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据 Decrypt 报道，IcomTech 고위 판매원 Magdaleno Mendoza는 스페인계 투자자를 대상으로 한 암호화폐 폰지 사기를 운영한 혐의로 미국 연방 법원에서 71개월의 징역형을 선고받았다.이 사기는 암호화폐 채굴 및 거래를 미끼로 고정 수익을 약속했지만, 실제로는 전형적인 다단계 판매 모델이었다. 법원은 또한 Mendoza에게 약 79만 달러의 배상금을 지급하고 150만 달러의 자산을 몰수하라고 명령했다. 미국 뉴욕 남부 지검에 따르면, IcomTech은 2018년 중반에 설립되어 2019년 말에 붕괴되었으며, 투자자들은 수백만 달러의 손실을 입었다. Mendoza는 최소 두 개의 다른 암호화폐 사기를 홍보했으며, IcomTech 붕괴 이후에도 세 개의 유사한 사기에 참여했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph가 보도한 바에 따르면, 캘리포니아의 한 법원이 IcomTech "폰지 사기"에 연루된 다섯 명의 개인에게 500만 달러 이상을 지급하라고 명령했습니다. 이들은 허위 비트코인 거래 계획을 통해 사기 및 도난 자금을 유용한 혐의를 받고 있습니다.미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 12월 11일 성명에서 결석 판결이 David Carmona, Juan Arellano Parra, Moses Valdez, David Brend가 상품거래법 및 CFTC 규정을 위반한 모든 혐의에 대해 책임이 있음을 확인했으며, Marco A. Ruiz Ochoa는 동의 명령을 받았다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 뉴욕 남부 지검이 발표한 성명에 따르면, 미국 지방 판사 제니퍼 L. 로숑은 금요일에 41세의 IcomTech 창립자 데이비드 카르모나에게 121개월의 징역형을 선고했습니다. 카르모나는 이전에 통신 사기를 공모한 혐의를 인정했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Inner City Press가 보도한 바에 따르면, 대형 암호화폐 폰지 사기 "IcomTech"의 전 CEO Marco Ruiz Ochoa가 5년 형을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 사기 혐의를 받고 있는 암호화폐 프로젝트 IcomTech의 전 임원 Marco Ruiz Ochoa가 암호화 폰지 사기에서의 역할을 인정하며, 전신 사기 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.IcomTech는 이른바 암호화폐 채굴 및 거래 회사로, 투자자들에게 이른바 "암호화폐 관련 투자 상품"을 구매하는 대가로 수익을 약속했습니다. Marco Ruiz Ochoa와 다른 이들은 회사의 암호화 거래 및 채굴 부문에서 수익을 얻어 매일 수익을 가져올 것이라고 약속했습니다. 검찰에 따르면 IcomTech의 암호화 거래 및 채굴 사업은 존재하지 않았으며, 투자자들의 자금은 다른 계획과 개인 지출에 사용되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 법무부는 소셜 미디어를 통해 해당 기관이 사기 혐의를 받고 있는 두 개의 암호화폐 프로젝트 IcomTech와 Forcount와 관련된 9명의 개인에 대해 기소했다고 밝혔습니다.이 두 회사는 모두 암호화폐 채굴 및 거래 회사라고 자칭하며, 사용자가 현금, 수표, 전신환으로 암호화폐에 투자할 수 있도록 허용하고, 출시한 투자 제품은 높은 수익을 약속하지만, 검찰은 두 회사가 실제로 거래를 하거나 암호화폐 채굴을 하지 않았으며, 발행한 Token도 실제 가치가 없고 폰지 사기라고 밝혔습니다. 이 사건은 미국 법무부의 자금 세탁 및 국제 범죄 기업 부서에서 처리할 예정입니다.（출처 링크）