Судебное дело SBF: 12 основных моментов

Автор：@Compound 248

Составил：Moni，Odaily 星球日报

22 декабря бывший CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид (SBF) был экстрадирован из Багам в Нью-Йорк, США, и задержан ФБР. Федеральный прокурор Нью-Йорка на прошлой неделе обнародовал обвинительное заключение, включающее восемь пунктов обвинения. Если все обвинения будут признаны виновными, он может столкнуться с десятилетиями тюремного заключения.

А бывший CEO Alameda Research Каролина Эллисон признала себя виновной в сговоре с целью совершения мошенничества с денежными переводами клиентов FTX, мошенничества с кредиторами Alameda Research, мошенничества с товарами, мошенничества с ценными бумагами и отмывании денег по семи пунктам обвинения, за что ей грозит до 110 лет тюремного заключения; соучредитель FTX Гэри Ванг признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с денежными переводами клиентов FTX, мошенничества с товарами и мошенничества с ценными бумагами по четырем пунктам обвинения, за что ему грозит до 50 лет тюремного заключения.

Согласно утекшим юридическим документам, поданным Комиссией по ценным бумагам и биржам США в суд Южного округа Нью-Йорка, мы выделили 12 ключевых моментов этого дела:

1. SBF солгал без зазрения совести, Гэри Ванг создал "заднюю дверь" для Alameda Research и использовал ее для отмывания денег, в то время как Каролина Эллисон превратила Alameda Research в личный фонд SBF, который начал безумно покупать недвижимость, венчурные инвестиции и жертвовать деньги американским политикам.

2. Каролина признала, что SBF заставил ее делать много вещей, включая указание ей забирать деньги клиентов из FTX в обмен на токены FTT, что противоречит многократным заявлениям SBF о том, что он не знал, что FTX забирает деньги клиентов. Очевидно, Каролина больше не хочет быть соучастницей SBF и теперь хочет его подставить.

3. В мае 2022 года Alameda Research поняла, что дела плохи. В то время фонд уже "занял" десятки миллиардов долларов активов клиентов FTX, однако резкие колебания на крипторынке сделали невозможным выполнение обязательств заемщиками, и в результате SBF стал еще более безумным, заставляя Каролину забирать больше денег клиентов FTX.

4. SBF планировал это долго. На самом деле, множество наглых нарушений уже давно осуществлялись втайне, но достигли своего пика только в 2022 году. Еще несколько лет назад SBF начал это делать, поэтому проблемы FTX не являются недавним "инцидентом", а представляют собой "мошенничество, спланированное на протяжении многих лет".

5. SBF и Гэри Ванг владеют 100% акций Alameda Research. Если говорить об Alameda Research, можно почти заменить "SBF", потому что SBF владеет 90% акций фонда, а Гэри Ванг владеет оставшимися 10% ------ Alameda Research не имеет клиентов, все деньги были украдены SBF и Гэри Вангом у клиентов.

6. SBF с самого начала имел абсолютный контроль над Alameda Research. Даже когда в 2021 году были назначены Каролина и Сэм Трабукко на должности сопредседателей Alameda Research, SBF по-прежнему контролировал фонд, часто общался с сотрудниками фонда и имел полный доступ к бухгалтерским книгам и торговым записям ------ "Alameda принадлежит только SBF", это утверждение абсолютно верно.

7. Alameda (SBF) была "исключена" из процессов управления рисками FTX. Как известно, в качестве криптовалютной биржи FTX действительно имела неплохую систему управления рисками, но не включала SBF и Alameda Research в нее, потому что SBF мог легко выпускать FTT как "мусорную монету" в качестве залога.

8. SBF является виновником утечки до 8 миллиардов долларов средств клиентов FTX. SBF потребовал от Alameda Research выполнения ряда нарушений, в результате чего 8 миллиардов долларов средств клиентов FTX были напрямую переведены на счета Alameda, эти средства по сути были "займами", и SBF даже смог заставить Alameda (на самом деле это был сам SBF) не платить никаких процентов.

9. SBF совершил мошенничество с ценными бумагами. Среди множества мошеннических действий, совершенных SBF и другими, одно из них - мошенничество с ценными бумагами. Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже подала иск против SBF, и можно только представить, как SBF обманывал потенциальных инвесторов для привлечения новых средств, что, безусловно, "усугубляет вину".

10. FTT является "ценной бумагой". SamCoins, ShitCoins, Web3 "Token", даже "волшебные бобы", как бы вы это ни называли, токен FTT абсолютно не похож на ту криптовалюту, которую вы себе представляете. SBF обманул каждого инвестора и манипулировал ценой FTT. Теперь Комиссия по ценным бумагам и биржам США также четко заявила: FTT является "ценной бумагой".

11. SBF вообще не занимался криптокредитованием, все, что он делал, это "отмывание денег". Если ваш фонд "занимает" активы клиентов, а затем "одалживает" эти средства самому себе, причем все сделки даже не фиксируются, можно ли это считать "кредитным бизнесом"? Это же откровенное отмывание денег?!

12. Клиенты FTX вывели 5 миллиардов долларов за один день, дефицит средств составил 8 миллиардов долларов.

Итог: вышеизложенные 12 ключевых моментов дела SBF, ожидается, что в дальнейшем появятся еще больше исков против него и его сообщников, что приведет SBF к его окончательной расплате.