ZachXBT: OTC crypto scammer arrested in Europe, involved assets approximately 17 million dollars

2024-12-04 10:12:53

ChainCatcher news, on-chain detective ZachXBT stated this morning that an over-the-counter (OTC) crypto scammer was raided and arrested in Europe, with assets involved amounting to approximately 17 million dollars, which have been seized. This scammer had defrauded a TAO whale of 7.1 million dollars (14,600 TAO) in February 2024, and has also scammed ZYN, MOG, Kondux, Ordiswap, Landwolf, and Hash AI whales this year, with amounts exceeding 8 million dollars.

source

Источник

warnning

Предупреждение о рисках

Предупреждение о рисках

Связанные теги

Cryptocurrency fraud Europe OTC

Запись случаев крипто-мошенничества

Темы Запись случаев крипто-мошенничества

Данная тема будет отслеживать и собирать различные мошенничества и случаи обмана в области криптовалют. Мы будем регулярно обновлять информацию о мошенничестве с инвестициями в виртуальные активы, мошеннических действиях и других преступных активностях, раскрывать методы обмана и технологии уклонения от преследования, помогая инвесторам распознавать риски и защищать свои интересы.

Похожие материалы

Заговорщик по делу о краже 240 миллионов долларов США в BTC Мэлоун Лэм примет участие в слушании по соглашению о признании вины во вторник на этой неделе

2026-09-07 20:17

FinCEN США связал 12,7 миллиарда долларов США подозрительной деятельности с криптоинвестиционным мошенничеством в Юго-Восточной Азии

2026-09-04 18:27

Полиция Украины разрушила банду, занимающуюся кражей криптокошельков в Киеве, с месячным оборотом до 1 миллиона долларов

2026-09-03 17:56

Luno получил лицензию на ведение цифровых активов класса F от Управления финансового регулирования Бермудских островов

2026-08-31 23:43

Связанные теги

Cryptocurrency fraud Europe OTC

app_icon

ChainCatcher Building the Web3 world with innovations.