Наблюдение за крипторегулированием: отчет Сената США прямо указывает на то, что Tether вовлечен в теневое банковское дело Ирана, Tether решительно ответил, что заморозил активы на сумму почти 550 миллионов долларов

Обвинение Сената: USDT стал финансовой жизненной линией Ирана для обхода международных санкций

С увеличением проникновения стабильных монет на блокчейне в глобальную торговлю, потоки средств в чувствительной геополитике подвергаются высшему уровню проверки со стороны Конгресса США.

28 сентября демократы из постоянного подкомитета по разведке Комитета по внутренней безопасности и правительственным делам Сената США официально опубликовали отчет о расследовании. В отчете указывается, что поддерживаемая властями Тегерана сеть теневых банков в прошлом году обработала сделки по обходу санкций на сумму, оцениваемую в 20 миллиардов долларов. В отчете особенно подчеркивается, что USDT благодаря своей высокой ликвидности, устойчивости к цензуре и бесшовной возможности обмена на фиатные деньги фактически стал "важной финансовой жизненной линией" для иранского правительства и его агентов в условиях международных финансовых санкций.

Проверка подотчетности: сомнения в задержке реакции Tether на блокировки и пассивном сотрудничестве

Помимо раскрытия макроэкономических финансовых каналов, отчет Конгресса напрямую указывает на механизмы соблюдения норм Tether.

Отчет резко критикует Tether за системные недостатки в выполнении глобальных мер по борьбе с отмыванием денег и проверке санкций:

• Долгое время реакции: В отчете указывается, что действия по замораживанию некоторых адресов Tether часто занимают недели после того, как правоохранительные органы выдают предупреждения о рисках или обнаруживают явные улики, предоставляя незаконным средствам достаточно времени для перемещения и смешивания;

• Отсутствие активной защиты: В отчете обвиняется Tether в чрезмерной зависимости от запросов правоохранительных органов после факта, не сумев проактивно и заранее идентифицировать и заблокировать адреса теневых банков, связанные с незаконной деятельностью, что привело к серьезным недостаткам в соблюдении санкций.

Tether в контратаке: заморожено почти 550 миллионов долларов активов, подтверждающих сотрудничество с правоохранительными органами

В ответ на жесткие обвинения со стороны Конгресса США, Tether быстро опроверг обвинения, опубликовав убедительные данные о сотрудничестве на блокчейне.

Официальное заявление Tether:

• Огромные замороженные активы: На данный момент Tether помогла глобальным регулирующим и судебным органам заморозить почти 550 миллионов долларов незаконных активов USDT, связанных с Ираном и соответствующими субъектами, что наглядно демонстрирует ее реальные действия по сдерживанию обхода санкций;

• Международное сотрудничество в правоохранительных органах: Компания подчеркивает, что всегда поддерживает прямую связь и обмен оперативной информацией 24/7 с Министерством юстиции США (DOJ), Федеральным бюро расследований (FBI), Секретной службой и правоохранительными органами нескольких стран-союзников, демонстрируя передовые возможности соблюдения норм в идентификации, отслеживании и замораживании средств злонамеренных субъектов.

Конец нейтралитета стабильных монет на фоне геополитической борьбы

С учетом регулирующих сигналов, выпущенных Вашингтоном в конце сентября, отчет Сената о Tether отражает глубокую тревогу американских законодателей по поводу того, что долларовые стабильные монеты играют роль "амортизаторов санкций" за границей. С ростом объемов выпуска и расчетов стабильных монет до тысяч миллиардов долларов, частные эмитенты стабильных монет больше не могут сохранять так называемую "техническую нейтральность" в рамках финансовых санкций супердержавы. Независимо от того, как Tether пытается доказать свою законность, ее огромный вторичный рынок будет подвергнут более глубокому анализу со стороны разведывательной системы Вашингтона. Эта игра не только предвещает ужесточение регулирования и долгосрочной юрисдикции в отношении офшорных стабильных монет, но и ускоряет необходимость глобальных стабильных монет внедрять более оперативные механизмы отключения суверенных санкций на уровне кода и протокола.

Источник данных: https://bbx.com/ База данных акций криптовалют, основанная на вчерашних объявлениях глобальных публичных компаний и раскрывающих документах SEC/TSE.