Команда Сяо Цза: главный преступник "Красного уведомления" по делу о крупной контрабанде, можно ли вернуть деньги?

Недавно, под влиянием дела о отмывании миллиардов биткойнов и ареста главного подозреваемого по делу о "Голубом небе" в Тяньцзине в Великобритании, команда Сяцзе обратила внимание на то, что Управление общественной безопасности города Тяньцзинь опубликовало сообщение о ходе дела.

Это сообщение раскрывает несколько ключевых моментов:

1. В феврале 2018 года Тяньцзиньская полиция уже выпустила красное уведомление через Интерпол и активно начала международные поиски;

2. В настоящее время через международные правоохранительные каналы продолжается сотрудничество с правоохранительными органами Великобритании и других стран по международному розыску и возврату украденного;

3. Участники сбора средств должны выражать свои требования законными способами и не доверять неофициальным каналам для международного розыска.

Сегодня команда Сяцзе расскажет о том, что такое "красное уведомление", и о дальнейших перспективах этого дела.

Что такое "красное уведомление"?

Говоря о "розыске", многие не будут удивлены, так как можно легко найти различные социальные и правовые новости с уведомлениями, выпущенными Министерством общественной безопасности Китая. В Китае официальные уведомления о розыске должны быть выпущены Министерством общественной безопасности с целью информирования полиции и общественности о разыскиваемых преступниках, с просьбой о помощи в их задержании или предоставлении информации. Уведомления о розыске в Китае делятся на два уровня: "A" и "B". "Уровень A" предназначен для задержания лиц, которые, по мнению Министерства общественной безопасности, должны быть в приоритете для розыска, и применяется в экстренных ситуациях, серьезных делах или при возникновении особо тяжких преступлений. "Уровень B" — это уведомления, выпущенные по запросу правоохранительных органов провинций для розыска разыскиваемых лиц.

Так что же такое "красное уведомление"? Каковы его последствия? Является ли "красное уведомление" более высоким или низким уровнем по сравнению с уведомлениями уровня A и B?

"Красное уведомление" (Red Notice) — это уведомление, которое выдается Интерполом после подачи заявки определенными государственными органами. На самом деле, Интерпол выдает не только "красные уведомления", но и уведомления пяти цветов: "красное", "синее", "зеленое", "желтое" и "черное", каждое из которых имеет свои эффекты и область применения:

• Международное уведомление о розыске (красное уведомление): задержание беглеца при условии запроса на экстрадицию.
• Международное уведомление о местонахождении (синее уведомление): получение информации о местонахождении, личности и преступной деятельности международного преступника.
• Международное уведомление о пропавших без вести (желтое уведомление): получение информации о пропавших без вести и лицах, не способных к самозащите.
• Международное уведомление о предупреждении (зеленое уведомление): уведомление Интерпола о международных рецидивистах, призыв к странам обратить внимание на розыск.
• Международное уведомление о неопознанных телах (черное уведомление): уведомление о неопознанных телах, найденных в стране, с предоставлением информации для идентификации.

Кроме того, ходят слухи о "белом уведомлении" для украденных произведений искусства и культурных ценностей, а также "пурпурном уведомлении" для международных специальных преступных методов, но команда Сяцзе не смогла найти информацию о этих двух специальных уведомлениях в открытых источниках.

Условия для выпуска "красного уведомления"

Важно понимать, что "красное уведомление" не может быть выпущено просто так, поскольку оно связано с международным правом и сотрудничеством в области розыска и возврата. Интерпол четко определил ряд правил для выпуска "красного уведомления", согласно Уставу Интерпола, конкретные условия следующие:

1. Существующие условия для выпуска "красного уведомления"

(1) Лицо, на которое подается "красное уведомление", нарушило положения Уголовного кодекса и совершило преступление;

(2) Лицо, на которое подается "красное уведомление", было арестовано прокуратурой или имеет вступивший в силу судебный приговор, подтверждающий его преступление;

(3) Существуют доказательства того, что лицо, на которое подается "красное уведомление", сбежало за границу;

(4) Подозреваемый или преступник, подающий заявку на "красное уведомление", может быть приговорен к лишению свободы на срок более одного года или к более строгому наказанию.

2. Процедурные условия для выпуска "красного уведомления"

(1) Для выпуска "красного уведомления" необходимо, чтобы соответствующие государственные органы подали заявку в Интерпол;

(2) Соответствующие органы Интерпола проводят проверку;

(3) После успешной проверки "красное уведомление" подписывается директором Центрального бюро Интерпола и Генеральным секретарем Интерпола.

3. Финансовые условия для выпуска "красного уведомления"

За каждое "красное уведомление" страна-заявитель должна уплатить 500 000 долларов США. Из-за высокой стоимости выпуска "красного уведомления" фактический порог для его получения очень высок, и многие подозреваемые в преступлениях, сбежавшие за границу, в общем случае будут оцениваться по сумме их преступлений, чтобы решить, подавать ли заявку на "красное уведомление" в Интерпол.

4. Запретительные требования для выпуска "красного уведомления"

Статья 3 Устава Интерпола четко запрещает использование Интерпола для каких-либо политических, военных, религиозных или расовых вмешательств или действий, поэтому для специальных преступлений на самом деле трудно требовать от Интерпола выпуска "красного уведомления".

Следует отметить, что "красное уведомление" имеет временные ограничения и обычно истекает через 5 лет после его выпуска. Однако этот срок может быть продлен, если продолжать уплачивать соответствующие сборы. Иными словами, если государство решит больше не преследовать сбежавшего преступника, то после истечения срока действия "красного уведомления" соответствующий преступник может вернуться к нормальной жизни.

Лицо, находящееся под "красным уведомлением", было арестовано в Великобритании, можно ли вернуть деньги по делу "Голубого неба"?

Согласно "Мнениям о применении законодательства в отношении уголовных дел о незаконном сборе средств" и другим нормативным актам и судебной практике, способы возврата средств участниками незаконного сбора средств (пострадавшими) в Китае обычно делятся на два: 1. Если полиция уже изъяла незаконные средства в ходе расследования, они могут быть возвращены пострадавшим непосредственно полицией; 2. Суд, после вынесения решения, может вернуть средства участникам сбора (пострадавшим) пропорционально в зависимости от фактической ситуации по возврату.

Так может ли "красное уведомление" помочь вернуть деньги? Ответ отрицательный. "Красное уведомление" на самом деле является уведомлением, выпущенным для розыска сбежавших преступников, и, с одной стороны, оно не имеет юридической силы и не может автоматически иметь эффект "ордеров на арест" в юрисдикциях других стран (например, если иностранный разыскиваемый по "красному уведомлению" будет задержан китайскими правоохранительными органами, они также должны действовать в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, чтобы принять меры уголовного задержания и решить, одобрять ли арест); с другой стороны, "красное уведомление" касается только самого сбежавшего преступника, а не его имущества, и для определения имущества, связанного с делом, и его международного возврата необходимо пройти другую, крайне сложную юридическую процедуру.

Конечно, команда Сяцзе считает, что арест лица по имени Цянь в Великобритании — это хорошая новость, так как это, безусловно, увеличивает вероятность возврата имущества, связанного с делом "Голубого неба", которое было перемещено за границу, китайскими правоохранительными органами.

Существуют успешные примеры международного розыска, связанные с "красными уведомлениями", например, дело "Ли Хуа Бо о коррупции" (дело № 74). С октября 2006 года по декабрь 2010 года Ли Хуа Бо, используя свое служебное положение, обманом завладел 94 миллионами юаней, выделенными на специальные фонды строительства в округе Поян. После раскрытия дела Ли Хуа Бо обменял более 27 миллионов юаней на сингапурские доллары и перевел их на свои и жены счета в банке в Сингапуре. После выпуска "красного уведомления" полиция Сингапура арестовала более 5,4 миллиона сингапурских долларов, связанных с делом.

В 2011 году, поскольку между Китаем и Сингапуром не было подписано двустороннего соглашения о экстрадиции и уголовно-правовой помощи, обе страны решили сотрудничать в рамках Конвенции ООН против коррупции, к которой они обе присоединились. В начале марта 2011 года суд Сингапура издал приказ о замораживании активов, переведенных Ли Хуа Бо и его женой в Сингапур. После вступления в силу решения китайского суда, 29 июня 2016 года Высший суд Сингапура вынес решение о возврате всех замороженных активов Ли Хуа Бо и его жены, общей суммой более 5,4 миллиона сингапурских долларов, в Китай.

В заключение

Команда Сяцзе считает, что арест главного подозреваемого по делу "Голубого неба" и его включение в "красное уведомление" значительно поможет в выяснении обстоятельств, связанных с активами дела. Судя по имеющимся данным, китайские правоохранительные органы уже начали работу по возврату активов через различные каналы, и участники сбора средств (пострадавшие) могут ожидать положительных новостей, одновременно исполняя свои обязанности по надзору, и не должны спешить доверять другим, чтобы не подвергать свои личные активы дополнительному риску.

Это все на сегодня, благодарим читателей!