zkasino

ChainCatcher 메시지에 따르면, 암호화 탐정 ZachXBT가 공유한 바에 의하면, WhiteRock 창립자 Ildar Ilham(별명 @XBT_Prometheus)이 3000만 달러 규모의 Zkasino 탈퇴 사기에 연루된 혐의로 아랍에미리트 법 집행 기관에 의해 체포되었습니다. 이후 그는 해당 형사 사건으로 네덜란드로 송환될 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, ZachXBT가 경고 글을 게시했으며, Zkasino의 3000만 달러 탈퇴 사기의 팀원 중 최소 한 명이 WhiteRock Finance 프로젝트와 관련이 있는 것으로 보입니다. 이는 체인 상 거래가 이 두 프로젝트와 개인 이메일 주소를 연결하고 있기 때문입니다. Zkasino는 커뮤니티를 통해 3000만 달러 이상을 사전 판매로 모금했지만, 프로젝트는 로드맵에 따라 개발되지 않았고, 자금이 유용된 것으로 보입니다. 이로 인해 2024년 4월 말 네덜란드 FIOD가 Elham Nourzai를 체포하고 그의 자산을 압수했습니다. 그와 함께 기소된 Ildar Ilham과 Lior Ben Zakan은 당시 중동에 거주하고 있었습니다.2024년 말, Elham이 석방되었고, Zkasino의 자금은 체인 간 점프를 통해 서서히 세탁되기 시작했습니다. 이 과정에는 ZkSync, Starknet, EVM 및 Solana와 같은 네트워크가 포함되며, 자금은 두 가지 경로로 나뉩니다: 1) OTC 중개인을 통해 현금화; 2) 즉시 거래소를 통해 암호화폐를 XMR로 변환; 3) Hyperliquid에서 계약 거래.WhiteRock(WHITE)은 작년 말에 등장했으며, 즉시 여러 중대한 문제가 발견되었습니다. 여기에는: 역사 없는 익명 팀, 가짜 파트너십 주장, 팀이 여러 개의 즉시 거래소를 통해 자금을 제공하는 서브 지갑을 보유, 사용자 수 과장, USDX 지원의 투명성 부족이 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 Onchain Lens(@OnchainLens)가 모니터링한 바에 따르면, ZkCasino 사기 주소가 Hyperliquid에서 20배 레버리지의 ETH 포지션을 청산했으며, 누적 손실은 2710만 달러에 달하고, 이전에 사기 금액은 4000만 달러를 초과했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 보안 기관인 느슨한 안개에 의한 통계에 따르면, 2024년 손실 Top10의 도주 사건 중 ZKasino, IBXtrade, Essence Finance가 각각 3,300만 달러, 2,180만 달러, 2,000만 달러의 관련 금액으로 상위 3위를 차지했습니다.특히, 여코스는 다음과 같이 말했습니다: "2024년 Top 10 도주 사건(향후 반환 여부는 불확실) 중 대다수는 국산 프로젝트가 아닐 것이며, 국산 프로젝트에 대해 전면 부정할 필요는 없습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 바에 따르면 오늘 새벽 ZKasino 프로젝트 측이 이 기간 동안의 레버리지 롱 ETH 포지션을 청산했습니다.오늘 밤 하락 후, ZKasino 프로젝트 측은 1시간 전에 다시 레버리지 롱 ETH 포지션을 시작했습니다: 2개의 주소를 통해 Aave에서 1500만 DAI를 빌려 4,185 ETH를 매입했으며, 평균 가격은 3,584 달러입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 결과 ZKasino 프로젝트 측이 ETH에 대한 레버리지 롱 포지션을 종료하고 651.5 ETH(237만 달러)의 수익을 올렸습니다.ZKasino 프로젝트 측은 얼마 전 사용자에게 속한 10,535 ETH를 유용하여 체인에서 53,910,000 DAI를 빌려 15,645 ETH를 구매하여 ETH에 대한 레버리지 롱 포지션을 취했습니다. 6시간 전, 그들은 이 레버리지 롱 포지션을 종료하기로 선택했습니다. 레버리지로 구매한 15,005 ETH를 매도하고 상환하여 651.5 ETH의 수익을 얻었습니다. 이후 그들은 사용자에게 속한 ETH와 얻은 수익 총 11,186.5 ETH(4,075만 달러)를 9개의 주소로 분산 전송했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 바에 따르면 ZKasino 프로젝트 측은 5시간 전에 936만 개의 DAI를 계속 빌려 2,603개의 ETH를 구매했습니다.그들은 사용자의 10,535개의 ETH를 Aave에 담보로 예치한 후, 총 5,377만 개의 DAI를 빌려 15,645개의 ETH를 구매하여 ETH를 레버리지로 매수했습니다. 이 부분을 통해 레버리지로 매입한 ETH의 평균 가격은 3,437달러입니다.ETH의 급등에 따라 ZKasino 프로젝트 측은 사용자의 ETH를 담보로 레버리지 매수 작업을 진행하여 현재 322만 달러의 평가 이익을 보고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 바에 따르면 ZKasino는 여전히 레버리지를 계속 사용하고 있으며, 지난 15분 동안 또 다른 주소에 저장된 5,265 ETH를 Aave에 담보로 예치하여 1234.8만 DAI를 빌려 3,515 ETH를 구매했습니다. 그들은 현재 사용자들의 10,535 ETH를 모두 Aave에 담보로 예치하여 3193.7만 DAI를 빌려 9,316 ETH를 구매했습니다. 이 부분에서 레버리지로 구매한 ETH의 평균 가격은 3,428 달러입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 결과 ZKasino 프로젝트 측의 레버리지 롱 ETH 포지션이 계속해서 증가하고 있습니다. 지난 2시간 동안 그들은 순환 대출 방식으로 Aave에서 1,238만 DAI를 빌려 3,723개의 ETH를 구매했습니다. 그들은 사용자에게 속하는 10,535 ETH를 기본 담보로 Aave에서 누적 3,193.7만 DAI를 빌려 13,040 ETH를 구매했습니다. 이들 레버리지로 매입한 ETH의 평균 매입가는 3,402이며, 현재 손실을 보고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 결과 ZKasino는 여전히 레버리지를 계속하고 있으며, 오늘 아침 또 다른 주소에 저장된 5,265개의 ETH를 Aave에 담보로 예치하여 1,234.8만 개의 DAI를 빌려 3,515개의 ETH를 구매했습니다.그들은 현재 사용자들의 10,535개의 ETH를 모두 Aave에 담보로 예치하여 3,193.7만 개의 DAI를 빌려 9,316개의 ETH를 구매했습니다. 이 부분에서 레버리지로 구매한 ETH의 평균 가격은 3,428달러입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 유적 모니터링에 의하면 ZKasino 프로젝트 측이 어젯밤 800만 DAI를 빌려 2301 ETH를 매입했으며, 총 1958.9만 DAI를 Aave에서 빌려 5801 ETH를 구매하였고, 평균 가격은 3377 달러입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 상 데이터 분석가 유진이 모니터링한 결과, ZKasino 주소가 7시간 전에 "사용자에게 환불할 자금"을 유용하여 체인 상에서 ETH를 레버리지로 매수하기 시작했습니다. 그들은 5,270 ETH를 Aave에 담보로 예치하고 1158.9만 DAI를 빌린 후, 3,500 ETH를 추가 매수했습니다.

ChainCatcher 메시지, ZKasino는 어제 두 단계 브리징 프로세스를 시작한다고 발표하며 1:1 비율로 ETH를 ZKAS 변환에 참여하지 않은 브리저에게 반환할 것이라고 밝혔습니다. 또한 팀은 여전히 노력하고 있으며 프로젝트의 성공을 위해 최선을 다하겠다고 다시 한 번 보장했습니다. 그러나 암호화 커뮤니티는 ZKasino가 브리징 참여자에게 단 72시간만 등록할 수 있는 시간을 주었다고 지적했습니다 (UTC 시간 5월 28일 14:00 - 5월 31일 14:00, 모두 근무일). 3일 후 등록 기능이 종료되고 입금도 중단될 예정이며, 이 짧은 시간은 많은 사람들이 그들의 예금을 회수하는 것을 방해할 수 있습니다.또한, ZKasino는 이전 사용자 예금으로 얻은 스테이킹 보상을 고의로 회피했습니다. 전해진 바에 따르면 Bridge-to-Earn 프로그램 종료 후 ZKasino는 투자자의 ETH를 Lido의 Wrapped Staked Ether로 전환할 예정이며, 현재 Lido 스테이킹 수익률이 3.3%이고 최근 ETH 가격 상승을 고려할 때 예상되는 스테이킹 보상은 100,000 달러를 초과할 것으로 보입니다.

ChainCatcher 메시지, ZKasino 공식 발표에 따르면, 2단계 브릿지 환급 프로세스를 시작했으며, 브릿지 이용자는 등록하고 1:1 비율로 그들의 ETH를 브릿지 환급받을 수 있습니다.브릿지 환급 프로세스: ZKAS 전환에 참여하지 않기로 선택한 브릿지 이용자를 위해 그들의 ETH를 브릿지 환급하는 프로세스가 시작되었습니다. 브릿지 이용자는 그들이 받은 첫 번째 ZKAS 브릿지 보상을 입금하여 등록할 수 있습니다. 등록 시 남은 14개월의 ZKAS 해제를 포기하게 됩니다.알려진 바에 따르면, 브릿지 이용자는 72시간(UTC 시간 5월 28일 14:00부터 5월 31일 14:00까지) 동안 등록할 수 있습니다. 브릿지 이용자는 ZKasino EVM 체인에서 그들의 ZKAS를 찾을 수 있으며, ZKasino가 관리하는 스마트 계약에 ZKAS를 입금할 수 있습니다.또한, 다음 며칠 동안 등록 데이터를 수집할 예정입니다. 가능한 한 빨리 새로운 공지를 발표하여 대중이 검증할 수 있는 데이터를 제공할 것입니다. 데이터는 어떤 주소가 그들의 ETH를 수령할 수 있는지를 보여줄 것입니다. 데이터 검증 후 수령 포털이 열릴 것입니다. 브릿지 이용자는 이더리움 메인넷의 새로운 감사 브릿지 계약에서 1:1 비율로 그들의 ETH를 수령할 수 있게 됩니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 결과, 25분 전 ZKasino가 Lido에 10,536개의 stETH(가치 3,156만 달러)를 ETH로 환매 신청했습니다. 이 stETH는 내일 1:1 비율로 ETH로 환매될 예정입니다.이전에 4월 21일, ZKasino는 사용자들이 예치한 10,515 ETH를 Lido에 예치하여 25일 동안 22 ETH의 이자를 벌었습니다.

ChainCatcher 메시지, 허일이 소셜 플랫폼에서 WSJ 보도 DWF 사건에 대해 다시 한 번 응답했습니다. "일부 주류 매체의 기사들은 감정과 편견의 출력으로 나아가기 시작했으며, 더 이상 사실에 기반하지 않습니다. 예를 들어, 퇴사 직원의 불만(견해)이 기사가 될 수 있지만, 바이낸스가 법 집행 기관을 도와 Zkasino 주범을 자발적으로 수사하고 체포한 사실은 보도할 가치가 없습니다."

ChainCatcher 메시지에 따르면, 파이쉴드 모니터링 결과 ZKasino 러그 관련 주소가 ZKasino 다중 서명 주소로 6000개의 wstETH를 이체하였으며, 이는 약 2000만 달러에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelgraph의 보도에 의하면, 바이낸스 조사팀은 팀이 온체인 추적과 오픈 소스 정보(OSINT) 방법을 결합하여 ZKasino의 모든 스마트 계약을 행동 네트워크를 통해 연구하고, 계약의 실제 조작자와 관련 주소 뒤의 서명자를 찾아냈다고 전했습니다. 용의자를 확인한 후, 바이낸스는 사기를 저지른 계좌 소유자의 신원을 법 집행 기관에 통보했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 네덜란드 재정 정보 및 조사국(FIOD)은 4월 29일 26세 남성을 체포했습니다. 그는 사기, 공금 유용 및 자금 세탁 혐의를 받고 있습니다. 조사의 초점은 도박 플랫폼 ZKasino의 대규모 사기로, 전 세계 피해자들이 해당 플랫폼에 3000만 달러 이상의 암호화폐를 투자했습니다.네덜란드 당국은 1140만 유로(1220만 달러) 이상의 암호화폐, 부동산 및 고급 자동차를 압수했습니다.