자의 거래를 추적하여 사기꾼이 통제하는 통합 지갑의 일련을 확인했습니다. 범죄자들은 자금을 주 지갑에 집중시키고 중간 주소를 통해 다섯 개의 최종 지갑으로 분배하여 거의 4700만 달러의 USDT를 보유했습니다. 사기를 연장하기 위해 사기꾼들은 소량의 자금을 반환하기도 했습니다. 아시아 태평양 법 집행 기관이 정보를 받은 후, 스테이블코인 발행자에게 6월에 자금을 동결하라는 지시를 내렸고, 조사관들은 신속하게 행동하여 불법 소득의 환전을 차단했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 암호화 기자 Eleanor Terrett가 보도한 바에 따르면, 미국 상원 은행 위원회는 다음 주 수요일(7월 9일) 베이징 시간으로 22:00에 전체 청문회를 개최할 예정이며, 시장 구조 문제를 중점적으로 논의할 계획입니다. 현재 확인된 참여자는 다음과 같습니다: Ripple CEO Brad Garlinghouse, Blockchain Association CEO Kristin Smith, Chainalysis CEO Jonathan Levin, Paradigm 일반 파트너 Dan Robinson.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 워싱턴 포스트의 보도에 의하면, 블록체인 분석 회사 Chainalysis의 최신 데이터에 따르면, 미국 정부가 보유한 상위 20종 암호화폐 자산의 총 가치는 약 209억 달러이며, 이 중 비트코인이 204억 달러, 기타 디지털 자산은 약 4.93억 달러를 차지합니다. 이러한 자산은 주로 법 집행 기관의 범죄 수익 압수에서 발생했습니다.올해 3월, 트럼프는 "전략 비트코인 비축"과 "미국 디지털 자산 비축"이라는 두 개의 국가급 암호화폐 비축소를 설립하는 행정명령에 서명했습니다. 미국 재무부는 암호화폐 거래소 Coinbase와 5년간의 관리 및 거래 서비스 계약을 체결하여 이러한 디지털 자산을 관리할 책임을 맡고 있습니다.

ChainCatcher 메시지, Tether는 블록체인 데이터 플랫폼 Chainalysis의 규정 준수 및 모니터링 도구를 자산 토큰화 플랫폼 Hadron에 통합한다고 발표했습니다. 이번 통합은 Hadron에 기관 수준의 위험 감지, 실시간 거래 모니터링 및 포괄적인 "거래 이해하기"(KYT) 지원을 제공하여 플랫폼 사용자가 처음부터 글로벌 규제 기준을 준수하도록 보장하는 것을 목표로 합니다.Hadron은 주로 기관, 기업 및 정부를 대상으로 하며, 여러 블록체인에서 스테이블코인, 채권, 펀드 및 상품 지원 토큰과 같은 자산을 발행하고 관리하는 것을 지원합니다. 이번 업그레이드에는 생태계 수준의 거래 모니터링, 통합된 "고객 이해하기"(KYC) 및 KYT 프레임워크, 그리고 기업 시스템의 원활한 통합을 위한 API 인터페이스도 포함됩니다.Tether CEO Paolo Ardoino는 이번 조치가 Hadron이 규정 준수, 안전 및 확장 가능한 자산 토큰화 플랫폼을 구축하고 있음을 나타낸다고 말했습니다. Chainalysis 공동 창립자이자 CEO인 Jonathan Levin도 이번 협력이 기관 및 조직에 규정 준수 기반의 디지털 자산 솔루션을 제공할 것이라고 언급했습니다. 현재까지 Tether는 전 세계 55개국의 255개 법 집행 기관과 협력하여 27억 달러 이상의 불법 자산을 동결하는 데 도움을 주었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Tether는 블록체인 분석 회사 Chainalysis의 전 수석 경제학자 Philip Gradwell을 경제학 책임자로 임명했다고 발표했습니다. 그는 Tether 경제를 정량화하고 규제 기관 및 이해 관계자에게 Tether의 사용 방식에 대해 전달할 책임을 맡게 됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 미국 국세청 형사 조사 부서가 블록체인 분석 회사 Chainalysis 및 우크라이나 조사관들과 협력하여 러시아가 우크라이나를 침공한 후 암호화폐를 사용하여 자산을 숨겼을 가능성이 있는 러시아 개인을 추적하고 있다고 보도했습니다.전해진 바에 따르면, 미국은 기부 조사 도구의 라이센스를 제공하고 교육을 개최하여 미국과 우크라이나 간의 정보 공유를 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 델라웨어주 파산 법원에 제출된 문서에서 블록체인 분석 기관 Chainalysis가 FTX 채권자 목록에 등장했으며, 해당 문서는 Chainalysis가 관련 자료를 변호사에게 송부할 것을 요구하고 있지만, FTX가 Chainalysis에 대한 채무 금액은 구체적으로 명시하지 않았습니다. Chainalysis는 이에 대해 논평을 거부했습니다.전해진 바에 따르면, Chainalysis는 FTX와 오랜 협력 관계를 유지하고 있으며, 최소한 2019년까지 거슬러 올라갈 수 있습니다. 당시 두 회사는 거래소의 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 인증(KYC) 시스템을 공동으로 구축했습니다. FTX 공식 웹사이트는 8월에 업데이트된 지원 목록에서 Chainalysis와 딜로이트, 프라이스워터하우스쿠퍼스, 결제 제공업체 Stripe 및 일부 로펌을 함께 나열했습니다.FTX는 이번 주말에 자사의 상위 50명의 채권자 목록을 발표할 것으로 예상되지만, 이 사건에 대해 100만 명 이상이 청구를 제기할 가능성이 있다고 밝혔습니다.（Decrypt）

체인캡처 메시지, 블록체인 데이터 분석 회사 Chainalysis가 발표한 보고서에 따르면, 이더리움 병합 이후 ETH 가격은 다른 암호화폐와 분리될 가능성이 있으며, 이는 스테이킹 보상이 채권이나 차익 거래 프리미엄이 있는 상품과 유사한 도구로 만들기 때문이며, 스테이킹 수익은 기관의 강력한 채택을 촉진할 수 있습니다.보고서에 따르면, ETH 스테이킹은 매년 스테이커에게 10-15%의 수익률을 제공할 것으로 예상되며, 국채 수익률에 비해 훨씬 낮기 때문에 ETH는 "기관 투자자에게 매력적인 채권 대체품"이라고 합니다. 보고서는 또한 이더리움 병합 이후 스테이킹이 매력적일 수 있는 이유 중 하나는 PoS로의 전환이 이더리움을 더욱 친환경적으로 만들기 때문이며, 이는 지속 가능한 발전을 약속하는 투자자들이 자산에 대해 더 만족할 수 있도록 합니다. 이는 특히 기관 투자자에게 해당됩니다.（Cointelegraph）