Какие монеты купили такие крупные игроки, как a16z, Alameda и Vitalik?

Внутренний рынок акций имеет «Топ-10» для раскрытия объемов сделок популярных акций, три крупнейшие товарные фьючерсные биржи публикуют информацию о накопленных позициях и объемах сделок по каждому виду фьючерсов после закрытия. Можно сказать, что по сравнению с платформами криптовалют, зрелый рынок обладает более совершенной системой раскрытия информации.

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/3195f3cec921c4516304e7e4de75c3a324876c7b.png)
> Данные по контракту на железную руду 2101 на Даляньской товарной бирже от 4 декабря

В то же время централизованные торговые платформы подвергаются критике со стороны некоторых пользователей за наличие непрозрачных операций и «вставок данных». В мире DeFi все действия происходят на блокчейне, другими словами, мир блокчейна полностью прозрачен. Как показано в статье «Охота: что делали китов во время падения токенов DeFi», если сравнить мир блокчейна с океаном, действия «китов» с огромными объемами средств обязательно вызовут «волну» в «океане блокчейна». И часто «ловцам китов» нужно просто наблюдать за приливами, чтобы просматривать информацию на блокчейне и принимать решения.

Эта статья сосредоточится на анализе некоторых известных адресов Ethereum, использовавшихся/используемых различными учреждениями и известными «китами», а также представит соответствующие инструменты, чтобы помочь всем разобраться в мире DeFi с «проницательным взглядом».

Примечание: Следующее содержание основано на предположениях пользователя Twitter Nick Chong и не является инвестиционной рекомендацией.

### I. Адреса учреждений и позиции

#### a16z

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/fba839f55e20a0e4c9e86db7cff61049bd686a9d.png)
> Соответствующий адрес: 0x05e793ce0c6027323ac150f6d45c2344d28b6019

Один из кошельков ведущего инвестиционного учреждения a16z, этот адрес также был отмечен на Etherscan как a16z. В данный момент на этом адресе находится 50 000 токенов MakerDAO MKR, стоимостью около 28,5 миллиона долларов, 370 000 токенов Synthetix SNX, стоимостью около 1,9 миллиона долларов, и 97 000 токенов Augur REPv2, стоимостью около 1,6 миллиона долларов.

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/89141fe866ec2ffb1e5ce6e64d6d804fbb02ba69.png)
> Переводы на блокчейне

Согласно данным о переводах на блокчейне, a16z очень редко проводит сделки, последний перевод токенов произошел 100 дней назад. Мы обнаружили, что этот адрес a16z также является одним из адресов с наименьшим количеством сделок на блокчейне в этой статье.

#### Polychain

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/67893e9ef30cb28f04d23cd04d8abe7502428e01.png)
> Соответствующий адрес: 0xBcd5000F5c522856E710c5d274bb672B2f2EefBf

Недавнее внимание к Polychain связано с его постоянными покупками yearn.finance (YFI), этот адрес с 17 октября получил 329 YFI от Binance, тогда цена составляла 14 000 долларов; последняя часть была переведена на этот адрес 9 ноября в размере 140 YFI, тогда цена составляла 15 000 долларов (перевод не равен цене покупки), действия по покупке этого адреса постоянно привлекают внимание множества пользователей Twitter. Кроме того, адрес Polychain также держит 48 000 эфиров, стоимостью около 28 миллионов долларов.

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/69dd598c25fabd02ab80a8972c98035c212a5265.png)
> Недавно Polychain перевел часть из более чем 1300 токенов MakerDAO MKR с этого адреса на торговую платформу

#### Jump Trading

Jump работает с 1999 года и является одной из ведущих компаний по маркетмейкингу и высокочастотной торговле активами в мире. Компания также известна своей высокой степенью конфиденциальности, на ее сайте редко можно найти информацию о ее деятельности. Она активно участвует в крипторынке, предоставляя ликвидность торговым платформам, и в 2018 году обеспечила ликвидность для криптоотдела Robinhood. Ее сестринская компания Jump Capital является активным инвестором на крипторынке, как стало известно, ранее она поддерживала такие компании, как BitGo, Bitnomial, Bitso и Curve.

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/ef9e51aca3b2f99c349ee1498dbaf7c8e586267d.png)
> Соответствующий адрес: 0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621

На адресе Ethereum Jump в данный момент хранится токен Serum стоимостью около 40 миллионов долларов, что может быть связано с его инвестициями в Serum. Мы также обнаружили, что Jump держит 26 000 эфиров, стоимостью 15 миллионов долларов; держит токены Keep Network и Compound стоимостью около 20 миллионов долларов.

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/b1c5643c9b78f19ec1fde89f44f849859027c77c.png)
> Как видно, активность Jump на блокчейне довольно частая, последний перевод на блокчейне составил 56 000 долларов на Binance

### II. Известные пользователи

#### Vitalik Buterin

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/405f0ec1df5417a550cd40c492041e808ef5c32a.png)
> Соответствующий адрес: 0x1db3439a222c519ab44bb1144fc28167b4fa6ee6

Это адрес Vitalik, официально отмеченный Etherscan как Vb2, также это адрес, на который Vitalik отправляет токены Ethereum для стейкинга в контракт Ethereum 2.0. В данный момент на этом адресе, кроме 1000 эфиров, также находятся токены предсказательной платформы Augur REP и токены Maker MKR, оба этих проекта Ethereum являются важными участниками экосистемы Ethereum, которые Vitalik высоко ценит и часто обсуждает. Стоит отметить, что мы увидели, что Vitalik также держит большое количество предсказательных токенов выборов в США nTrump, при выполнении условий поставки, например, если Трамп не сможет переизбраться, цена токена nTrump будет составлять 1 доллар, а цена токена yTrump будет составлять 0 долларов.

#### Alameda Research (SBF)

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/d0422f252aa527687dbe73dea24602841049bf22.png)
> Соответствующий адрес: 0x477573f212a7bdd5f7c12889bd1ad0aa44fb82aa

Этот адрес является одним из адресов Alameda Research, также это адрес, упомянутый в литературе, на который ранее было заложено большое количество FTT для обмена на YFI. По данным Etherscan, в данный момент на этом адресе хранится около 156 эфиров и токены Serum SRM стоимостью 350 000 долларов. Но это далеко не вся информация об этом адресе, на самом деле это адрес кошелька стоимостью почти 100 миллионов долларов, но из-за ограничений Etherscan (не отображает стоимость LP токенов и стейкинговых токенов) показываются только реальные токены. В дальнейшем мы проанализируем и представим другие активы этого адреса.

#### Хуан Личен

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/f270104f0da9795205fc0ac43178bbe94c6aa554.png)
> Соответствующий адрес: 0x020ca66c30bec2c4fe3861a94e4db4a498a35872

По предположениям пользователей Twitter, этот адрес принадлежит Хуану Личену, основателю Mithril, Cream.Finance и SWAG.Finance. Этот адрес хранит большое количество токенов Cream (текущая стоимость около 10 миллионов долларов) и ставит их на платформе Cream.Finance, как и в предыдущем случае, эта часть токенов также не будет отображаться на Etherscan.

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/7b9b9a8ee52f768ab0e82aca00ecce85f1d75a69.png)
> Этот адрес также является одним из первых пользователей, купивших KP3R

Как только у вас есть ингредиенты, но нет кулинарных навыков, это недостаточно для приготовления вкусного блюда. Просто наблюдать за адресами явно недостаточно, долгое ручное обновление адресов является крайне неэффективным способом, в этом случае необходимо использовать инструменты анализа блокчейна. Ниже будут представлены некоторые инструменты для упрощения/количественного анализа адресов и данных.

### III. Соответствующие инструменты

#### DeBank

Децентрализованный финансовый портал DeBank предоставляет не только данные о общем объеме заблокированных средств (TVL) различных проектов, но также предлагает важную функцию отслеживания кошельков. Пользователи могут подключаться к DeBank через адрес кошелька и просматривать активы на своем счете, а также могут вводить другие адреса, которые они хотят отслеживать. DeBank предлагает массовую регистрацию для различных адресов, проще говоря, пользователи могут отслеживать DeFi активы нескольких счетов, аналогичные продукты включают Zapper и Zerion. На следующем изображении адрес Alameda показывает, что на Etherscan отображается всего около 400 000 долларов активов, в то время как с помощью DeBank и других DeFi-управляющих программ можно увидеть его «истинное лицо», эта ситуация также применима к адресу, на котором хранится большое количество токенов Cream.

![](https://image.theblockbeats.com/upload/2020-12-07/121f6bf1562b5e1db46729204cb3c587ddd3a306.png)

#### Telegram-боты

Пользователи, знакомые с Telegram, могут попробовать использовать каналы, такие как UniWhales.io, для наблюдения за крупными сделками на Uniswap, или использовать TrackTX для отслеживания активности на блокчейне определенных адресов или контрактов.

### IV. Заключение

Не только наблюдая за адресами и их действиями, пользователи также могут подводить итоги различным «ценностям» кошельков, вышеупомянутые адреса демонстрируют различные сильные инвестиционные стили учреждений/личностей, некоторые адреса обладают высокой аналитической или практической ценностью. Исследование адресов или контрактов проектов в эпоху DeFi может привести к множеству интересных выводов, например, исследуя адреса и степень концентрации держателей WBTC, пользователи могут глубже понять текущее развитие DeFi.

Существует два способа наблюдения за данными. Первый способ — это отслеживание знакомых адресов для понимания новых проектов и идей; второй способ — это исследование адресов определенных токенов для помощи в принятии решений. Эта статья предназначена для того, чтобы пробудить интерес, и пользователи должны исследовать и открывать больше значимых инструментов и методов наблюдения за данными на блокчейне.

В отличие от общего обзора рынка Dune Analytics, эта статья стремится предоставить более детальный путь наблюдения за рынком, криптовалютный рынок является высоко рефлексивным финансовым рынком, пользователи должны разумно делать свои собственные суждения. В то же время адреса, упомянутые в этой статье, с высокой вероятностью представляют лишь часть адресов учреждений, пользователи не должны использовать их в качестве инвестиционного руководства.