заговор

Согласно отчету Apnews, некая молодая группа крипто-мошенников в августе 2024 года с помощью "социальной инженерии" украла более 4100 BTC, что на тот момент стоило более 240 миллионов долларов.После успешного совершения преступления члены группы быстро начали тратить деньги на роскошь, включая покупку спортивных автомобилей, аренду роскошных домов, поездки на частных самолетах и найм охранников. Среди них 22-летний житель Сингапура Мэлоун Лэм, который даже потратил более 569 тысяч долларов за одну ночь в ночном клубе в Лос-Анджелесе.Расследование показало, что подозреваемые, выдавая себя за сотрудников Google и крипто-трейдинговой платформы Gemini, обманом заставили жертв предоставить доступ к Google Drive и коды безопасности, после чего украли их биткойны. Затем они перевели средства через несколько торговых платформ и посредников по отмыванию денег. Их расточительная жизнь в конечном итоге привлекла внимание правоохранительных органов.Один из подозреваемых был выявлен, когда его IP-адрес был раскрыт при попытке скрыть украденные криптоактивы на сумму почти 30 миллионов долларов, и полиция таким образом отследила его арендованное роскошное жилье в Калифорнии. Другой подозреваемый был задержан с украденными криптоактивами на сумму 37 миллионов долларов. Лэм, в свою очередь, обвиняется в использовании украденных средств для покупки часов стоимостью 2 миллиона долларов и более 30 автомобилей Porsche, Lamborghini и Ferrari.В настоящее время 18 обвиняемых уже предстанут перед судом, Лэм ожидается на слушании по соглашению о признании вины во вторник. Министерство юстиции США уже вынесло приговор нескольким соучастникам, и дело продолжает развиваться.

Сообщение ChainCatcher, известный интернет-знаменитость Дисси в прямом эфире раскрыл, что его обманул друг по блокчейн-кругу Сунь Цзэю (основатель Genesis Capital), с которым он знаком уже 8 лет, и общие убытки составили несколько десятков миллионов юаней. Он заявил, что всегда считал его надежным другом, который не только помогал ему покупать криптоактивы, такие как биткойн и эфириум, но и привлекал инвестиции в свою биржу в Корее.Расследование показало, что часть так называемого «эфириума», который он получил, на самом деле могла быть фальшивыми активами, специально созданными другой стороной. Дисси утверждает, что на этой цепочке всего 7 адресов, из которых 6 связаны с другой стороной, и только 1 принадлежит ему. В течение этого времени другая сторона даже могла нормально помочь ему «монетизировать» несколько миллионов юаней, что делало мошенничество крайне правдоподобным. Эта схема продолжалась 8 лет, и если бы не было своевременно обнаружено, убытки могли бы достичь нескольких миллиардов юаней после дальнейшего роста цен на криптовалюту.

ChainCatcher сообщает, что по данным Федеральной прокуратуры штата Коннектикут, трое мужчин из Сент-Луиса, штат Миссури, Sedric Louis (32 года), John Davis (34 года) и Martel Williams (27 лет) были обвинены большим жюри в "заговоре с целью вмешательства в коммерческое ограбление" (Hobbs Act Robbery) и могут получить до 20 лет тюремного заключения.Им предъявлены обвинения в том, что в августе 2024 года они были наняты за кулисами, чтобы отправиться в Коннектикут для слежки и попытки похищения человека, который ранее участвовал в краже криптовалюты на сумму в сотни миллионов долларов, и его родителей, чтобы принудить их к передаче криптовалюты. Трое мужчин покинули место происшествия, опасаясь, что их заснимут камеры видеонаблюдения, после чего другая группа из Флориды взяла на себя выполнение фактического похищения. В настоящее время все трое явились в суд и не признали себя виновными.