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샤오홍슈가 금융 전문 계정 관리 특별 행동을 시작하여 불법 유도 해외 투자 등 위반 내용을 처리합니다

증권시보에 따르면, 샤오홍슈는 6월 3일부터 금융 분야 인증 전문 계정에 대한 특별 관리 조치를 시행하고 있습니다. 관련 법률 및 플랫폼 규정에 따라 금융 관련 인증은 합법적인 라이센스를 보유한 기관에만 발급되며, 플랫폼 인증 전문 계정의 닉네임은 인증 주체의 실제 업무 범위와 엄격히 일치해야 하며, 허위 또는 오해의 소지가 있는 정보를 통해 인증 마크를 취득할 수 없습니다. 지난 일주일 동안, 샤오홍슈는 1500개 이상의 위반 금융 전문 계정을 처리했으며, 공적 인증 검증 메커니즘을 지속적이고 전면적으로 강화하고, 기존 계정에 대한 정기적인 점검 및 처리를 진행할 것입니다.직원에 따르면, 5월 이후 샤오홍슈 플랫폼은 금융 분야와 관련된 위반 및 금융 관련 자격이 없는 마케팅 계정을 총 3.1만 개 처리했으며, 불법적인 유도에 의한 해외 투자 문제에 대해 불법 유도 해외 투자와 관련된 위반 노트 539개, 댓글 146개를 처리했습니다. 외국 자본 투자은행의 연구 보고서를 저가로 재판매하는 행위에 대해서는 관련 위반 노트 141개를 처리하고, 관련 상품 132개를 동결했습니다. 또한, 플랫폼은 금 금융 마케팅 홍보 정보, 해외 플랫폼의 국내 영업 홍보 등 위반 의심 정보 130건 이상을 처리했습니다.

전 NBA 선수 탐프슨이 월드 모바일을 고소하며 최대 200만 달러의 토큰 홍보 계약과 관련이 있다

프론트 오피스 스포츠에 따르면, 전 NBA 선수 트리스탄 톰프슨(Tristan Thompson)은 본사가 영국에 있는 암호화폐 회사 월드 모바일 그룹(World Mobile Group)을 상대로 200만 달러의 스폰서십 계약을 종료하기 위한 구실을 조작했다고 주장하며 소송을 제기했습니다. 또한 그의 이름, 이미지 및 초상권을 무단으로 계속 사용했다고 주장했습니다.톰프슨은 2025년 5월에 서명된 계약에 따라 이 회사로부터 최대 200만 달러 가치의 암호화폐 WMTX를 받을 것이라고 약속받았다고 말했습니다. 그는 소셜 미디어에서 이 회사를 홍보하고 공개 행사에 참여하는 등 계약 의무를 다해왔지만, 이 회사는 올해 3월 그의 협력을 종료했습니다. 계약에 따르면, 월드 모바일 그룹은 분기별로 토큰 대금을 지급해야 합니다. 2025년 12월, 이 회사는 톰프슨에게 예상보다 많은 WMTX 토큰을 우연히 발급했다고 알렸습니다. 톰프슨은 "합리적인 해결책을 제시했습니다: 남은 토큰을 약 60일 후 만료될 분기 배당금으로 상계하는 것"이라고 말했습니다. 3개월 후, 이 회사는 그에게 "중대한 위반 및 계약 종료" 통지를 보냈습니다. 현재 이 사건은 법원에서 심리 중입니다.

홍콩 금감국: 본토 투자자의 투자 계좌에 대해 세 가지 새로운 규제 조치를 추가하며, 계좌 개설 검증을 2023년 1월까지 소급하여 실시한다

재무연구소 보도에 따르면, "홍콩 지역 일부 은행이 투자 계좌 개설 시 성명을 서명해야 한다"는 문제에 대해 홍콩 금융관리국이 오늘 응답했다. 관련 규제 요구 사항은 5월 22일 모든 승인 기관에 발송되었다.홍콩 금융관리국이 제공한 자료에 따르면, 등록 기관은 본토 투자자의 투자 계좌를 개설하고 관리할 때 세 가지 추가 조치를 취해야 한다. 그 중에는:의심스럽거나 위조된 문서를 사용하여 개설된 투자 계좌를 폐쇄하고, 2023년 1월부터 또는 금융관리국이 지정한 다른 기간 내에 의심스럽거나 위조된 문서를 사용하여 개설된 고객 투자 계좌를 식별해야 하며, 관련 문서에는 신원 확인 문서가 포함된다.잔액이 없는 비활동 투자 계좌를 폐쇄해야 하며, 이는 본토 투자자가 보유한 투자 계좌를 구체적으로 지칭하며, 해당 계좌는 2026년 5월 22일(기준 날짜)까지 어떠한 자산 잔액도 없고, 기준 날짜로부터 12개월 이내에 고객이 활동을 하지 않았다.새로운 투자 계좌를 개설할 때, 해당 본토 투자자로부터 투자 활동 및 관련 정산을 지원하는 모든 자금이 중국 본토 이외의 합법적인 출처에서 온 것임을 확인하는 서면 성명을 받아야 한다.관련 문서에 따르면, 추가된 규제 조치는 투자 계좌에만 적용되며, 종합 은행 계좌 내의 투자 계좌를 포함하고, 비투자 기능(예: 일반 저축, 정기 예금, 결제, 대출 및 신용 카드 등)은 관련 조치의 적용 범위에 포함되지 않는다. 또한, 해당 추가 조치의 적용 대상은 개인 고객이며, 기업 고객 및 기관 고객에게는 적용되지 않는다.

홍콩 증권감독위원회는 위조 문서 및 자금 세탁 위험에 대응하고 계좌 개설 기준을 높이기 위한 조치를 강화했습니다

홍콩 증권감독위원회는 계좌 개설 및 고객 관계 유지를 위해 시행해야 할 모니터링 조치를 명시한 공문을 발송했습니다. 이 공문은 증권감독위원회가 12개 증권 중개업체의 계좌 개설 작업 방식을 검토한 후 발송된 것입니다.검토 결과 여러 가지 중대한 결함이 발견되었으며, 여기에는 계좌 개설 서류의 실사 부족, 계좌 개설 과정에서 의심스럽거나 위조된 서류를 수용하는 것, 해외 중개인과의 교차 국경 대리 관계 관리의 약점이 포함됩니다. 증권감독위원회는 고객 계좌가 의심스럽거나 불법 거래에 부당하게 사용될 가능성과 이로 인해 증가하는 자금 세탁 및 테러 자금 조달 위험에 대해 깊은 우려를 표명했습니다.증권감독위원회는 모든 면허 법인이 가능한 한 빨리 내부 점검을 실시하여 계좌 개설에 사용된 의심스럽거나 위조된 서류가 있었는지 여부를 확인할 것을 요구했습니다. 또한 증권감독위원회는 면허 법인이 내륙 투자자를 위해 계좌를 개설하고 관리하는 데 필요한 추가 조치를 나열했습니다.이러한 추가 조치에는 의심스럽거나 위조된 서류로 개설된 투자 계좌를 폐쇄하고, 잔고가 없는 비활성 투자 계좌를 폐쇄하며, 새로운 투자 계좌를 개설할 때 투자자의 서면 진술을 받아야 하고, 결제 및 자금 인출 시 고객 본인의 이름으로 자격 있는 은행에 보유된 은행 계좌를 통해서만 진행해야 한다는 요구가 포함됩니다.

홍콩 연합 9개 지역에서 국경 간 사기 및 자금 세탁을 단속하여 3000명 이상을 체포하고, 일부 범죄 수익이 스테이블코인으로 전환됨

홍콩 특별행정구 뉴스 공보에 따르면, 홍콩 경찰은 싱가포르, 한국, 태국 등 9개 국가 및 지역의 법 집행 기관과 협력하여 국경을 넘는 사기 및 자금 세탁 활동을 단속한다고 발표했습니다. 이번 작전은 3월 10일부터 5월 7일까지 진행되었으며, 총 3018명이 체포되었고, 13.8만 건 이상의 사기 사건이 발생했으며, 총 손실은 약 7.52억 달러(약 58.9억 홍콩 달러)에 달합니다.작전 기간 동안, 법 집행 기관은 총 101,989개의 은행 계좌를 동결하고 약 1.61억 달러(약 12.6억 홍콩 달러)의 사기 자금을 성공적으로 차단했습니다. 이 중 홍콩 경찰은 870명을 체포하고 약 5.39억 홍콩 달러의 자금을 차단했습니다. 가장 큰 사건은 한 싱가포르 회사가 3600만 달러(약 2.8억 홍콩 달러)를 사기당한 사건으로, 관련 자금은 이후 홍콩 및 다른 지역의 여러 은행 계좌로 유입되었으며, 그 중 약 절반은 스테이블코인으로 전환되어 다양한 가상 자산 지갑으로 분산되었습니다. 경찰의 추적 끝에 그 중 2000만 달러의 자금이 성공적으로 동결되었습니다.조사 결과, 사기 그룹이 가상 자산 플랫폼을 통해 자금을 세탁하는 상황이 증가 추세에 있으며, 각 지역은 정보 공유 및 협력 메커니즘을 통해 가상 자산 범죄에 대한 대응 능력을 향상시켜야 합니다.
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